Как проверить действующая организация или нет – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Как узнать, ликвидировано ли ООО

Обновление: 9 августа 2017 г.

При заключении договора или отсутствии связи с контрагентом в течение длительного времени возникает вопрос, как узнать, ликвидирована ли организация. Именно это может быть причиной отсутствия связи с организацией, и это первый шаг при проверке контрагента.

Что необходимо проверить

Ликвидация организации прекращает все права и обязанности организации (п. 1 ст. 61 ГК РФ), но это результат длительной процедуры. Поэтому проверять при заключении договора надо не только это, но и:

  • есть ли решение о ликвидации или реорганизации организации;
  • есть ли эта организация в списке недействующих организаций;
  • есть ли дисквалифицированные лица в числе руководства;
  • зарегистрирована ли организация по адресу массовой регистрации;
  • есть ли данные о том, что организация не находится по указанному адресу;
  • есть ли задолженность по уплате налогов и сборов;
  • есть ли данные о том, что организация более года не сдает налоговую отчетность.

На все эти вопросы ответы можно получить на сайте налоговой, и если хотя бы на один из этих вопросов имеется положительный ответ, то надо задуматься, прежде чем заключать договор с таким контрагентом. Во всяком случае рискованно уплачивать аванс и отгружать товар, оказывать услуги или выполнять работы на условиях последующей оплаты.

Как проверить, ликвидирована ли организация

Самый простой вариант – получить выписку из ЕГРЮЛ. Для этого на сайте ФНС достаточно ввести ИНН или ОГРН, а если это неизвестно, то просто указать наименование и регион.

Будут строки с данными одноименных организаций – адрес, дата регистрации и дата прекращения деятельности, из этого списка выбрать необходимую не так сложно. Сразу можно совершенно бесплатно скачать выписку из ЕГРЮЛ, где будет вся информация, касающаяся организации. В том числе и раздел «Сведения о прекращении», где в строке «Способ прекращения» указано, на каком основании организация прекратила свое существование. Например, будет указано «Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

Очевидно, что если организация уже ликвидирована, то о заключении договора речь идти не может.

Из информации на сервисе ясно, как узнать, ликвидировано ли ООО. Это поможет и в том случае, если есть контрагент-дебитор, который не выходит на связь. Если срок исковой давности не истек и организация планирует подавать в суд, то надо выяснить, может быть, он уже ликвидировался, не уведомив о задолженности. И в этом случае необходимо или списать задолженность как убыток, признав безнадежной, или инициировать процедуру оспаривания ликвидации и взыскания задолженности.

Как узнать о закрытии ООО

До ликвидации надо пройти длительную процедуру, и первый шаг после принятия решения о ликвидации – объявление в журнале «Вестник государственной регистрации», на сайте которого бесплатно можно узнать эту информацию. Но ликвидация – это крайняя мера. Когда организация прекращает свою деятельность, правопреемников не существует.

В то же время организация может быть исключена из ЕГРЮЛ по основаниям, указанным в п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это решение принимает налоговый орган и также публикует его в «Вестнике госрегистрации».

Данные вносятся в ЕГРЮЛ, и при запросе выписки будет указано о том, что ООО закрыто со ссылкой на указанную статью закона.

Также читайте:

glavkniga.ru

Как узнать, существует ли организация

Автор КакПросто!

К сожалению, в наше время участились случаи финансового и юридического мошенничества, создания фирм-однодневок. Прежде чем начать серьезное сотрудничество с той или иной компанией, убедитесь, что она существует на самом деле.

Статьи по теме:

Вам понадобится

  • название организации, ее номер, налоговые органы, интернет

Инструкция

Фактическое существование фирмы – это только одна сторона вопроса. Она должна быть юридически зарегистрирована, иметь лицензии, выданные государственными органами. Поэтому отслеживать существование фирмы вам лучше через официальные структуры и документы. Помимо названия организации и ее адреса, вам желательно знать ее номер в едином государственном регистре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) выдается с августа 2002 г., поэтому данная информация будет актуальна только для фирм, созданных после этого срока. Этот номер, так же как и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) содержится в печатях и на всех официальных документах фирмы. ОГРН бывает 13-ти и 15-тизначным. Комбинации цифр подбираются не случайным образом, поэтому базовую проверку вы сможете сделать самостоятельно.

Если ОГРН состоит из 13 цифр, то отбросьте последнюю из них, а оставшееся число разделите на 11 (первый шаг). Не учитывайте остаток, целое получившееся число умножьте на 11 (второй шаг). Вычислите разницу между полученными значениями первого и второго шага. Если эта цифра не равна последней цифре (контрольному знаку) в ОГРН, то перед вами недействительный номер.

Для 15-тизначного ОГРН алгоритм действий идентичен, но только умножение и деление осуществляется на число 13.

Самую достоверную и свежую информацию вам предоставят налоговые органы, куда вы можете отправить запрос на интересующую вас компанию. Перед этим вы должны будете оплатить госпошлину.

Получить сведения из ЕГРЮЛ вы можете и на различных интернет-сайтах, предлагающих такую информацию для ознакомления. Заполните специальную форму названиями существует много. Более точный поисковый запрос избавит вас от необходимости просматривать весь список одноименных компаний. Но пользуясь запросом через сайт, помните, что базы данных сайта могут быть устаревшими на момент вашего запроса.

Источники:

  • существует ли фирма
  • Как проверить нового контрагента?

Совет полезен?

Статьи по теме:

www.kakprosto.ru

Как проверить существует ли организация по ИНН?

Перед заключением контракта каждый бизнесмен должен обязательно проверить своего абонента по ИНН. Это чрезвычайно важная процедура, по которой можно предвидеть дальнейший исход событий, особенно если на чей-то счет необходимо перевести деньги в особо крупных размерах.

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика. Состоит он из двенадцати цифр, так называемый своеобразный шифр, зная который возможно провести ревизию любого физического и юридического лица. ИНН используют в каждой государственной организации, а частное лицо может получить его после четырнадцатилетнего возраста.

Для получения этого документа необходимо составить и подать заявление в налоговую службу вашего города. Индивидуальные предприниматели, которые не оформили ИНН, получают его автоматически при регистрации своего бизнеса. Этот код дает возможность государству контролировать процесс выплат необходимых налогов и отчислений, а также осуществлять проверку и т.п.

Для физических лиц ИНН номер нужен в таких случаях, как:

  1. Оформления паспорта;
  2. При приеме на официальное место работы;
  3. Открытие ИП и т.д.

Для юридических лиц:

  1. Получение кредита в банке;
  2. Сдача отчетных документов в налоговую;
  3. При оформлении договоров и т.д.

Как проверить существует ли организация по ИНН?

Чтобы проверить существует ли та или иная организация вам нужно знать только ИНН. Идентификационный номер налогоплательщика дает вам возможность узнать абсолютно всю информацию: полное наименование, адрес, вид деятельности, ликвидное или процветающее предприятие и т.д.

За получением данных необходимо обратится в налоговую службу, но также это можно проверить и у нас на сайте в онлайн режиме. Имея в своем распоряжении сведения о компании из ЕГРЮЛ с сайта на дату оформления вашей сделки, вы уже существенно повышаете свои шансы на успех.

Стали бы вы начинать сотрудничество с компаниями, если бы знали, что они скоро или уже банкроты? Чтобы себя предупредить и сберечь от попадания в такие ситуации лучше всего на начальном этапе работы проверить своего контрагента по ИНН и выписки с налоговой службы.

www.egrul.ru

Проверить существует ли фирма ООО. Проверить ИП на существование

Поиск любых сведений о контрагенте, в том числе о его существовании и действующем статусе, начинается с запроса реквизитов. Лучше всего иметь в своем распоряжении точные идентификаторы, такие как ИНН и ОГРН.

Как проверить, существует ли ООО

Первое, что нужно сделать – зайти на сайт egrul.nalog.ru, создать запрос по ИНН или ОГРН. В результате вы получите выписку из ЕГРЮЛ. Одним из пунктов отчета будет «Сведения о состоянии юридического лица». Он позволяет установить, существовала ли фирма, и действует ли она сейчас. Негативные тригеры здесь, это реорганизация фирмы, указание на то, что она не является действующей или проходит процедуру банкротства. Так можно проверить существование организации по ИНН.

Проверить фирму на существование

Как проверить ИП на существование

По схожему принципу, и по тому же адресу в сети интернет, только информацию нужно искать в ЕГРИП. А значит, идентификаторами будут ИНН и ОГРНИП.

Одной проверки недостаточно

Однако проверка контрагента по ОГРН может оказаться неинформативной. В том плане, что на бумаге фирма кажется действующей, но на деле не ведет финансово-хозяйственной деятельности, является «нулевкой» либо «фирмой-однодневкой». На втором этапе проверки следует проверить экономическую деятельность компании, запросить по ней балансы. Это можно сделать двумя способами:

  • У самого контрагента.
  • В базе данных справочно-информационной системы (которые предоставляют консолидированный отчет, бизнес-справку компании, из которого понятно и существует ли фирма, и ведет ли она экономическую деятельность, и приносит ли она прибыль).

Если ваш контрагент ИП, проверить, как он ведет финансово-хозяйственную деятельность невозможно. ИП не обязаны сдавать балансы в Росстат и ведут упрощенную бухгалтерию. Однако, насколько состоятелен такой контрагент, и каковы риски по взаимодействию с ним, поможет оценить кредитная история того самого физического лица, на которого оформлено ИП. Если долговая нагрузка не высока и просрочек по кредитам (текущих, исторических свыше 90 дней) нет, то такой контрагент, скорее всего, не только «существует», но и вполне работоспособен.

Проверить фирму на существование

Проверка фирмы на существование – это самый первый этап знакомства с контрагентом. Если вы планируете вести с компанией товарно-денежные отношения рекомендуется проверить и качество выполнения контрагентом своих финансовых обязательств.

www.unirate24.ru

Проверка контрагента ФНС: подробное руководство

Договор с сомнительной организацией или фирмой-однодневкой грозит штрафами налоговиков, отказом в возмещении НДС, а иногда и ликвидацией компании. Как проверить контрагента на сайте ФНС, какие другие бесплатные сервисы пригодятся для этого, – читайте в статье.

Зачем нужно проверять контрагентов

Проверка контрагента на добросовестность де факто стала  обязательной процедурой для многих компаний в России. К этому подталкивает изменения в законодательстве: 19 августа 2017 года вступила в действие ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, согласно которой налоговики проверяют реальность сделки, а не ошибки в оформлении первичных документов. Поэтому так важно знать о потенциальном клиенте все.

Многие организации заранее собирают  документы для проверки благонадежности контрагента и создают собственное досье. Это делается для защиты от нападок налоговой инспекции. Если ФНС сочтет сделку сомнительной и обратится в суд, с помощью досье можно доказать, что организация проявила должную  осмотрительность при выборе партнера.

Но дело не только в потенциальных неприятностях с ФНС. Известны случаи, когда  партнер после получения аванса пропадал, а  его компания оказывалась банкротом. Каждого контрагента стоит перепроверять не реже одного раза в год. 

Раньше при заключении крупного контракта приходилось платить большие деньги за проверку добросовестности контрагента. Сейчас в интернете много бесплатных сервисов. Например, сайты государственных органов. На них есть вся оперативная информация и предоставляется она бесплатно. 

Не стоит забывать и о том, что бизнес-партнеры могут проверить аналогичным образом вашу компанию. Поэтому важно, чтобы вся бухгалтерская документация находилась в идеальном порядке. Если штатные сотрудники бухгалтерии не справляются с этим, можно вывести часть функций по уплате налогов и сдаче отчетности в ФНС на аутсорсинг. 

Проверка контрагента по инн на сайте налоговой

Перед заключением сделки нужно не просто удостовериться, что будущий поставщик, заказчик или исполнитель зарегистрирован в ФНС, но и оценить его финансовое положение. Ниже приведена пошаговая инструкция самостоятельной проверки партнера с помощью бесплатных сервисов.

Шаг 1. Проверка по официальным сайтам в интернете 

Найти контрагента по ИНН или ОГРН организации можно на сайте налоговой, а именно в сервисе Единый государственнй реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если вы собираетесь работать с ИП, то введите ОГРНИП и ИНН предпринимателя.

1. Проверка сведений о юрлице, включая адрес регистрации

Что проверять: Когда появилась организация, чем она занимается, кто ее учредитель и официальный представитель? Кто вправе подписывать договор?

Но узнать регистрационные данные мало. Необходимо проверить юридический адрес “на массовость”. Если на один и то же адрес зарегистрировано много юридических лиц, вероятно, что это фирмы-однодневки. Сделки с однодневками налоговики расценивают как бесспорное доказательство ухода от уплаты налогов.

Поэтому, в специальном сервисе на сайте ФНС проверяем адрес контрагента. Сведения регулярно обновляются. Юридический и фактический адреса должны совпадать. Необходимо посмотреть, сколько фирм зарегистрировано по адресу вашего бизнес-партнера.

Важно! Самостоятельно перепроверить адрес можно по яндекс-карте. Возможно, указанный адрес — местоположение офисного центра. При регистрации ООО клиент не указал этаж и номер офиса. В этом случае налоговики могут ошибочно занести адрес в “массовый”.

Читать также: Признаки фирм-однодневок: мнения экспертов

2. Выявление компаний на грани ликвидации

Обязательно следует проверить, не собирается ли ФНС ликвидировать компанию. Налоговая инспекция может исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ, если оно не работает более 12 месяцев, или в реестре недостоверные сведения о нем.

Для ФНС договор, заключенный с таким контрагентом, будет считаться фиктивным.

Как проверить? Вводим ИНН в соответствующем поле в сервисе на сайте Федеральной налоговой службы.

3. Проверка учредителя юрлица

Еще один способ проверить добросовестность контрагента — узнать, сколько компаний зарегистрировано на одного человека — руководителя и учредителя фирмы. Если на директора открыто пять и более фирм, то он будет считаться массовым. Это признак компании-однодневки, и налоговая аннулирует расходы по договорам. То же касается учредителя: если им учреждено больше 10 организаций, его сочтут массовым учредителем.

Как проверить? В сервисе на сайте Федеральной налоговой службы вводим Ф.И.О проверяемого лица.

4. Проверка бухгалтерской и налоговой отчетности

Нужно изучить бухгалтерскую и/или налоговую отчетность о результатах деятельности за последние 2-3 года. Она поможет оценить, ведет ли компания хозяйственную деятельность. Если фирма не сдает отчетность и не проводит никаких операций, то перед вами, скорее всего, однодневка.

Как проверить? Бухгалтерскую отчетность можно получить по запросу в Росстате, оформив заявку на сайте ведомства. Услуга бесплатная. Налоговую отчетность может предоставить контрагент. Также можно узнать о задолженностях в ФНС или отсутствии отчетности с помощью сервиса на сайте налоговой.

Что проверять Где проверять Что искать
Проверка контрагента по ЕГРЮЛ egrul.nalog.ru

ИНН, ОГРН для организации

ОГРНИП или ИНН предпринимателя

Проверка адреса на массовость service.nalog.ru/addrfind.do Сколько фирм зарегистрировано
Ликвидация компании http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr Действует ли организация
Проверка руководителя и учредителя на массовость https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-massleaders Сколько организаций “в подчинении” у одного человека
Налоговая и бухгалтерская отчетность* http://www.gks.ru/accounting_report Сдаются ли отчеты за последние 2 года
* Провести анализ бухгалтерской отчетности контрагента лучше доверить профессионалам

Шаг 2. Другие способы онлайн-проверки контрагента

После проверки контрагента на добросовестность в официальных источниках, желательно “найти следы” будущего клиента в интернете. Наличие полноценного сайта дополняет впечатление о надежном партнере. Если у клиента только лендинг или устаревшая информация на сайте — это тревожный сигнал.

Что проверять на сайте?

Читать историю компании, просматривать блог, искать полезную информацию и интересные статьи. Заочно познакомиться с сотрудниками — зайти на страницу с их данными, почитать и посмотреть их фото. Найти группы в социальных сетях и проверить активность паблика и “свежесть” постов. Все это является подтверждением реальности потенциального клиента.

Можно поискать отзывы покупателей о работе с организацией или почитать мнение бывших работников — часто в них содержится много интересных фактов, ведь они знают всю “внутреннюю кухню”. Благодаря такой проверке у вас сложится мнение о надежности контрагента.

Шаг 3. Запросить пакет документов

Помимо открытых источников, можно проверить добросовестность по списку документов . Попросите контрагента предоставить заверенные копии устава, приказа о назначении директора, доверенности на представителя, отчетность — налоговую и бухгалтерскую и лицензии, если она необходима. Можно запросить данные о имуществе и сотрудниках.

Читать также: Как проверить контрагента на благонадежность

Шаг 4. Получить информацию в налоговой инспекции

Помощь в проверке надежности контрагента может оказать налоговая. Для этого следует послать официальный запрос в ИФНС по будущему компаньону — есть ли у него долги перед бюджетом, сколько уплачено налогов и какова численность штата.

Однако, налоговики могут отказаться сотрудничать с вами. Тогда на руках останется весомый козырь для суда — переписка, запрос и отказ налоговой инспекции. Это послужит доказательством вашей осмотрительности. Другой более действенный способ — обратиться в аутсорсинговую компанию, эксперты которой оформят запрос и отправят в ФНС.

Шаг 5. Составить досье на клиента

Теперь следует собрать в один файл все полученные данные. Каждый оформляет досье по-своему — кто-то хранит в электронном варианте , кто-то делает бумажный отчет. Формат может быть разный, но главное, что досье будет убедительным аргументом — ваша организация

www.business.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о