Как проверить компанию – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Содержание

Как проверить контрагента: 10 бесплатных сервисов

Проверка контрагента — важный этап перед заключением сделки с новой организацией, который позволяет убедиться в честности и надежности делового партнера. В этой статье мы расскажем, как бесплатно проверить контрагентов по налоговой базе и для чего это нужно делать.

О чем эта статья:

Зачем нужна проверка контрагентов

Налоговики доначисляют налоги, если решают, что организация сотрудничала с фирмой-однодневкой. То есть такую сделку заключили, чтобы получить необоснованную выгоду.

Налоговая выгода считается необоснованной, когда налоговики доказывают, что компания не проявляла должную осмотрительность, знала о том, что потенциальный партнер нарушает закон и была с ним взаимозависима. Инспекторы снимают вычеты НДС и расходы, доначисляют налоги, пени и штрафы.

Порой только в суде компании удается доказать, что компания проявила должную осмотрительность при выборе контрагента. Чтобы не спорить с налоговиками, стоит перед сделкой пробить контрагента по налоговой базе (см. также судебную практику по фирмам однодневкам).

Проверять перед сделкой стоит и поставщиков, и покупателей. Ведь недобросовестное лицо может, как не оплатить поставку, так и не отгрузить товар, даже получив предоплату. Ни один из законов не требует проверять фирму перед сделкой. Но ни для налоговиков, ни для судей этот довод не будет аргументом. Они считают, что перед тем, как заключить контракт, компания должна убедиться в том, что вторая сторона его сможет исполнить.

С 19 августа действует новая статья 54.1 Налогового Кодекса. Она запретила налоговые схемы. То есть сейчас налоговики проверяют реальность сделки, а не правильность оформления бумаг. Поэтому организация должна подтвердить, что поставщик или покупатель может выполнить обязательства по договору. Для этого надо узнать все о контрагенте. Чем больше информации вы получите перед заключением сделки, тем лучше.

Досье помогает отбиться от доначислений. Кроме того, если на этапе проверки фирма покажется Вам подозрительной, то вы сможете найти другого поставщика или исполнителя.

Организации проверяют контрагентов не только для того, чтобы меньше спорить с налоговой. Зачастую, после перечисления денег исполнитель пропадает или выполняет только часть условий договора, а затем исчезает. Чтобы снизить риски перед предстоящей сделкой, стоит получить как можно больше сведений о контрагенте (см. также необоснованная налоговая выгода: кто ищет, тот всегда найдет).

В проверке контрагента также заинтересован и директор. ГК РФ требует, чтобы он действовал разумно в интересах организации. Ответственность за полученные убытки также лежит на нем. Суд может заставить возместить убытки компании, который она получила из-за сделки с однодневкой.

Организация может проводить проверку сама или нанимать специалистов. Чаще всего обходятся собственными силами (см. также необоснованная налоговая выгода: кто ищет, тот всегда найдет). Обычно проверку поручают финансовой службе или менеджерам по сбыту, который будет работать с фирмой. То есть ответственность за то, исполнит ли поставщик свои обязанности по договору или нет, в какой-то степени, несет налогоплательщик.

Обращение к специализированным фирмам, детективам более эффективно. В таком случае можно узнать о контрагенте намного больше информации. Недостаток способа – такие услуги стоят недешево.

Где проверить контрагента бесплатно

Перед тем, как заключить сделку, постарайтесь собрать о поставщике, исполнителе, заказчике как можно больше информации. Сделать это можно на рабочем месте, через интернет. 

Проверка контрагента по ЕГРЮЛ (egrul.nalog.ru)

Это самый популярный сервис  – «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». В нем можно провести налоговую проверку контрагента по ИНН, ОГРН или названию ООО. На сервисе можно получить выписку по индивидуальному предпринимателю. Для этого требуется в форму для заполнения ввести ОГРНИП или ИНН бизнесмена.

Другой вариант поиска – по Ф.И.О и месту жительства. В результате пользователь получит выписку из госреестра в формате pdf. На такой выписке могут быть отражены сведения о недостоверности адреса, директора или учредителей. Если такой знак есть, это не означает, что вы имеете дело с однодневкой. Возможно, запись о недостоверности появилась по ошибке налоговой организации. Это можно уточнить у фирмы.

В любом случае проверить фирму в налоговой недостаточно. Порой налоговики и судьи не считают, что предприятие проявило должную осмотрительность, когда проверила контрагента только по ЕГРЮЛ (см. пошаговую инструкцию, как получить выписку из ЕГРЮЛ).

База судебных дел (kad.arbitr.ru)

На сервисе отображается, участвует ли предприятие в судебных разбирательствах. Такая проверка контрагентов может происходить по ИНН, ОГРН или названию. Введите сведения в форму в правом верхнем углу. В результате получите список дел, где фирма может выступать как ответчик или как истец. Если есть дела, в которых предприятие не платит вовремя, то безопаснее заключать контракт только на условиях предоплаты.

Уточните, до каких инстанций доходят компании. Если будущий партнер бросает дела после первой инстанции, подает иск и не приходит в суд, это подозрительно. Так могут действовать однодневки, которые хотят создать доказательства реальной деятельности.

Читайте также:

База судебных дел fssprus.ru

Это сайт судебных приставов. На нем можно проверить наличие взысканий долгов с фирмы. В появившейся форме выберите «Расширенный поиск». Поставьте галочку «Юридическое лицо». Введите название фирмы, ее адрес и регион. Поиск покажет, ведутся дела в отношении данного предприятия или нет.

Росреестр (rosreestr.ru)

Этим сайтом стоит обязательно воспользоваться, если при налоговой проверке в ЕГРЮЛ выяснилось, что у фирмы недостоверный адрес (см. про Недостоверные сведения. На сайте можно узнать тип здания, которое заявлено как юридический адрес, его площадь и другие сведения. Чтобы получить информацию, надо знать кадастровый номер здания или его адрес.

Проверка адреса на массовость (service.nalog.ru/addrfind.do)

Еще один способ проверки фирмы в налоговой. С помощью сервиса можно проверить юридический адрес на массовость. Но если по адресу зарегистрировано слишком много предприятий, не стоит сразу отказываться от сделки. Возможно, здание – это офисный центр, который является юридическим адресом многих организаций. Так как они не детализировали адрес (то есть не указывали номер помещения, этаж), налоговики сделали вывод о его массовости.

Реестр нотариальных доверенностей (reestr-dover.ru)

Сервис помогает всего за несколько секунд проверить нотариальную доверенность. В поля внесите реквизиты доверенности: дату, реестровый номер и Ф.И.О. нотариуса, который удостоверил документ. Напротив строчки «Доверитель» выберите вкладку, кто уполномочил представителя. Если нажали на вкладку «Российское юр. лицо», программа автоматически подгрузит еще два дополнительных поля — ИНН и ОГРН. А если выбрали вкладку «Физическое лицо», то в пустых полях вбейте его Ф.И.О.

Если организация действительно выдавала доверенность, то на экране выйдет запись с номером и датой ее регистрации в Единой информационной системе нотариата. А также Ф.И.О. нотариуса и сообщение «Сведений об отмене доверенности не найдено» Выписка может показать недостоверные сведения о директоре. 

Проверка паспорта руководителя (сервисы.гувм.мвд.рф)

На этом сервисе можно проверить паспорт руководителя. Правда, сначала потребуется получить такие данные. Физическое лицо вам вправе их не предоставлять. Если же у вас они есть, то можно идти в сервис. Нажмите на ссылку «Проверка по списку недействительных российских паспортов». В появившейся форме введите серию и номер паспорта, а также проверочный код с картинки. После чего вы получите сведения о том, есть паспорт в списках недействительных или нет.

Реестр дисквалифицированных лиц (service.nalog.ru/disqualified.do)

Сервис определяет, есть ли физическое лицо в реестре дисквалифицированных лиц. В поиске нет обязательных реквизитов. Достаточно заполнить всего одно поле. Но чем больше полей вы заполните, тем меньший список дисквалифицированных сотрудников увидите. 

Реестр недобросовестных поставщиков (rnp.fas.gov.ru)

Сервис поможет узнать больше о компании, которая участвует в госзакупках. Если фирма показала себя с плохой стороны, то она попадает с список недобросовестных. Сайт дает возможность проверить, есть ли поставщик в этом списке или нет. Проверка контрагента осуществляется по ИНН или названию фирмы. Поиск не даст результатов, если к фирме не было претензий и она работала добросовестно.

Проверка строительной компании (sro.gosnadzor.ru)

На сервисе можно проверить строителя. Сайт покажет, есть ли у него допуск к строительной деятельности, в какой саморегулируемой организации он состоит. Поиск выводит сведения по ИНН или названию.





Найдите контрагента для проверки


Как проверить благонадежность контрагента

На сервисах не получится получить полную информацию о поставщике или подрядчике. Часть информации вы можете запросить у него лично. Запросите у клиента копии устава, приказа о назначении директора, деклараций и бухгалтерской отчетности, лицензий (если вид деятельности лицензируется). Стоит попросить справку об имуществе и сотрудниках. Но такие документы вам не обязаны предоставлять.

Также попросите справку о состоянии расчетов с бюджетом. Если у организации большая задолженность, то есть риск, что он не оплатит поставку в срок. В таком случае в договор стоит добавить условие о предоплате. Посмотрите сайт будущего контрагента. Но доверять всей информации на нем не стоит. Поэтому сверьтесь с отзывами клиентов о поставщике на тематических сайтах, в СМИ.

Полезно изучить мнения его работников, в том числе бывших, ведь они знают компанию изнутри. Еще один действенный способ – посетить фирму лично. Осмотрите офис и склады поставщика. Сфотографируйте офис снаружи и внутри, товар на складе. Сохраняйте пропуск в офис, он докажет, что представитель вашей компании встречался с представителями предприятия до сделки.

Изучите репутацию поставщика или исполнителя, заказчика. Почитайте отзывы других покупателей о нем. Часто это информацию можно найти в интернете. Изучите отзывы бывших сотрудников о фирме. Часто в них содержится много полезной информации.

★Топ-6 самых важных статей для финансового директора:

Налоговая проверка контрагента по ИНН

Так как налоговая часто снимает расходы и вычеты из-за сделок с однодневками, то она издала алгоритм, по которому можно узнать о благонадежности контрагента. Найти его можно в письме ФНС России от 12.05.17 № АС-4-2/[email protected] ФНС запретила налоговикам на местах доначислять налоги только из-за того, что предприятие похоже на однодневку (письмо ФНС России от 23.03.17 № ЕД-5-9/[email protected]).

Но компании все равно обращаются в суд, чтобы отменить доначисления и штрафы. Чтобы избежать претензий, нужно проявить осмотрительность. Реальность компаньона инспекторы советуют проверять с помощью проверки по налоговой базе. То есть по выписке из ЕГРЮЛ.

Налоговики советуют, чтобы выписка была свежая — за две-три недели до заключения контракта. Адрес должен быть достоверным. То есть это должно быть здание, в котором можно вести предпринимательскую деятельность. Если вы покупаете товар, то попросите поставщика прислать фото склада. Так вы убедитесь, что у него есть склады, и что организация действительно ведет бизнес.

Проверьте, что у фирмы нет долгов перед налоговой. Пока такую информацию вам может предоставить только само предприятие. Но в следующем году появится сервис, который будет отображать долги организации перед бюджетом. Но и этих мер может быть недостаточно, чтобы подтвердить осмотрительность.

Как оформить результаты проверки

Сохраняйте всю информацию, которую вы получили. Оформить данные можно разными способами. Одни составляют досье компаньона, другие – анкету, третьи – письменный отчет.

Документ можно называть по-разному, главное, чтобы в нем содержалась информация, которая доказывает, что фирма не является однодневкой. Форму документа надо разработать самостоятельно. Предусмотрите в ней части с информацией об адресе фирмы и ее руководителе, деловой репутации и финансовом положении.

В случае спора такой документ будет аргументом в пользу компании. Он подтвердит, что компания проявила должную осмотрительность и проверила надежность контрагента. Кроме того, вы можете разработать алгоритм такой проверки: перечислить сервисы, которые нужно использовать в работе, требование выехать на юридический адрес, запрос документов и т.д.

Признаки организации, с которой опасно заключать сделки

После того, как вы узнали все сведения о контрагенте, можно составить его «портрет». Перечислим признаки фирмы, с которой лучше не иметь дел.

Отказывается предоставлять документы.. Например, вы запросили у фирмы информацию о сотрудниках, их опыте и образовании, сведения о наличном оборудовании. Но в ответ ничего не получили или вам прислали письмо с общими фразами. Некоторые предприятия ссылаются на то, что такая информация относится к коммерческой тайне. Секретную информацию можно предоставить под обязательство о неразглашении. Если даже на таких условиях вам не дадут документы, то сделку заключать рискованно.

Мало ресурсов.. Если фирма оказывает услуги, то у нее должно быть достаточно квалифицированных сотрудников. Но в то же время компания вправе привлекать сотрудников по договору подряда. Если для выполнения работы нужно специальное оборудования, то исполнителю можно сделать запрос об обеспеченности необходимыми средствами. Причем необязательно иметь их в собственности, фирма может брать их напрокат или в аренду.

Недостоверные сведения в реестре. Если в выписке из ЕГРЮЛ стоят три пометки о недостоверности: адрес, директор и учредитель, то стоит задуматься о сделке с таким поставщиком или покупателем. Если вы уверены, что компания работает честно, то попросите ее объяснить ситуацию. Кроме того, не исключено, что в сервисе содержатся ошибки.

Часто судится Большое количество судебных дел, в котором участвует контрагент, должно насторожить компанию. Часто таким образом создают видимость деятельности фирмы-однодневки.

Заключение

Чем больше информации о будущем партнере получит компания при проверке, тем лучше. Во-первых, это заранее убережет ее от сделки с подозрительным предприятием. Во-вторых, в случае спора с налоговиками и суда, досье фирмы будет доказывать, что фирма проявила должную осмотрительность.





Найдите контрагента для проверки


www.fd.ru

Как проверить компанию и быть уверенным в контрагенте?

Проверка контрагента

С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой-однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

 

В России по статистике:

  • 30-40% российских компаний – фирмы-однодневки
  • ежемесячно происходит около 800 банкротств
  • за 1 месяц ликвидируется порядка 40 000 компаний
  • 17% компаний меняют свои названия в течение года
  • около 2 000 000 юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
  • ежегодно происходит смена среди 21% руководства
  • 20% фирм меняют свои адреса
  • 18% телефонных номеров являются неактуальными

 

Какие задачи необходимо решить при проверке контрагента?

  • Точная идентификация контрагента
  • Проявление должной осмотрительности
  • Анализ финансового состояния и надежности компании
  • Выявление аффилированности и корпоративной семьи
  • Определение конечных собственников, в том числе иностранных владельцев
  • Отслеживание изменений в компании

При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств.

Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом:

  • Использование номинальных руководителей / учредителей;
  • Другие организации / информация ЕГРЮЛ, их состояние и суды с ними связанные;
  • Негативная информация в открытом доступе;
  • Публичность владельцев / руководителей / организации;
  • Известные контрагенты;
  • Участие в объединениях / выставках / конференциях;
  • Информация о наличии активов и др.

 

 

Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера.

 

Шаг первый

Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам.

В случае если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, нужно обязательно проверить ее подлинность, запросив выписку у территориальных налоговых инспекций или получить электронную версию выписку через официальный сайт ФНС России.

По статистике, только половина компаний проверяют, есть ли в ЕГРЮЛ запись о контрагенте, и является ли свидетельство от контрагента подлинным.

Основная рекомендация по получению выписок — по крупным сделкам лучше делать официальный запрос в ФНС, по остальным – достаточно проверить выписку ЕРГЮЛ по сайту ФНС России либо получить готовые данные из системы по проверке контрагента.

 

Шаг второй

Дополнительно собрать пакет документов в качестве подтверждения реальности существования компании-контрагента.

Обязательным пакетом документов считается:

  • копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и постановке на налоговый учет (ИНН)
  • письма из статистики
  • протокол или решение, подтверждающие полномочия генерального директора, заверенные печатью и подписью
  • доверенность на право подписи, если договор от имени контрагента подписывает не генеральный директор
  • информация о том, не привлекался ли контрагент к налоговой или административной ответственности

Рекомендуется дополнительно проверить информацию о деловой репутации контрагента, его реальных возможностях для выполнения условий договора и финансовых обязательств – наличие профильного опыта работы, фактического местонахождения, численности штата и сотрудников необходимой квалификации, достаточных финансовых ресурсов и прозрачной бухгалтерии.

 

Шаг третий

Изучение ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности контрагента.

Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для всех заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.). Росстат обязан бесплатно предоставлять информацию об отчетности организаций. Достаточно просто сделать запрос.

Данные о регистрации компании или о ее финансах – это лишь единичные источники информации. Не стоит использовать один источник при формировании суждения о бизнесе.

 

Шаг четвертый

Поиск информации в открытых Интернет-ресурсах.

Узнать много полезной информации о контрагенте можно совершенно бесплатно через открытые источники данных. На сайте государственных органов имеются специализированные сервисы для сбора и проверки информации.

Источниками информации в России являются:

  • Федеральная налоговая служба
  • Федеральная служба государственной статистики
  • Центральный Банк России
  • Высший Арбитражный Суд
  • Роспатент
  • Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.)
  • Государственные и коммерческие торги (~ 150 торговых площадок)
  • Сертификаты и декларации соответствия
  • СМИ и сайты компаний
  • Списки санкций, списки должностных лиц

Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ:

  • Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. лице. Поскольку ресурс бесплатный, то данные о руководителе, участниках юр. лица, их паспортные данные получить нельзя 
  • Массовая регистрация с помощью адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
  • Списки дисквалифицированных лиц
  • Данные о подаче документов компанией в налоговый орган для внесения изменения в ее учредительные документы и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе смена участников, адреса место нахождения, сведений о руководителе (ссылка)
  • Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (ссылка)
  • Сведения о юридических лицах, связь с которыми отсутствует по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ссылка)

Информация о государственной регистрации и предстоящих изменениях в компании может быть получена из Вестника государственной регистрации:

  • сообщения юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ (ссылка)
  • сведения, о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ (ссылка)

Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ. Для того, чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания, нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента.

На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ содержится банк данных исполнительных производств в отношении юридических лиц. Ресурс позволяет проверить, не ведется ли исполнительное производство в компании или ИП, являющееся потенциальным контрагентом.

Если контрагент является активным участником государственных (44-ФЗ) и коммерческих торгов (223-ФЗ), рекомендуется проверить отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков.

 

Шаг пятый

Обращаем внимание на активность и публичность контрагента.

Помимо общих сведений о компании стоит обратить внимание на участие проверяемого контрагента в каких-либо объединениях (отраслевые ассоциации, СРО или ТПП). Партнёрство обычно считается фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации.

Обращайте внимание, как отзываются о контрагенте на специализированных форумах, и что пишут о компании в СМИ. Нередко, в Интернете можно найти публикации о работе компании с негативным характером. Такие сообщения стоит также брать во внимание при принятии решения о надежности контрагента.

 

При желании и возможности, дополнительно выполнить шаг шестой: проверить партнера с помощью специальной информационной системы, содержащей сведения о компаниях в одном ресурсе.

СПАРК – крупнейшая система по проверке контрагента, которая предоставляет актуальные сведения и позволяет значительно экономить время на поиски информации. Система удобна в работе, поскольку создана по принципу «одного окна» – пользователь получает всю подробную информацию об искомой компании сразу в одной вкладке –карточке компании.

Помимо сокращения трудовых и финансовых затрат на проверку компании СПАРК является проверенным и надежным источником информации, на который ссылаются ряд СМИ, государственных ведомств и органов. Во многих судебных разбирательствах данные, предоставленные из системы СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

На какие аспекты при проверке компании еще надо обратить внимание, по мнению СПАРКа?

  • Наличие задолженности у руководителя или совладельца перед государством
  • Аффилированность и иностранные бенефициары
  • Участие проверяемой компании в государственных и коммерческих закупках
  • Уровень платежеспособности и финансового благополучия, платежная дисциплина
  • Попытки изменить адрес, руководителя и уставный капитал через формы Р13, Р14
  • Проверки государственными органами
  • Суды, смена руководителя и другие существенные события

 

 

 

Читайте также:

Сервис поиска взаимосвязей СПАРК получил международное признание

Должная осмотрительность 2.0

Компания, проверившая контрагентов в СПАРКе, выиграла суд по спору о должной осмотрительности

www.spark-interfax.ru

Порядочный контрагент или мошенник-как проверить?










Проверить Адрес Потребуются реквизиты Кемментарий
адрес массовой регистрации https://service.nalog.ru/addrfind.do Регион, район, город, населенный пункт, улица, дом Массовое местонахождение юридических лиц на одном адресе — косвенный признак фирмы — однодневки
сведения о руководителе в реестре дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do ФИО, дата рождения, наименование, ИНН организации Тем, кто в базе, запрещено по решению суда занимать руководящие должности в компаниях за нарушение законодательства а прошлом
задолженность по налогам и сдает ли контрагент отчетность https://service.nalog.ru/zd.do ИНН юрлица Показатель финансовой состоятельности и надёжности. Если фирма должник крупных сумм в бюджет — не спешите заключать договор
не заявлял ли директор о том, что не имеет отношения к фирме https://service.nalog.ru/svl.do ИНН, ОГРН организации Если имеет место данный факт, присутствуют мошеннические действия
наличие судебной практики https://kad.arbitr.ru/ Название, ИНН, ОГРН организации, фамилия судьи, название суда, номер дела, дата регистрации дела Если за короткий промежуток времени к потенциальному партнеру предъявлено много исков-компания не выполняет обязательств.
наличие долгов по исполнительным документам http://fssprus.ru/iss/ip/ Территориальный орган, ФИО, дата рождения Субъект в сложном финансовом положении или уклоняется от возмещений
паспорт руководителя http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 Серия, номер паспорта Если система не подтвердит действительность документа- налицо попытка мошенничества.

Комплексная проверка: электронный сервис «Прозрачный бизнес»

https://pb.nalog.ru/ Наименование, ИНН, ОГРН организации, адрес / ФИО или ИНН физлица Работает в тестовом режиме

www.nowacia.ru

Пять способов проверить фирму

Здравствуйте, дорогие друзья! В этой статье я решил поделиться с вами своими соображениями по поводу того, как можно быстро и совершенно бесплатно проверить фирму. Как правило, этот вопрос поднимается перед заключением какой-либо сделки, поскольку вся полученная информация помогает определиться в отношении того, стоит ли вообще начинать сотрудничество с новым партнером по бизнесу.

Для того чтобы собрать нужные данные, в первую очередь я использую открытые источники.

Первый из них – это так называемый Единый государственный реестр предприятий (usr.minjust.gov.ua). Поиск по нему можно осуществлять как по названию организации, так и по номеру ЕГРПОУ. Здесь можно узнать дату регистрации компании, кто является действующим руководителем, с какого момента новый директор осуществляет свои полномочия, по какому адресу находится юридическое лицо, пребывает ли оно в процессе ликвидации, а также кто является собственником. Указанный реестр позволяет найти и сведения о количестве открытых в отношении конкретного предприятия исполнительных производств. Наличие большого количества таких производств может свидетельствовать о пренебрежении вашим потенциальным контрагентом своими договорными обязательствами.

Для того чтобы проверить имеет ли ваш контрагент задолженность перед налоговыми органами, вы можете воспользоваться сервисом по адресу http://sfs.gov.ua/businesspartner. Поиск информации совершается по названию контрагента или его налоговому номеру. Ответ на запрос формируется в режиме реального времени. Если проверяемая вами фирма или контрагент имеют задолженность по налогам или другим обязательным платежам, о сотрудничестве с ним нужно задуматься.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев исполнительное производство открывается на основании судебного решения, целесообразно также найти информацию о фирме с помощью Единого реестра судебных решений (reyestr.court.gov.ua). Это позволит получить более полную картину о компании, а также понять, кто и в связи с чем инициировал судебный процесс. Поиск данных об организации можно осуществлять по названию или адресу объекта, который ей принадлежит. Более подробно о том, как найти нужные документы в этой базе, читайте в моей публикации о реестре судебных решений.

Не стоит игнорировать и поисковые системы, особенно такие, как «Гугл» и «Яндекс». Отдельно останавливаться на них не имеет большого смысла, но нужно учитывать, что они позволяют использовать дополнительные алгоритмы поиска. Для того чтобы результаты выдачи были максимально точными, название фирмы нужно взять в кавычки, например «Юридическая компания «Твоя Фортеця». Вариации поисковых запросов желательно делать как на украинском, так и на русском языках, ведь в таком случае полученные сведения будут более точными.

Также я активно собираю информацию на различных специализированных сайтах, в частности на тех, которые публикуют отзывы сотрудников фирм о своих работодателях. Чаще всего это сайты orabote.net и vnutri.org. Если администрация вашего контрагента плохо относится к своим работникам, то ожидать от нее порядочного отношения к своим бизнес-партнерам также не приходится. Нередко данные с таких сайтов помогают определить реальное финансовое положение компании, поскольку наиболее часто сотрудники жалуются в случае невыдачи или несвоевременной выдачи заработной платы, плохих условий труда и так далее.

Все эти способы прекрасно подойдут не только для проверки продавцов и поставщиков перед подписанием сделки, но и во время поиска работы обычными людьми. В любом случае всегда нужно помнить, что чем больше у вас различных источников, тем более объективными будут ваши сведения.

Читайте также: Пример нового заявления об открытии исполнительного производства.

uadvokata.com.ua

Как проверить компанию на надежность: способы

Перед началом сотрудничества с какой-либо компанией любое предприятие должно грамотно проверить данную фирму, чтобы убедиться в ее благонадежности, стабильности и платежеспособности. В этом случае можно уберечься от мошенников или потенциальных банкротов. Как проверить компанию на надежность? Для этого можно пользоваться различными методами, но все более востребованными считаются способы, предлагаемые в интернете, которые позволяют получить достоверную и актуальную информацию совершенно бесплатно и быстро.

Зачем нужна проверка?

Проверка надежности компании является обязательным процессом для каждого предприятия. Этот процесс выполняется до непосредственного заключения контракта и начала сотрудничества. С его помощью можно достичь сразу несколько целей:

  • предотвращаются проверки со стороны сотрудников ФНС, так как если контрагент окажется фирмой-однодневкой, то налоговики на основании положений ст. 54.1 НК могут привлечь к ответственности все компании, которые заключали с ней контракты;
  • выявляется, не находится ли потенциальный партнер на грани банкротства, так как если его платежеспособность будет низкой, то велика вероятность, что он не сможет исполнить обязательства по составленному официальному договору;
  • компания сможет защититься от мошенников, которые с помощью подставной фирмы могут обманывать партнеров.

Многие фирмы вовсе на каждого контрагента составляют личное досье. В него включаются все сведения, полученные в результате проверки. Если в будущем контрагент будет привлечен к ответственности сотрудниками ФНС, то налоговая инспекция не сможет наказать другую компанию, так как она с помощью досье сможет доказать, что предварительно проводила полноценную проверку потенциального партнера.

Поэтому проверка контрагентов должна проводиться ежегодно. Изучению подвергаются не только новые партнеры, но и фирмы, с которыми уже налажено долгосрочное сотрудничество. В этом случае можно оперативно реагировать на разные изменения в работе фирм.

Как проверить компанию на надежность?

Для этого можно пользоваться разными методами. Наиболее часто применяются следующие способы:

  • через официальные сайты разных государственных организаций, к которым относится ФНС, Росреестр или другие учреждения;
  • с помощью официальных запросов в ФНС, которые передаются в бумажном виде;
  • при привлечении специальных агентств, занимающихся составлением досье на разные компании;
  • с использованием специальных сайтов в интернете, позволяющих получать максимум информации о работе любой организации;
  • получение информации в результате изучения разных отзывов в интернете.

Все вышеуказанные методы являются простыми и понятными. Если обращаться в специализированные организации, которые в результате сотрудничества составляют полноценное досье, то их услуги будут дорогостоящими.

Изучение сведений из ЕГРЮЛ

Как проверить компанию на надежность по ИНН? Для этого целесообразно обратиться к официальному сайту ФНС, где заказывается электронная выписка из ЕГРЮЛ. Для получения сведений непременно вносятся следующие данные о проверяемой компании:

  • ИНН, который может быть заменен ОГРН;
  • название предприятия;
  • если проверке подвергается ИП, то указывается его ИНН и Ф.И.О.

Выписка предоставляется в день обращения, если требуется документ в электронном виде. С ее помощью можно узнать следующую информацию:

  • дата регистрации компании или ИП;
  • сведения об учредителях и официальных представителях;
  • основные направления работы компании;
  • проверяется юридический адрес, который далее можно проверить на массовость, так как если по указанному адресу зарегистрировано много компаний, то это является признаком фирмы-однодневки, поэтому рекомендуется отказаться от сотрудничества с таким предприятием;
  • сравнивается юридический адрес с фактическим местом, где ведется деятельность компанией.

С помощью выписки из ЕГРЮЛ можно получить действительно много значимой информации. Поэтому наиболее часто крупные предприятия пользуются именно этим методом проверки.

Нахождение реальных отзывов в интернете

Перед тем как проверить строительную компанию на надежность, рекомендуется первоначально изучить отклики о ее работе в интернете. Такие комментарии могут оставлять непосредственные покупатели или другие контрагенты. С их помощью можно получить много полезной информации, но учитывается, что некоторые отзывы могу оставляться конкурентами.

С помощью таких комментариев можно не только понять, насколько надежной является фирма, но и как давно она функционирует на рынке. Если в интернете отсутствуют какие-либо отклики, то можно говорить о том, что компания является новичком или же тщательно следит за тем, чтобы в интернете отсутствовала какая-либо негативная информация о ее работе.

Проверка платежеспособности фирмы

Важно убедиться, что компания, с которой планируется подписание контракта, не находится на грани банкротства. Как проверить компанию на надежность в этом случае? Для этого целесообразно обращаться к специальному сервису ФНС, который называется «Прозрачный бизнес». Для получения сведений нужно зайти на сайт налоговой службы и выбрать раздел, предлагающий проверку контрагентов. Далее вносится информация о наименовании компании и ее ИНН.

С помощью такого сервиса можно получить следующие сведения:

  • внесена ли компания в специальный реестр ликвидируемых организаций, объявляемых банкротами;
  • не зарегистрировано ли на одного директора сразу несколько компаний;
  • не включен ли директор или главный бухгалтер фирмы в реестр дисквалифицированных граждан;
  • проверяется даже адрес регистрации, так как если по нему зарегистрировано несколько организаций, то через данный сервис можно получить соответствующую информацию.

Сведения предоставляются совершенно бесплатно и оперативно. Поэтому перед тем, как проверить компанию на надежность, нужно узнать только ее название и ИНН.

Как проверить учредителей?

Проверке следует подвергать не только непосредственную компанию, но и ее участников. Для этого важно убедиться, что на директора не зарегистрировано несколько фирм, так как в этом случае можно говорить о наличии подставного лица или использовании фирм-однодневок для совершения разных незаконных операций.

Проверка реализуется непосредственно на сайте ФНС. Для этого нужно зайти в раздел, предназначенный для проверки контрагентов. Далее вносится информация о Ф.И.О. учредителя компании. Если выявляется, что у него имеется несколько компаний, то желательно отказаться от сотрудничества. Если на гражданина зарегистрировано больше 10 организаций, то можно утверждать, что его деятельность тщательно проверяется не только сотрудниками ФНС, но и прокуратуры.

Изучение отчетности

Как проверить инвестиционную компанию на надежность? При изучении любой организации надо много внимания уделять не только сведениям, находящимся в открытом доступе, но и конфиденциальной информации. Поэтому перед подписанием контракта следует запросить у руководства выбранного предприятия бухгалтерскую и налоговую отчетность для изучения.

Некоторые фирмы вовсе обязаны публиковать отчетность на своем официальном сайте.

С помощью такой документации можно получить много информации о деятельности предприятия. Чтобы проверить надежность страховой компании, следует получить ее отчетность примерно за 3 года работы. В этом случае можно получить следующую информацию:

  • какой доход получает организация за год работы;
  • имелись ли у нее убытки в прошлом периоде;
  • какими видами деятельности занимается предприятие;
  • каков размер непогашенной кредиторской задолженности;
  • сколько у фирмы имеется дебиторов;
  • каков размер уставного капитала.

С помощью этих сведений можно определить платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. На основании полученных данных производятся расчеты, определяющие размер и структуру прибыли, показатели оборачиваемости основных фондов и других ресурсов, а также оценивается надежность сотрудничества.

Желательно пользоваться не только документами, которые имеются в открытых источниках, но и запрашивать у контрагента другие важные бумаги, к которым относится устав или иные виды отчетов. Если фирма работает в такой области, где требуется лицензия, то придется убедиться в ее наличии.

Составление досье

У некоторых фирм возникает вопрос о том, как проверить американскую компанию на надежность. Воспользоваться вышеуказанными способами в этом случае не получится. Поэтому целесообразно обращаться в специализированные организации, которые занимаются составлением досье на разные фирмы.

Для получения данных они пользуются разными источниками, а также у них налажены связи с государственными учреждениями и частными крупными компаниями. Результат их работы представлен полноценным отчетом, в котором имеются основные показатели от деятельности потенциального контрагента. С помощью этой информации можно определить целесообразность заключения контракта.

При каких признаках не следует заключать соглашение?

Если руководство фирмы будет разбираться в том, как проверить надежность компании по названию или другим сведениям, то получить нужные данные не составит труда. При выявлении некоторых признаков лучше отказаться от сотрудничества. К таким признакам относится:

  • компания отказывается от передачи стандартных учредительных или бухгалтерских документов;
  • выявляется, что фирма обладает слишком маленьким количеством ресурсов и основных фондов, поэтому просто не сможет справиться с задачами, которые будут перед ней поставлены;
  • существуют признаки того, что предприятие является фирмой-однодневкой, например, по одному адресу зарегистрировано несколько предприятий или компания на протяжении длительного периода времени сдает в ФНС нулевую отчетность;
  • организация работает меньше одного года, поэтому отсутствует возможность изучить ее годовую отчетность или получить достаточное количество откликов от других контрагентов и покупателей.

При таких условиях лучше отказаться от дальнейшего сотрудничества.

Заключение

Проверка любой компании является обязательным процессом для предприятия, планирующего подписание с этой фирмой какого-либо договора. Процедура может выполняться самостоятельно или с помощью сторонних организаций. Для этого можно пользоваться открытыми источниками в интернете или проверять предоставленную бухгалтерскую отчетность.

Если в результате проверки выявляются какие-либо признаки того, что фирма не является надежной и платежеспособной, то лучше отказаться от подписания соглашения.

fb.ru

Как проверить компанию по ИНН: инструкция

Проверить компанию по ИНН стоит каждому бизнесмену перед заключением сделки.

Эта очень важная процедура перед подписанием любого контракта, особенно если нужно перевести на чей-то счет крупную сумму денег.

В этом вопросе вам могут помочь опытные юристы. Но также можно это сделать самостоятельно на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации.

Разберем подробнее, что вам нужно знать для этого, и куда следует обращаться.

Что такое ИНН?


ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, некая государственная ревизия любого юридического и физического лица.

В этом документе указан своеобразный шифр. У каждого он индивидуальный.

В любой государственной структуре используется этот цифровой код из 12 цифр. Выглядит документ так:

Частное лицо может получить номер налогоплательщика в России уже с 14-ти лет.

Для этого нужно написать соответствующее обращение в налоговой службе вашего города.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ИНН, получают его при регистрации ИП или ООО автоматически.

С помощью этого кода государство легко контролирует выплату налогов граждан России, пенсионные отчисления, осуществляет проверку бизнесменов и т.п.

Для физических и юридических лиц этот документ жизненно необходим.

Для физлица ИНН нужен в таких случаях:

  • оформление паспорта,
  • официальное трудоустройство,
  • открытие ИП,
  • оформления дарственной или наследства,
  • декларирование доходов.

Очень часто этот номер требуют при оформлении кредитов. С помощью номера налогоплательщика, банк проверяет вашу платежеспособность.

Для юридических лиц ИНН необходим в следующих случаях:

  • оформления крупного займа или кредита,
  • сдача отчетов в налоговой инспекции,
  • оформления контрактов и договоров,
  • участие в государственных торгах.

Инструкция проверки компании по ИНН

Шаг 1. Проверка компании в Едином государственном реестре юридических лиц

Чтобы осуществить проверку компании в ЕГРЮЛ, достаточно знать ее полное официальное наименование.

Но лучше всего делать проверку по номеру налогоплательщика. Ведь много фирм существует с идентичными названиями, но разными видами деятельности.

Если вы знаете название, но не номер идентификации, определить нужные данные по нему можно на сайте: https://egrul.nalog.ru/.

Как придумать название компании: 7 ключевых приемов

Как правильно вводить название?

В поле «Наименование» стоит указывать только название организации без уточнений (ООО, ОАО и т.п.) и кавычек.

Также запрещено сокращать наименование (например, «Искра»).

Если кроме названия больше ничего не известно о будущем партнере, а название не уникально, дополнительную информацию указать все равно придется:

  • какой юридический адрес;
  • в каком субъекте России проводилась регистрация этой организации;
  • дата регистрации.

С помощью этих сведений также можно узнать данные о любом предпринимателе.

Поиск по региону


Очень полезные сведения – это город, в катором зарегистрирована фирма. Если у вас есть такая информация, укажите ее в поле «Субъект РФ».

Поисковик выдаст список регионов. Выберите необходимый.

Если вы ищете по дате, то вводите данные по принципу ДД/ММ/ГГГГ. У вас должен появиться проверочный код.

После правильного ввода шифра от системы, можете продолжать поиск.

Как открыть ИП: полная пошаговая инструкция

Шаг 2. Проверка себя или контрагента

На сайте налоговой РФ есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если вам что-то будет непонятно, можете ознакомиться с дополнительной информацией, которая расположена в левом столбике сайта https://egrul.nalog.ru/.

Шаг 3. Информация о компании

После всего, сайт выдаст вам доступные данные о запрашиваемом юридическом лице.

Если компания действительно существует и прошла проверки от государства, то вам будет выдана такая информация:

  • полное наименование фирмы;
  • юридический адрес;
  • ОГРН, ГРН, ИНН, КПП;
  • дата внесения информации в единый реестр юр. лиц;
  • название и адрес регистрирующего органа.

Где проверить компанию по ИНН?

Кроме налоговой службы РФ, существуют и другие организации, где можно исследовать фирму по ИНН:

  1. Роспатент. Здесь вы можете узнать все о товарных знаках: https://www.rupto.ru.
  2. Росстат (отчетность фирмы по бухгалтерии): https://www.gks.ru.
  3. Реестр государственных контрактов казначейства России: https://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
  4. Федеральный реестр банкротов: https://bankrot.fedresurs.ru.
  5. Картотека Высшего Арбитражного суда РФ: https://www.arbitr.ru.

Полезный совет! Хороший ресурс для ревизии фирмы – это служба судебных приставов.

Если у вас на руках есть информация о месте регистрации юридического лица и наименования фирмы, пусть даже и нет ИНН, то вы можете все равно узнать все производственные сведения о данном предпринимателе.

Для этого перейдите на сайт https://fssprus.ru/.

Актуальные вопросы при проверке компании по ИНН

Каждый предприниматель сталкивается с тем, что нужно проверить своего будущего компаньона по индивидуальному номеру налогоплательщика.

Это происходит в любой сфере деятельности.

Такие сведения подскажут вам, стоит ли связываться с данной фирмой, можно ли переводить средства на счет контрагента, честная ли репутация вашего будущего партнера.

Именно прослеживание по ИНН сможет дать все ответы на ваши вопросы.

Необходимость прослеживания юридического лица нужна для расширенной информации о финансовом состоянии контрагента.

Также проверка по номеру налогоплательщика может потребоваться бухгалтерии. Ведь именно на нее ложится большая часть ответственность, если фирма окажется «подставной».

Мы рассмотрим 5 самых задаваемых вопросов о проверки компании по номеру налогоплательщика.

Вопрос 1. Проверка контрагента по ИНН: что это?

Прослеживание контрагента по ИНН – это запрос на информацию о компании, детальный анализ её деятельности.

Проверку делают, чтобы узнать, все ли законно в деятельности конкретной фирмы.

Вопрос 2. Кто делает проверки по ИНН?


Обычно ревизией такого рода ложится на плечи юристов, экономистов или бухгалтеров.

Если в штате у вас нет таких должностей, то вы самостоятельно можете провести ревизию по номеру налогоплательщика.

Вопрос 3. Зачем проводить проверку?

Эта процедура проводится во избежание финансовых рисков при заключении контрактов. Ведь такая информация поможет в дальнейшем избежать проблем в бизнесе.

Заключив контракт с непроверенным партнером, вы можете потерять свои вложения, получить некачественный товар или сбой поставки и т.п.

Если вы столкнулись с мошенниками, стоит сообщить об их деятельности в соответствующие органы, чтоб помочь избежать обмана и другим предпринимателям.

Если в дальнейшем ваш партнер все же окажется нечист на руку, то вам не избежать проверок от прокуратуры, налоговой и прочих органов.

Ведь вас также начнут подозревать в нечестном ведении дел. Как известно, подобные прослеживания могут значительно навредить репутации, а также повлечь дополнительные расходы.

Вопрос 4. Что конкретно изучают при проверке?


Во время проверки ИНН или контрагента, учитываются такие критерии:

  • порядок и своевременность выплаты налогов,
  • обязанности обеих сторон.

Самого понятия «проверка контрагента по индивидуальному номеру налогоплательщика» в законодательной базе РФ нет.

Более того, его нет даже в Налоговом кодексе России.

Но, в то же время, Арбитражный Суд Российской Федерации 11 лет назад ввел некие пояснения для бизнесменов относительно анализа работы контрагента.

Особое внимание уделено такому вопросу: зачем нужна налоговая выгода конкретному лицу?

Если налогоплательщик в своем бизнесе допустил ряд ошибок, в суде могут признать его необоснованность относительно получения налоговой выгоды.

Простыми словами, это значит, что вся ответственность за ревизию контрагента ложится на плечи предпринимателя. На практике, такую проверку проводят бухгалтера.

Предлагаем к просмотру видеообзор сервиса SELDONbasis, который поможет при проверке компании по ИНН:

Вопрос 5. Какие документы будут проверять у компании?


Помимо самостоятельной проверки через онлайн-сервисы, вы можете подать официальный запрос в налоговую инспекцию.

Из-за того что нет единой для всех схемы проведения такого рода ревизии, количество документов и сведений отличается.

В данном случае вам нужны будут веские причины, чтобы обращаться к официальным инстанциям.

Например, вы заключили сделку с контрагентом, а он уже оказался ненадежным.

Какой перечень справок будет проверяться у фирмы в таком случае:

  • карточка предприятия,
  • Устав фирмы,
  • государственная регистрация,
  • налоговый учет компании,
  • лицензии (зависит от вида деятельности),
  • штатное расписание,
  • информация, которая подтверждает отсутствие налоговой задолженности контрагента перед государством,
  • заключения аудиторских проверок.

Понять, как проверить компанию по ИНН или ее названию, должен каждый предприниматель.

В статье приведена подробная информация об этом + инструкция, как узнать номер по названию фирмы.

Это нужная процедура, не стоит ею пренебрегать. К слову, не исключено, что и от вас могут потребовать подтверждения вашей деятельности.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

biznesprost.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о