Контрагент проверка по инн: Проверка корректности заполнения счетов-фактур

Содержание

Главбух Контрагенты

Тариф на год

0 ₽

Беслатно 24 часа

22 900 ₽

12 месяцев

54 900 ₽

12 месяцев

Основные сведения по контрагенту

В разделе «Основное» представлена основная информация о контрагенте. Она удобно сгруппирована по разделам: реквизиты, контакты, основной вид деятельности, управление, учредители, сведения о регистрации в фондах.

Запрос документов

На основании анализа данных по контрагенту сервис сам сформирует список необходимых документов и предложит готовый текст запроса, который можно скопировать и отправить по электронной почте.

Отчеты для налоговой

Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами. Все отчеты в сервисе «Главбуха» подписаны ЭЦП и одобрены инспекторами.

Рекомендации эксперта журнала «Главбух»

Эксперты журнала «Главбух» анализируют информацию по контрагенту и предлагают уже готовые выводы с правовым обоснованием. Советы экспертов помогают решить, работать ли с контрагентом, какие риски нужно предусмотреть и как их снизить, если у компании имеются негативные факторы.

Мониторинг изменений

Автоматическое отслеживание изменений в ЕГРЮЛ у контрагента помогает не пропустить ликвидацию, банкротство или смену статуса из-за присоединения к однодневке. На отслеживание можно поставить неограниченное количество компаний. Уведомления об изменениях приходят на электронную почту.

Связанные компании

Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.

Проверки генпрокуратуры

Сводные данные о прошедших и предстоящих плановых и внеплановых проверках: дата и время проведения проверки, место нахождение проверяемого объекта и ведомства, которое проводит проверку, отчет о нарушениях по прошедшим плановым и внеплановым проверкам.

Финансы

Развернутый финансовый анализ компании. Показатели ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Можно отследить денежные потоки, налоговую нагрузку, соотношение собственных и заемных средств.

Арбитраж

Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.

Исполнительные производства

Сведения о том, какие взыскания наложили на контрагента. По каждому производству можно посмотреть: его номер и дату возбуждения, сумму, предмет, исполнительный документ и отдел судебных приставов.

Лицензии

В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.

Оценка рисков выездной налоговой проверки

Калькулятор вероятности налоговой проверки в разрезе конкретной сделки по типу договора и сумме.

Массовая проверка

Экспресс-проверка с выводами по каждому контрагенту из приложений 8 и 9 к декларации по НДС или книг продаж и покупок, выгруженных из любой учетной программы.

Проверка договоров

Экспрессанализ договора на предмет договорных рисков и сверяет реквизиты с данными в ЕГРЮЛ.

Банковские блокировки

«Главбух Контрагенты» показывает блокировки счетов от ФНС с детализацией

Выписка из ЕГРЮЛ

Неограниченное количество скачиваний выписок по контрагентам с подписью ФНС

Выписка из ЕГРН

Неограниченное количество выписок из ЕГРН о праве собственности и о переходе прав собственности по кадастровому номеру.

Бухотчетность

Неограниченное количество скачиваний годовой бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период с подписью налоговой.

Проверка паспорта

Неограниченное количество проверок действительности паспортов по серии и номеру документа.

Личный помощник главбуха

Весь рабочий день с вами на связи живой человек — эксперт Электронной системы Главбух. Помогает вам с решением коротких бухгалтерских или налоговых вопросов, не требующих углубленного анализа. Возникла необходимость найти рекомендацию, нормативно-правовой документ, форму, образец заполнения и т.п., — эксперт на связи. Отвечает на вопросы в режиме чата в течение 5-10 минут.

Экспертное заключение

Ведущий специалист отдела налоговой безопасности проверяет контрагента в разрезе сделки. Вычитывает договор на налоговые риски и соответствие требованиям статьи 54.1 НК. Дает рекомендации, какие пункты договора скорректировать, чтобы обезопасить бухгалтера и компанию. Проверяет налоговую нагрузку контрагента, есть ли у него разрешение на тот вид деятельности по которому заключается договор, может ли контрагент с официальной среднесписочной численностью выполнить условия договора. Срок подготовки заключения 3 — 5 рабочих дней

Проробовать Купить Купить

Проверка контрагента онлайн по ИНН / ОГРН бесплатно — 2017

 

Хотите удостовериться в добросовестности потенциального клиента или партнера и обезопасить себя от проблем? Воспользуйтесь сервисом КУБ для бесплатной онлайн проверки надежности контрагента по ИНН, ОГРН или названию организации.

Кому и когда требуется проверка контрагента по ИНН или ОГРН онлайн?

Проверять контрагентов на благонадежность необходимо перед заключением договора и началом сотрудничества с каждым новым клиентом или деловым партнером. Это позволит избежать целого ряда рисков, в число которых входят:

  1. Потеря прибыли из-за невыполнения контрагентом-«однодневкой» принятых на себя обязательств (поставки товаров, оказания услуг, оплаты товаров/услуг и т. д.).

  2. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать расходы, которые учитываются при налогообложении прибыли и НДС.

  3. Претензии со стороны налоговой из-за невозможности обосновать полученную налоговую выгоду для возврата НДС.

  4. Потеря репутации из-за работы с недобросовестной организацией и т. д.

Всесторонняя проверка контрагента до заключения с ним договора не только снизит риски при работе с ним, но и станет аргументом в вашу пользу в случае судебных разбирательств с налоговой, так как подтвердит вашу осмотрительность при выборе деловых партнеров и клиентов.

Что входит в проверку контрагента?

Сервис онлайн-проверки контрагентов позволит вам бесплатно и без регистрации проверить клиента или партнера по следующим источникам:

  • Базе ФНС (Федеральной Налоговой Службы) – дает возможность получить краткие сведения из ЕГРЮЛ, информацию о внесении изменений в данные о предприятии, содержащиеся в ЕГРЮЛ, данные о планируемой ликвидации, реорганизации, исключении фирмы из ЕГРЮЛ, уменьшении уставного капитала. Также источник предоставляет сведения о внесении руководителя или учредителей контрагента в реестр лиц, которые отказались от руководства организацией.

  • Реестру массовых руководителей и массовых учредителей – позволяет узнать о наличии в руководстве организации лиц, которые возглавляют несколько юридических лиц.

  • Реестру адресов массовой регистрации – предоставляет данные о регистрации фирмы в местах массовой регистрации и о возможности связаться с представителями контрагента по адресу, указанному в их регистрационных данных.

  • Реестру бухгалтерской отчетности Росстата – позволяет ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента, которая является открытой по пункту 89 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н.

  • Реестру госконтрактов Казначейства России – дает возможность узнать, какие государственные контракты по итогам размещения заказов выполняла и выполняет фирма.

  • Реестр недобросовестных поставщиков – позволяет узнать, не является ли контрагент подрядчиком, поставщиком, исполнителем госзаказов, контракты с которым были расторгнуты по решению суда или из-за существенных нарушений условий сотрудничества.

  • Картотеке арбитражных дел – позволяет узнать, участвовал ли контрагент в арбитражных делах, в каком качестве, а также чем закончилось каждое дело.

  • Базу ФСПП (Федеральной службы Судебных Приставов) – дает возможность узнать, открыты ли в отношении фирмы исполнительные производства и есть ли у нее задолженности в ФСПП.

  • Реестру дисквалифицированных лиц – позволяет узнать о наличии в составе исполнительных органов контрагента дисквалифицированных лиц.

Организационные меры по защите от недобросовестных контрагентов

Для защиты от сотрудничества с недобросовестными организациями рекомендуется разработать внутренний нормативный акт, который будет регламентировать процедуры преддоговорной работы с новыми бизнес-партнерами и заказчиками. В документе указываются:

  • цели и принципы преддоговорной работы с потенциальными контрагентами;

  • порядок взаимодействия менеджеров, служб безопасности и снабжения, юристов и прочих должностных лиц компании, которые контактируют с потенциальными контрагентами;

  • перечень документов, которые в обязательном порядке запрашиваются у нового контрагента;

  • перечень процедур, которые проводятся перед началом сотрудничества с контрагентом в целях его проверки и т. д.

Для проверки каждого нового контрагента на благонадежность, налоговые риски, долги, платежеспособность, финансовую устойчивость и другие параметры выпускаются отдельные приказы.

Не стоит пренебрегать возможностью онлайн-проверки каждого нового партнера или заказчика и получения всех возможных открытых данных о нем. Необходимо полностью отказаться от заключения договоров «задним числом». Для дополнительной защиты от финансовых рисков, которые возникают при работе с недобросовестными контрагентами, можно заключить договоры страхования техники, грузов, гражданской ответственности, перерывов в деятельности и т. д.

Кого еще можно проверить с помощью нашего сервиса?

  • Свою компанию. Проверка бизнеса с помощью сервиса КУБ позволяет понять, как видят вашу организацию потенциальные партнеры и заказчики, выявить свои слабые места и продумать тактику их нейтрализации.

  • Конкурентов. Информация о конкурирующих фирмах станет полезным инструментом для анализа ситуации на рынке и поиска новых путей привлечения клиентов.

Преимущества сервиса КУБ

  1. Проверка контрагентов на налоговые риски и на судебные дела выполняется бесплатно и без регистрации.

  2. Для получения информации о контрагенте нужны только ИНН, ОГРН ил наименование организации.

  3. Все данные собраны в одном месте – вам не нужно посещать сайты разных ведомств и реестров.

При возникновении вопросов об использовании онлайн-сервиса КУБ для проверки контрагентов на благонадежность свяжитесь с нами по телефону +7 (800) 500-5436 или по электронной почте [email protected]

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

 
 

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

  1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
  2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
  3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
  4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

  • фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
  • фирма ведет хозяйственную деятельность;
  • какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

Проверка контрагента онлайн | Сервис по проверки контрагента в короткие сроки онлайн

Понятие недобросовестного, ненадежного контрагента отсутствует как в гражданском, так и в налоговом законодательстве. Тем не менее, подобные термины широко используются в правоприменительной практике, а в судах часто оперируют понятиями «игнорирование должной осмотрительности» и «фирмы однодневки». Впервые применять определение «необоснованная выгода» начали после принятия 10 октября 2006 года Постановления Пленума ВАС №53. Документом были признаки ведения недобросовестной предпринимательской деятельности.

Цифровая подпись – комбинация символов, сгенерированных специальной программой путем криптографического преобразования информации с применением закрытого ключа. Авторство определяет сертификат электронной подписи: он подтверждает, что открытый ключ (или ключ проверки) действительно принадлежит владельцу ЭП. .

Практика судебных разбирательств при решении споров

Если представитель бизнеса-потенциальный нарушитель вынужден защищаться в судебных инстанциях, то его доводы об отсутствии в законодательстве требований проверять контрагентов обычно отклоняются судами. Судьи мотивируют это тем, что субъект хозяйствования обязан быть осмотрительным и осторожным при заключении каких-либо сделок с другими участниками рынка. Налогоплательщик самостоятельно выбрал ту или иную компанию и вступил с ней в правовые отношения. Он должен был предпринять все меры, чтобы убедиться в том, что контрагент законопослушный в области уплаты налогов.

Таким образом, ответственность за неисполнение контрагентом обязательств по соблюдению налогового законодательства практически в полной мере ложится на плечи самого субъекта хозяйствования. Если он не предпринял шагов по проверке документов и репутации потенциального партнера, поставщика, то сам отвечает за возможные риски от сотрудничества с подобными контрагентами. За более чем 10 лет существования Постановления ВАС родилась масса споров по поводу того, как именно должна осуществляться проверка.

Методика проверки контрагента перед вступлением в правовые отношения

При рассмотрении дел суды не могут дать однозначную оценку о полноте мер, предпринятых субъектов хозяйствования для проверки контрагента еще на стадии его выбора. Большая часть судов считает, что только изучение правоспособности претендента для сотрудничества не является свидетельством того, что компания проявила достаточную осмотрительность. Фирма должна:

Документы
посмотреть учредительные документы
Выписка ЕГРЮЛ

заказать выписку из ЕГРЮЛ перед заключением договоров

Репутация

получить сведения о деловой репутации

Риски

оценить вероятность рисков по исполнению обязательств

Ответственные лица

проследить, чтобы в значимой документации содержалась достоверная информация, а контракты подписывались уполномоченными для этого представителями

Приведенный список — это полный перечень мер, которых достаточно для доказательства налогоплательщиком того факта, что контрагент выбран с должной осмотрительностью и осторожностью. Чтобы свести налоговые риски на нет, представитель бизнеса может располагать минимальным пакетом документов, подтверждающих деятельности и правоспособности потенциального партнера. Многие сведения о правонарушениях и применяемые мерах ответственности размещены на официальном сайте ФНС. Здесь же можно узнать:

Ответственность за сделки с неблагонадежными контрагентами

Субъект хозяйствования имеет хорошие и бесплатные инструменты, предоставленные ФНС и благодаря которым налогоплательщик может выполнить проверку контрагента. Участие в сомнительных схемах, сотрудничество с неблагонадежными ООО может обернуться привлечением к административной и уголовной ответственности. Помимо этого, руководитель как представитель юридического лица рискует быть привлеченным к гражданско-правовой ответственности. В российской судебной системе существует практика, когда директоров обязывали возместить ущерб, причиненный бюджету в результате сотрудничества с так называемыми «однодневками».

Проверка контрагентов другими сервисами вне ФНС

Если в качестве партнера выбран недобросовестный контрагент, то цена неосмотрительности — не только налоговые риски. Большая вероятность того, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель понесет финансовые убытки из-за срыва сроков поставок, низкого качества поставляемой продукции, несвоевременности взаиморасчетов. Большая удача, если возникающие проблемы удается решить путем деловых переговоров. Однако среди потенциальных партнеров могут оказаться и те, кто систематически ведет бизнес недобросовестно, злоупотребляет доверием. Увидеть истинное лицо участника рынка помогают дополнительные платные и бесплатные экспресс сервисы онлайн-проверки. К таким относятся:

  • Реестр недобросовестных поставщиков. Проверка осуществляется по наименованию либо фамилии, имени, отчеству поставщика и его ИНН. Выдачу сведений производят сервисы ФАС России и «Единой информационной системы в сфере закупок».
  • База арбитражных дел.Содержит около 18 млн дел. Для получения сведений необходимо ввести номер дела, а если он неизвестен, то произвести поиск по другим параметрам. В картотеке отражены данные о деле, участниках, окончательных решениях по судебным актам.
  • База исполнительных производств. В результате поиска по юридическим и физическим лицам с указанием регионов, наименований юридических лиц, ФИО система в онлайне выдает все о предмете производства, суммах, подлежащих выплате.
  • Федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах коммерческой деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности. Сервис дает возможность узнать о деятельности, которую осуществляет или когда-либо осуществлял контрагент. Проверка возможна по ИНН, ОГРН, адресу либо ФИО индивидуального предпринимателя, его ИНН и ОГРНИП.
  • Реестры специальных разрешений. Если планируется сотрудничать по направлению деятельности, для которой контрагент должен иметь лицензию, не лишней будет проверка ее наличия. Структуры и министерства на своих электронных ресурсах предоставляют безвозмездные информационные услуги обо всех, кому были выдали те или иные лицензии. Например, такая услуга есть у Службы по надзору в сфере природопользования, Роскомнадзора и других структур.
  • Сайт государственных контрактов. Ресурс содержит данные о субъектах хозяйствования, которые когда-либо выполняли государственные заказы. Если потенциальный партнер заключал госконтракты, то он будет в списках. Это свидетельствует о надежности претендента на сотрудничество.
  • Единый реестр проверок. Информационная помощь предоставляется порталом Генеральной прокуратуры России. Здесь можно найти данные обо всех плановых и внеплановых проверках и их результатах. Поиск осуществляется по плану, утверждаемому ежегодно.
  • Членство в Торгово-промышленной палате. Электронный портал ведомства имеет базу с перечнем всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-членов палаты. Проверить участника рынка можно по ИНН и ОГРН.
  • Интерактивные карты. Позволяют установить, существует ли конкретный адрес, улица, номер дома или строения. Во многих случаях даже доступен панорамный просмотр зданий.
  • Экспресс-проверка через поисковые системы. Очень простой, но действенный способ получить информацию о представителях бизнеса из открытых источников. По фамилии, имени, отчеству руководителя, сотрудников, наименованию можно проследить, в каком именно контексте упоминается тот или иной контрагент.
  • Интерактивный сайт компании. Позволяет получить информацию не только о деятельности фирмы, но и ее взаимоотношениях с партнерами и клиентами. На многих корпоративных сайтах есть сведения о партнерах с указанием их контактных данных. Используя эти сведения, можно связаться с теми, кто уже работал с проверяемой фирмой, и более подробно побеседовать о ней.

Полезные бесплатные сервисы от ФНС:

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do
Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами https://service.nalog.ru/addrfind.do
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do
Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке https://service.nalog.ru/svl.do
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do

Скрин «Контрагент» — универсальный инструмент проверки

Компания «Калуга Астрал», которая является дистрибьютором программного обеспечения для бизнеса, а также крупным поставщиком торгового оборудования в Москве и по всей России, предлагает эффективный инструмент онлайн-проверки российских компаний и индивидуальных предпринимателей. Сервис Астрал.СКРИН базируется на интеллектуальном сборе, систематизации информации о деятельности субъектов хозяйствования. Приложение выдает актуальные для 2018 сведения, взятые преимущественно из информационных баз государственных органов.

Программное обеспечение работает в режиме онлайн и позволяет получить выписку из ЕГРЮЛ, оценить финансовое положение контрагента, по характерным признакам вычислить фирмы-однодневки. Получить доступ к сервису Астрал.СКРИН вы можете, оставим заявку на нашем сайте.

Оставьте заявку
Заполните договор, оплатите счет
Получите доступ к системе СКРИН

Заявка на доступ в сервис

Оставьте заявку и наши менеджеры, выдадут вам доступ к онлайн сервису Астрал.СКРИН

Продукты по направлению:

Проверка контрагентов онлайн

Ресурс kontragent.info предоставляет информацию о реквизитах контрагентов и реквизитах сопутствующих ведению бизнеса, подготовки отчетности и управления нормативно-справочной информацией. Более простым языком — это справочный ресурс, который содержит информацию, позволяющую проверить правильность заполнения документов при ведении бизнеса.

Контрагент — это, определение

Контрагент — это телесное или же юридическое личность, учреждение или же организация, являющееся стороной в гражданско-правовых отношениях, при решении контракта.

Контрагентом по отношению приятель к приятелю считается любая из сторон. Любой из партнеров, подписавших контракт, считается контрагентом. Контрагенты связаны что или же другими обещаниями сообразно подписанному соглашению.

Кто такой контрагент

Контрагент — это 1 из сторон контракта в гражданско-правовых отношениях. Контр- или же напротив случается из противопоставления одной стороны иной, в договоре любому из обещаний сторон взаимно противоборствует (корреспондирует) право иной стороны и напротив. В гражданско-правовых отношениях под контрагентом понимается 1 из сторон контракта. В роли контрагента выступают обе стороны контракта по отношению приятель к приятелю. Любой из партнёров, заключающих договор, является контрагентом. Контрагентом имеют все шансы именовать, к примеру, подрядчика — телесное или же юридическое личность, которое обязуется устроить определённую работу, сообразно заданию клиента, получая за это вознаграждение. Сторона контракта Контрагент — это личность или же учреждение, принявшее на себя те или же другие обещания по договору; любая из сторон в договоре по отношению приятель к приятелю. Бумаги контрагента Контрагенты- это лица, учреждения, организации, связанные обещаниями по совокупному соглашению, сотрудничающие в процессе выполнения контракта.

Обещания по соглашению

Контрагент- это термин, который означает 1 из сторон, договаривающихся в ходе воплощения гражданско-правовых отношений. При данном имеется ввиду, собственно что стороны противопоставляются приятель приятелю в рамках данных отношений. То есть любое обещание одной стороны содержит корреспондирующее, или же взаимно противостоящее, право иной стороны. В рамках договорных отношений обе стороны считаются контрагентами по отношению приятель с ином. Под данным термином имеет возможность пониматься еще подрядчик, то есть фирма, выполняющая конкретные облики дел, по согласованию с притязаниями клиента.

Договаривающиеся стороны

Контрагент- это любая из сторон (лицо или же учреждение) в договоре по отношению к иной стороне. Контрагенты Контрагент- это личность или же учреждение, принявшее на себя какие-нибудь обещания по соглашению. О конрагентах Контрагент — это раз из членов сделки на рынке. В момент совершения сделки, к примеру, на покупку всякий раз есть контрагент, который совершает в данный момент обратную позицию на перепродажу. Виртуальный нрав рынка готовит контрагентов невидимыми приятель приятелю, впрочем это не означает, собственно что любой член на Форексе функционирует сам по для себя: визави, он считается частью большого механизма, деятельного во всем мире. Члены сделки Контрагент — это человек, или организация, с коим Вы имеете денежные дела. В случае если Вы приобретаете продукт на рынке, контрагентом выступает Базар , в случае если получаете заработную плату на работе — заглавие Вашей компании и станет контрагентом в программке. В случае если Вы платите заработную плату работнику — работник станет контрагентом в программке. Денежные дела Контрагент — это личность, которое в одно и тоже время считается и покупателем, и партнером.

Заказчик и компаньон

Контрагент — это юридическое или же телесное личность, с коим ведет взаимодействие организация. Взаимодействие организаций Контрагент — это организация или же отдельное личность, которое принимает участие в оформлении документов в качестве поставщика или же клиента. Оформление документов Контрагент — это то личность или же учреждение, которое воспринимает на себя кое-какие обещания по соглашению. В интернациональных отношениях без роли контрагентов не стать. Это касается и купли-продажи продуктов, и сферы предложения предложений.

Проверка контрагента — инструкция

Сегодня в сфере грузоперевозок мошенничество и откровенный обман стали частым явлением. Да и неплатежеспособные клиенты, которые задерживают платежи, могут представлять большие неприятности и неудобства. Прочитав нашу инструкцию до конца, вы сможете уберечь себя от потери денег, груза и проблем в будущем.

Данная инструкция подойдет не только для проверки контрагентов в сфере логистики и грузоперевозок, но и в других сферах торговли и оказания услуг. И неважно юридическое или физическое лицо нам нужно будет проверить.

Проверять контрагентов мы рекомендуем двумя способами:

  • 1. В интернет
  • 2. В натуре

Начните проверку с первого варианта. На сегодняшний день для поиска интересующей нас информации в интернете о контрагенте или человеке, представлено много инструментов. Это государственные сервисы, сайты с отзывами, форумы, специализированные проекты и биржи по грузоперевозкам.

Проверка с помощью поисковых систем yandex и google

Например, мы собираемся работать с ООО «Мои копыта» или с ИП «Иванов Иван Иванович», либо просто с физическим лицом Петровым Петром Петровичем. Заходим на главную страницу яндекса или гугла и в строку поиска пишем попеременно запросы вроде представленных ниже:

«ООО Мои копыта мошенники»;

«ООО Мои копыта кидалы»;

«ООО Мои копыта не платят»;

«ООО Мои копыта отзывы»;

«ООО Мои копыта мошенники ИНН 1234567890112».

Так как, названия компаний могут совпадать вплоть до букв и регистра написания, то будет правильно писать ИНН фирмы. Если вы нашли по этой фирме отзывы в интернете, убедитесь, что данные отзывы принадлежат именно этой компании. Сверяйте ИНН и ОГРН, они у каждой фирмы индивидуальны, а вот названия фирм могут быть идентичными. Ф.И.О. у ИП или физического лица, могут так же совпадать с их однофамильцами. Поэтому проводим те же манипуляции и с поиском информации о ИП, только у ИП индивидуальный номер называется ОГРНИП. Ну а физическое лицо можно проверить по номеру, серии паспорта или ИНН, если конечно эти данные у вас будут. Всегда проверяйте в обеих поисковых системах.

В чем развод? Большинство мошенников пытаются открывать или покупать фирмы однодневки с известными именами компаний, которые на слуху и имеют очень хорошую репутацию.

Как проверить? Всегда сверяйте реквизиты компаний, как и писали ранее, фирмы могут иметь одинаковые названия, но вот ИНН, ОГРН и расчетные счета разные.

Проверка контрагента по номеру телефона

После того как, провели проверку по названию или по Ф.И.О., не лишним будет поискать информацию по номеру телефона, через который связывались с вами потенциальные продавцы, перевозчики, грузовладельцы и т.д. Процедура идентичная, в яндекс и гугл пишем номер телефона и смотрим, что нам выдадут поисковики. Тут есть нюансы, сейчас очень развиты виртуальные номера, которые переходят от одной компании к другой и бывает довольно часто такое, что нормальная работающая фирма приобретает такой номер, не подозревая, что в интернете уже написаны плохие отзывы на этот номер. Тут будет не лишним убедиться в том, что данный номер принадлежит именно той фирме, когда был оставлен плохой отзыв.

В чем развод? Сейчас без проблем можно купить любой виртуальный номер с прямым городским номером любого региона, это касается и сотового телефона.

Как проверить? Всегда проверяйте номера телефонов в поиске. Если вы видите, что номер, который вы «пробиваете» находится например в яндекс.адресах, указан где-нибудь на форумах или на многих страницах различных сайтов, то это определенный плюс вашему контрагенту. Если поиск вам ничего не выдал, стоит задуматься и проверять контрагента тщательно уже по другим методам.

Проверка почтового ящика контрагента

Проверяем почтовый ящик, с которого пишет ваш потенциальный контрагент. Просто копируем имя e-mail-а и вставляем в поиск яндекса и гугла.

В чем развод? Мошенники могут завести e-mail, который схож например, с e-mail-ом известной компании или известного человека, заменив например одну букву или поставить черточку.

Как проверить? Всегда проверяйте название почты в поисковиках. Примерный запрос:

Знайте, что есть почтовые ящики, которые заведены на бесплатных почтовиках и есть e-mail на своем домене. Бесплатные почтовики, такие как, @yandex.ru, @gmail.com, mail.ru, bk.ru и т.д. Если же почтовый ящик заведен на своем домене, то слово после @ и будет название домена, к примеру, @mysite.ru. Будет совсем не лишним, если вы возьмете слово после собаки, скопируете его и вставите в строку браузера, таким образом, вы сможете посмотреть сайт, работает он хотя бы или нет. Как проверить сайт читайте ниже.

Проверка сайта контрагента

Проверьте дату регистрации домена:

www.whois-service.ru

Просто вбиваем в страницу поиска название домена и смотрим дату регистрации и кому принадлежит домен, юр.лицу или физическому. Если домен будет зарегистрирован на компанию, то должна быть надпись типа, LLC Roga I Kopyta. Если на физическое лицо, то должно быть Ф.И.О., а может быть надпись Private Persone, это говорит о том, что домен зарегистрирован на физ.лицо и он умышленно скрыл свои данные. Но, это не говорит о том, что это мошенник, просто некоторые не любят афишировать свои данные. Опять же, если человек ведет честный и белый бизнес скрывать ему нечего.

Проверьте историю изменения сайта

http://archive.org

Данный сайт записывает всю историю происходящую с доменом, т.е. можно посмотреть, как выглядел сайт на данном домене месяц, год, 10 лет назад.

Проверка контрагента с помощью государственных сервисов

1. Сайт Налоговой Федеральной Службы

* На данном сайте вы можете запросить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа в формате PDF. Сделав такой запрос, вы убедитесь, что ваш контрагент имеет регистрацию в государственном реестре и реально существует. Получив такую выписку, посмотрите, дату регистрации юр.лица, Ф.И.О. директора, менялись ли учредители или директор у данного юр.лица, менялся ли юридический адрес и т.д. Данная выписка на самом деле может много рассказать о компании или ИП.

https://egrul.nalog.ru/

* Если вы проверяете юридическое лицо, убедитесь, что в составе исполнительных органов контрагента нет дисквалифицированных лиц. Данная процедура проверки подходит только для проверки юр.лиц, проверить индивидуального предпринимателя на дисквалификацию не получится.

https://service.nalog.ru/disqualified.do

* Проверьте сведения о контрагенте (юр.лице), связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

https://service.nalog.ru/baddr.do

* Убедитесь в том, что ваш потенциальный партнёр не имеет задолженностей по налогам и сдает налоговую отчетность. Если юридическое лицо не платит налоги и не сдает отчетность более года, то в сервисе ФНС будет соответствующая запись.

https://service.nalog.ru/zd.do

Если вы проверили контрагента по всем критериям на сайте налоговой и убедились, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель существует, ведет коммерческую деятельность по настоящее время, не имеет долгов и сдает отчетность. Переходим к следующей проверке на другом ресурсе.

2. Сайт Вестник Государственный Регистрации

Убедитесь о наличии записей о юридическом лице, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr

www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83

3. Сайт Электронное правосудие

Проверьте контрагента в картотеке арбитражных дел. При поиске введите ИНН или ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя, если поиск ничего не выдал, введите название юр.лица или ИП.

http://kad.arbitr.ru/

4. Сайт Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие»

С помощью данного сайта можно получить информацию о юридическом лице или предпринимателе, связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по ним судебным актам.

www.sudrf.ru

5. Сайт Федеральной службы судебных приставов

* Убедитесь, что юридическое лицо, учредитель, директор, индивидуальный предприниматель или другое физическое лицо не имеют исполнительных производств

https://fssprus.ru/iss/ip/

* Убедитесь, что ваш потенциальный контрагент не находятся в розыске по подозрению в совершении преступлений. Можно проверить директора, учредителей, индивидуального предпринимателя или частное лицо

https://fssprus.ru/iss/suspect_info/

6. Сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России

Убедитесь в действительности выданного паспорта гражданина. При запросе, если паспорт не числился среди недействительных, то сервис выдаст вам такой ответ: по вашему запросу о действительности паспорта РФ 1111 № 111111 получен ответ, данный паспорт «Среди недействительных не значится».

https://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

7. Портал государственных услуг

Данный сервис позволяет получить заинтересованным лицам данные о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

https://beta.gosuslugi.ru/16048/1/info

Проверка на специализированных сайтах грузоперевозок

Сайт ati.su

Если ваш потенциальный партнер зарегистрирован на сайте АТИ, то в первую очередь узнаем его id и вводим его на сайте. Если такой id существует в системе, то вы попадете в карточку перевозчика, грузовладельца, экспедитора и т.д.

1. В первую очередь нужно сверить номера телефонов, с которых вам звонят и которые отображаются в карточке фирмы.

В чем развод? В большинстве случаев мошенники звонят с номеров, которые не указаны в карточке компании, ссылаясь на то, что на номере, который указан в АТИ, закончились деньги.

Как проверить? Просто перезвоните на номер или номера телефонов указанные в карточки фирмы и убедитесь в достоверности слов звонившего.

2. Убедитесь, что город, регион регистрации фирмы и регистрации телефона совпадают. У вас должно вызвать подозрение, если компания территориально находится в Екатеринбурге, а все номера телефонов, к примеру Московские.

В чем развод? Очень часто мошенники бывают из других городов и регионов, поэтому у них зачастую не бывает возможности приобрести сим-карты именно того региона в котором находится компания.

Как проверить?

Есть сервис http://eduscan.net/help/phone

3. Убедитесь, что адрес электронной почты, с которой ведется с вами переписка, указан в Карточке фирмы. Все заявки и документы отправляйте только на адрес электронной почты в Карточке фирмы на АТИ.

4. Предельно внимательно изучите карточку компании (паспорт) в АТИ. Посмотрите дату регистрации фирмы и юридического лица. Проверьте наличие зеленых звезд, так называемые баллы за ведение хозяйственной деятельности. Посмотрите в карточке историю изменений, если вы видите, что в карточке была массово изменена вся контактная информация в течении последнего месяца, должно быть аккаунт взломали и лучше будет отказаться от сотрудничества.

Проверьте график активности в Паспорте, показатели должны быть равномерными, если вы заметили резкие скачки, то есть повод задуматься, почему компания стала активна только в последние дни. Читайте отзывы и рекомендации от других участников. Участников, которые оставляют отзывы, так же стоить проверить, может оказать так, что это вновь созданные компании оставляют отзывы.

Позвоните и уточните информацию о работе с данным контрагентом. Посмотрите информацию о недобросовестных контрагентах на форуме АТИ. Всегда сверяйте, ИНН и ОГРН в Карточке фирмы и в уставных документах. Если пользователь оплачивает услуги АТИ со своего р/с, то ати автоматом добавляет его реквизиты в карточку.

Проверка при оформлении заявки

Перед тем как, подписать или начать делать заявку, потребуйте у перевозчика данные на водителя, паспорт, водительское удостоверение, ПТС и СТС. Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД. Обязательно сверьте:

  • регион регистрации автомобиля и водителя;
  • фотографию в водительском удостоверении и паспорте;
  • подписи в паспорте и документах;
  • реквизиты фирмы или ИП, ИНН, ОГРН на печати должны совпадать.

Итог: что касается проверки контрагентов с помощью различных инструментов в интернете, всегда старайтесь собрать как можно больше информации о контрагенте, сайт, e-mail, телефон, сканы документов, паспортные данные и т.д. Знайте, что мошенники никогда вам не предоставят всю информацию и будут всячески уходить от лишних вопросов.

  • Второй этап проверки

Проверка при перевозке

Перед загрузкой обязательно пообщайтесь с водителем. Проверьте паспорт, права и другие данные, которые были указаны в заявке. Убедитесь в том, что водитель знает адрес выгрузки. Предупредите водителя, что все отклонения от указанного маршрута, должны согласовываться с вами и не с кем кроме вас. Держите связь на протяжении всего пути с водителем. Добросовестные диспетчеры, экспедиторы и владельцы всегда дают контакты водителя для прямого общения.

Проверка на выгрузке

Проследите, чтоб на выгрузке грузополучатель поставил печать и подпись о получении груза. Если получатель без печати, требуйте доверенность на получение и обязательно сверьте паспортные данные. Помните, вы можете не отдавать груз получателю до оплаты, это регламентируется ГК РФ. В случае признаков обмана требуйте оплату до выгрузки и ссылайтесь на Гражданский кодекс РФ ст. 790 п.4.

Соблюдая пункты данной инструкции, вы наверняка сможете сохранить свой груз от кражи.

п.4


Тэги: проверка контрагента, кража груза, инструкция

Проверка контрагента. Оценка российских и зарубежных компаний

Выберите страну

Выберите страну

Страна Афганистан Албания Алжир Американское Самоа Андорра Ангола Ангилья Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Aruba Australia Австрия Азербайджан Бахрейн Бангладеш < / i> Барбадос Беларусь Бельгия Белиз Бенин Бермудские острова Бутан Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Британские Виргинские острова Бруней Болгария Буркина-Фасо Бурунди Камбоджа ia Cameroon Canada Кабо-Верде Карибские Нидерланды Каймановы острова Центральноафриканская Республика Чад Чили Китай Колумбия Коморские Острова Острова Кука Коста-Рика Кот-д’Ивуар Хорватия Куба Кюрасао Кипр Чехия Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго Дания < / span> Джибути Dominica Доминиканская Республика < i> Эквадор Египет Сальвадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эстония Eswatini Ethiopia Фолклендские острова (Мальвинские острова) Фарерские острова Федеративные Штаты Микронезии Фиджи < / i> Финляндия Франция Французская Гвиана < span> Французская Полинезия Габон Грузия Германия < / span> Гана Гибралтар Греция Гренландия Гренада Гваделупа Гуам Гватемала Гернси Гвинея < / span> Гвинеа-Бисау Гайана Гаити Гондурас Гонконг Венгрия < / i> Исландия Индия Индонезия Иран Iraq Ireland Остров Мэн Израиль Италия Ямайка Япония Джерси Jordan Казахстан Кения Кирибати Кувейт Кыргызстан Лаос Латвия Ливан Лесото Либерия Libya Лихтенштейн Литва Люксембург Макао Македония (БЮРМ) Мадагаскар Малави < / span> Малайзия Мальдивы Мали Мальта Маршалловы острова Martinique Мавритания Маврикий Мексика Молдова Монако Монголия Монтенегрия Монсеррат Марокко Мозамбик Мьянма (Бирма) Намибия < / span> Науру Непал Нидерланды Новая Каледония Новая Зеландия Никарагуа Нигер Нигерия Ниуэ Остров Норфолк Северная Корея Северные Марианские острова Норвегия Оман Пакистан Палау < i> Палестин Панама Папуа-Новая Гвинея < / i> Парагвай Перу Филиппины Польша Порту gal Пуэрто-Рико Катар Реюньон Румыния Россия Руанда < / i> Остров Святой Елены Сент-Китс и Невис Сент-Люсия < / i> Сент-Винсент и Гренадины Самоа Сан-Марино < / i> Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Сенегал Сербия Сейшельские острова Сьерра-Леоне Сингапур Синт-Мартен Словакия Словения Соломоновы Острова Сомали Южная Африка < i> Южная Корея Южный Судан Испания < / i> Шри-Ланка Судан Суринам < span> швед ru Швейцария Syria Тайвань Таджикистан Танзания Таиланд Багамы Гамбия Тимор-Лесте Togo Tokelau Tonga Тринидад и Тобаго Тунис Турция Туркменистан Острова Теркс и Кайкос Тувалу U.Южные Виргинские острова Уганда Украина Объединенные Арабские Эмирейтс Великобритания США Уругвай Узбекистан Вануату Венесуэла Вьетнам Западная Сахара Йемен Замбия Зимбабве

Введите ИНН или название компании

Введите ИНН или название компании

Чек

Произошла ошибка подключения, в службу поддержки отправлен отчет о проблеме.

У нас пока нет систем проверки контрагентов в этой стране.

Для продолжения необходимо выбрать страну

Для продолжения введите «Название организации» или «ИНН»

Часто задаваемые вопросы | Контрагент

Редактировать на Github

Как работает Counterparty?

Counterparty встраивает данные в обычные биткойн-транзакции.Для обычного биткойн-клиента эти транзакции выглядят как обычные биткойн-транзакции, когда одна сторона отправляет другой стороне очень небольшое количество биткойнов. Узел Counterparty (который запускает клиент Bitcoin вместе с клиентским программным обеспечением Counterparty) распознает и интерпретирует данные в этих транзакциях Bitcoin на основе определенных правил. Исходя из этого, он создает свой собственный реестр транзакций контрагента, который он видел в сети Биткойн.

Чтобы лучше понять это, вот запись транзакции контрагента, когда один адрес отправляет 48 токенов SJCX (пользовательский токен, используемый Storj) на другой адрес.Вот как эта транзакция выглядит для blockchain.info, популярного обозревателя блоков биткойнов. Вы можете видеть, что, хотя это действительно транзакция биткойнов, количество перемещенных биткойнов невелико. На самом деле потраченных BTC достаточно, чтобы компенсировать биткойн-майнерам включение транзакции в блок. По сути, пользователь, отправивший транзакцию, платит сети Биткойн за запись и защиту этих встроенных данных Контрагента.

Значит, Counterparty — это не собственный блокчейн, а «едет на вершине» биткойна?

Да.Другой способ думать об этом похож на русскую матрешку, где более крупная кукла будет транзакцией биткойнов, а следующая кукла (внутри нее) будет транзакцией контрагента.

Этот метод внедрения технически известен как встроенный консенсус .

Значит, Counterparty «загрязняет» блокчейн Биткойн?

№ 99% + транзакций контрагента используют метод кодирования данных, называемый OP_RETURN , который полностью «сокращается», что означает, что данные могут быть безопасно отброшены узлами Биткойн, которые захотят это сделать.Для оставшегося 1% транзакций используется другой метод кодирования, который дает полностью «расходуемые» выходные данные. Эти выходы не остаются в критическом списке неизрасходованных выходов («набор UTXO»).

Кроме того, каждая транзакция контрагента платит сети справедливую плату за включение.

Являются ли транзакции контрагентов менее безопасными, чем транзакции биткойнов?

Поскольку транзакции с контрагентами являются транзакциями биткойнов, их данные, вероятно, так же безопасны, как и любые другие транзакции биткойнов.

Как узлы Counterparty остаются синхронизированными? Что должно помешать одному узлу не согласиться с другим?

Поскольку все узлы-контрагенты используют один и тот же код и все получают одни и те же данные транзакций биткойнов, реестры на каждом узле точно совпадают. Узлы-контрагенты не похожи на узлы Биткойн в том, что они не взаимодействуют друг с другом: они просто подключаются к программному обеспечению Биткойн и загружают из него транзакции, декодируя каждую из них по мере продвижения. Таким образом, огромная безопасность и вычислительная мощность Биткойна используются в качестве «транспортной сети» для данных контрагентов.

Учитывая вышеизложенное, не существует «партнерской одноранговой сети», как есть «одноранговая сеть Биткойн»: узлы, осведомленные о контрагентах, составляют подмножество существующих полных узлов Биткойн.

А как насчет сайдчейнов?

Counterparty оптимален в основном для транзакций с более высокой стоимостью и значительно выигрывает от безопасности основной цепи. Однако, если сайдчейны когда-либо будут выпущены, нет никаких причин, по которым их нельзя заставить работать с Counterparty. В этом прелесть встроенной технологии консенсуса Counterparty — она ​​может работать практически с любым блокчейном, включая конструкции сайдчейнов.

Какие адреса использует контрагент?

Ровно тех же биткойн-адреса, которые мы все знаем и любим. Таким образом, токены Counterparty (такие как XCP, SJCX, CAKE и другие) могут быть отправлены на любой адрес Bitcoin.

Что такое XCP?

XCP — это собственный токен Counterparty. Это техническая необходимость для добавления расширенных функций в Counterparty, которые по своей природе требуют валюты, поддерживающей протокол. Биткойн может знать только BTC, в то время как Counterparty может знать как BTC, так и сам XCP.Это позволяет депонировать средства, торговать децентрализованно и использовать весь потенциал программируемых денег.

Дополнительные сведения о XCP см. В разделе о XCP.

Могу ли я хранить свой XCP и токены в холодном хранилище?

Да. Вы можете сделать обычный бумажный кошелек для биткойнов и хранить их там. Позже вы можете перевести средства в кошелек Counterparty, например Counterwallet.

Counterwallet также поддерживает использование Offline Armory. Подробнее об этом здесь.

Возможна ли атака 51% на контрагента?

Поскольку каждая транзакция с контрагентом является транзакцией с биткойнами, для выполнения «атаки 51%» на контрагента вам необходимо выполнить атаку 51% на биткойн.

Помимо атаки 51%, каковы другие риски для консенсуса?

Сеть Counterparty может быть эффективно «разветвлена» значительным количеством людей, использующих разные версии клиента Counterparty, которые имеют другой «чувствительный к консенсусу код» (то есть код протокола).В этом случае, если транзакция была считана из клиентского программного обеспечения Биткойн, разный код может вызвать две разные интерпретации данных и, следовательно, два разных состояния реестра.

Пока все участники используют программное обеспечение с одинаковыми правилами протокола (даже если это разные реализации клиента Counterparty), такой ситуации не произойдет. Эталонный клиент включает обширные средства защиты, которые помогают обнаружить и предотвратить это.

При этом клиент Counterparty полностью открыт.Любой может скопировать код и внести свои изменения. Затем они могут запустить свою модифицированную версию программного обеспечения, которая технически может создать реестр, отличный от всех остальных. Это похоже на сам биткойн. Однако, чтобы оказать какое-либо влияние, этот человек должен был бы заставить других запускать его, которые должны были бы доверять этому человеку больше, чем они доверяют команде разработчиков Counterparty. Эта новая бухгалтерская книга не будет «Контрагент». Это будет отдельный реестр со своими собственными правилами протокола.Сервисы, построенные на этом реестре (например, обозреватель блоков), не будут соответствовать аналогичным сервисам, построенным на реестре Counterparty.

Так может ли Counterparty Team переписать историю Counterparty в чрезвычайной ситуации или по постановлению? Как это соотносится с теми же рисками у разработчиков Bitcoin Core?

Аналогично случаю с биткойном. Разработчики ядра биткойна могут опубликовать копию ядра биткойна, которая делает что угодно, но никто не будет ее скачивать.

Counterparty — это 100% открытый исходный код, со списком изменений кода от одного выпуска к другому, видимым для всех.

А как насчет поддержки других блокчейнов вместо биткойнов?

Counterparty построен на биткойнах. Так было всегда, и мы никогда не видим, чтобы это изменилось. Для других блокчейнов существуют «вилки» программного обеспечения Counterparty. Примерами могут служить Dogeparty для Dogecoin и ClearingHouse Viacoin. Обычно мы поощряем форки на других блокчейнах, особенно если они помогают вносить исправления ошибок и улучшения в основную кодовую базу Counterparty.

Что такое Биткойн не работает или становится кооптированным?

В случае катастрофического отказа сети Биткойн Counterparty действительно имеет техническую возможность «заморозить» балансы и относительно легко перейти на другой блокчейн, например, на Litecoin.

Что произойдет, если и когда данные OP_RETURN будут автоматически удалены?

Counterparty нужно где-то только несколько полных узлов Биткойн, чтобы иметь необрезанную копию блокчейна. Поскольку каждый полный узел контрагента также является полным узлом Биткойн, это легко сделать.

Как контрагент осуществляет реорганизацию («реорганизацию») блокчейна?

Реорганизация цепочки блоков

по существу обрабатывается Counterparty так же, как и Биткойн. Если программное обеспечение Counterparty обнаруживает, что произошла реорганизация, оно использует внутреннюю «отмену» для быстрой отмены (отката) транзакций до точки разветвления цепочки, а затем обрабатывает новые транзакции в самой длинной цепочке.

Как тонкий клиент может без доверия искать публичный биткойн-адрес, связанный с именем актива OSTOCK?

Вы можете использовать локальную копию блокчейна. Единственная разница между Counterparty и Bitcoin заключается в том, что Counterparty не поддерживает SPV. Мы работаем над решением этой проблемы. Такие протоколы, как VerSum, предлагают здесь отличные модели для ненадежной проверки.

Оплата чеком или денежным переводом

Если вы решите отправить налоговый платеж по почте:

  • Выпишите чек, денежный перевод или кассовый чек на имя U.С. Казначейство.
    • Обратите внимание: Не отправляйте наличные по почте. Если вы предпочитаете оплату наличными, см. Раздел «Дополнительная информация» ниже.
  • Введите сумму, используя все числа ($ ###. ##).
  • Не используйте скрепки или скрепки для прикрепления платежа к ваучеру или возврату.
  • Убедитесь, что ваш чек или денежный перевод содержит следующую информацию:
    • Ваше имя и адрес
    • Дневной телефон
    • Номер социального страхования (SSN отображается первым, если это совместная декларация) или идентификационный номер работодателя
    • Налоговый год
    • Соответствующая налоговая форма или номер уведомления
  • Отправьте платеж по адресу, указанному в уведомлении или инструкциях, или обратитесь к таблице ниже.
Какая у вас ситуация с оплатой?
Оплата и подача Обратитесь к инструкциям по форме или найдите правильный адрес по штату или по форме
Получено уведомление Следуйте инструкциям по оплате в полученном уведомлении
Только оплата (уже подана)

Физические лица: Найти, куда отправлять платежи по остатку

Компании: Процедуры могут отличаться для разных типов налогов.Узнать больше

Рассрочка Следуйте инструкциям в своем уведомлении или найдите, куда отправить платежи по остатку средств

Уведомление налогоплательщикам о предъявлении чеков:

Предоставляя чек в качестве оплаты, вы разрешаете нам использовать информацию из вашего чека для одноразового электронного перевода средств с вашего счета или для обработки платежа как чековой транзакции. Когда мы используем информацию из вашего чека для электронного перевода средств, средства могут быть сняты с вашего счета, как только мы получим ваш платеж, и вы не получите свой чек обратно от своего финансового учреждения.

Крупные платежи

Мы не можем принять единый чек или денежный перевод на сумму 100 миллионов долларов и более. Вы можете отправить несколько платежей или осуществить банковский платеж в тот же день.

Дополнительная информация

Тема № 161 Возврат ошибочного возмещения — бумажный чек или прямой депозит

Это ошибочное возмещение, если вы получили возмещение, на которое вы не имеете права, или на сумму, превышающую ваши права.

Если возврат был произведен в виде бумажного казначейского чека, а номер не был обналичен:

  1. Напишите «Недействительно» в разделе подтверждения на обратной стороне чека.
  2. Отправьте чек немедленно, но не позднее, чем через 21 день, в соответствующее место IRS, указанное ниже. Местоположение определяется по городу (возможно, сокращенному) в нижней текстовой строке перед словами НАЛОГОВЫЙ ВОЗВРАТ на вашем чеке возврата.
  3. Не сгибайте, не сгибайте и не скрепляйте чек скрепками.
  4. Включите примечание «Возврат ошибочного чека на возврат» и дайте краткое объяснение причины возврата чека возврата.

Если возврат был бумажным казначейским чеком и было обналичено:

  1. Отправьте личный чек, денежный перевод и т. Д.немедленно, но не позднее, чем через 21 день, в соответствующий адрес IRS, указанный ниже. Местоположение определяется по городу (возможно, сокращенному) в нижней текстовой строке перед словами НАЛОГОВЫЙ ВОЗВРАТ на вашем чеке возврата. Если у вас больше нет доступа к копии чека, позвоните в IRS по бесплатному телефону 800-829-1040 (индивидуальный) или 800-829-4933 (рабочий) (часы работы см. В телефонной и местной службе поддержки) и объясните помощнику, что вам нужна информация для погашения обналиченного чека.
  2. Напишите на чеке / денежном переводе: «Платеж за ошибочный возврат», налоговый период, за который было оформлено возмещение, и свой идентификационный номер налогоплательщика (номер социального страхования, идентификационный номер работодателя или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика).
  3. Включите краткое объяснение причины возврата возмещения.
  4. Обналичивание чека на ошибочный возврат может привести к начислению процентов в IRS.

Если ваш возврат был прямым переводом :

  1. Свяжитесь с отделом автоматизированной клиринговой палаты (ACH) банка / финансового учреждения, в котором был получен прямой депозит, и попросите их вернуть возмещение в IRS.
  2. Позвоните в IRS по бесплатному телефону 800-829-1040 (физическое лицо) или 800-829-4933 (бизнес), чтобы объяснить, почему возвращается прямой депозит.
  3. За ошибочный возврат могут начисляться проценты.

Если сумма возмещения (бумажный чек или прямой депозит) отличается от ожидаемой, что указывает на то, что IRS изменило сумму, на ваш зарегистрированный адрес отправляется уведомление с объяснением корректировки. Просмотрите информацию в уведомлении, чтобы определить правильность изменения возмещения.В уведомлении указан бесплатный номер телефона на случай, если вам потребуется дополнительная помощь.

Почтовые адреса IRS в зависимости от города (возможно, сокращенного), расположенные в нижней текстовой строке перед словами НАЛОГОВЫЙ ВОЗВРАТ на вашем чеке возврата:

  • ANDOVER — Налоговая служба, 310 Lowell Street, Andover MA 01810
  • ATLANTA — Служба внутренних доходов, 4800 Buford Highway, Chamblee GA 30341
  • AUSTIN — Internal Revenue Service, 3651 South Interregional Highway 35, Austin TX 78741
  • BRKHAVN — Internal Revenue Service, 1040 Waverly Ave, Holtsville NY 11742
  • FRESNO — Internal Revenue Service, 5045 East Butler Avenue, Fresno CA 93727
  • KANS CY — Налоговая служба, 333 W.Pershing Road, Канзас-Сити, MO 64108-4302
  • MEMPHIS — Служба внутренних доходов, 5333 Getwell Road, Memphis TN 38118
  • OGDEN — Служба внутренних доходов, 1973 Rulon White Blvd., Ogden UT 84201
  • ФИЛА — Налоговая служба, 2970 Маркет-стрит, Филадельфия, Пенсильвания, 19104

ИНН — ИНН

Общий обзор

Большинство стран ЕС используют идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) для идентификации налогоплательщиков и упрощения управления своими национальными налоговыми делами.ИНН также полезны для идентификации налогоплательщиков, инвестирующих в другие страны ЕС, и они более надежны, чем другие идентификаторы, такие как имя и адрес.

Финансовые учреждения должны указать имя и адрес своих владельцев счетов и, если таковой имеется, идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный страной проживания ЕС для целей налогообложения. Они должны ежегодно сообщать ИНН вместе с другими личными данными и сведениями о доходах в налоговые органы страны, в которой они учреждены, в рамках своих обязательств в соответствии с Директивой о сбережениях.

Спецификации ИНН (структура, синтаксис и т. Д.) Устанавливаются национальными властями. В некоторых странах даже существует разная структура ИНН для разных категорий лиц (например, граждан и иностранных резидентов).

Европейский портал ИНН

Для облегчения работы всех заинтересованных сторон Европейская комиссия запустила совместный проект, в соответствии с которым информация об ИНН физических лиц, которые государства-члены решили опубликовать, доступна на одной веб-странице:

Обращаем ваше внимание, что информация доступна только по ИНН для физических лиц.Государства-члены могут использовать другие форматы в качестве налоговых идентификационных номеров для юридических лиц, которые не описаны и не могут быть подтверждены порталом TIN.

Олово по странам

Общая информация об ИНН по странам (когда налоговая администрация государства-члена решила опубликовать эту информацию): описание структуры и особенностей национального ИНН, примеры официальных документов с указанием ИНН, национальные веб-сайты и контактные лица.

Загрузить справку по стране (на английском языке)

нажмите на пузырек, чтобы увидеть все доступные языки

Жесть по предметам

Собранная информация об ИНН для всех стран ЕС по темам: Структуры ИНН (1) , Структуры и спецификации ИНН (2) , Примеры официальных документов, показывающих ИНН (3) , N , национальные справочные сайты (4 ) и Национальные контактные пункты (5) .

Скачать ИНН по теме (англ.)

нажмите на пузырек, чтобы увидеть все доступные языки

Модуль онлайн-проверки , который позволяет проверять синтаксис TIN (т.е. алгоритм) или, если он недоступен, структуру TIN.

Ограничения

На уровне ЕС нет ИНН, и не все страны ЕС имеют ИНН. У некоторых есть другие идентификаторы, которые по юридическим или другим причинам не могут рассматриваться как ИНН.Некоторые не выдают автоматически ИНН всем налогоплательщикам. Подробная информация об этих ограничениях представлена ​​на страницах отдельных стран.

Модуль онлайн-проверки не подтверждает личность человека или наличие ИНН, а просто подтверждает правильность синтаксиса (то есть алгоритма) и / или структуры введенного ИНН. Если страна не предоставила свои алгоритмы, можно проверить только структуру.

Для финансовых учреждений информация на этом портале не заменяет, а дополняет Процедуры «Знай своего клиента».

Официальное уведомление

Информация, опубликованная на этой странице и на всех страницах, посвященных TIN (в дальнейшем «Европейский портал TIN»), а также об использовании модуля онлайн-проверки TIN, представленного на этом европейском портале TIN, неотъемлемой частью которого он является, являются при условии отказа от ответственности, уведомления об авторских правах и правил, касающихся защиты личных данных и конфиденциальности, которые доступны на странице юридических уведомлений.

Налоговые правила — центр знаний.2checkout.com

Алабама

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Аризона

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Арканзас

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Калифорния

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Колорадо

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Коннектикут

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Флорида

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Грузия

ДА

(на сумму резервного носителя, если его цена указана отдельно)

НЕТ

Гавайи

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Айдахо

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Иллинойс

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Индиана

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Айова

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Канзас

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Кентукки

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Луизиана

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Мэн

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Мэриленд

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Массачусетс

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Мичиган

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Миннесота

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Миссисипи

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Небраска

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Невада

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Нью-Джерси

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Нью-Мексико

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Нью-Йорк

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Северная Каролина

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Северная Дакота

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Огайо

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Оклахома

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Пенсильвания

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Пуэрто-Рико

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Род-Айленд

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Южная Каролина

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ

Южная Дакота

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Теннесси

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Техас *

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Юта

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Вермонт

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Вирджиния

ДА

(на полную стоимость заказа)

НЕТ
Вашингтон

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Вашингтон Д.С.

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Западная Вирджиния

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Висконсин

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

Вайоминг

ДА

(на полную стоимость заказа)

ДА

(на полную стоимость заказа)

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *