Оформление юридического лица: Порядок регистрации ЮЛ | ФНС России

Содержание

Подготовка документов для регистрации ООО

Пакет услуг «Подготовка документов для регистрации ООО»

Компания «Мастерская Бизнеса» оказывает услуги по подготовке документов для государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью (ООО). Пакет идеально подходит для тех, кто собирается самостоятельно подавать и получать документы на регистрацию юридического лица, но готов доверить подготовку документов для открытия ООО профессионалам, оказывающим юридические услуги для бизнеса.  

В пакет данной услуги включено следующее:

  • оформление Заявления о государственной регистрации при создании юридического лица (форма Р11001)
  • формирование пакета учредительных документов для подачи в регистрирующий орган
  • в случае необходимости уведомление соответствующих организаций о применении упрощенной системы налогообложения
  • оформление квитанции на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию общества.

Процедура формирование пакета документов на регистрацию ООО включает:

  1. Клиент получает анкету, которую  высылает ему наша Компания, также анкету можно скачать, воспользовавшись опцией «запросить на нашем сайте».
  2. Заполнение Клиентом анкеты.
  3. Клиент отправляет заполненную анкету, а также копии паспортов генерального директора  и учредителей на адрес: [email protected]
  4. Мы  определяем коды ОКВЭД в соответствии с видом деятельности Вашей компании.
  5. Мы изготавливаем необходимые документы, процесс формирования полного пакета документов занимает не более часа.
  6. Клиент может подъехать в наш офис, где непосредственно в его присутствии мы подготовим необходимые документы.

С этой услугой часто заказывают:

  • Подача документов, подготовленных для регистрации ООО в МИФНС № 46
  • Получение зарегистрированных документов в МИФНС № 46
  • Подготовка документов для открытия расчетного счета в банке
  • Получение извещения о постановки на учет в ПФ РФ
  • Получение извещения о поставки на учет в ФСС
  • Изготовление печати на автоматической оснастке

 Получить дополнительную информацию и ответы на интересующие вопросы Вы сможете, обратившись к нам по телефону: +7 (495) 782-53-78

Все пакеты услуг по регистрации ООО

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Саранска.

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 января 2020 г. N ММВ-7-14/12 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

Скачать документ     Просмотреть документ

Приказ Федеральной налоговой службы от 31 августа 2020 г. N ЕД-7-14/617 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

Скачать документ     Просмотреть документ

Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации

      Подписанное заявителем заявление о государственной регистрации.

        Согласно п.п. 32 п. 3 статьи 333.35 Налогового Кодекса РФ государственная пошлина в случаях направления в регистрирующий орган документов, необходимых для совершения юридически значимых действий, в форме электронных документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не уплачивается.

        Страхование юридических лиц: оформление страховки для юр.

        лиц от «ЕВРОИНС»

        ООО РСО «ЕВРОИНС» оказывает полный спектр услуг по страхованию юридических лиц. При этом гарантируются индивидуальный подход и безусловное исполнение принятых обязательств.

        Каждая организация может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые способны приостановить или даже прекратить ее деятельность. Чтобы удержаться на плаву, крупные фирмы перебрасывают часть сил или средств на отстающие участки работы. А вот небольшим предприятиям приходится брать кредиты или решать проблемы другими рискованными способами. Можно ли достичь вершины бизнес-Олимпа без финансовых потерь? Это возможно только в том случае, если юридическое лицо оформит договор страхования.

        От чего страхуются компании?

        Согласно российскому законодательству, объектом страхования может быть как движимое, так и недвижимое имущество, принадлежащее юридическому лицу на законных основаниях. Зачастую организациям требуется защита офисных помещений, производственных объектов, торговых комплексов, оборудования, техники, материалов, сырья, готовых товаров на складе, транспортных средств и так далее. Все перечисленные объекты подлежат страхованию по рискам, выбранным юридическим лицом. Это может быть пожар, залив, взрыв, удар молнии, противоправное действие третьих лиц, несчастный случай и так далее.

        Почему для страхования юридических лиц стоит выбрать «ЕВРОИНС»?

        ООО РСО «ЕВРОИНС» занимается страхованием юридических лиц с 2003 года и объединяет команду настоящих профессионалов. Большой опыт работы позволяет предлагать оптимальный набор услуг представителям малого, среднего и крупного бизнеса любой сферы деятельности.

        Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту:

        • Персональный менеджер будет не только консультировать на протяжении всего срока действия полиса, но и станет куратором по урегулированию возникших страховых случаев.
        • По желанию клиента могут подготавливаться индивидуальные программы, которые максимально учитывают специфику конкретного предприятия.

        Мы работаем оперативно, обеспечиваем гибкую тарифную политику и тщательную оценку рисков. Стоит также отметить, что ООО РСО «ЕВРОИНС» имеет обширную сеть филиалов и представительств в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, что позволяет заключать договоры страхования юридических лиц и возмещать убытки в этих регионах.

        Как юридическому лицу оформить договор страхования?

        Для этого достаточно позвонить по телефону +7 (495) 926-51-55 или заказать обратный звонок на сайте. После этого наш представитель приедет к Вам на дом или в офис. Он проконсультирует, подберет индивидуальный пакет услуг и рассчитает их стоимость. Если клиент согласен со всеми условиями сотрудничества, заключается договор страхования юридического лица. При этом есть возможность оплаты полиса в рассрочку без повышения тарифа. Мы также помогаем оформить документы по произошедшему событию.

        По желанию клиента могут быть подготовлены индивидуальные программы, максимально учитывающие специфику конкретного предприятия, в том числе страхование:

        Утверждены новые формы документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

        23.11.2020  Просмотров: 3499

        Межрайонная ИФНС России №5 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, информирует о том, что Приказом ФНС России от 31 августа 2020 года № ЕД-7-14/[email protected] утверждены новые формы и требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

        Заявления (уведомления), заполненные с использованием утверждённых Приказом № ЕД-7-14/[email protected] форм, направляются (представляются) способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в регистрирующий орган, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, нотариусу, а также в Минюст России, Банк России).

        Основные изменения заключаются в следующем.

        В форму № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании» добавлены графы для отражения сведений о наличии у юридического лица наименования на языках народов Российской Федерации и (или) на иностранных языках, электронного адреса, а также сведений о том, что Общество с ограниченной ответственностью действует на основании типового устава. Кроме того, в указанном заявлении указываются не только данные физического лица, но и данные юридического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени организации.

        Также предусмотрена возможность заявить об ограничении доступа к сведениям ЕГРЮЛ о держателе реестра акционеров общества, об учредителе, о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени организации.

        Формы № Р13001 «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица» и № Р14001 «Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц» объединены в одну форму № Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц».

        Кроме того, в новых формах заявлений реализована возможность указания 1 из 36 доступных форм типовых уставов. В связи с этим ФНС России в настоящее время производится доработка электронного сервиса, позволяющего оказать помощь в выборе необходимого типового устава. Важно отметить, что при переходе юридического лица на типовой устав государственная пошлина не уплачивается, при этом в обратном случае если общество отказывается от применения типового устава оплата государственной пошлины является обязательным условием.

        Также объединены формы № Р15001 «Уведомление о ликвидации юридического лица» и № Р16001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией» в форму № Р15016 «Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица».

        Кроме того в форме № Р15016 учтено, что в заявлении о ликвидации необходимо подтверждать, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, для работников, увольняемых в связи с ликвидацией юридического лица.

        Также Приказом № ЕД-7-14/[email protected] утверждены новые требования к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган (в том числе изменился порядок заполнения сведений о физических лицах, адресе ЮЛ (в соответствии с ГАР), разрешена двухсторонняя печать документов и др.).

        Важнейшим изменением в связи с изданием Приказа № ЕД-7-14/[email protected] стала отмена заявления по форме № Р21002 «Заявление о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства». Таким образом, с 25.11.2020 новые КФХ регистрироваться ФНС России не будут. В случае если физическое лицо изъявит желание осуществлять соответствующую деятельность ему необходимо будет зарегистрироваться в качестве ИП и выбрать соответствующие коды ОКВЭД или зарегистрировать юридическое лицо с соответствующими кодами ОКВЭД. 


        Глобальная служба идентификации юридических лиц

        От любой компании, которая участвует в финансовых транзакциях, может потребоваться подать 20-значный ссылочный код, который однозначно идентифицирует юридически отличную организацию, которая участвует в деятельности на финансовом рынке. Этот ссылочный код часто упоминается как один из следующих:

        • глобальный идентификатор юридического лица (LEI)
        • Идентификатор юридического лица (LEI)

        Законы, такие как Закон Додда-Франка о реформе Уолл-стрит и защите прав потребителей, требуют от компаний ежегодно подавать и обновлять эти документы.

        Любой компании, которая участвует в финансовых транзакциях, может потребоваться глобальный код LEI. Сюда могут входить более крупные компании с собственными казначейскими операциями, финансовые компании и юридические фирмы, работающие с финансовыми фирмами, включая REIT, страховые компании и банки. Эти группы должны регистрировать, поддерживать и обновлять глобальные коды LEI своих организаций. CSC ® может управлять вашими требованиями к регистрации LEI за вас.

        Если вашей корпорации или юридической фирме поручено подавать и продлевать коды LEI, вы рискуете просрочить регистрацию во время продления, если у вас нет надежной системы для управления ими.CSC может регистрировать, поддерживать и обновлять ваш или портфель кодов LEI ваших клиентов, предоставляя вам полностью интегрированное управление соответствием и упрощая ваши обязательства по продлению LEI.

        С CSC вам никогда не придется беспокоиться о том, кто обрабатывает ваши документы или когда они подлежат продлению. CSC может помочь с вашей необходимой глобальной регистрацией кодов LEI и ежегодным продлением, так же, как мы делаем с регистрацией других юридических лиц. И мы можем обеспечить вам полную прозрачность с помощью отмеченного наградами решения CSC Entity Management SM и его мощного календаря соответствия.В случае ежегодного продления глобальный координатор проекта свяжется с вами за 30 дней до продления, чтобы убедиться, что глобальный код LEI по-прежнему требуется, и что реквизиты организации не изменились, а также внести необходимые поправки в запись организации в это время. Если вы столкнулись с слиянием, сменой имени или адреса, CSC может обновить ваши записи, чтобы отразить это.

        CSC может помочь вашей юридической фирме или корпорации по мере необходимости с подробными документами, необходимыми для отслеживания дат продления, подтверждения деталей продления и внесения изменений в документы.Как компания, предоставляющая юридические услуги, это то, что мы делаем лучше всего.

        Если вам нужна дополнительная информация о глобальных услугах LEI от CSC, заполните краткую форму справа. После отправки формы с вами свяжется специалист CSC, чтобы ответить на любые ваши вопросы.

        Что такое регистрация иностранного лица?

        Если вы зарегистрировались в одном штате (Делавэр и Невада являются популярным выбором из-за их деловой практики), и вы частично или полностью ведете свой бизнес в другом штате, вам, вероятно, потребуется зарегистрировать свой бизнес как » иностранная организация »или« иностранная корпорация »в этом другом государстве. Это также известно как «подача иностранной заявки», и на нее можно подать заявку через веб-сайт вашего государственного секретаря.

        Начало работы Начать регистрацию Ответьте на несколько вопросов. Об остальном позаботимся мы.

        Термин «иностранное юридическое лицо» не предназначен для иностранцев. Сущности?

        Термин «иностранное юридическое лицо» может использоваться как на федеральном уровне, так и на уровне штата. На федеральном уровне Налоговая служба использует этот термин для обозначения юридических лиц за пределами США. Но на уровне штата термин «иностранное юридическое лицо» может относиться к любой корпорации или ООО, которые не были зарегистрированы на территории данного государства.Поэтому, если вы зарегистрировали свой бизнес в штате, отличном от того, в котором вы фактически ведете бизнес, вам, вероятно, потребуется зарегистрировать свою корпорацию как иностранную организацию.

        Как мне подать заявление как иностранное юридическое лицо в государстве, в котором я веду бизнес?

        Государственные правила подачи иностранных заявок различаются. В большинстве штатов вам нужно будет предоставить адрес зарегистрированного агента, который проживает в целевом штате и будет выступать в качестве посредника в коммуникациях. В большинстве штатов также потребуется подать Сертификат авторизации или Хорошую репутацию.Этот документ государственного образца подтверждает, что ваше юридическое лицо действительно существует и готово вести бизнес в целевом государстве.

        Мы упростим оформление ваших иностранных документов. Свяжитесь с нами, чтобы узнать, чем мы можем помочь.

        Начало работы Начать регистрацию Ответьте на несколько вопросов. Об остальном позаботимся мы.

        Начало работы Начать регистрацию Ответьте на несколько вопросов. Об остальном позаботимся мы.

        Эта статья содержит общую юридическую информацию и не содержит юридических консультаций.Rocket Lawyer не является юридической фирмой и не заменяет адвоката или юридическую фирму. Закон сложен и часто меняется. За юридической консультацией обращайтесь к юристу.

        Когда мне нужно зарегистрировать свой бизнес в другом штате

        Компании, расширяющие свою деятельность за пределами штата, могут подпадать под действие требований новой государственной регистрации или требований «иностранной квалификации». Владельцам бизнеса, менеджерам и консультантам важно понимать это требование, поскольку за несоблюдение компанией предусмотрены штрафные санкции.

        Отечественные компании и иностранные компании

        Компания, ведущая свою деятельность как корпорация, LLC (общество с ограниченной ответственностью) или другое юридическое лицо, является «внутренней» компанией в одном государстве — государстве, в котором она была создана. Во всех остальных штатах она считается «иностранной» компанией. Государства имеют право запрещать иностранным компаниям вести бизнес в пределах своих границ, если они не соблюдают определенные условия, которые государства считают необходимыми. И каждый штат воспользовался этой властью, введя иностранные квалификационные положения в свои государственные законы о коммерческих организациях.

        Что такое иностранная квалификация?

        Иностранная квалификация — это процедура, с помощью которой корпорация, LLC или другое юридическое лицо получает право вести бизнес в государстве, отличном от государства его образования. (Иногда это также называют «регистрацией»). Компания уплачивает пошлину и подает документ в кассу государственного предприятия. Документ широко известен как заявление о предоставлении полномочий. Обычно это краткая форма, в которой запрашивается определенная основная информация о компании.После прохождения квалификации компания будет подчиняться нескольким другим требованиям, например, иметь зарегистрированного агента и подавать годовой отчет.

        Конституционность иностранных квалификационных положений

        Конституционное право штатов принимать иностранные квалификационные законы было установлено много лет назад в деле Paul v. Virginia , 75 U.S. 168, 8 Wall. 168 (1869 г.), где Верховный суд США заявил, что корпорация была «просто созданием закона штата» и что она «не имела юридического существования за пределами суверенитета страны, в которой она была создана.Это означало, что государство могло отказаться признавать существование корпораций другого государства, когда они вели бизнес в пределах его границ, или могло обусловить свое признание соблюдением корпорациями определенных требований. Федеральное правительство сохраняет некоторую конституционную власть над этими созданными государством образованиями.

        Оговорка о торговле оставляет за Конгрессом право регулировать торговлю между штатами. Штаты не могут принимать законы, которые ложатся чрезмерным бременем на торговлю между штатами.Однако законы штата, которые беспристрастно регулируют законные интересы местного населения и чье влияние на торговлю между штатами носит случайный характер, обычно соблюдаются.

        Три основных государственных интереса, продвигаемых квалификационным требованием

        • Прозрачность. Важная функция, выполняемая иностранными квалификационными требованиями, состоит в том, чтобы требовать от иностранных компаний раскрытия информации о себе государственным чиновникам и гражданам, которые могут с ними взаимодействовать.В большинстве штатов эта информация публично передается через заявку на получение полномочий и годовой отчет. Иностранные компании обязаны обновлять информацию в этих документах и ​​могут быть наказаны, если они этого не сделают.
        • Облегчение обслуживания процесса. Другой важный государственный интерес, которому способствуют иностранные квалификационные положения, — это облегчение обслуживания процесса. Квалифицированные иностранные компании должны назначать и постоянно поддерживать зарегистрированного агента и зарегистрированный офис в штате.Без этого требования зарегистрированного агента граждане штата в процессе обслуживания должны были бы найти должностного лица, менеджера или другого агента или сотрудника, уполномоченного компанией и законом для получения процессуальных услуг. В случае с иностранными коммерческими структурами найти подходящего человека для обслуживания может быть чрезвычайно сложно. Требование квалификации гарантирует, что можно легко найти агента в штате и место для обслуживания процесса.
        • Защитим отечественные компании. Иностранные квалификационные статуты также позволяют штатам следить за тем, чтобы иностранные компании, ведущие свою деятельность в штате, не получали несправедливого преимущества перед местными государственными компаниями.Например, если отечественные корпорации обязаны платить налог на франшизу, подавать годовые отчеты и иметь зарегистрированного агента, в то время как иностранные корпорации, ведущие бизнес в штате, этого не делают, это дало бы иностранным корпорациям несправедливое преимущество.

        Как узнать, что вы «ведете бизнес» в другом штате?

        Существуют последствия, когда корпорация или ООО ведет бизнес за пределами своего (внутреннего) государства. Он может оказаться: 1) подлежащим налогообложению государством, 2) подчиненным процессуального и судебного разбирательства в государстве, или 3) необходимым для (иностранного) права на ведение бизнеса в государстве.

        Уровень деловой активности, который будет составлять ведение бизнеса, различен для каждой категории и зависит от штата.

        Хотя может быть трудно определить, занимается ли компания «ведением бизнеса» в целях квалификации, есть несколько подсказок, в том числе наличие у нее физического местонахождения, сотрудников или регулярных обязывающих контрактов в этом штате. Для получения дополнительной информации о том, что подразумевается под иностранной квалификацией, прочтите «Что представляет собой ведение бизнеса в другом государстве».

        Каковы штрафы за незарегистрированный бизнес?

        Если компания ведет бизнес в штате, не получив квалификацию, это может быть наказано государством.Часто налагается штраф. Согласно законам некоторых штатов, люди, ведущие бизнес от имени компании, не соблюдающей правила, также могут быть оштрафованы.

        Кроме того, государство может запретить компании подавать иск или возбуждать дело в судах штата до тех пор, пока она не будет удовлетворена. Это называется положением о «закрытии дверей», и штаты закрывают двери здания суда, потому что не считают, что иностранная компания должна извлекать выгоду из помощи судов штата в обеспечении соблюдения своих прав, когда она (а) нарушает законы штата и (б) невыплата справедливой доли.

        Заключение

        Преимущества ведения бизнеса в разных штатах для многих компаний многочисленны. Но обязательства по соблюдению возрастают, когда компании расширяют свой кругозор. Не забывайте соблюдать эти обязательства, особенно требования к иностранной квалификации.

        Регистрация бизнеса — юридическое лицо

        Эти бизнес-ассоциации требуют подачи организационных документов в Отдел деловых услуг Государственного секретаря:

        Corporation — Это юридическое лицо, созданное путем подачи документов о регистрации.Корпорация принимает на себя все обязательства и долги корпорации. Корпорация принадлежит акционерам. Акционер пользуется защитой от долгов и обязательств корпорации. Доход облагается налогом дважды: 1) на корпоративном уровне и 2) на уровне сотрудников при выплате заработной платы или на уровне акционеров при распределении в качестве дивидендов.

        S Corporation — После подачи учредительного договора корпорация может стремиться получить статус S Corporation для целей федерального подоходного налога.Доход S Corporation облагается налогом только один раз: на уровне сотрудников или акционеров. Чтобы соответствовать требованиям, корпорация не может иметь более 75 акционеров и должна соответствовать другим критериям налоговой службы. Корпорация должна подать форму IRS № 2553 в IRS. S Corporation считается корпорацией во всех других отношениях и не подлежит дополнительным или специальным требованиям к подаче документов государственному секретарю штата Индиана. Все требования к подаче документов проходят через Департамент доходов штата Индиана.Файл с INtax.

        Общество с Ограниченной Ответственностью — ООО — это официальная ассоциация, которая сочетает в себе преимущества ограниченной ответственности корпорации и гибкости и единого налогообложения полного товарищества. В ООО есть участники, а не акционеры. Член пользуется защитой от обязательств и долгов ООО. Хотя это и не требуется по закону, LLC должна работать в соответствии с Операционным соглашением, которое похоже на Соглашение о партнерстве.Если LLC соответствует требованиям IRS, она может облагаться налогом только один раз, как партнерство, на уровне сотрудника или члена, при этом не имея тех же ограничений, что и S Corporation.

        Некоммерческая корпорация — Это корпорация, целью которой является участие в деятельности, не приносящей финансовой прибыли в пользу ее членов. Такие корпорации должны получить статус некоммерческих организаций или освобожденных от уплаты налогов от IRS и Департамента доходов штата Индиана, чтобы быть свободными от определенного налогового бремени.

        Benefit Corporation — Это юридическое лицо, созданное путем подачи документов о регистрации. Корпорация принимает на себя все обязательства и долги корпорации. Корпорация принадлежит акционерам. Акционер пользуется защитой от долгов и обязательств корпорации. Доход облагается налогом дважды: 1) на корпоративном уровне и 2) на уровне сотрудников при выплате заработной платы или на уровне акционеров при распределении в качестве дивидендов.

        Партнерство с ограниченной ответственностью — Партнерство с ограниченной ответственностью — это партнерство по крайней мере с одним генеральным партнером и одним партнером с ограниченной ответственностью.Ответственность ограниченного партнера ограничена инвестированной суммой, в то время как генеральный партнер (или партнеры) принимает на себя все обязательства и долги партнерства. Доход облагается налогом так же, как и полное товарищество.

        Товарищество с ограниченной ответственностью — LLP — это полное товарищество, которое решает действовать как LLP, для чего требуется регистрация, которую необходимо зарегистрировать у Государственного секретаря. В отличие от полного товарищества, партнеры в LLP пользуются защитой от многих долгов и обязательств товарищества.Доход ТОО облагается налогом так же, как и Полное товарищество.

        Регистрация иностранного юридического лица — юридические лица, работающие за границей

        Объяснение — Регистрация в качестве иностранного юридического лица является самым простым и наиболее распространенным из вариантов, включенных в этот пост. В этой модели юридическое лицо регистрируется для работы в качестве иностранного юридического лица в другой юрисдикции, где оно желает вести бизнес. Никакой новой сущности не создается.

        Пример — Компании в Соединенных Штатах зарегистрированы в соответствии с законодательством штата и по умолчанию имеют право работать только в этом штате.Если компания хочет работать в соседнем государстве, она должна зарегистрироваться как иностранная организация в этом соседнем государстве. Это в равной степени относится к компаниям за пределами США; Нью-Йорк обращается с компанией из ОАЭ так же, как с компанией из Нью-Джерси (см. Рис. 1).

        Рис. 1: Иностранные компании, зарегистрированные в Нью-Йорке

        Исключения — Географические несоответствия между организациями могут вызвать проблемы в этой модели.В Соединенных Штатах, например, компании могут иногда регистрироваться как иностранные юридические лица в пределах штата, в котором они были созданы , в связи с существованием резерваций коренных американцев. В этих случаях племя будет рассматривать компанию, созданную в пределах границ резервации, как внутреннюю организацию, но государство, в котором находится племя, будет рассматривать ее как иностранную организацию.

        Этот тип регистрации также поднимает вопрос о том, что происходит, когда иностранное юридическое лицо закрывается в своей юрисдикции.Северная Каролина не имеет возможности узнать, например, что траст, зарегистрированный на Маршалловых островах, закрылся в 2014 году, и поэтому он остается зарегистрированным как действующее иностранное юридическое лицо в Северной Каролине. С юридической точки зрения, иностранная организация потеряет юридическую возможность вести бизнес, но на практике это трудно обеспечить.

        Аналогичным образом, не всегда ясно, соответствуют ли связанные стороны, сообщенные как связанные с иностранной организацией в ходе ее операций за границей, их соответствующим ролям и текущему статусу деятельности в юрисдикции страны происхождения.Из почти 240 000 иностранных организаций, зарегистрированных в настоящее время в штате Нью-Йорк, только 48 000 подчиняются главному исполнительному директору (CEO). Раскрытие информации о генеральном директоре иностранными организациями, обращающимися за полномочиями (разрешением на деятельность), не требуется в соответствии с законодательством Нью-Йорка, поэтому представляется возможным, что некоторые организации добровольно или непреднамеренно сообщают эту информацию, потенциально без ее регулярного обновления.

        Это создает разрыв между раскрываемой информацией об иностранном юридическом лице и его регистрацией за границей, несмотря на то, что они юридически идентичны.

        17 CFR § 45.6 — Идентификаторы юридических лиц. | CFR | Закон США

        § 45.6 Идентификаторы юридических лиц.

        Каждый механизм исполнения свопа, назначенный рынок контрактов, клиринговая организация по деривативам, репозиторий данных свопов, субъект, представляющий отчетность в соответствии с § 45.9, и контрагент любого свопа, который имеет право на получение идентификатора юридического лица, должен получать, поддерживать и указывать во всех записях и все отчеты по свопам в соответствии с этой частью с помощью единого идентификатора юридического лица, как указано в этом разделе.

        (а) Определения. Как используется в этом разделе:

        Локальная операционная единица означает организацию, уполномоченную в соответствии со стандартами Глобальной системы идентификации юридических лиц выдавать идентификаторы юридических лиц.

        Справочные данные — это вся идентификационная информация и информация о взаимоотношениях, установленная в стандартах Глобальной системы идентификации юридических лиц, юридических или физических лиц, которым присвоен идентификатор юридического лица.

        Самостоятельная регистрация — предоставление юридическим или физическим лицом собственных справочных данных.

        Сторонняя регистрация означает предоставление справочных данных для юридического или физического лица, которое является или может стать контрагентом по обмену, сделанное юридическим или юридическим лицом, отличным от юридического или физического лица, идентифицированного с помощью представленных справочных данных. Примеры регистрации третьей стороной включают, помимо прочего, представление своп-дилером или крупным участником обмена справочных данных для своих контрагентов по свопу, а также отправку национальным агентством нумерации, национальным регистрационным агентством или поставщиком услуг передачи данных справочных данных о юридических лицах. или лиц, в отношении которых агентство или поставщик услуг хранит информацию.

        (b) Международный стандарт идентификатора юридического лица. Идентификатор юридического лица, используемый во всех записях и всех отчетах о свопах, требуемых этой частью, должен быть выдан в соответствии со стандартом ISO 17442 «Идентификатор юридического лица (LEI)», выданным Международной организацией по стандартизации, и должен соответствовать ему.

        (c) Отчетность по справочным данным. Справочные данные для каждого механизма исполнения свопов, назначенного рынка контрактов, клиринговой организации деривативов, хранилища данных свопов, отчетности юридических лиц в соответствии с § 45.9, и контрагент по любому обмену должен быть сообщен путем саморегистрации, сторонней регистрации или и того, и другого в местное операционное подразделение в соответствии со стандартами, установленными Глобальной системой идентификации юридических лиц. Обо всех последующих изменениях и исправлениях справочных данных, о которых сообщалось ранее, следует сообщать посредством самостоятельной регистрации, регистрации третьей стороной или и того, и другого в местное операционное подразделение, как только это станет технологически целесообразным, после возникновения любого такого изменения или обнаружения необходимости в исправление.

        (d) Использование идентификатора юридического лица.

        (1) Каждый механизм исполнения свопов, назначенный рынок контрактов, клиринговая организация по производным финансовым инструментам, репозиторий данных свопов, субъекты, отчитывающиеся в соответствии с § 45.9, и контрагенты по свопам должны использовать идентификаторы юридических лиц для идентификации себя и обмениваться контрагентами при ведении всех записей и всех отчетах по свопам. в соответствии с этой частью. Если контрагент по свопу не имеет права получить идентификатор юридического лица, как это определено Глобальной системой идентификации юридических лиц, такой контрагент должен быть идентифицирован во всех записях и во всех отчетах по свопам в соответствии с настоящей частью с альтернативным идентификатором, как предписано Комиссией в соответствии с к § 45.13 (а) данной главы.

        (2) Каждый своп-дилер, крупный участник свопа, механизм исполнения свопов, назначенный рынок контрактов, клиринговая организация по деривативам и репозиторий данных свопов должны поддерживать и обновлять свой юридический идентификатор в соответствии со стандартами, установленными Глобальной системой идентификации юридических лиц.

        (3) Каждая финансовая организация, сообщающая контрагенту, выполняющему своп с контрагентом, который имеет право на получение идентификатора юридического лица, но которому не был присвоен идентификатор юридического лица, должна перед сообщением любых требуемых данных создания свопа для такого свопа использовать приложить все усилия для присвоения контрагенту идентификатора юридического лица.Если эти усилия не приводят к присвоению идентификатора юридического лица контрагенту до предоставления необходимых данных для создания свопа, контрагент, представляющий финансовую отчетность, должен незамедлительно предоставить Комиссии идентификационные и контактные данные контрагента.

        (4) Для свопов, о которых ранее сообщалось в соответствии с настоящей частью, с использованием замещающих идентификаторов контрагентов, присвоенных репозиторием данных свопов до назначения Комиссией системы идентификаторов юридических лиц, каждый репозиторий данных свопов должен сопоставлять идентификаторы юридических лиц для контрагентов с замещающим контрагентом. идентификаторы в записи для каждого такого свопа.

        Создать юридическое лицо — Финансы и операции | Динамика 365

        • 2 минуты на чтение

        В этой статье

        Юридическое лицо — это организация, которая определяется путем регистрации в юридическом органе. Юридические лица могут заключать контракты и должны составлять отчеты об их исполнении.Следующая процедура объясняет, как создать юридическое лицо. Компания с демонстрационными данными, использованная для создания этой процедуры, — USMF.

        1. Перейдите на панель навигации > Модули> Администрирование организации> Организации> Юридические лица .
        2. Нажмите Новый .
        3. В поле Имя введите значение.
        4. В поле Компания введите значение.
        5. В поле Страна / регион введите или выберите значение.
        6. Щелкните ОК . В разделе Общие укажите следующую общую информацию о юридическом лице: Введите имя для поиска, если имя для поиска требуется. Имя для поиска — это альтернативное имя, которое можно использовать для поиска этого юридического лица. Выберите, используется ли это юридическое лицо в качестве консолидирующей компании. Выберите, используется ли это юридическое лицо в качестве компании по ликвидации.
        7. Разверните раздел Адреса .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *