Отчеты пфр: Отчетность в ПФР в электронном виде — Контур.Экстерн

Содержание

Отчетность в ПФР в электронном виде — Контур.Экстерн

Проверка отчетности в ПФР онлайн

Неважно, где вы составляете отчеты — в Экстерне или в другой специализированной программе, проверьте их в нашей системе перед отправкой в ПФР.

Экстерн укажет на ошибки и неточности в формах отчетности. С помощью подсказок системы электронной отчетности вы легко исправите ошибки и отчитаетесь в Пенсионный фонд с первого раза.

В Экстерне только актуальные бланки действующей отчетности. Также для вашего удобства в системе находятся все необходимые для заполнения форм справочники и классификаторы (в том числе КЛАДР).

Система обновляется автоматически и своевременно. Вы можете быть уверены, что все формы актуальны.

Кто должен отчитываться в ПФР?

ИП или организация с сотрудниками должны сдавать определенную отчетность в ПФР.

Представить отчетность можно на бумаге, если численность вашей компании до 25 человек включительно.

Если данный порог превышен, ПФР ждет отчетность в электронном виде.

Электронный документооборот: как подключиться?

Чтобы начать обмениваться с фондом электронными документами, страхователь должен подключиться к электронному документообороту. Подключение происходит после подписания комплекта необходимых документов.

Для начала электронного документооборота страхователю потребуется следующие документы:

  • заявление;
  • соглашение с ПФР.

Специальное заявление в ПФР на подключение электронной отчетности заполняется на утвержденном бланке. Кроме того, Пенсионному фонду нужно представить заполненный бланк соглашения.

Бланк заявления и соглашения можно найти на сайте ПФР.

ПФР рассмотрит заявление на электронный оборот и выдаст страхователю подписанное соглашение. Соглашение составляется в двух экземплярах, в нем ставят подписи страхователь и представитель Пенсионного фонда. Только после этого можно отправлять отчетность в ПФР в электронном виде.

Какие формы можно сдать через Экстерн?

В Экстерне вы найдете все обязательные формы для подачи в Пенсионный фонд.

С 2017 года остался лишь один отчет, который нужно сдавать систематически. Эта форма называется СЗВ-М. Сдавать ее нужно один раз в месяц до 15-го числа.

В случае необходимости вы сможете заполнить и отправить форму РСВ-1 за периоды до 2017 года. Например, можно сдать уточненный РСВ-1 за 2016 год.

Также в 2017 году появилось несколько новых видов отчетности для ПФР:

Отчетность в ПФР при увольнении работника

Какие отчеты сдавать при увольнении работника:

  • СЗВ-ТД;
  • СЗВ-СТАЖ;
  • СЗВ-М;
  • РСВ;
  • СЗВ-ИСХ;
  • СЗВ-К.

Какие отчеты необходимо сдать в ПФР при прекращении отношений с работником

С введением электронных трудовых книжек важно не упустить, какие отчеты сдавать в ПФР при увольнении работника в 2021 году:

Форму СЗВ-ИСХ сдают за отчетные периоды до 2016 года. Если при прекращении трудовых отношений обнаружили, что сведения о застрахованных лицах до 2017 года не подали или подали с ошибкой, сформируйте СЗВ-ИСХ. Сроков не установлено, сдавайте сразу как выявили ошибку.

Форму СЗВ-К сдают за период до 31.12.2001. Порядок и условия сдачи такие же, как у СЗВ-ИСХ: сразу после обнаружения ошибки, если сведения не предоставили вовремя.

Для остальных форм установлен срок сдачи и есть требования к заполнению. Общее правило — направляют достоверные сведения. За неверные данные привлекут к административной ответственности.

СЗВ-ТД

В нем указывают дату прекращения трудовых отношений, основание и номер приказа, сдача СЗВ-ТД при увольнении работника происходит до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

До 31.03.2021 на основании постановления правительства №460 от 08.04.2020 при расторжении договора форму сдают не позднее рабочего дня, следующего за изданием приказа.

СЗВ-СТАЖ

В нем отражают сведения о периоде работы у конкретного работодателя. Обратите внимание, когда сдавать в ПФР СЗВ-СТАЖ при увольнении сотрудника в 2021 году, — не позднее 1 марта. На руки форму выдают в последний рабочий день.

СЗВ-М

В эту форму вносят сведения о застрахованных гражданах. В 2021 году подавать сведения в ПФР при увольнении сотрудника по форме СЗВ-М следует до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Данные об увольняемом подают независимо от количества отработанных дней в отчетном периоде.

РСВ

На руки сотруднику выдают раздел 3 этой формы. В ПФР данные подают за весь период, после прекращения трудовых отношений подраздел 3.2 на уволенного сотрудника не заполняют.

Обратите внимание, за какой период выдавать РСВ при увольнении сотрудника в 2021 году: за отчетный период, на последний квартал которого приходится дата расторжения договора.

Обобщим отчеты в виде таблицы:

Особенности при прекращении трудовых отношений с отдельными категориями работников

При увольнении работников, относящихся к некоторым категориям, требования к отчетам незначительно изменены.

Пенсионер

Требования закона, какие отчеты и в какие сроки нужно сдать в ПФР на уволенного пенсионера, не отличаются от общеустановленных: сведения подают в общем порядке.

Госслужащий

Законом не установлены специальные сроки сдачи отчетности о принятых и уволенных работниках в 2021 году для госслужащих. При приеме сотрудника уведомляют бывшего работодателя. При расторжении договора уведомление не требуют и дополнительные отчеты не сдают.

Иностранный гражданин

При расторжении договора с иностранцем уведомляют территориальный орган МВД в течение трех дней со дня расторжения договора. Отчитываются по трудовым договорам и ГПХ.

Совместитель

Прекращение отношений с совместителем сопровождается сдачей отчетов как по основному месту работы. При внутреннем совместительстве на сотрудника подают всю отчетность, несмотря на продолжение работы по основному месту. Имейте в виду, за какой период выдавать СЗВ-СТАЖ при увольнении сотрудника в 2021 году при совмещении: за период с первого дня приема по совместительству до даты прекращения совмещения.

Сотрудник с вредными условиями труда

Специальных требований к отчетности закон не устанавливает. Отчитывайтесь как обычно.

Исполнитель на ГПХ

Сведения о работниках, трудящихся на условиях договора ГПХ, подают по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ и РСВ. Сдавать СЗВ-ТД не нужно.

Правовые документы

сдача, сроки сдачи, виды — Контур.Бухгалтерия

Что отправлять

ПФР ждет три формы отчета:

  1. СЗВ-М — содержит список работников, их ИНН и СНИЛС. Сдавайте отчет даже если в компании работает только директор, с которым не заключен трудовой договор, и выплата зарплаты не ведется. Форма СЗВ-М утверждена постановлением № 83П от 01.02.2016.
  2. CЗВ-СТАЖ — содержит сведения о стаже каждого работника по трудовому или гражданско-правовому договору: ФИО сотрудников, дату приема на работу, увольнения и остальные данные для расчета пенсии. Форма СЗВ-СТАЖ утверждена постановлением №507п от 06.12.2018.
  3. СЗВ-ТД — содержит сведения об изменениях в трудовой деятельности. В нем указывают ФИО, должность и даты кадровых событий: приема, перевода, увольнения и остальное. ПФР учитывает их при заполнении электронных трудовых книжек. Если за месяц кадровых событий не было, отправлять отчет не нужно. Форма СЗВ-ТД утверждена постановлением №730П от 25.12.2019.

Еще три формы подают при необходимости:

  1. СЗВ-ИСХ — содержит доходы и взносы работников, а также страховой стаж. Её сдают страхователи, которые не подали сведения о застрахованных лицах до 2017 года в отчетах: РСВ-1, СЗВ-1, СЗВ-3, СЗВ-4-1(2), СЗВ-6-1(2), СЗВ-6-4. Форма утверждена постановлением №507п от 06.12.2018.
  2. СЗВ-КОРР — содержит уточнения по данным сотрудников. Подавая СЗВ-КОРР, страхователь корректирует данные на индивидуальных лицевых счетах работников, которые указал в СЗВ-СТАЖ. Форма утверждена постановлением №507п от 06.12.2018.
  3. ОДВ-1— содержит сводные данные об организации-страхователе. Её подают не отдельно, а вместе с формами СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ. Форма утверждена постановлением №507п от 06.12.2018.

Как сдавать

Сдать отчеты можно тремя способами:

  • Лично на бумаге, если в компании работает до 25 сотрудников. Если больше, то только через интернет.
  • По почте заказным письмом с описью вложения.
  • Через интернет. Для этого понадобится электронная подпись, договор об электронном документообороте и сервис с отправкой отчетов.

Чтобы отправлять отчеты в электронном виде, предоставьте в ПФР документы:

  • Один экземпляр заявления о подключении к электронному документообороту.
  • Два экземпляра соглашения об обмене электронными документами. Его подписывает руководитель или сотрудник с доверенностью и инспектор Пенсионного фонда.

Чтобы фонд принял соглашение и заявление с подписью сотрудника, укажите ФИО и должность доверенного сотрудника и прикрепите саму доверенность. Шаблоны документов скачайте на сайте или возьмите в отделении Пенсионного фонда.

ПФР рассмотрит заявление и выдаст подписанное соглашение. Только после этого можно отправлять отчетность в электронном виде.

После выберите программу для электронной отправки отчетов. Например, Контур.Бухгалтерия формирует и отправляет отчёты через интернет. Вести учет в сервисе не сложно. А электронную подпись для вас выпустят бесплатно. 

Когда отправлять

  • СЗВ-М — ежемесячно, до 15 числа текущего месяца за предыдущий.
  • СЗВ-СТАЖ — раз в год, до 1 марта следующего за истекшим годом. Еще отчет подают при выходе сотрудника на пенсию в течение трех дней.
  • CЗВ-ТД — на следующий день после приема или увольнения сотрудника. По остальным кадровым событиям — до 15 числа следующего месяца.  
  • СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР — отправляют сразу при обнаружении ошибок.
  • ОДВ-1 — срок привязан к сроку сдачи СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ.

Если дата выпадает на выходной или праздник, срок сдачи переносится на ближайший рабочий день.

После отправки отчетности вам поступит от ПФР квитанция о доставке в течение 4 дней. Протокол контроля — в течение 6 дней. Срок ответа на отчет в сумме займет 10 рабочих дней. Регламент приема отчетов у налоговой и ПФР разный: в Пенсионном фонде датой принятия отчета считают тот день, когда получен положительный протокол. Поэтому стоит заранее отправлять отчеты, чтобы успеть до окончания срока.

Что будет, если не отправить отчеты

Если не сдать вовремя СЗВ-М или СЗВ-СТАЖ, начислят штраф — 500 ₽ за каждого работника. За опоздание отправки отчета или отправку неполных и недостоверных сведений в СЗВ-ТД грозит предупреждение или штраф — от 300 ₽ до 500 ₽. Штрафов за несданные вовремя СЗВ-ИСХ и СЗВ-КОРР пока не предусмотрено.

Чтобы отправлять отчеты вовремя и без ошибок, работайте в Контур.Бухгалтерии. В системе есть зарплатный блок и отчетность по сотрудникам, а еще простой учет, отчетность во все контролирующие органы, финансовый учет и другие инструменты для директора и бухгалтера. Первые 14 дней работы в сервисе бесплатны.

Отчет по вредникам в ПФР

Все работодатели начисляют страховые взносы на выплаты своим сотрудникам по общеустановленным тарифам. Но для некоторых категорий работающих законом предусмотрены тарифы дополнительные. Их рабочие места отличаются особыми, опасными и вредными условиями, в связи с чем таким сотрудникам дано право выйти на пенсию по старости досрочно.

Для контроля за правильностью применения доптарифов? дополнительно сдается отчет по «вредникам» в ПФР. О нем и пойдет речь в нашем материале.

Отчетность по вредным и тяжелым работам

Получить пенсию раньше остальных работников могут те лица, чьи профессии перечислены в списках 1 и 2 (пп.1 и пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ). Необходимые условия при этом: достижение нужного возраста, определенный стаж работы, а также перечисление работодателем страховых взносов по доптарифу за весь период «вредной» работы.

Размер дополнительного тарифа зависит от того? насколько опасна и вредна работа, а также от класса, присвоенного условиям труда в результате спецоценки. Чем выше эти показатели, тем выше будет тариф пенсионных начислений.

Контроль за правильностью применения доптарифа осуществляется через так называемый отчет по «вредникам». В ПФР его сдают все страхователи (организации и ИП с работниками), имеющие рабочие места по профессиям, перечисленным в списках 1 и 2 ст. 30 закона № 400-ФЗ. Заполнить такой отчет можно с помощью программного обеспечения, выложенного на официальном сайте ПФР. Эта бесплатная программа называется «]]>Перечень льготных профессий]]>». Там же можно скачать программу проверки внесенных данных «]]>Сверка ИС и Перечней]]>».

Отчет по «вредникам» в ПФР включает в себя перечень льготных должностей и поименный список работников, которые имеют право на получение пенсии по старости досрочно. Составлять его нужно по каждому подразделению, где имеются рабочие места с вредными и тяжелыми условиями труда. В перечень вносятся все подобные профессии, имеющиеся у работодателя, штатная и фактическая численность работающих «вредников», указываются основания для применения пенсионной льготы. Также следует отразить дату проведения спецоценки, присвоенный класс трудовых условий. Обязательно указываются документы, подтверждающие наличие вредных работ – приказы, наряды на такую работу, штатное расписание и т.п. Их копии сдаются вместе с отчетом как приложение.

В поименном списке, как это следует из названия, перечисляются данные работников-льготников: ФИО, СНИЛС, должность, дата начала и окончания работы во вредных условиях, а также предполагаемая дата выхода работника на пенсию.

Показатели отчета за 2016 год должны соответствовать данным расчета РСВ-1, а в 2017 году, начиная с отчета первого квартала, показателям нового единого Расчета по страховым взносам в части индивидуальных сведений. Также, по окончании 2017 года в первый раз будет сдаваться годовой отчет о страховом стаже, очевидно, что отчет по «вредникам» должен будет соответствовать и его показателям.

Срок сдачи отчета по «вредникам» в ПФР

Единого срока подачи отчета по льготным профессиям не существует, отделения ПФР определяют его самостоятельно. Как правило, этот отчет сотрудники ПФР просят предоставлять ежеквартально, заранее, перед сдачей отчетности по страховым взносам.

Напомним, что расчет РСВ-1 за 2016 год нужно сдать не позднее 15.02.2017, если сотрудников не более 25 и отчет при этом сдается на бумаге, или 20.02.2017, когда число работников превышает 25 человек, а отчет подается электронно. Начиная с отчетности за 1 квартал 2017 года, Расчет по страховым взносам будет сдаваться в налоговые органы, причем срок его будет единым, независимо от численности штата и формы сдачи: 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

Новые отчеты в ПФР и замена бумажных трудовых книжек электронными » Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей

Президент подписал два закона. Первый предусматривает постепенный переход от бумажных трудовых книжек к электронным. Второй вводит новые отчеты СЗВ-ТД и СТД-Р для работодателей.

Новые правила при приеме на работу

Первый Закон № 439-ФЗ дополняет ТК – в кодексе с 2020 года действует новая статья 66.1 «Сведения о трудовой деятельности работника». Эта статья предусматривает постепенный переход с бумажных трудовых книжек на электронные. Новая норма обязательна для всех работодателей.

Сейчас трудовая книжка – это обязательный документ, который новый сотрудник передает работодателю. Есть лишь пара ситуаций, когда новый сотрудник может не представлять документ.

Тем, кто начнет работать в 2021 году или позднее, все трудовые книжки будут оформлять только в электронном виде. У работников, которые начали трудовую деятельность до 2021 года, есть выбор. До 30 июня 2020 года все работодатели должны уведомить своих сотрудников об изменениях по трудовым книжкам. Далее у работника есть время подумать, нужна ему бумажная трудовая книжка или он хочет, чтобы сведения о его трудовой деятельности вели в электронном виде. Время на раздумья до 31 декабря 2020 года – к этому дню работники пишут заявления о своем выборе (бумажная книжка или электронные сведения).

Если человек не напишет никакого заявления, нужно продолжать вести бумажную трудовую книжку. Каждый человек вправе передумать в любой момент и подать работодателю письменное заявление о том, что он хочет перейти на электронку. При отказе от бумажной книжки документ надо будет отдать сотруднику на хранение. При приеме на работу человек должен будет предъявлять бумажную трудовую книжку, только если она есть у него в наличии. Тот, кто ранее подал заявление о выборе электронных сведений о трудовой деятельности, обязан при приеме на работу представить выписку из своей электронной трудовой. Сведения можно будет получить:

• у работодателя по последнему месту работы на бумаге;
• в МФЦ;
• в отделении ПФР;
• через портал Госуслуг.

Изменения в порядке выдачи трудовых книжек и сведений из них

Работодатели до 2020 года выдавали копии трудовых книжек по запросам сотрудников. Например, чтобы работник мог получить кредит. При увольнении работник получает оригинал бумажного документа. Также выдать оригинал книжки надо было, если сотрудник оформляет пенсию.

В 2020 году порядок изменился. Каждый сотрудник может в любой момент в течение трех дней получить у своего работодателя сведения о работе – выписку из электронной трудовой. Если работник увольняется, то выписку надо предоставить ему непосредственно в день увольнения. Планируют, что такую выписку со сведениями будут выдавать по форме СТД-Р, которую разработал ПФР. Информация об этом размещена на официальном сайте ПФР.

В ситуациях, когда уволенный не может или не хочет получить сведения лично, работодатель должен будет направить их заказным письмом с уведомлением.

Новый отчет в ПФР

В связи с переходом на электронные трудовые книжки работодателям придется сдавать в ПФР новый отчет по форме СЗВ-ТД. Так предусмотрено отдельным Законом № 436-ФЗ.

Сведения о трудовой деятельности надо будет представлять в 2020 году в ПФР не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным месяцем. В 2020 году надо будет ежемесячно отчитываться о приеме на работу, перемещении, увольнении и заявлении о выборе бумажной либо электронной трудовой книжки. Если в течение месяца ни одного из этих событий не произошло, за текущий месяц подавать сведения в ПФР не нужно.

Допустим, в 2020 году никаких приемов на работу, перемещений, заявлений и увольнений не будет. Тогда все равно придется сдавать СЗВ-ТД, но в срок не позднее 15 февраля 2021 года. В сведениях для ПФР нужно будет указать информацию о трудовой деятельности на текущем месте работы по состоянию на 1 января 2020 года. С 2021 года надо будет отчитываться не позднее рабочего дня после той даты, когда человека приняли на работу либо уволили. О переводах на другую постоянную работу, подаче заявлений о бумажной либо электронной трудовой нужно будет сдавать сведения, если такие события были в течение месяца. Срок — не позднее 15-го числа месяца, который следует за отчетным месяцем.

Планируют выносить предупреждения тем работодателям, которые вовремя не сдадут сведения о трудовой деятельности работников в ПФР два и более раза в течение года. Это будет предусмотрено в новой редакции статьи 5.27 КоАП. Законопроект по данному поводу Госдума приняла в первом чтении.

Источник: законы от 16.12.2019 № 439-ФЗ и 436-ФЗ, законопроект от 08.07.2019 № 748758-7, постановление правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПФР > Сведения (отчеты) ПФР > Отправка сведений

В данном разделе приведено описание приёмов по подготовке сведений (отчетов) к отправке в территориальные органы ПФР следующими способами:

•Подготовка отчетов к отправке;

•Завершение подготовки отчетов к отправке;

Подготовка отчетов к отправке

Подготовка отчетов к отправке в программе «СТЭК — ТРАСТ» выполняется вручную или в автоматическом режиме.

ВАЖНО!

Процедура подготовки к отправке выполняется после того, как страхователь выгрузил отчет в утвержденном формате в указанный в настройках программы каталог для ответов в утвержденном формате.

Далее описаны обе процедуры подготовки отчетов к отправке.

Подготовка отчетов к отправке

Подготовка отчетов к отправке выполняется одним из описанных ниже способов:

•Выбрать меню главного окна программы «ПФР» — «Отчеты (сведения)» – «Прикрепить отчет (сведения)».


Главное окно программы. Подготовка сведений к отправке

•Нажать кнопку «Новый документ» и в меню выбрать пункт «ПФР» — «Прикрепить отчет (сведения)»


Кнопка «ПФР». Подготовить декларацию

•Нажать кнопку «Реестры документов» и в меню выбрать пункт «ПФР» — «Отчеты (сведения)». В «Реестре отчетов (сведений) ПФР» необходимо нажать кнопку «Новый отчет».


Реестр отчетов (сведений) ПФР. Новый отчет

После выполнения одной из вышеперечисленных операций по подготовке к отправке отчета откроется окно с выбором файлов для подготовки «Открыть».


Окно «Открыть» для выбора файлов с отчетом (сведений)

В окне «Открыть» в поле «Папка» по умолчанию указан или последний открываемый пользователем каталог (если в настройках программы не указан каталог для отчетов) или каталог, указанный в настройках программы («Параметры системы» — «ПФР» — «Папка отчетов (сведений) в утвержденном формате».


Каталог для отчетов в утвержденном формате

Если пользователь представляет отчетность нескольких страхователей, то сведения в утвержденном формате можно выкладывать в заданный в настройках каталог, а можно создать подкаталоги с наименованиями организаций и выкладывать отчеты этих организаций по соответствующим подкаталогам.


Окно «Открыть». Выбор файлов с отчетом из подкаталога

Подготовка к отправке отчета

После выбора каталога с отчетностью в окне «Открыть» необходимо курсором мыши отметить файлы со сведениями, которые необходимо отправить и нажать кнопку «Открыть».


Окно «Открыть». Выбор файлов отчета

Откроется окно «Новый отчет в ПФР». В окне указывается информация, сформированная на основе данных из выбранного файла и сертификата, которым будет подписываться отчет:

•«Страхователь» — наименование страхователя, отчет которого готовится к отправке.

•«УПФР» — наименование территориального органа ПФР по месту учета страхователя.

•«Сертификат ЭП» — данные из сертификата, которым будет подписан отчет: ФИО владельца сертификата, должность владельца сертификата, срок действия сертификата и роль сертификата в Системе. Просмотреть сертификат можно по кнопке , расположенной в правой части поля.

•«Сертификат 2-ой ЭП» — данные из второго сертификата, которым будет подписан отчет (если по требованию территориального органа ПФР отчет подписывается двумя подписями, например, директора и главного бухгалтера). Просмотреть сертификат можно по кнопке , расположенной в правой части поля.

•«Тип сведений» — наименование отчетности.

•«Период» — указывается период, за который подготовлен отчет.

•«Корректировка» — указывается вид сведений (исходная, корректирующая и номер корректировки).

•«Список файлов к отправке» — таблица с информацией о файлах, подготовленных к отправке. Файлы можно добавить по кнопке , удалить выделенный по кнопке , визуализировать выделенный файл по кнопке .

•Содержание выделенного файла в утвержденном формате.


Окно «Формирование нового отчета в ПФР»

Для того, чтобы просмотреть форму отчета в печатной форме для проверки сумм, предусмотрена кнопка «Просмотр». После нажатия данной кнопки открывается окно «Предварительный просмотр» и открывается печатная форма отчета для просмотра.


Окно просмотра файла отчета

После просмотра реквизитов отчета для подготовки его к отправке необходимо нажать кнопку «Подготовить к отправке», расположенную в нижней правой части окна.


Кнопка «Подготовить к отправке»

Если в меню «Сервис» – «Параметры системы» не настроено автоподпись документа, то появится сообщение о том, что отчет подготовлен и необходимо подписать его ЭП. После нажатия кнопки «ОК» отчет переместится в «Реестр отчетов (сведений) ПФР» со статусом «НОВЫЙ», окно «Новый отчет в ПФР» автоматически закроется и пользователь переместится в окно «Реестр отчетов (сведений) ПФР».


Окно с сообщением о необходимости подписания сведений

Если в меню «Сервис» – «Параметры системы» — «Общие параметры» установлен параметр «Автоматически подписывать документы в реестрах (не потребуется нажимать кнопку «Подписать»)», то при нажатии кнопки «Подготовить к отправке» отчет будет подписан ЭП страхователя (уполномоченного представителя) и появится информационное сообщение о том, что отчет подготовлен к отправке. После нажатия кнопки «ОК» отчет переместится в «Реестр отчетов (сведений) ПФР» со статусом «ПОДПИСАН», а окно «Новый отчет в ПФР» автоматически закроется.


Окно с сообщением об отчете, подготовленном к отправке

Завершение подготовки отчетов к отправке

В «Реестре отчетов (сведений) ПФР» подготовленные к отправке отчеты со статусом «НОВЫЙ» необходимо подписать ЭП (по кнопке «Подписать»).

Для отправки отчетов в территориальный орган ПФР необходимо выйти на связь с сервером Оператора ЭДО (кнопка «Отправить / получить» в главном окне программы).

ВАЖНО!

В орган ПФР отправляются ПОДПИСАННЫЕ отчеты. Отчеты со статусом «НОВЫЙ» не отправляются.

При сеансе связи с сервером Оператора ЭДО из базы данных программы отправляются ВСЕ подписанные ЭП на момент выхода на связь документы (отчеты, запросы, письма). Можно подготовить к отправке несколько документов, подписать их ЭП, а затем все сразу отправить в территориальный орган ПФР.

Отчет является отправленным после получения от Провайдера подтверждения даты отправки.

Реестр сведений (отчетов) ПФР

Электронная отчетность через интернет в налоговую, ПФР, ФСС, Росстат. Сдача электронной отчетности

ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Сдача отчетности через интернет еще никогда не была такой простой. Программный комплекс «Фельдъегерь» специально разработан для упрощения этого процесса, а также для оптимизации и защиты документов от всевозможных ошибок. Отправляйте отчетность через интернет в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, ФСФР и все остальные контролирующие органы.
Программный комплекс «Фельдъегерь» позволяет заказывать неограниченное количество выписок из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отчетность для ИП и ООО еще никогда не была такой простой и удобной.

Отчетность в электронном виде — это удобно!

Узнать стоимость программы!

 

Преимущества работы с ПК «Фельдъегерь»:
Оповещение важных событий

«Фельдъегерь» предоставляет возможность получать оповещения через SMS сообщения на свой телефон о входящих квитанциях, извещениях и запросах, приходящих в ответ на отправленные отчеты и письма. Теперь не надо ждать пока квитанции придут в программу, вы можете заниматься другими более важными делами, программа Вас сама оповестит о пришедших документах. Программный комплекс «Фельдъегерь» будет уведомлять Вас о сроках сдачи отчетности даже если вы его закроете. Забудьте о пропусках важных дат — с «Фельдъегерем» Ваша электронная отчетность будет отправлена в срок.

Простой и удобный интерфейс

Программа интуитивно понятна, все необходимые кнопки всегда у вас под рукой, логика интерфейса максимально проста. «Фельдъегерь» разработан с учетом пожеланий бухгалтеров, и позволяет адаптироваться под индивидуальные запросы пользователя.

Минимальные требования к интернет-подключению

Отправить отчетность через интернет можно будет даже через мобильный интернет, требования к скорости соединения минимальные. А заполнить формы можно без интернета вовсе!

Совместимость с любой бухгалтерской программой

«Фельдъегерь» совместим с любыми бухгалтерскими программами. Вы можете сформировать отчет в привычной для Вас программе, а затем открыть его в «Фельдъегере» и отправить. Есть возможность формировать отчеты для отправки отчетности в электронном виде сразу в «Фельдъегере» — формат документа будет привычным для бухгалтера.

Резервное копирование данных, архив

Для удобства использования «Фельдъегерь» сохраняет в базу данных все файлы с которыми вы работали или работаете: шаблоны, черновики, отправленные и принятые документы в любое время под рукой. Программа самостоятельно сохраняет копию базы данных, что уменьшает вероятность потери важных документов.

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Неограниченное число запросов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, получение актов сверки, выписок, всесторонняя проверка контрагентов, сверка книг покупок и продаж и многого другого). Весь этот функционал бесплатен, вы платите только один раз при подключении «Фельдъегерь».

Бесплатные автоматические обновления

Программа будет обновляться автоматически, дополняя уже существующий функционал. Все обновления бесплатны и доступны в течение всего срока работы с программой.

Возникли вопросы? Закажите обратный звонок!      

Сдача отчетности в электронном виде рекомендована Федеральной налоговой службой РФ, для того, чтобы уменьшить нагрузку на свои подразделения во время сдачи налоговой отчетности, и что бы экономить время представителей организаций, которым ранее приходилось простаивать в многочасовых очередях в отделениях ФНС. С ПО Фельдъегерь, Вы сможете сдать отчетность, не выходя из офиса, всего за несколько кликов. Новые формы отчетов появляются в программе с каждым новым обновлением, и Вам не придется искать эти формы вручную. Подать декларацию в налоговую через интернет — это проще, чем Вы думаете!

Подразделения финансовой разведки: обзор

Вперед
Благодарности
1. Введение
2. Создание ПФР
Этапы создания ПФР
Ключевые решения
Консультации с частным сектором
Финансирование ПФР
Виды ПФР
ПФР административного типа
ПФР правоохранительного типа
ПФР судебного или прокурорского характера
«Гибридные» ПФР
Международные соображения
Рекомендации ФАТФ
Международные конвенции
Основные принципы надзора за финансовым сектором
Типовой закон
Институциональная автономия и подотчетность
Место в администрации
Назначение и увольнение руководителя ПФР
Порядок отчетности
Организация и персонал
Внутренняя организация
Штат
Ответственность персонала и конфиденциальность информации
Проблемы безопасности
3. Основные функции подразделения финансовой разведки
Получение отчетов о транзакциях
Кто должен сообщать?
Финансовые учреждения
Банки и страховые компании и компании, работающие с ценными бумагами
Нефинансовые предприятия и профессии
Казино
Агенты по недвижимости и дилеры драгоценных металлов и драгоценных камней
Юристы, нотариусы, другие независимые специалисты и бухгалтеры
Поставщики трастовых и корпоративных услуг
Прочие
О чем следует сообщать?
Отчеты о подозрительных транзакциях
Что такое подозрение?
Что такое преступная деятельность для целей обязанности сообщать?
Сообщения об операциях, связанных с финансированием терроризма
Отчеты об операциях сверх установленной суммы
отчетов о трансграничных перевозках валюты и Документы на предъявителя
Данные из других подразделений финансовой разведки
Правила, относящиеся к подотчетным организациям
Конфиденциальность информации о клиенте
Правила против «разглашения»
Иммунитет отчитывающейся организации и ее сотрудников за отчеты, подготовленные надлежащим образом. вера
Форма и содержание отчетов в ПФР
Улучшение потока и качества отчетов
Информационно-пропагандистские мероприятия
Административные санкции
Уголовное наказание
Анализ отчетов
Тактический анализ
Собственные данные ПФР
Общедоступные источники
Государственные базы данных
Дополнительная информация от первоначальных отчитывающихся организаций и других субъекты
Другие подразделения финансовой разведки
Операционный анализ
Стратегический анализ
Распространение отчетов
Передача отчетов для расследования или судебного преследования
Обмен информацией с другими местными агентствами
Международный обмен информацией
Правовая основа для обмена информацией между ПФР
Обмен информацией
Особые меры по делам о финансировании терроризма
Принципы обмена информацией Группы Эгмонт при отмывании денег чемоданы
4. Прочие функции ПФР
Мониторинг соблюдения требований ПОД / ФТ
Мероприятия по надзору в сфере ПОД / ФТ
ПФР в качестве супервайзера по ПОД / ФТ
Обмен информацией и сотрудничество
Блокировка транзакций и замораживание счетов
Тренинг для сотрудников отчитывающихся организаций по вопросам отчетности и другие требования
Проведение исследований
Повышение осведомленности общественности о проблемах ПОД / ФТ
5. Повышение эффективности ПФР
Сбор соответствующих данных
Определение возможностей для улучшения
6. Международная оценка подразделений финансовой разведки
Стандарты в отношении ПФР
Оценка соответствия стандартам ПФР
7. Выводы
Приложения
I. Заявление о целях финансовой группы «Эгмонт» Подразделения разведки
II. Порядок признания группы «Эгмонт» Группа финансовой разведки (ПФР)
III. Группа Эгмонт: Операционная финансовая разведка Единицы мира
IV. Пояснительная записка к определению Эгмонт отдела финансовой разведки
В. Эгмонтская группа: принципы обмена информацией Между подразделениями финансовой разведки по делам об отмывании денег
VI. Egmont Group: Лучшие практики для улучшения обмена информацией между подразделениями финансовой разведки
VII. 40 Рекомендаций ФАТФ (2003 г.)
VII. Специальные рекомендации ФАТФ по финансированию терроризма
IX. Международная конвенция о борьбе с Финансирование терроризма
Х. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональных организаций Преступление
XI. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
Библиография
Таблицы
1. ПФР Право блокировать транзакции и замораживать счета в отдельных странах
Фигуры
1. Типичный информационный поток ПФР
2. Типовая организационная структура ПФР
Ящики
1. ПФР административного типа
2. Пример ПФР административного типа: Словения Управление по предотвращению отмывания денег (OMLP)
3. ПФР правоохранительного типа
4. Пример ПФР правоохранительного типа: Соединенное Королевство
Национальная служба уголовной разведки (NCIS)
5. ПФР судебного или прокурорского характера
6. Группа подразделений финансовой разведки Эгмонт
7. Нормы и стандарты для подразделений финансовой разведки в Европейском Союзе
8. ПФР в очень малых развивающихся островных странах
9. Обмен информацией с другими местными агентствами
10. Запрос информации в подразделении финансовой разведки
11. FIU.NET

Подразделения финансовой разведки (ПФР) — Группа Эгмонт

Страны должны создать Подразделение финансовой разведки (ПФР), которое будет служить национальным центром для получения и анализа: (a) сообщений о подозрительных операциях; и (b) другую информацию, относящуюся к отмыванию денег, связанным с ними предикатным преступлениям и финансированию терроризма, а также для распространения результатов этого анализа.ПФР должно иметь возможность получать дополнительную информацию от отчитывающихся субъектов и иметь своевременный доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая требуется ему для надлежащего выполнения своих функций. Несколько основных факторов определяют создание ПФР: законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, существующие правоохранительные органы и необходимость в органе, который будет получать, оценивать и обмениваться финансовой информацией.

Пояснительная записка ФАТФ к Рекомендации 29 определяет, что страны должны обеспечить соблюдение подразделениями финансовой разведки заявления о целях Группы Эгмонт и ее Принципов обмена информацией между подразделениями финансовой разведки по делам об отмывании денег и финансировании терроризма (эти документы содержат важные указания о роли и функциях ПФР, а также о механизмах обмена информацией между ПФР).ПФР должно подать заявку на членство в группе «Эгмонт».

Существует четыре модели ПФР: судебная, правоохранительная, административная и гибридная.

  1. Судебная модель устанавливается в рамках судебной ветви власти, в которой следственные органы страны получают «раскрытие» подозрительной финансовой деятельности из ее финансового сектора, так что судебная власть может быть задействована, например, Изъятие денежных средств, замораживание счетов, проведение допросов, задержание людей, проведение обысков и т. д.
  2. Модель правоприменения реализует меры по борьбе с отмыванием денег наряду с уже существующими правоохранительными системами, поддерживая усилия нескольких правоохранительных или судебных органов с параллельными или иногда конкурирующими юрисдикционными органами по расследованию отмывания денег.
  3. Административная модель — это централизованный, независимый административный орган, который получает и обрабатывает информацию из финансового сектора и передает ее в судебные или правоохранительные органы для судебного преследования.Он функционирует как «буфер» между финансовым сообществом и правоохранительными органами.
  4. Гибридная модель служит посредником в раскрытии информации и связующим звеном с судебными и правоохранительными органами. Он сочетает в себе элементы как минимум двух моделей ПФР.

ПФР Кюрасао — ОТЧЕТ

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ И ОТЧЕТАТЬ ОБ АНАЛИЗЕ ПФР
С 1 января 2021 года сообщать о необычных транзакциях в ПФР можно только с помощью нового портала. Чтобы иметь возможность отчитываться в goAML, все отчитывающиеся субъекты должны сначала зарегистрироваться в goAML . После завершения регистрации вы найдете информацию о том, как сообщить в goAML на портале goAML. Чтобы начать регистрацию в goAML, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Вопросы о нашем новом портале отчетности goAML: [email protected]

Ручная веб-регистрация goAML V3 ноя 2020.pdf Landsbesluit-goAML -meldportaal.pdf

Регистрация в GoAML отчитывающейся организации и физического лица.mp4

ПОЧЕМУ СООБЩАТЬ ОБ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Для поддержания целостности финансовой системы и содействия борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма любое лицо, оказывающее финансовые или определенные нефинансовые услуги в силу своей профессии или при обычном ведении бизнеса требуется сообщать в ПФР о необычных операциях.

Это касается всех необычных транзакций, на которые поставщик услуг обращает внимание при предоставлении своей услуги, независимо от того, выполняется она или предназначена, и является ли поставщик услуг стороной такой транзакции или нет.

Это обязательство сообщать в ПФР существует независимо от того факта, что другая сторона в цепочке услуг имеет аналогичное обязательство сообщать в ПФР!

КТО ОБЯЗАН СООБЩАТЬ О НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Согласно ст. 1 NORUT, обязанность сообщать о необычных транзакциях распространяется на следующих поставщиков финансовых и нефинансовых услуг:

      • Торговцы строительными материалами
      • Провайдеры факторинговых услуг
      • Представители трастов, как указано в Разделе 6 Книга 3 Гражданского кодекса (BW)
      • Местные и международные банки
      • Трастовые компании и другие поставщики услуг компании
      • Инвестиционные институты
      • Администраторы инвестиционных фондов
      • Кредитные союзы и сберегательные банки
      • Службы денежных переводов
      • Казино и опасные игры, такие как лотереи и азартные игры в Интернете
      • Центральный банк Кюрасао и Синт-Мартена (CBCS)
      • Компании, выпускающие кредитные карты
      • Поставщики услуг по страхованию жизни и страховые посредники
      • Автосалоны
      • Продавцы драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелиры)
      • Адвокаты, юрисконсульты
      • Нотариусы
      • Бухгалтеры и налоговые консультанты
      • Агенты по недвижимости
      • Административные офисы

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

Что такое индикаторы
Закон помогает выявлять необычных транзакций с помощью так называемых индикаторов .
Индикаторы описывают, когда (выполненная или запланированная) транзакция должна быть помечена как необычная и, таким образом, должна быть сообщена в ПФР.

Отчетные секторы имеют свой собственный набор индикаторов, используемых для выявления необычных операций и сообщения о них. Ниже вы найдете дополнительную информацию о наборах индикаторов для каждого сектора.

Есть два вида показателей: объективные и субъективные.
В случае объективного индикатора , он описывает обязательный, при каких обстоятельствах транзакция должна рассматриваться как необычная.
В случае субъективного показателя , операция считается необычной, если отчитывающаяся организация (на основании ее знаний о своих клиентах, их доходах и их коммерческой деятельности, а также любых других обстоятельствах, которые могут иметь значение) имеет разумные основания. указания на предположение, что сделка связана с отмыванием денег или финансированием терроризма. Для субъективных индикаторов надзорные органы и / или ПФР могут предложить красных флажков , которые указывают на такие возможные предположения.

КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕКТОРУ

В этом разделе вы найдете ссылку на (объективные и субъективные) индикаторы, которые должны использоваться для каждого сектора для выявления необычных операций и сообщения о них в ПФР.
Для каждого сектора индикаторы начинаются с букв, как показано ниже:

Буква (и) индикатора: Используется по секторам:

        · A: Администраторы инвестиционных фондов ( administratreurs beleggingsinstellingen )

        · B : Местные и международные банки и сберегательные банки ( banken, kredietinstellingen en spaarfondsen )

        · C: Казино

        · E: Инвестиционные институты (beleggingsinstellingen )

        · F: Трастовые компании и другие поставщики услуг компании

        · G: Поставщики азартных игр в Интернете ( пользователей в Интернете, )

        · HB : Торговцы строительными материалами (handelaren in bouwmaterialen)

        · HJ: Продавцы драгоценных металлов и драгоценных камней ( Juweliers )

        · HV: Автосалоны ( autohandelaren )

        · I : Поставщики факторинговых услуг

        · L: Посредники по страхованию жизни и страхованию ( levensverzekeraars en assurantie bemiddelaars

        · M: Компании, выпускающие кредитные карты

        · N: Провайдеры лотерей ( aanbieders van loterijen )

        · R : Представители трастов, как указано в главе 6 Книга 3 Гражданского кодекса (BW)

        · T: Служба денежных переводов ( geldtransactiekantoren )

        · VA: Адвокаты, юрисконсульты ( адвокат, juridische dienstverleners )

        · ВК: Бухгалтеры

        · ВК: Административные офисы (Administratie kantoren)

        · VN: Нотариусы ( notarissen )

        · VR: Агенты по недвижимости ( makelaars )

        · VT: Налоговые консультанты ( belastingadviseurs )

        · Z: Центральный банк Кюрасао и Синт-Мартена ( CBCS )

Новые индикаторы
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что с первого января 2016 года все индикаторы для всех секторов изменились !
Новые индикаторы можно узнать по их знаменателю «0000», помещенному после буквы сектора.
В качестве примера: новый субъективный показатель для сектора автосалонов — «HA0000211»

Новые индикаторы содержат только один (1) субъективный индикатор для каждого сектора. Все предыдущие субиндикаторы, относящиеся к старым субъективным индикаторам, в новой ситуации должны рассматриваться как красные флажки , относящиеся к такому субъективному индикатору.

В большинстве случаев изменилось и содержание всех индикаторов.Пожалуйста, внимательно прочтите текст по индикатору, чтобы вы знали, в каких случаях вы должны сообщать о транзакциях в ПФР в новой ситуации в соответствии с новыми индикаторами.

Здесь вы найдете ссылку на новые списки показателей по секторам , которые будут использоваться в системе онлайн-отчетности GoAML для сообщения о необычных транзакциях в ПФР:


Список новых индикаторов

ПРИ СООБЩЕНИИ О НЕОБЫЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Согласно NORUT, все отчеты должны отправляться без задержки в ПФР.Термин «без промедления» толкуется следующим образом:

1. Относительно объективных отчетов (отчетов, основанных на объективном индикаторе):
За исключением банковского сектора (в данном абзаце следует понимать как оншорные банки, офшорные банки, сберегательные кассы и Центральный банк Кюрасао и Синт-Мартена), все отчитывающиеся субъекты должны отправлять свои отчеты о необычных транзакциях в течение 48 часов после того, как транзакция была выполнена, или после того, как было намерение совершить транзакцию.
В отдельных случаях ПФР может продлить этот период максимум до 5 рабочих дней. Запрос о разрешении должен быть направлен в письменной форме в ПФР с указанием причин продления.
ПФР письменно проинформирует соответствующую отчитывающуюся организацию о своем решении в течение 24 часов.

Не менее 75% всех отчетов, полученных ПФР, поступает из банковского сектора. Из этого количества примерно 80% — это объективные отчеты. Отсюда следует, что банковский сектор имеет более высокую рабочую нагрузку, чем другие отчитывающиеся субъекты, при составлении объективных отчетов.
Для банковского сектора отчетный период составляет 5 рабочих дней с момента совершения операции или с момента намерения провести операцию. Этот период времени может быть увеличен максимум до 10 рабочих дней, в зависимости от суммы транзакций.

2. Что касается субъективных отчетов (отчеты, основанные на субъективном индикаторе):
Для всех отчитывающихся субъектов, включая банковский сектор (как определено выше в пункте 1. ), период времени между выполнением транзакции (или намерение выполнить транзакцию) и момент получения отчета сотрудником по соответствию не должны превышать 24 часов.
С того момента, как специалист по соответствию получит отчет о транзакции, у него будет 10 рабочих дней для завершения соответствующего исследования в отношении возможной ситуации с отмыванием денег / финансированием терроризма (ОД / ФТ).
Если после периода исследования (максимум 10 рабочих дней) возникает подозрение на ОД / ФТ, сотрудник отдела контроля за соблюдением нормативных требований должен сообщить о транзакции в течение 48 часов в ПФР.

В случае, если вышеупомянутые периоды времени абсолютно невозможны, отчитывающаяся организация направит запрос на разрешение в письменной форме в ПФР с указанием причин такого продления.
ПФР проведет оценку на объективных основаниях и письменно проинформирует отчитывающуюся организацию в течение 48 часов после получения запроса о своем решении.

ПФР публикует годовой отчет за 2018 г. Рекордное количество отчетов о необычных операциях благодаря объективному показателю страны

В 2018 году в ПФР было зарегистрировано не менее 753352 необычных транзакции — рекордное количество. Однако значительное их количество (358,609) было вызвано обязательством сообщать о транзакциях с определенными странами с высоким уровнем риска («объективный показатель страны» в Указе о реализации Wwft 2018 ( Wwft Uitvoeringsbesluit 2018 ), который вступил в силу в 2018 году. ).Остальные 394 743 транзакции, о которых было сообщено, были «обычными» отчетами, что означает, что ПФР не было проведено на основе объективного показателя страны.

Из сообщенных необычных транзакций в общей сложности 57 950 были признаны подозрительными ПФР на общую сумму более 9,5 миллиардов евро в 8 738 файлах. Из них 8,514 файлов были переданы в следственные органы, спецслужбы и службы безопасности для дальнейшего расследования.

Большинство отчетов в 2018 году предоставлено поставщиками платежных услуг.Подавляющее большинство касалось денежных переводов. ПФР определило значительное количество сообщений поставщиков платежных услуг как подозрительные транзакции (37 963 транзакции). Количество отчетов бухгалтеров в 2018 году значительно увеличилось по сравнению с 2017 годом, как и количество отчетов банков. Количество отчетов компаний, выпускающих кредитные карты, также очень резко выросло (с 11,596 в 2017 году до 77,758 в 2018 году). Однако подавляющее большинство этих отчетов было сделано в результате вышеупомянутого объективного странового показателя, предусмотренного Указом о реализации Wwft 2018.Количество заявлений нотариусов о необычных сделках увеличилось вдвое.

Также увеличилось количество отчетов о запланированных транзакциях (с 1,481 в 2017 году до 2,583 в 2018 году). По мнению ПФР, это указывает на то, что учреждения обращают внимание на необычные транзакции на более ранней стадии.

В контексте финансирования терроризма большое значение имеют национальные санкционные списки и санкционные списки ЕС. Поскольку национальные списки не имеют никакого эффекта за пределами соответствующего государства-члена, европейские подразделения финансовой разведки в 2017 году начали обмениваться национальными списками друг с другом, чтобы они могли взаимно определять, осуществляют ли лица, фигурирующие в этих национальных списках, финансовые операции за пределами страны. границы отдельных государств-членов, которые могут иметь отношение к терроризму.Эта инициатива была продолжена в 2018 году и привела к ряду отчетов.

Полный годовой отчет доступен здесь (на голландском языке).

Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы о Законе о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (предотвращение).

Как пандемия повлияла на преступность на территории ПФР — PantherNOW

Элиза Грегг / штатный писатель

2020 год был необычным во многих отношениях из-за COVID-19. По большей части его влияние было негативным, но оно также привело к снижению преступности в ПФР.

В самом последнем отчете Национального центра статистики образования говорится, что по состоянию на 2017 год в кампусах колледжей было зарегистрировано более 28000 преступлений. Большинство этих преступлений были кражами со взломом, за которыми следовали насильственные преступления на сексуальной почве и кражи автомобилей.

ПФР сообщило о преступлении в 2019 году по сравнению с 2020 годом График Элиз Грегг

По данным Управления полиции ПФР, наиболее распространенным преступлением в ПФР является кража. Однако воровство, как и большинство других преступлений, резко сократилось из-за COVID-19.

С 2015 года уровень преступности в подразделении финансовой разведки неуклонно снижается: с 726 отчетов о преступлениях из кампусов Модесто Майдик и Бискейн-Бэй в 2015 году до 372 в 2019 году, при этом в среднем около 544 дел было получено из криминальной истории университета. Об этих случаях сообщалось ежегодно в течение последних пяти лет.

Процент преступлений, зарегистрированных в различных кампусах ПФР График Элиз Грегг

Капитан Дельриш Мосс из ФИУПД сказал, что при анализе статистики преступности важно смотреть на цифры на человека, особенно при сравнении ПФР с другими колледжами.

При количестве студентов около 54 000, данные журналов учета преступлений ПФР показывают, что ПФР получало примерно один отчет о преступной деятельности на каждые 99 студентов с 2015 по 2019 год. Эти цифры были рассчитаны на основе четырехлетнего среднего количества преступлений, зарегистрированных в ПФР, в соответствии с контингентом студентов.

Напротив, цифры за 2020 год сильно отличаются от показателей предыдущих лет ».

За 2020 год было всего 195 отчетов, включая MMC и BBC, а также отчеты из других кампусов и за пределами кампуса.Это означает, что примерно на каждые 277 студентов приходилось одно сообщение о преступной деятельности.

Мосс объяснил, что криминальная активность снизилась вместе с населением кампуса ПФР, и это число резко снизилось после марта, когда ПФР закрыло свои операции на территории кампуса и стало полностью удаленным.

«Львиная доля вещей, которые здесь происходят, — это кражи, — сказал Мосс, — и во многом это связано с тем, что некоторые вещи остаются без присмотра, а также некоторые люди используют моменты возможности.”

Чем меньше людей, тем меньше возможностей для совершения преступлений.

«Кампус… был намного менее населен, чем обычно», — сказал Мосс. «Это также уменьшило количество вещей, которые происходили в университетском городке».

Несмотря на то, что количество преступлений снизилось, они остались примерно на том же уровне с точки зрения того, как на самом деле выглядят преступления.

Согласно журналам преступлений ПФР, большинство преступлений совершается в ГМК, причем почти 90% из них — в 2020 году.8% преступлений было совершено на BBC, 5% — за пределами кампуса или в других университетских городках (инженерное дело и I-75).

Кража составляет почти 40% всех преступлений в ПФР и является одним из наиболее распространенных преступлений, совершаемых в ПФР.

По словам Мосса, чаще всего краж происходит, когда ученики оставляют свои вещи там, где их можно легко схватить: велосипеды, ноутбуки и кошельки — частые цели для воров.

«Удостоверьтесь, что вы обращаете внимание на свои предметы, особенно когда вы оставляете их в общем месте, где кто-то может их достать», — сказал Мосс, добавив, что студенты, которые оставляют предметы без присмотра в этих местах, подвергаются гораздо более высокому риску их вещи украдены.

В большинстве преступлений также участвуют студенты: более половины преступной деятельности в ПФР вовлекали студентов в качестве потерпевших, подозреваемых, преступников или свидетелей преступления в 2020 году.

Однако, хотя преступность в кампусе снизилась, студенты все же должны знать о киберпреступности.

Помимо первоначального увеличения угроз кибербезопасности, ПФР не столкнулось с большим количеством киберпреступлений. Однако были случаи мошенничества в Интернете и социальных сетях.

«Люди используют либо наивность, либо возможность воспользоваться преимуществами людей, которые переходят по некоторым из этих ссылок… чтобы они могли получить свою личную информацию и войти в свои учетные записи», — сказал Мосс.

Хотя студенты должны знать о мошенничестве в Интернете, Мосс добавил, что киберпреступность снижается даже во время пандемии.

«Я думаю, что после пандемии он снизился, но большая его часть… нацелена на… людей, которые начинают получать информацию о подоходном налоге, потому что….вот когда у людей появляются деньги », — сказал Мосс.

В то время как безопасность и преступность изменились за последние восемь месяцев, Мосс сказал, что преступность, вероятно, вернется к тому, что было, поскольку ПФР повторно заселит свои кампусы, и что пандемия, вероятно, не повлияет на преступность в будущем.

«Если бы мы смотрели в будущее… этот год, очевидно, будет аномальным, потому что этот год не был похож ни на один другой», — сказал Мосс.

Когда студенты вернутся в ПФР, Мосс прогнозирует, что преступность возрастет с увеличением возможностей совершения преступления.

«В любом преступлении люди ищут возможность совершить это», — сказал Мосс.

Тем не менее, есть ресурсы и инструменты для борьбы с преступностью, а также для ее предотвращения.

«Нам здесь повезло, потому что камеры у нас есть повсюду, поэтому нам легче решать проблемы, — сказал Мосс, — но нет ничего лучше, чем унция профилактики».

Студенты также могут посетить веб-сайт Департамента полиции университета для получения дополнительной информации о преступлениях в подразделении финансовой разведки, а также об услугах, которые предлагает департамент.

Что такое подразделение финансовой разведки?

Что такое подразделение финансовой разведки?

Странам необходимо принять некоторые меры против отмывания денег и финансирования терроризма. Некоторые из этих мер — правила ПОД или регулярные оценки рисков, которым должны соответствовать предприятия. Страны должны также создать Отдел финансовой разведки для анализа финансирования терроризма и сообщения о деятельности по отмыванию денег.

Подразделение финансовой разведки было создано в начале 1990-х годов.Сегодня во многих странах есть подразделения финансовой разведки. Потребность в органах для получения, оценки и обмена финансовой информацией показала Группа финансовой разведки.

Скандалы с отмыванием денег из прошлого и настоящего привели к тому, что страны ужесточили санкции в отношении бизнеса. В дополнение к этому, многие нормативные акты по ПОД, разработанные национальными и международными организациями, привлекают внимание к Отчету о подозрительной деятельности (SAR). Компании обязаны сообщать о любых рисках или деятельности по отмыванию денег в подразделения финансовой разведки.Таким образом, подразделение финансовой разведки помогает предотвратить риски отмывания денег, оценивая подозрительные транзакции.

Кроме того, ПФР имеют право откладывать транзакции, проверять, соблюдают ли отчитывающиеся организации обязательства по ПОД / ФТ, обучать и направлять уполномоченные организации по вопросам ПОД / ФТ.

Какова цель группы финансовой разведки?

Группа финансовой разведки — это сбор информации о финансовых делах предприятий.Одна из основных целей — понять сущность и возможности бизнеса. Тем не менее, основные задачи подразделения финансовой разведки можно перечислить следующим образом:

  • Выявление финансовых транзакций, связанных с различными видами преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег, коррупции.
  • Сообщение о подозрительной деятельности и создание отчета о подозрительных транзакциях.
  • Определение финансирования преступности и террористических организаций
  • Обмен финансовой информацией и данными, собранными с другими странами через межправительственные сети.

Что такое группа компаний «Эгмонт»?

Группа Эгмонт — это единая структура, созданная в 1995 году для обеспечения безопасных финансовых переводов между Подразделениями финансовой разведки . Он состоит из 159 подразделений финансовой разведки и помогает разрабатывать системы противодействия отмыванию денег.

Соответственно, основная задача подразделений финансовой разведки, связанных с Группой Эгмонт, заключается в сборе, анализе и передаче финансовой информации об отмывании денег и финансировании терроризма в соответствующие департаменты.Однако некоторые подразделения финансовой разведки F также имеют право расследовать и проводить расследования по отмыванию денег.

Простая интеграция с мощным API

Вы можете легко интегрировать Sanction Scanner в свой проект за день. С помощью нашего мощного API мы автоматизируем процессы контроля AML вашей компании и уменьшаем вашу рабочую нагрузку.


Запросить демонстрацию >>

Как отправлять отчеты о подозрительных транзакциях (STRS)

Кто эта услуга для

7 сентября 2020 года налоговая служба внесла изменения в способ отправки отчетов о подозрительных транзакциях (СПО).Подотчетные организации и сотрудники по отчетности о борьбе с отмыванием денег (MLRO) обязаны подавать все СПО в Налоговое управление, используя только онлайн-службу Налогового управления (ROS). С этой даты компания Revenue не принимает печатные копии (бумажные) СПО.

Подотчетным организациям следует продолжать подавать СПО как в Налоговую службу, так и в Подразделение финансовой разведки (ПФР), поскольку двойная отчетность остается требованием.

Новые усовершенствования онлайн-сервисов для сообщения о подозрительных транзакциях

Расширенные онлайн-сервисы позволяют подотчетным организациям:

  • Загрузите один или несколько возвращенных STR в формате XML.Вы также можете сначала заполнить форму в системе FIU GoAML и загрузить сгенерированный XML для загрузки в Revenue.
  • Заполните и отправьте онлайн-форму с подробным описанием подозрительной активности. Этот файл можно сохранить и позже загрузить в систему ПФР GoAML.
  • Сохранить вложения.
  • Получать онлайн-подтверждения отправленных СПО.

Что нужно для того, чтобы воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, вам необходимо:

  • Данные для входа в Revenue Online Service (ROS) и действующий цифровой сертификат ROS.
  • Зарегистрироваться в ROS для выполнения обязательств по предоставлению СПО. Идентификатор организации ПФР, который доступен на веб-сайте ПФР GoAML, необходим для регистрации СПО.
  • Сертификат субпользователя ROS для всех MLRO для отчетов STR. Это можно сделать с помощью вкладки Admin Services в ROS.

Как получить доступ к услуге

Отчитывающиеся лица должны сначала быть зарегистрированы для ROS и иметь цифровой сертификат.

Для освобожденных от налогов назначенных органов, которым необходимо зарегистрироваться в Налоговом управлении только для выполнения своих обязательств по отчетности СПО, вы можете зарегистрироваться в ROS здесь.

Затем вы можете зарегистрироваться для получения отчетов о подозрительных операциях, выполнив следующие действия:

  • Щелкните «Управление обязательствами по отчетности» на экране «Мои часто используемые службы».
  • Нажмите «Зарегистрироваться» для сообщения СПО.
  • Введите дату регистрации и номер ПФР (см. Выше). Статус отчетов STR изменится на «В запросе».
  • Завершите процесс «Подписать и отправить». Это может отразиться в ROS в течение двух или трех дней.
  • Создайте новый сертификат субпользователя ROS для всех MLRO для отчетов STR.Это можно сделать на вкладке «Службы администратора».

После успешного завершения процесса электронной регистрации вы сможете подать СПО онлайн через «Мои часто используемые услуги», выбрав «Заполнить форму онлайн».

Дополнительные инструкции см. В Кратком руководстве по отправке СПО в Интернете.

Важно подчеркнуть, что требование о двойной отчетности в налоговую и в ПФР сохраняется. Следовательно, все файлы STR должны быть сохранены, чтобы их можно было загрузить в систему GoAML ПФР.

Войти в ROS

Контакты

Если у вас есть какие-либо вопросы в связи с отправкой СПО, отправьте электронное письмо: [email protected]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.