Положение об общем собрании участников ооо образец: Положение об общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью 2021

Содержание

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк»

ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров

УТВЕРЖДЕНО Годовым общим собранием акционеров АО «СПИК СЗМА» Протокол 29 от 22.05.2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

Подробнее

УСТАВ «ОБРАЗЕЦ УСТАВА»

УТВЕРЖДЕН Решением единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЕЦ УСТАВА» Решение 1 от «01» января 2014 года УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЕЦ УСТАВА»

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ОАО «ПУСК» Протокол от «08» мая 2014 года Председатель общего собрания акционеров В.В.Королев ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Настоящее положение разработано

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ»

УТВЕРЖДЕНО: Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Протокол 1 от «20» апреля 2017 года Изменения 1, вносимые в ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАДОУ 10

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАДОУ 10 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного

Подробнее

Тульская область, г.ефремов 2002 г.

УТВЕРЖДЕНО Решение общего собрания акционеров ОАО ГПК «Ефремовский», 27 июня 2002 г. Протокол 15 Председатель собрания В.С.Доброрадных Секретарь А..Г.Чубук ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО ГПК

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

УТВЕРЖДЕНО решением годового Общего собранием акционеров открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство» (Протокол от ) Председатель Собрания акционеров В.В.Касьяненко Секретарь Собрания

Подробнее

ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УТВЕРЖДЕНО Внеочередным Общим собранием акционеров Протокол 25 от 30 июня 2004 года Председатель собрания ( ) Секретарь собрания ( ) ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БАНКА

Подробнее

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

УТВЕРЖДЕНО Решением годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции» Протокол 02-15 от «30» июня 2015 г. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Публичного акционерного

Подробнее

П О Л О Ж Е Н И Е П Р О Е К Т

П Р О Е К Т У Т В Е Р Ж Д Е Н О Решением Общего собрания акционеров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» «08» июня 2016 года Протокол 1 от «09» июня 2016 года Председатель Общего собрания акционеров Пороховский А.А. Секретарь

Подробнее

город Ярославль 2006 год

УТВЕРЖДЕНО общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Славнефть — Ярославнефтеоргсинтез» протокол N 21 от 16 июня 2006 г. Председатель общего собрания акционеров Ю.Е.Суханов ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

«САХАЛИНМОРНЕФТЕМОНТАЖ»

УТВЕРЖДЕНО решением общего собрания акционеров ОАО «Сахалинморнефтемонтаж» 29 мая 2002 г. (с учетом изменений, утвержденных решением общего собрания акционеров ОАО «СМНМ» 27 июня 2003г.) (с учетом изменений

Подробнее

г. Снежинск, 2012 г.

У Т В Е Р Ж Д Е Н О Общим собранием акционеров, протокол от 16.11.2009г., 3 с изменениями и дополнениями, протокол от 06.12.2012г., 14 Председатель Общего собрания акционеров / С.Г. Кретов / ПОЛОЖЕНИЕ

Подробнее

Образец уведомления о собрании учредителей ооо

Примерная форма уведомления о проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

[ Бланк (угловой штамп) организации,

дата, регистрационный номер ]

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» по требованию/инициативе [ вписать нужное — совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, участников общества, исполнительного органа общества ] созывается внеочередное общее собрание участников [ полное наименование общества ] (далее по тексту также — «Общество»).

Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников включает следующие вопросы: [ вписать нужное ].

Внеочередное общее собрание участников Общества состоится [ число, месяц, год ] в [ час. мин ].

Время начала регистрации участников собрания — [ час. мин ].

Место проведения собрания — [ указать точный адрес ].

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 2, 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению общего собрания участников Общества, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: [ вписать нужное ], начиная с [ число, месяц, год ], по рабочим дням с [ час. мин ] до [ час. мин ]. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в общем собрании участников Общества, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к [ Ф. И. О. контактного лица ] по телефону: [ указать номер ].

[ Подпись лица/руководителя органа, созывающего собрание ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма уведомления о проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

Разработана: Компания «Гарант», ноябрь 2013 г.

Примерная форма уведомления о проведении очередного (годового) общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Уведомление
о проведении очередного (годового) общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

[ число, месяц, год ]

Руководствуясь ст. 34 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктом [ вписать нужное ] Устава Общества, созывается очередное общее собрание участников [ наименование общества ] для утверждения годовых результатов деятельности Общества.

Собрание будет проводиться в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня очередного общего собрания участников включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета за 20[ вписать нужное ] год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 20[ вписать нужное ] год.

3. Распределение чистой прибыли Общества между участниками.

4. Избрание Директора Общества.

5. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

[1]

Очередное общее собрание участников состоится [ число, меяц, год ] в [ вписать нужное ] часов [ вписать нужное ] минут.

Время начала регистрации участников собрания — [ вписать нужное ] часов [ вписать нужное ] минут.

[2]

Место проведения собрания — [ точный адрес ].

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества будут предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: [ вписать нужное ].

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к [ Ф. И. О. контактного лица ] по телефону: [ вписать нужное ].

Приложение: [ вписать нужное ]*.

* В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества.

Директор [ подпись ]/[ Ф. И. О. ]/

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма уведомления о проведении очередного (годового) общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью

Разработана: Компания «Гарант», январь, 2017 г.

Примерная форма требования о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В [ наименование общества с ограниченной ответственностью ]

[ должность, Ф. И. О руководителя ]

адрес: [ вписать нужное ]

от [ Ф. И. О. участника общества ]

адрес: [ вписать нужное ]

Требование
о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества)

Я, [ Ф. И. О. полностью ], являющийся участником [ наименование общества с ограниченной ответственностью ] и обладающий [ значение ] от общего числа голосов участников общества, в связи с [ указать фактическое основание для проведения внеочередного общего собрания участников общества ] и на основании статьи 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» требую созыва и проведения внеочередного общего собрания участников [ наименование общества с ограниченной ответственностью ] в форме [ указать форму проведения внеочередного общего собрания участников общества ] по адресу: [ указать место проведения внеочередного общего собрания участников общества ].

Вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного общего собрания участников [ наименование общества с ограниченной ответственностью ]: [ указать перечень вопросов ].

[ подпись, инициалы, фамилия ]

[ число, месяц, год ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма требования о созыве внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью (от участника общества)

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2013 г.

Уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью для утверждения новой редакции устава общества (пример)

Участнику ООО «КАРИНА» Кузьмину Ивану Ивановичу 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, д. 30, кв. 201

Исх. N 28 от 12.10.2009

Уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «КАРИНА»

Уважаемый Иван Иванович, уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «КАРИНА».

Собрание состоится 15 ноября 2009 г. в 10.30.

Регистрация участников собрания будет производиться 15 ноября 2009 г. с 09.00 до 10.20.

Место проведения внеочередного общего собрания: Россия, г. Москва, ул. Золотая, д. 11, корп. 1, ком. 214.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ООО «КАРИНА»

О приведении устава ООО «КАРИНА» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Об утверждении новой редакции устава ООО «КАРИНА» в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

О государственной регистрации новой редакции устава ООО «КАРИНА».

Вместе с настоящим уведомлением о проведении общего собрания участников общества направляем Вам информацию и материалы по вопросам повестки дня общего собрания участников (прилагаются).

Со всеми материалами и информацией по повестке дня общего собрания участников Вы можете ознакомиться в помещении исполнительного органа общества — офисе генерального директора общества ежедневно с 9.00 до 18.00 по месту нахождения общества: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, корп. 1, ком. 214.

Участники общества, представители участников общества должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями п. п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Уведомление участника общества с ограниченной ответственностью о времени и месте проведения общего собрания участников общества

Участнику общества с ограниченной ответственностью __________________________________________________ (Ф.И.О., наименование ____________________________ _________________________________________________) Адрес ___________________________________________, ИНН ______________________________________________

от _______________________________________________
(указать исполнительный орган ООО )

Согласно ст. 34 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников ООО созывается исполнительным органом общества.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем Вас о проведении очередного Общего собрания участников ООО «_________________» .

Собрание состоится «___»________ ____ г. в __ часов __ мин.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества (ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ст. 36).

Регистрация прибывших на собрание участников Общества будет проводиться с ____ до ____ (в течение 30 минут).

[3]

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

Общее собрание участников состоится по адресу: _____________________, проезд: ________________________________________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. В случае если от имени участников — юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

1. Копия годового отчета общества.

2. Копия заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества.

3. Копия сведений о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества.

4. Копия проекта изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

5. Копии проектов внутренних документов общества.

6. Иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении (ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ст. 36).

Уведомление о собрании акционеров

Создание юридического лица в форме акционерного общества предполагает обязанность направлять уведомление о собрании акционеров с определенной периодичностью по ряду вопросов.

Если поиск информации о составлении такого документа для Вас актуален – мы разместили общие требования к содержанию и порядку вручения уведомления о собрании акционеров по правилам, действующим с 01.07.2016 года. А если останутся дополнительные вопросы, их можно задать дежурному юристу сайта.

Уведомление о собрании акционеров

Пример уведомления о собрании акционеров

Уведомление о собрании акционеров

Уважаемый акционер АО «ПромТехСервис»!

Совет директоров акционерного общества «ПромТехСервис» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», – 18 мая 2017 года.

Общее собрание акционеров состоится 10 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров – конференц-зал «Бизнес-форум» (пом. № 304), г. Кинель, ул. Васнецова, 70.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:

  1. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества
  2. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 15 минут.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3,4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Кинель, пр-кт Трудовой, 27 в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Пономареву Игорю Сергеевичу по телефону: 2454987646254.

Председатель совета директоров АО «ПромТехСервис» М.А. Сворова

Общие рекомендации по вопросу собрания акционеров

Видео (кликните для воспроизведения).

Есть ряд вопросов, которые решаются исключительно на общем собрании акционеров. Их перечень установлен ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оно обязательно проводится ежегодно, внеочередное проводится по инициативе совета директоров, акционера, ревизора, аудитора (ст. 55 ФЗ).

Если нарушен порядок подготовки и (или) проведения общего собрания акционеров, сроков их уведомления и т.п., такие действия могут стать основанием для признания судом недействительных принятых на таком собрании решений (по ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ). И более того, нарушение порядка уведомления может стать основанием для привлечения должностных лиц общества или самого общества к административной ответственности по ст. 15.20, 15.23.1 КоАП РФ.

Содержание уведомления о собрании акционеров

Такой документ составляется в письменной форме и содержит:

  • полное фирменное наименование акционерного общества в соответствии с его Уставом, место нахождения (рекомендуем использовать фирменный бланк)
  • дата, место и время проведения общего собрания
  • форма проведения (совместное присутствие (очная) или заочное голосование)
  • время начала регистрации или почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и дата окончания их приема
  • дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (обратите внимание на сроки – ст. 51, 53 ФЗ об АО)
  • повестка дня общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
  • категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Как вручить уведомление о собрании акционеров

Обратите внимание на предельные сроки уведомления. Это 20 дней (общее правило), 30 дней по вопросам реорганизации и 50 дней по вопросам избрания членов совета директоров, реорганизация и избрание членов совета директоров создаваемого путем реорганизации общества.

Уведомление о собрании акционеров направляется заказным письмом с почтовым уведомлением, вручением под роспись, иными способами, которые отражены в Уставе. К примеру, направление на электронную почту, смс-уведомление, публикация на сайте или в печатном издании.

Нарушения при подаче уведомлений о собрании акционеров могут привести к обращению в суд заинтересованных лиц, которые имеют свои нюансы рассмотрения.

Уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью для утверждения новой редакции устава общества (пример)

Образец документа:

Участнику ООО «КАРИНА» Кузьмину Ивану Ивановичу 117418 г. Москва, Нахимовский проспект, д. 30, кв. 201

Исх. N 28 от 12.10.2009

Уведомление о созыве и проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «КАРИНА»

Уважаемый Иван Иванович, уведомляем Вас о проведении внеочередного общего собрания участников ООО «КАРИНА».

Собрание состоится 15 ноября 2009 г. в 10.30.

Регистрация участников собрания будет производиться 15 ноября 2009 г. с 09.00 до 10.20.

Место проведения внеочередного общего собрания: Россия, г. Москва, ул. Золотая, д. 11, корп. 1, ком. 214.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ООО «КАРИНА»

О приведении устава ООО «КАРИНА» в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Об утверждении новой редакции устава ООО «КАРИНА» в связи с приведением его в соответствие с частью первой ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

О государственной регистрации новой редакции устава ООО «КАРИНА».

Вместе с настоящим уведомлением о проведении общего собрания участников общества направляем Вам информацию и материалы по вопросам повестки дня общего собрания участников (прилагаются).

Со всеми материалами и информацией по повестке дня общего собрания участников Вы можете ознакомиться в помещении исполнительного органа общества — офисе генерального директора общества ежедневно с 9.00 до 18.00 по месту нахождения общества: г. Москва, ул. Золотая, д. 11, корп. 1, ком. 214.

Участники общества, представители участников общества должны иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями п. п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Требование о проведении внеочередного общего собрания участников (в порядке ст. 48 Закона о хозяйственных обществах)

Открыть документ в галерее:

Текст документа:

Директору общества с ограниченной ответственностью «________________» ___________________________________

Участника ООО «___________________»
___________________________________
Адрес: ____________________________
(доля в уставном фонде — _______ %)
тел. ____________________

Я, ________________________________, участник ООО «_______________» требую провести внеочередное общее собрание участников Общества в очной форме в установленные законодательством и учредительными документами сроки.

Предлагаю включить в повестку дня внеочередного общего собрания участников ООО «_______________» следующие вопросы:

1. приведение учредительных документов ООО «_______________» в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь;

2. установление порядка и объема предоставления участникам ООО «_______________» документов и информации о деятельности Общества;

3. предоставления отчета директора ООО «_______________» о выполнении возложенных обязанностей по предоставлению документов ревизионной комиссии общества;

4. привлечение директора ООО «_______________» к дисциплинарной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом общества.

Участник ООО «_______________» ______________________________________

«__» ___________ 20__ г.

Документ предоставлен ООО «Юридическая группа «ВЕРДИКТ БАЙ»

Уведомление участника общества с ограниченной ответственностью о времени и месте проведения общего собрания участников общества

Образец документа:

Участнику общества с ограниченной ответственностью __________________________________________________ (Ф.И.О., наименование ____________________________ _________________________________________________) Адрес ___________________________________________, ИНН ______________________________________________

от _______________________________________________
(указать исполнительный орган ООО )

Согласно ст. 34 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников ООО созывается исполнительным органом общества.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем Вас о проведении очередного Общего собрания участников ООО «_________________» .

Собрание состоится «___»________ ____ г. в __ часов __ мин.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества (ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ст. 36).

Регистрация прибывших на собрание участников Общества будет проводиться с ____ до ____ (в течение 30 минут).

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

Общее собрание участников состоится по адресу: _____________________, проезд: ________________________________________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании. В случае если от имени участников — юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

1. Копия годового отчета общества.

2. Копия заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества.

3. Копия сведений о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества.

4. Копия проекта изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

5. Копии проектов внутренних документов общества.

6. Иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении (ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» ст. 36).

Уведомление о созыве общего собрания учредителей Общества

Основания для составления уведомления о собрании учредителей ООО

Согласно п. 1 ст. 11 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решение об учреждении общества принимается его учредителями единогласно. При этом закон «Об ООО» не регламентирует порядок и содержание уведомления учредителей общества о проведении общего собрания.

Порядок уведомления о собрании учредителей ООО может быть установлен аналогично порядку направления сообщения о проведении общего собрания участников (п. 1 ст. 36 закона «Об ООО»). Согласно этому порядку, участники общества должны быть проинформированы о собрании не менее чем за 30 дней до его проведения. Уведомление о созыве общего собрания отправляется заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества. Уведомление о собрании учредителей, согласно данной норме, должно содержать следующие сведения:

  • время и место проведения общего собрания участников общества;
  • предлагаемая повестка дня.

Согласно с п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, гражданско-правовые последствия наступают для лица с момента доставки юридически значимого сообщения ему или его представителю. Уведомление о собрании учредителей будет считаться доставленным и в тех случаях, если оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от последнего, не было ему вручено (например, если он отказался от получения письма) или получатель не ознакомился с ним.

Содержание уведомления о собрании учредителей: образец

Закон об ООО не содержит требований к содержанию данного документа. Обычно образец уведомления о созыве общего собрания учредителей ООО содержит следующую информацию:

  • дата, время и место проведения собрания;
  • форма проведения – очная или заочная;
  • повестка дня;
  • дополнительные материалы.

Чтобы составить грамотное уведомление, используйте наш конструктор документов. Ответьте на уточняющие вопросы и внесите необходимые данные в шаблон.

Образец уведомления о собрании учредителей ООО

Уведомление о внеочередном собрании участников ООО: образец

Лицо, которое созывает общее собрание участников ООО, обязано не позднее чем за 30 календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника. Для этого по адресу, указанному в списке участников ООО, направляется заказное письмо. Уставом ООО может быть предусмотрен и иной способ уведомления о предстоящем проведении собрания (к примеру, по электронной почте) (п. 1 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

В уведомлении нужно указать (п. 2 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ):

  • время проведения внеочередного собрания;
  • место его проведения;
  • предлагаемую повестку дня.

Учитывая, что любой участник ООО не позднее чем за 15 календарных дней до проведения собрания может вносить дополнительные вопросы в повестку дня, об измененной повестке нужно дополнительно уведомить участников не позднее чем за 10 календарных дней до проведения общего собрания.

Обращаем внимание, что уставом ООО могут быть предусмотрены и более короткие сроки для уведомления участников и внесения допвопросов в повестку дня (п. 4 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Если порядок созыва общего собрания будет нарушен (к примеру, не соблюдены сроки уведомления участников), такое собрание будет признано правомочным, если на нем участвовали все участники ООО (п. 5 ст. 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Приведем образец уведомления о созыве внеочередного собрания ООО.

Уведомление учредителя о созыве общего собрания (образец)

ООО учреждается после единогласного принятия всеми лицами, выступающими в роли его учредителей, соответствующего решения (пп. 1, 3 ст. 11 закона «Об ООО» от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Для проведения такого голосования и разрешения сопутствующих вопросов организуется собрание учредителей.

Регламент извещения учредителей ООО о предстоящем собрании, равно как и содержание самого извещения, законом не утвержден. Вместе с тем порядок организации такой процедуры может быть установлен упомянутыми выше лицами в договоре об учреждении юрлица (п. 5 названной статьи). Обращаем ваше внимание на то, что такой договор не относится к учредительной документации.

Обычно регламент информирования учредителей ООО о предстоящем собрании аналогичен порядку извещения участников ООО (см. ст. 36 закона № 14-ФЗ).

В упомянутом уведомлении надлежит отразить следующие данные, касающиеся предстоящего собрания:

  • число, время и адрес его проведения;
  • вопросы повестки дня;
  • список документов, которые должны быть представлены теми или иными лицами для подтверждения их полномочий, и др.

Общий список сведений может быть регламентирован названным выше договором учредителей, так же как и способ направления извещения учредителям ООО. Обычно избирается способ уведомления посредством отправки извещения по почте заказным письмом.

В качестве шаблона для составления уведомления можно использовать наш образец: Уведомление о собрании учредителей ООО — образец.

Извещение участника ООО о проведении собрания

Извещение участников ООО о предстоящем собрании производится не позднее чем за 30 дней до даты планируемого собрания (п. 1 ст. 36 закона № 14-ФЗ). Законодательство позволяет применять и иные сроки, в т. ч. более короткие, при условии что они установлены учредительным документом (уставом ООО), о чем говорится в п. 4 названной статьи.

Законодательством регламентировано содержание уведомления, в котором должна быть освещена информация, касающаяся предстоящего собрания:

  • дата и время, на которое оно назначено;
  • адрес, по которому оно состоится;
  • круг проблем, включаемых в повестку дня.

Направляется такое извещение либо заказным письмом, либо любым другим способом, определенным в уставе ООО.

Таким образом, порядок и форма информирования учредителей о предстоящем собрании не регламентированы законом, однако они могут сами определить его в специальном документе — договоре об учреждении ООО.

Извещение участников ООО производится в соответствии с требованиями законодательства, установленными ст. 36 закона № 14-ФЗ. При этом ООО правомочно отступить от некоторых обозначенных данной нормой условий и самостоятельно определить отдельные моменты, например сроки и форму извещения о проведении собрания.

Требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров закрытого (открытого) акционерного общества

В Совет директоров (Наблюдательный совет)
Закрытого/открытого акционерного общества
«____________________________________»
От ___________________________________
(Ф.И.О. или наименование акционера)

ТРЕБОВАНИЕ о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО (ОАО) «____________»

______________________________________, являющийся владельцем _________ (Ф.И.О. или наименование акционера) процентов голосующих акций ЗАО (ОАО) «______________» , требует провести внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО (ОАО) «________________» в форме _____________________________ по адресу: _____________________ в ____ часов «___»_______ ___ г.

Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Формулировка решений по вопросам повестки дня:

Выдвигаю кандидатом в ________________________________________________: (наименование органа АО) ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . (имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества)

Письменное согласие _________________ имеется.

«___»_________ ___ г.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования (абз. 1 п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров (абз. 1 п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (абз. 1 п. 4 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

В соответствии с п. 2.7 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 N 17/пс, в случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Уведомление участнику общества с ограниченной ответственностью о созыве внеочередного общего собрания (по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее одной десятой от общего числа голосов участников общества)

Тип документа: Уведомление

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 7,1 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

Настоящим уведомляем Вас о том, что по инициативе от «___»_______ ____ г. участников ООО «____________» (далее — Общество), обладающих в совокупности долями, составляющими _______ (не менее одной десятой) от общего числа голосов участников Общества, созывается внеочередное Общее собрание участников Общества, которое будет проводиться в форме совместного присутствия.

Собрание состоится «__»_______ ____ г. в __ часов __ мин.

Регистрация прибывших на собрание участников Общества будет проводиться с ____ до ____ (в течение 30 минут).

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему ______________, об утверждении условий договора с управляющим.

2. Об утверждении новой редакции Устава ООО «___________».

Внеочередное Общее собрание участников состоится адресу: ______________.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю участника также необходимо иметь с собой и предъявить надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

В случае, если от имени участников — юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Вся информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, прилагается к настоящему уведомлению.

Вы также можете ознакомиться с указанными информацией и материалами в помещении по адресу: _________________________________ в течение тридцати дней до даты проведения собрания.

1. Проект договора с управляющим.

2. Информация об управляющем.

3. Проект Устава ООО «_________» в новой редакции.

4. Схема проезда.

В соответствии с п. 1 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

Видео (кликните для воспроизведения).

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

В соответствии с п. 3 ст. 35 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

Источники


  1. Арсеньев К. К. Заметки о русской адвокатуре; Автограф — М., 2013. — 560 c.

  2. ред. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Практикум; М.: Юристъ, 2011. — 575 c.

  3. Чепурнова, Н. М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционно-правовой аспект / Н.М. Чепурнова, Д.В. Белоусов. — М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2014. — 168 c.
  4. Марченко, М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. Учебное пособие / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2014. — 240 c.
  5. Пикалов И. А. Уголовное право. Особенная часть; Эксмо — Москва, 2011. — 560 c.

Образец уведомления о собрании учредителей ооо

Оценка 5 проголосовавших: 1

Здравствуйте! Меня зовут Аркадий, 17 лет как я работаю юристом. За это время я получил опыт в этой сфере и хочу научить посетителей сайта решать разнообразные юридические вопросы.

Данные тщательно обрабатывали и группировались для удобства пользования, а вся информация изложена в доступном виде. Перед применением  обязательная консультация со специалистом.

Образец положения о проведении общего собрания акционеров

Годовое собрание участников (акционеров) акционерного общества несомненно является важным и обязательным событием.

 

Ведь в ходе проведения собрания обсуждению и решению подлежат важнейшие вопросы, касающиеся и выбора совета директоров, и формирования бюджета, проверка деятельности общества и многие другие вопросы.

 

Законодатель внес значительные изменения в положение о проведении общего собрания акционеров, в котором раскрыты порядок и условия, необходимые для проведения такого собрания.

 

 

Процедура подготовки общего собрания акционеров согласно положению

 

Место, где проводиться общее собрание, определяется и прописывается в уставе общества. Предложения акционеров о внесении изменений в повестку собрания направляются курьерской почтой.

 

Если уставом общества предусмотрено получение письменного согласия на выдвижение кандидата в органы общества, то обязательно прилагается документ, подтверждающий такое согласие.

 

К лицам, имеющим право участвовать в собрании, относятся и владельцы привилегированных акций и доверительный управляющий.

 

Если имеются акции, принадлежность которых невозможно установить, то составляется список таких акций.

 

 

Порядок созыва и проведения общего собрания

 

Лица, которые не успели пройти процедуру регистрации, имеют право зарегистрироваться после того, как пройдет обсуждение последнего вопроса. Кроме того, до них в обязательном порядке должна быть доведена информация о результатах голосования по всем вопросам.

 

Если в ходе собрания обсуждаются вопросы о реорганизации общества, то участникам собрания предоставляются проекты документов о реорганизации (слиянии, присоединении) и передаточные акты.

 

Копии документов участники собрания могут получить в течение семи дней.

 

Участник собрания, если проводится заочное голосование, может претендовать на получение повторного бюллетеня для голосования, если первый им не был получен.
 

В ходе проведения собрания и по его окончании должны быть составлены следующие документы:

 

  1. протокол общего собрания;
  2. протокол по итогам голосования;
  3. отчет о голосовании (если итоги голосования сразу не оглашались).

 

Лицом, ответственным за подготовку этих документов, является секретарь, который назначается председательствующим собрания.

 

Если в бюллетенях при проведении голосования не подписаны, то при подсчете голосов они не учитываются.

 

Счетная комиссия состоит из регистратора, который может поручить от его имени выполнять его работу другим своим работникам.

 

В протоколах, отчетах по итогам голосования должна содержаться полная информация о всех лицах, имеющих право голосовать, о количестве голосов по каждому вопросу, вынесенному на повестку собрания.

 

Новое положение о проведении общего собрания акционеров достаточно подробно раскрыло все аспекты такого важнейшего мероприятия, так как в нем были учтены и новейшие рыночные отношения в мировом сообществе.

 

Ниже расположен типовой бланк и образец положения о проведении общего собрания акционеров, вариант которого можно скачать бесплатно.

Протокол внеочередного собрания участников ООО (общего)

Протокол №
внеочередного общего собрания участников
Полное фирменное наименование:  (далее — Общество)
Сокращенное фирменное наименование:
Полное фирменное наименование:  (далее — Общество)
Сокращенное фирменное наименование:
ОГРН:
ИНН:
Место нахождения общества: .
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения собрания:  г.
Место проведения собрания: .
Время начала регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время открытия собрания: .
Время окончания регистрации лиц,
участвующих в собрании:
.
Время закрытия собрания: .
Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней для голосования):
 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования:
.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Подсчет голосов осуществляет секретарь собрания
В целях подсчета голосов были учтены бюллетени для голосования, поступившие в общество до момента окончания процедуры голосования.

Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу , ОГРН , ИНН , владеющее долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества, в лице  , действующего(ей) на основании .

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения , зарегистрированный(ая) по адресу, , владеющий(ая) долей в размере % от уставного капитала Общества, что составляет % голосов от общего количества голосов участников Общества.

Открытие собрания:

На момент открытия общего собрания для определения кворума были зарегистрированы лица, обладающие в совокупности  % голосов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», кворум для проведения собрания имелся, собрание признано правомочным.

 открыл общее собрание и предложил избрать председательствующим на общем собрании , секретарем общего собрания .

Вопрос поставлен на голосование:

 Ф.И.О./Наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
, ОГРН % голосов 0 0
, ОГРН % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

Подсчет голосов и ведение протокола осуществляет секретарь собрания .

Повестка дня общего собрания:

1.

 Изменение наименования Общества.

2.

 Изменение адреса (места нахождения) Общества.

3.

 Изменение видов экономической деятельности Общества.

4.

 Утверждение устава Общества.

1.

 Вопрос повестки дня: Изменение наименования Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, изменить фирменное наименование Общества и утвердить его в следующей редакции:

Полное фирменное наименование на русском языке: .

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: .

Вопрос поставлен на голосования:

 Ф.И.О./Наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
, ОГРН % голосов 0 0
, ОГРН % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0

Принятое решение:

Утвердить следующее фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование на русском языке: .

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: .

2.

 Вопрос повестки дня: Изменение адреса (места нахождения) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, изменить адрес (местонахождение) Общества и утвердить его расположение по новому адресу: .

Вопрос поставлен на голосования:

 Ф.И.О./Наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
, ОГРН % голосов 0 0
, ОГРН % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0

Принятое решение:

Утвердить новый адрес (местонахождение) Общества: .

3.

 Вопрос повестки дня: Изменение видов экономической деятельности Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества:

Изменить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) на .

Вопрос поставлен на голосования:

 Ф.И.О./Наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
, ОГРН % голосов 0 0
, ОГРН % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0

Принятое решение:

Внести следующие изменения в сведения о видах экономической деятельности Общества:

Изменить код основного вида деятельности по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) на .

4.

 Вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением, в соответствии с принятым решением внести изменения в устав Общества и утвердить его в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосования:

 Ф.И.О./Наименование участника Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
, ОГРН % голосов 0 0
, ОГРН % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, регистрационный номер % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0
, ИНН % голосов 0 0

Принятое решение:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председателем и секретарем собрания, избранными из числа участников Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются с помощью следующих технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения: .
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и п.  устава Общества, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются .
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол №  от  г., удостоверенное нотариусом  — Свидетельство от  года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, и не требуют нотариального удостоверения.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и решением внеочередного общего собрания участников Общества (Протокол №  от  г., удостоверенное нотариусом  — Свидетельство от  года, зарегистрированное в реестре за № ), принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются .
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и Типовым уставом № , на основании которого действует Общество, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества.
Дата составления протокола  г.
Председатель собрания
(подпись)
Секретарь собрания
(подпись)

Положение об общем собрании акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими, действующими правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего Собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения .

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый советом директоров (наблюдательным советом) общества годовой отчет общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 раздела 2 настоящего Положения. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с требованиями настоящего Положения.

1.3. Данное Положение принимается Общим Собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на Собрание и принимаются также простым большинством голосов.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2.реорганизация общества;

3.ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4.определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5.определение предельного размера объявленных акций;

6.увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

8.образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

9.избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.утверждение аудитора общества;

11.утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и погашение убытков;

12.принятие решения о применении (неприменении) преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.порядок ведения общего собрания;

14.образование счетной комиссии;

15.определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

16.дробление и консолидация акций;

17.заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19.приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20.участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, если уставом общества или ранее принятых Общим собранием решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

21.решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного капитала общества в соответствии со статьями 12 и 28 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

  • акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
  • акционеры – владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. В случае, если привилегированная акция предоставляет ее владельцу более одного голоса, при определении количества голосующих акций каждый голос по такой привилегированной акции учитывается как отдельная голосующая акция.

3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом общества.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 15 – 20 пункта 1 раздела 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 18 пункта 1 раздела 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

3.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

3.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

4.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям раздела 14 настоящего Положения. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров (наблюдательным советом) общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 раздела 12 настоящего Положения, дата составления писка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.2. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

5.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.5. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или опубликования информации. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, в том числе орган печати в случае сообщения в форме опубликования информации, определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров. Если уставом общества не предусмотрена определенная форма сообщения, то уведомление о проведении общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

6.2. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается уставом общества. Общество с числом акционеров – владельцев голосующих акций более тысячи обязано направить письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

6.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

  • наименование и место нахождения общества;
  • дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
  • дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
  • порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

6.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества.

7.2. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.

7.3. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером общества), количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

7.4. Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящего раздела. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

  • акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 1 настоящего раздела;
  • акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела количества голосующих акций общества;
  • данные, предусмотренные пунктом 3 настоящего раздела, являются неполными;
  • предложения не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.5. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 6 раздела 9 настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:

  • дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
  • повестку дня общего собрания акционеров;
  • дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  • порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
  • форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Решением совета директоров (наблюдательного совета) общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

  • форма и текст бюллетеня для голосования;
  • дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с уставом общества, требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;
  • дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии ;ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.4. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято, только если:

  • не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве собрания;
  • акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела количества голосующих акций общества;
  • ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
  • вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.5. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.6. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

10.1. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссии, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

10.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссии не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.3. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более пятисот выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора общества.

10.4. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.2. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

11.3. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировали акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

12.2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

12.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Уставом общества с числом акционеров более пятисот тысяч может быть предусмотрен меньший кворум для проведения общего собрания акционеров взамен несостоявшегося. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется по форме, предусмотренной пунктом 1 раздела 6 настоящего Положения, не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения.

12.4. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, и других случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на общем собрании акционеров общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Общество с числом акционеров – владельцев голосующий акций общества более одной тысячи обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения, и осуществить прием бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 2 раздела 12 настоящего Положения. Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

14.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего раздела.

14.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

  • полное фирменное наименование общества;
  • дату и время проведения общего собрания акционеров;
  • формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
  • варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

15.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16.4. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

  • место и время проведения общего собрания акционеров;
  • общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
  • количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
  • председатель (президиум) и секретарь собрания;
  • повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего Собрания акционеров осуществляют Совет Директоров (наблюдательный совет) и исполнительный орган, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

18.2. Решения Общего Собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Собрании, в части их касающейся.

1 пользователь добавили
этот документ в избранное

Общее собрание участников ООО и его компетенция. Очередное и внеочередное.

Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью (ООО) является его высшим органом управления, которое определяет всю деятельность юридического лица с момента его учреждения до его ликвидации.

Основным правом, которое есть у участников Общего собрания ООО, является то, что они могут присутствовать на нем, принимать участие в решении вопросов повестки дня (обсуждать, голосовать). Уставом Общества или каким-либо иным решением (положением) Общества такое право не может быть ограничено, в противном случае такие ограничения ничтожны.

Общее собрание ООО может быть очередным и внеочередным.

Очередное Общее собрание участников ООО

Очередным Общим собрание участников ООО считается собрание обязательное к проведению. Согласно статье 34 Закона об Обществах с ограниченной ответственностью Уставом должны быть определены сроки проведения ежегодного очередного Общего собрания.

Для проведения очередного Общего собрания законодательство определяет период для его проведения. Общее собрание участников ООО нужно провести в период с 1 марта по 30 апреля, ведь в законе указано, что Общество должно провести Общее собрание в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Последней датой финансового года является 31 декабря.

Внеочередное Общее собрание участников ООО

Внеочередное Общее собрание участников ООО не обязательно к проведению и может быть проведено в случаях предусмотренных Уставом Общества или в любом другом случае, если требуется решить какие-либо вопросы для определения его интересов по дальнейшей деятельности, а также интересов участников Общества.

Внеочередное Общее собрание ООО может быть созвано исполнительным органом (Генеральным директором), Советом директором, Ревизионной комиссией (Ревизором), Аудитором Общества или его участниками, чьи доли в сумме составляют не менее 10% Уставного капитала ООО. Смотрите также: Порядок созыва и проведения Общего собрания.

Голосование на Общем собрании участников ООО

Каждый участник Общества с ограниченной ответственностью на Общем собрании имеет то количество голосов, которое соответствует его доле в Уставном капитале ООО. Но, бываю случаи, когда к подсчету голосов применяется иной порядок: один участник – один голос.

Также Уставом Общества может быть определен иной порядок определения голосов на Общем собрании. Такой порядок может быть определен Устав при создании Общества, либо внесен в Устав Общества при его изменении принятом единогласно всеми участниками. В случае, если в Уставе определен иной порядок определения голосов, то у частников есть возможность, по их единогласному решению, изменить его, либо исключить вовсе из него.

Компетенция Общего собрания или какие вопросы оно рассматривает

В Уставе ООО должен быть определен круг вопросов (компетенция) которые рассматривает и принимает по ним решения Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью. Компетенция Общего собрания должна соответствовать Закону об ООО, Гражданскому кодексу и иным нормативным актам.

К компетенции Общего собрания относят:

  • 1. Определение направления деятельности
  • 2. Участие или неучастие в ассоциациях или других объединениях коммерческих организаций
  • 3. Решение вопросов по внесению различных изменений в Устав
  • 4. Образование и прекращение полномочий исполнительных органов (совет директоров, единоличный исполнительный орган)
  • 5. Передача полномочий исполнительного органа управляющему
  • 6. Избрание и прекращение полномочий ревизора или ревизионной комиссии
  • 7. Утверждение годовых отчетов финансовой и коммерческой деятельности
  • 8. Утверждение годовых бухгалтерских балансов
  • 9. Распределение прибыли между участниками ООО
  • 10. Утверждение положений и регламентов, а также иных документов, которые определяю внутреннюю деятельность
  • 11. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумах или размещении облигаций
  • 12. Принятие решения о назначении аудитора и проведении аудиторской проверки, а также размера вознаграждения аудитора
  • 13. Принятие решения о реорганизации ООО (слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование)
  • 14. Принятие решение о ликвидации (прекращение деятельности) и назначения ликвидатора или ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного ликвидационного и основного ликвидационного балансов.
  • 15. Решение об увеличении или уменьшении размера уставного капитала
  • 16. Решение иных вопросов

По вопросам, которые предусмотрены пунктами 3, 6, 9, 13, 14, 15 могут приниматься решения только Общим собранием ООО, т.е., они не могут быть переданы для принятия решения другим органам управления Обществом.

Привлечение нотариуса

Наши юристы написали для Вас статью о том, как правильно привлечь нотариуса для участия в общем собрании учредителей и избежать при этом процессуальных ошибок.

Нововведения Федерального закона № 67-ФЗ существенным образом изменили роль нотариата в деятельности юридических лиц. С января 2016 года введено обязательное нотариальное удостоверение всех решений общего собрания участников общества и подтверждение состава участников общества, присутствовавших при принятии этих решений. При этом данное положение вызывает много вопросов – как происходит привлечение нотариуса, может ли нотариус влиять на ход собрания, какие он потребует документы? Наши юристы написали для Вас статью о том, как правильно привлечь нотариуса для участия в общем собрании учредителей, избежав возможных процессуальных ошибок.

  1. Способы привлечения нотариуса в общем собрании учредителей.
  2. Документы для нотариального удостоверения решения общего собрания учредителей.
  3. Полномочия нотариуса.

Способы привлечения нотариуса в общем собрании учредителей

Нотариусу предварительно подается заявление о созыве собрания с указанием времени, места проведения и повестки дня собрания. Заявителем в таком случае является лицо, возглавляющее совет директоров (наблюдательный совет) или уполномоченное решением совета на обращение к нотариусу. К таким лицам могут относиться:

  1. член ревизионной комиссии, уполномоченный решением комиссии на обращение к нотариусу, ревизор;
  2. аудитор;
  3. участник общества, обладающий не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества или один из участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества, имеющий от остальных участников соответствующие полномочия;
  4. исполнительный орган общества, если решение вопроса о созыве собрания отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

В онлайн-сервисе «Документовед» Вы найдете образец заполнения такого заявления и заполните его под вашу фирму.

Нотариус должен присутствовать на собрании лично, быть сторонним наблюдателем, фиксируя присутствие лиц и принятие решения.

Привлечь нотариуса к участию в собрании можно двумя способами:

  1. провести собрание непосредственно в нотариальной конторе;
  2. пригласить нотариуса на собрание, проходящее в пределах поселения (города, поселка, села), являющегося местонахождением общества, если устав не предусматривает конкретное место проведения собрания.

За пределами этого поселения собрание можно провести лишь при условии, что участники будут иметь реальную возможность участвовать в нем и такое участие не будет для них обременительным (например, из-за труднодоступности места, неоправданных расходов и других обстоятельств). Вместе с тем стоит помнить, что во многих нотариальных конторах при выезде нотариуса на место для совершения нотариального действия размер тарифа увеличивается в 1.5 раза.

После собрания нотариусом выдается Свидетельство об удостоверении принятия общим собранием участников хозяйственного общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

Документы для нотариального удостоверения решения общего собрания учредителей

Нотариусу потребуется предоставить:

  1. устав общества;
  2. положение или иной документ об общем собрании участников;
  3. решение о проведении собрания и об утверждении повестки дня;
  4. список участников общества;
  5. документ, подтверждающий полномочия обратившегося лица по организации собрания.

Полномочия нотариуса

Нотариус не уполномочен проверять обоснованность принятия решений по существу, а также обстоятельства, сопутствующие принятию, он не вправе навязывать общему собранию формулировки решений и делать замечания в связи с несоответствием принимаемых решений законодательству. Функцией нотариуса является подтверждение факта принятия решения и состава участников, присутствовавших при этом. Нотариальный отказ возможен лишь в отношении решений, ничтожность которых очевидна для нотариуса в момент выдачи свидетельства, тогда как оспоримость решения не является основанием для отказа в совершении нотариального действия. Например при подтверждении факта принятия решения об увеличении уставного капитала, нотариус не обязан проверять оплату, но вправе разъяснить заявителю данное положение закона.

  1. Скачать образец заявления нотариусу можно по следующей ссылке: Образец заявления нотариусу актуальный в 2018 году (word)

С онлайн-сервисом «Документовед» Вы всегда будете в курсе всех последних изменений законодательства, которые могут отразиться на Вашем бизнесе. Воспользуйтесь нашими услугами прямо сейчас.

 

11 компонентов, которые необходимо включить

Что такое уведомление о встрече?

Уведомление о собрании — это письменный документ, информирующий совет директоров и других членов компании о предстоящем собрании акционеров или корпоративном действии.

Уведомление о встрече можно рассматривать как приглашение на корпоративную встречу, поскольку оно информирует заинтересованные стороны о времени, месте и дате предстоящей встречи.

Уведомление должно соответствовать законам вашего штата о корпоративном управлении и правилам вашей компании. корпоративный устав как изложено устав корпорации .

В уставе компании будет указано лицо, обычно секретарь компании, для доставки уведомления о собрании совету директоров.

Типы встреч, требующих уведомления

Корпоративные встречи требуются в соответствии с законодательством большинства штатов. Три типа собраний, которые наиболее часто проводятся, для которых требуется уведомление о собрании, включают:

  • Регулярные встречи: Эти встречи обычно отражаются в уставе компании.Они проводятся через определенные промежутки времени в течение года, например, ежемесячно или ежеквартально.
  • Специальные встречи: Специальные встречи не проводятся на регулярной основе и созываются по определенной причине или по определенной теме. Подробное уведомление о встрече особенно важно для особой встречи.
  • Ежегодные собрания: Как и регулярные собрания, ежегодные собрания также обычно требуются в соответствии с законодательством штата и уставом компании. Как правило, собрания акционеров являются ежегодными.

кликните сюда чтобы узнать больше о юридических концепциях уведомлений.

Познакомьтесь с юристами на нашей платформе

Как написать уведомление о встрече?

Уведомление о собрании не обязательно должно быть сложным документом. Его функция — информировать сотрудников компании о деталях предстоящей встречи.

Ваше уведомление должно соответствовать правилам штата и компании, но в нем должны быть указаны ваши Название компании , то Дата и время встречи, место нахождения встречи, повестка дня , а также Примечания .

Для получения дополнительной информации о том, как подготовить уведомление о встрече, прочтите эту статью.

Что включается в уведомление о встрече?

Следующие 11 ключевых компонентов обычно должны быть включены в уведомление о собрании:

  1. Название компании: Название компании должно быть вверху уведомления о собрании, и оно должно быть написано точно так, как оно указано в учредительных документах.
  2. Тип встречи: Компания может проводить различные встречи.К ним относятся регулярные собрания, специальные собрания и ежегодные собрания. В вашем уведомлении о встрече должен быть указан тип проводимой встречи.
  3. Участники встречи: В компании есть несколько заинтересованных сторон, которых нужно будет проинформировать о назначении встречи и получить уведомление о встрече. Наиболее частыми участниками являются акционеры, совет директоров , члены, должностные лица корпорации и руководители советов директоров.
  4. Дата проведения: В уведомлении должна быть указана дата собрания.В документах вашей компании должен быть указан срок, в течение которого должно быть отправлено уведомление о встрече. Обычно уведомления рассылаются примерно за 60 дней до собрания. Вы должны дать участникам достаточно времени, чтобы подготовиться к посещению собрания.
  5. Дата уведомления: Помимо даты собрания, ваше уведомление также должно быть датировано, чтобы участники знали, когда оно было отправлено.
  6. Время встречи: В уведомлении о собрании также должно быть указано время собрания.Важно выбрать время, удобное для как можно большего числа участников, чтобы обеспечить максимальную посещаемость.
  7. Цель собрания: Собрания разных компаний в течение года служат разным целям. Иногда собрания проводятся для утверждения бюджетов, а другие — для объявления дивидендов. Вы можете включить цель собрания в повестку дня уведомления, чтобы участники знали, чего ожидать.
  8. Место проведения встречи: Собрание компании может проводиться где угодно, если это разрешено законами компании и законами штата.Как правило, компании предпочитают проводить встречи в своих штаб-квартирах, потому что это наиболее удобно для участников.
  9. Возможность посещения по телефону или видеоконференции: Некоторые компании разрешают участникам присутствовать на встрече по телефону или по видеоконференции. Если этот параметр доступен, уведомление о собрании должно включать всю информацию, необходимую для входа на собрание. Это может быть номер телефона или гиперссылка видеоконференции с паролем.
  10. Повестка дня встречи: Во второй половине уведомления о собрании вы должны включить повестку дня собрания в виде списка. Повестка дня должна включать каждую тему, которая будет обсуждаться или по которой будет проводиться голосование во время встречи. Обычно первым вопросом повестки дня является утверждение протокола предыдущего собрания.
  11. Имя и титул отправителя уведомления: В большинстве компаний секретарь или должностное лицо компании несут ответственность за составление и рассылку уведомления о собрании.Помимо названия компании, также должны быть указаны имя и должность лица, отправившего уведомление. Это лицо также будет иметь право подписи и будет отвечать за подписание уведомления о собрании.

Вы ищете простой в использовании шаблон для уведомления о встрече? кликните сюда чтобы начать составлять собственное уведомление о встрече.

Изображение через Pexels к Кристина Морилло

Требования к уведомлению о собрании совета директоров

Требования к корпоративному управлению, включая уведомления о собраниях, будут диктоваться местными законами штата и уставом вашей отдельной компании.

В некоторых штатах от вас не потребуется уведомление о собрании для регулярных или ежегодных собраний, потому что они запланированы заранее и повторяются. Однако, если запланирована особая встреча, вам понадобится уведомление о встрече.

Ваш корпоративный устав должен также включать правила для уведомлений о собраниях. Некоторые правила будут включать:

  • Требуется ли уведомление о встрече для определенных типов встреч
  • Сроки, в которые должно быть отправлено уведомление
  • Способ доставки уведомления, который может включать почту, электронную почту, доставку вручную или любые другие средства.
  • Правила и требования для отказа от уведомления

Если компания планирует распространять какие-либо материалы на собрании, эти материалы также должны быть включены в уведомление о собрании.Это дает правлению и другим участникам время для точного рассмотрения того, что будет обсуждаться на собрании.

Подпись уполномоченного лица

В зависимости от деловых законов вашего штата от вас может потребоваться оформление уведомления о собрании уполномоченным должностным лицом вашей компании. Независимо от того, требуется ли подпись в соответствии с уставом штата или вашей компании, рекомендуется включить ее в свое уведомление.

Если у вас есть вопросы или опасения по поводу деловых законов вашего штата и того, что требуется в вашем уведомлении, вы можете обратиться за советом к корпоративному юристу.

Получите помощь по вопросам корпоративного управления

У вас есть вопросы об уведомлениях о собраниях и других вопросах корпоративного управления и вы хотите поговорить с экспертом? Опубликуйте проект сегодня по контрактам и получать предложения от корпоративные юристы которые специализируются на корпоративном управлении.

Должна ли ваша LLC проводить ежегодные собрания участников и вести протокол?

Следует ли вашей LLC проводить ежегодные собрания участников и вести протокол?

Многие предприниматели структурируют свой бизнес как компании с ограниченной ответственностью (LLC), потому что, как и корпорации, LLC предлагают защиту личной ответственности для своих владельцев.Но в отличие от корпораций, LLC юридически не обязаны соблюдать многие из тех же корпоративных формальностей, которые требуются от корпораций.

Учитывая, что LLC предлагают защиту ответственности корпорации без всех административных проблем, бизнес-субъект может показаться лучшим из обоих миров — и во многих отношениях так и может быть. Однако, когда дело доходит до соблюдения корпоративных формальностей, все не так однозначно, как может показаться.

Прокалывание корпоративной фаты

Одной из наиболее важных формальностей, необходимых для корпораций, является проведение ежегодных собраний акционеров и ведение подробных отчетов об этих собраниях, известных как протоколы ежегодных собраний.Если корпорация не соблюдает эти требования, суд может снять завесу защиты ответственности, известную как «прорыв корпоративной завесы», в результате чего владельцы корпорации будут нести личную ответственность перед кредиторами в случае вынесения судебного решения.

Тем не менее, владельцы ООО, называемые участниками, по закону штата не обязаны проводить ежегодные собрания и вести протоколы. Но j просто потому, что встречи и протоколы не требуются по закону, не означает, что вы все равно не должны этого делать.

Несмотря на то, что законом не предусмотрено обязательное проведение собраний LLC, это может потребоваться в соответствии с операционным соглашением вашей LLC. Операционное соглашение регулирует структуру и работу вашего ООО. Если соглашение содержит пункт, требующий ежегодных встреч и протоколов, важно, чтобы вы соблюдали это положение. В противном случае ваша LLC может потерять защиту от ответственности в случае оспаривания в суде.

И даже если операционное соглашение вашего LLC не требует встреч, вам следует рассмотреть их по ряду других причин. Как и в случае с корпорациями, при определенных обстоятельствах суд может отменить защиту ответственности, предлагаемую LLC.

Хотя отказ от проведения собрания сам по себе, как правило, не приводит к потере защиты от ответственности, он может представлять собой свидетельство того, что вы не рассматриваете компанию как отдельное от себя юридическое лицо. В сочетании с другими доказательствами это может привести к тому, что суд «вскроет завесу», разрешит кредиторам заняться вашими личными активами .

Хотя мошенничество и смешение личных и деловых активов являются основными факторами, которые рассматриваются судами при принятии решения о снятии или отказе от защиты ответственности LLC, тщательное ведение документации и соблюдение корпоративных формальностей также могут иметь значение.

В случае 2010 года в Коннектикуте кредитор подал в суд на ООО, пытаясь раскрыть его корпоративную завесу и привлечь его участников к личной ответственности по долгам бизнеса. Суд отклонил довод кредитора. По его мнению, суд отметил, что соблюдение LLC определенных формальностей — ведение отдельной финансовой отчетности и подача необходимых документов в государство — было убедительным доказательством того, что его участники рассматривали LLC как отдельную и отличную от себя организацию.

ООО и делопроизводство

Несмотря на то, что вы, как владелец LLC, по закону не обязаны соблюдать столько же корпоративных формальностей, как корпорации, законы штатов , и требуют, чтобы вы соблюдали некоторые текущие требования к ведению документации.Например, во всех штатах требуется, чтобы LLC представляли годовой или полугодовой отчет в государственное агентство, ответственное за регистрацию коммерческих организаций.

Такие отчеты обычно требуют, чтобы вы указали официальное название LLC, почтовый адрес вашего основного места работы, имя и адрес всех менеджеров и участников LLC, а также любые изменения в зарегистрированном агенте LLC и зарегистрированном офисе. Соблюдение этих требований к ведению документации важно для сохранения защиты вашей ответственности.

Хотя ни один штат по закону не требует, чтобы вы представляли протоколы собраний как часть этих отчетов, проведение таких собраний и ведение протоколов является убедительным доказательством того, что вы соблюдаете корпоративные формальности. В сочетании с тщательным ведением документации и четким разделением личных и деловых доходов и расходов такие встречи обеспечивают дополнительную защиту, если бизнес-кредитор когда-либо пытается проникнуть в вашу корпоративную завесу.

Одной из основных причин, по которой вы открыли свой бизнес в качестве LLC, было, вероятно, воспользоваться преимуществами защиты личной ответственности организации, поэтому вам следует принять все возможные меры предосторожности, чтобы сохранить эту защиту. Не давайте кредитору или суду никаких оснований сомневаться в существовании вашего LLC как юридического лица, отдельного от вас.

Хороший бизнес

Помимо защиты вашей личной ответственности, проведение регулярных встреч и ведение подробных протоколов просто имеет хороший бизнес-смысл, особенно для многопользовательских LLC. Проведение ежегодных собраний способствует обсуждению и достижению консенсуса среди членов при принятии важных решений и планировании будущего вашей организации.

Кроме того, ведение протокола помогает держать участников в курсе последних действий и изменений LLC.Наличие четкой записи обсуждений, голосований и решений, принятых вашей LLC, может помочь уменьшить количество споров и конфликтов. Он также предоставляет надежную документацию о внутренних операциях LLC, если суды или IRS когда-либо потребуют такие записи.

Мы можем помочь!

Как ваш поверенный, мы предлагаем ценную помощь в ведении деловой документации вашего ООО и соблюдении корпоративных формальностей, включая проведение собраний и ведение протоколов. Фактически, мы предлагаем специально разработанные пакеты обслуживания, которые помогут обеспечить соответствие вашего LLC этим требованиям и поддержание максимального уровня защиты ваших личных активов.

Помимо этих административных обязанностей, существует множество других юридических, финансовых и налоговых вопросов, связанных с правильным созданием и поддержанием LLC. Учитывая это, вам следует проконсультироваться с нами, чтобы определить, какая структура организации лучше всего подходит для вашего конкретного бизнеса и личной ситуации. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 312-722-6596 , чтобы узнать больше.

Эта статья является услугой Jayaraman Law, LLC. Мы предлагаем широкий спектр юридических услуг для бизнеса и можем помочь вам сделать самый разумный деловой выбор на протяжении всей жизни и в случае вашей смерти.Позвоните нам сегодня по телефону 312-722-6596 , чтобы узнать расписание.

Поделитесь этим сообщением в социальных сетях …

Все, что вам нужно знать

Протокол LLC — это очень подробные записи, сделанные во время собрания членов (или владельцев) общества с ограниченной ответственностью (LLC). 3 мин чтения

1. Первое собрание ООО
2. Протокол собрания ООО
3. Годовые собрания ООО

Обновлено 6 ноября 2020 г.:

протокола LLC — это очень подробные записи, сделанные во время собрания участников (или владельцев) общества с ограниченной ответственностью (LLC).

Первое собрание ООО

При создании компании рекомендуется провести первое собрание членов ООО. Эта встреча должна помочь организовать все аспекты бизнеса и принять некоторые очень важные первоначальные решения.

При создании LLC владелец или владельцы создают учредительный договор (или организацию) и операционное соглашение. Если компания является ООО с одним участником, в первоначальной встрече нет необходимости, поскольку встречаться будет не с кем.

ООО с несколькими участниками выиграют от такой встречи, тем не менее, чтобы изложить все, что указано в ранее упомянутых учредительных документах. Это поможет убедиться, что все находятся на одной волне и знают о планах, целях и ожидаемой продолжительности жизни бизнеса. Изложение этой информации поможет избежать споров в будущем.

Протокол встречи для этой первой встречи, скорее всего, будет очень похож на документы о создании LLC, но никогда не будет неправильным или плохим документировать что-либо, когда дело доходит до открытия бизнеса.Когда все написано, особенно в нескольких местах и ​​формах, мало места для неправильного толкования или искажения.

Протокол собрания ООО

Протокол собрания всегда должен включать следующую информацию:

  • Дата встречи
  • Время и место встречи
  • Результаты любого проведенного голосования
  • Любые обновления целей ООО
  • Любые изменения в структуре, управлении ООО или иным образом.

Протокол ООО должен вести секретарь ООО, если он был избран; в противном случае любой член LLC может вести протокол.

По окончании собрания все присутствующие члены должны просмотреть и подписать протокол. Эта подпись свидетельствует о согласии с тем, что протоколы точно отражают то, что происходило во время встречи.

Корпорации имеют законы штата, которые требуют от акционеров компании проводить ежегодные собрания для представления своих годовых отчетов. Протокол собрания также необходим как письменный отчет о том, что произошло. Даже если у корпорации есть только один акционер, компания будет ежегодно составлять протоколы собраний, чтобы отражать любые изменения и важные решения, принятые в отношении корпорации.

Ведение точных протоколов встреч и проведение ежегодных встреч (если не чаще) повышает доверие к бизнесу со стороны кредиторов и других третьих сторон, которые вступают в контакт с компанией. Эти встречи также помогают защитить покрытие ответственности, предоставляемое LLC и корпоративными бизнес-структурами.

Годовые собрания ООО

Поскольку корпорации обязаны проводить ежегодные собрания, LLC — нет. Если корпорация не соблюдает требования к ежегодному собранию и отчетности в своем штате, она может фактически потерять свой хороший статус, а кредиторы иногда могут отказаться от защиты корпоративной ответственности и получить доступ к активам акционеров.

Бизнес-структура LLC часто выбирается владельцами бизнеса, чтобы избежать этих требований и, следовательно, сохранить аспект ограниченной ответственности компании в более неизменном виде.

Владельцы или члены LLC могут фактически потребовать ежегодных встреч в своем операционном соглашении. Опять же, государство не требует этого, но если владельцы рассматривают ежегодные собрания как ценную часть поддержания здоровой компании, они могут захотеть сделать это обязательным. Операционное соглашение LLC подробно описывает, как будет работать LLC, как будет работать руководство и даже как будут решаться определенные вопросы или споры.

Ежегодное собрание может проводиться в ООО для обзора деятельности компании, имевшей место в течение года. Многопользовательские LLC и управляемые менеджером LLC, в которых есть менее вовлеченные участники, могут извлечь выгоду из таких встреч. Если в компании есть несколько членов, которые связаны с бизнесом только финансово и не играют активных ролей, они могут захотеть проводить собрания, чтобы держать всех в курсе.

LLC с одним участником могут проводить встречи со своими бухгалтерами или юристами, на которых протоколы LLC будут иметь важное значение, но в противном случае они, скорее всего, откажутся от регулярных встреч.

ООО минут жизненно важны для бесперебойной работы бизнеса. Сохраненные записи помогут разрешить потенциальные споры между участниками. Поскольку все основные решения задокументированы, а изменения доведены до сведения всех членов, пространство для аргументов значительно уменьшается.

Если вам нужна помощь с протоколами LLC, вы можете опубликовать свою юридическую потребность на торговой площадке UpCounsel. UpCounsel принимает на свой сайт только 5% лучших юристов. Юристы UpCounsel являются выпускниками юридических школ, таких как Harvard Law и Yale Law, и имеют в среднем 14 лет юридического опыта, включая работу с такими компаниями, как Google, Menlo Ventures и Airbnb, или от их имени.

Годовое общее собрание акционеров российских компаний

Не забывайте правильно проводить и задокументировать годовое общее собрание акционеров вашей российской компании

В это время года все российские компании должны проводить годовые собрания акционеров.

Даже если формальное собрание не проводится, важно вести надлежащие записи и документировать все решения акционеров. К сожалению, корпорации часто не уделяют этим вопросам должного внимания, что приводит к ненужным рискам и упущениям, относящимся к внутреннему контролю, правовым отношениям с деловыми партнерами и российским официальным требованиям (например,грамм. налогообложение, трудовое и корпоративное право).

Обращаем ваше внимание, что нарушение требований законодательства по форме и срокам, а также отказ или уклонение от его проведения влечет наложение административного штрафа:

  • для руководителей (генеральный директор) — от 20000 до 30 000 руб.
  • для юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей

В юридической практике Awara мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда компании страдали от неспособности официально задокументировать корпоративные решения путем составления протоколов собраний акционеров, заседаний совета директоров, политики компании и разрешений.Еще одно требование, которое компании часто игнорируют, — это необходимость надлежащей регистрации акций.

В этой связи юристы Awara хотят обратить ваше внимание на действия, необходимые для надлежащего документирования годового собрания акционеров.

Годовое собрание акционеров / участников

Законы об акционерных обществах (АО) и обществах с ограниченной ответственностью (ООО) предусматривают обязанность проведения годового собрания акционеров (собрания), а также устанавливают временные рамки и минимальные требования для его повестки дня.

Сроки проведения собрания:

  • АО (АО в России) — с 01 марта 2021 года по 30 июня 2021 года .
  • ООО (ООО в России) — с 01 марта 2021 года по 30 апреля , 2021 .

В связи с пандемией заочное голосование разрешено для акционерных обществ и ООО.

С 1 июля 2016 года закон вводит два новых способа информирования акционеров о проведении собрания, которые могут быть предусмотрены Уставом: помимо стандартных уведомлений заказным письмом или доставкой вручную, публикация в СМИ или на сайте компании, теперь также можно отправлять уведомления по электронной почте или SMS.Кроме того, закон требует от компаний хранить информацию о способах уведомления в течение как минимум 5 лет с даты собрания.

В соответствии с другими изменениями в законодательстве, с 2017 года появилась возможность удаленного участия акционеров в годовом общем собрании с помощью современных информационных и коммуникационных технологий, например, посредством видеозвонков. Удаленные участники могут обсуждать вопросы повестки дня и голосовать, если это разрешено Уставом, без личного присутствия на общем собрании акционеров.

Обязательными вопросами, решаемыми на Собрании, являются утверждение годовых результатов деятельности общества и другие вопросы, предусмотренные Законом об АО или Законом об ООО. Кроме того, в уставе компании могут быть указаны другие вопросы, которые необходимо решить на собрании. Обычно такие вопросы, как избрание совета директоров / генерального директора, распределение прибыли и назначение аудитора, также решаются на ежегодных собраниях.

Очень важно правильно документировать все процедуры, связанные с организацией собрания.Обратите внимание, что надлежащая документация должна быть предоставлена, когда:

  • Созыв Правления для созыва собрания;
  • Подготовка дополнительной информации для участников собрания;
  • Созыв собрания;
  • Проведение собрания.

Также важно, чтобы компании, не имеющие внешних акционеров (100% дочерние компании), также проводили такое собрание. Требования установлены законом.

Подпись акционеров на решениях / протоколах в ряде случаев должна быть удостоверена нотариусом или компанией, ведущей реестр акционеров (регистратором).Поэтому мы рекомендуем не откладывать годовое общее собрание, чтобы было достаточно времени, чтобы посетить нотариуса или регистратора, чтобы подписать решения / протоколы в сроки, установленные законом.

Возможные изменения в законе

Госдума рассматривает законопроект, который позволит повысить удобство проведения годовых общих собраний и снизить организационные расходы.

Уже сейчас акционеры акционерных обществ могут участвовать в собрании удаленно, e.грамм. с помощью систем видеозвонка и голосования через Интернет. В новом законопроекте предлагается расширить использование современных технологий, сократить количество печатных документов на бумаге и их нотариальное заверение, а также сократить почтовые / почтовые отправления. Нововведения коснутся как акционерных обществ, так и ООО.

Наши услуги

Awara рада предложить юридические услуги по соблюдению этих требований и составлению необходимой документации.

Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, обращайтесь в наш офис.

Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества с Вами.

Наши контакты

Евгений Исаев
[email protected]

Весь раздел | Сводка правил

COMP A1.1.1

Для целей статьи 49 Положений о компаниях и настоящих правил это «Стандартные статьи» для ООО.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

1. В этих статьях:

(A) «Регламент» означает Регламент QFCC о компаниях 2005 г .; а также

(B) Если не указано иное, слова или выражения, содержащиеся в этих статьях, имеют то же значение, что и в Правилах.

(D) Использование единственного числа включает множественное число и наоборот, и любой один пол включает другой пол, а любое упоминание «лиц» включает физических лиц, фирмы, товарищества, компании и корпорации.

(E) Заголовки пунктов и параграфов в этих статьях предназначены только для удобства и не влияют на толкование этих статей.

(F) «Письменный» или «письменный» включает все способы представления или воспроизведения слов в видимой форме, в том числе в форме электронной почты.

(G) «Должен» должен толковаться как императивный, а «может» должен толковаться как «разрешающий».Ссылка на пункт или расписание — это ссылка на пункт или приложение к настоящему Соглашению.

(H) Ссылка на закон включает нормативные акты и другие инструменты в соответствии с ним, а также консолидации, поправки, изменения или замены любого из них.

(I) Любая фраза, введенная терминами «включая», «включать», «в частности» или другим подобным выражением, должна толковаться как иллюстративная и не должна ограничивать смысл слов, предшествующих этим терминам;

(J) Заголовки вставлены только для справки и должны игнорироваться при толковании статей.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

2. В соответствии с Правилами и без ущерба для каких-либо прав, связанных с любыми существующими акциями, акции могут быть выпущены с такими правами или ограничениями, которые LLC может определить своим решением.

3. В соответствии с Положением LLC может выпускать или конвертировать существующие не подлежащие выкупу акции, выпущенные или нет, в выкупаемые акции по усмотрению LLC или акционера.

4. Ни одно лицо не может быть признано LLC как владеющее долей в доверительном управлении.

СЕРТИФИКАТЫ АКЦИЙ

5. Если условиями распределения акций не предусмотрено иное, LLC предоставляет каждому участнику:

(A) сертификат акций для акций каждого класса, предоставленных ему;

(B) сертификат акций на переданные ему акции; а также

(C) при передаче части своих акций любого класса сертификат акций для баланса его владения.

Такой сертификат акций должен быть предоставлен без оплаты, но если участнику требуются дополнительные сертификаты акций, LLC может взимать разумную плату за каждый сертификат акций после первого сертификата акций.

6. В каждом сертификате акций должно быть указано количество, класс и отличительные номера акций, к которым он относится.

7. Если сертификат акций утерян или уничтожен, он может быть заменен на таких условиях, которые могут включать компенсацию и оплату разумных расходов, которые могут быть определены директорами. Если сертификат акций испорчен или изношен, он может быть заменен при доставке старого сертификата после уплаты гонорара, который может быть определен директорами.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

8.Документ о передаче акции может быть в любой форме, одобренной директорами, и должен быть оформлен передающей стороной или от ее имени.

9. Директора могут отказать в регистрации передачи акции лицу, которое они не одобряют, и они могут отказать в регистрации передачи акции, если:

(A) документ о передаче, сертификат акций и любые другие доказательства, которые директора могут разумно потребовать, подаются в зарегистрированный офис;

(B) передача относится только к одному классу акций; а также

(C) перевод осуществляется не более чем четырьмя получателями.

10. Если директора отказываются зарегистрировать передачу доли, они должны в течение одного месяца соответствующим образом уведомить получателя.

11. Директора могут приостановить регистрацию передачи акций в такое время и на такие периоды, которые определены ими.

12. LLC может взимать разумную плату за регистрацию любого документа о переводе.

13. LLC сохраняет за собой все зарегистрированные документы о передаче.

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

14.Если участник умирает, его личный представитель и, если он был совладельцем, оставшийся в живых или оставшиеся в живых будут единственными лицами, признанными LLC как имеющие право собственности на акции.

15. Лицо, получившее право на долю в результате смерти или банкротства участника, должно быть зарегистрировано в качестве участника после направления уведомления LLC, и после регистрации оно будет иметь те же права, что и держатели того же класса акций.

ИЗМЕНЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

16.ООО может своим решением:

(А) увеличить свой акционерный капитал путем создания новых акций;

(B) консолидировать и разделить все или часть своих акций (выпущенных или нет) на акции большей суммы, чем существующие акции;

(C) дробить свои акции или любую из них на акции меньшего размера; а также

(D) аннулировать акции, которые на дату принятия решения не были приняты или согласованы к приобретению каким-либо лицом, и уменьшить размер акционерного капитала LLC на количество аннулированных акций.

17. Любые доли акций, полученные в результате консолидации акций, могут быть проданы директорами от имени участников, а чистая выручка будет пропорционально распределена между этими участниками.

18. LLC может, в соответствии с Правилами, уменьшить свой акционерный капитал любым способом и на таких условиях, которые она сочтет нужными.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ

19. В соответствии с положениями Регламента ООО может приобретать собственные акции.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

20. Все общие собрания, кроме годовых общих собраний, называются внеочередными общими собраниями.

21. Директора могут по требованию членов в соответствии с Положением созывать внеочередные общие собрания.

ЗАПРОС И УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

22. В соответствии с Положением, годовое общее собрание и внеочередное общее собрание должны быть созваны с уведомлением всех членов, директоров и аудиторов не менее чем за двадцать один день.

В таком уведомлении о проведении общего собрания должны быть указаны время и место проведения собрания, а также общий характер рассматриваемых вопросов. В уведомлении о собрании в отношении годового общего собрания дополнительно должно быть указано, что оно проводится в отношении годового общего собрания.

23. Ход собрания не является недействительным только из-за непреднамеренного непредоставления уведомления о собрании или неполучения уведомления о собрании любым лицом, имеющим право на получение такого уведомления.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ

24. Собрание не проводится без кворума. Кворум составляют два человека, имеющих право голоса.

25. Если кворум отсутствует в течение получаса от времени, указанного для собрания, собрание переносится на место и время, определяемые директорами. Если во время собрания отсутствует кворум, собрание переносится на место и время, определяемые директорами.

26. На заседании председательствует председатель совета директоров. Если председатель совета директоров не присутствует или не желает действовать в течение пятнадцати минут после указанного времени начала собрания, а также в случае отсутствия кандидата, другой директор, избранный присутствующими директорами, должен председательствовать на собрании. Если директора не присутствуют или не желают председательствовать на собрании, то члены должны избрать одного из своего числа, чтобы председательствовать на собрании.

27. Независимо от того, является ли он членом, директор имеет право присутствовать и выступать на любом общем собрании и на любом отдельном собрании держателей любого класса акций LLC.

28. Председатель может закрыть собрание с согласия большинства голосов на собрании. На перенесенном собрании не должны рассматриваться никакие вопросы, кроме вопросов, которые могли бы рассматриваться на собрании, если бы перерыв не состоялся. Уведомлять о перенесенном собрании нет необходимости, если только собрание не было отложено на четырнадцать дней или более, и в этом случае должно быть сделано уведомление не менее чем за семь дней с указанием времени и места отложенного собрания и общего характера вопросов. быть рассмотренным.

29. Решение, поставленное на голосование, при отсутствии требования голосования принимается поднятием руки. Голосование может потребоваться до или после объявления результатов голосования поднятием руки:

(А) председателем;

(B) не менее двух членов, имеющих право голоса на собрании; или

(C) членом, представляющим не менее 5% от общего числа голосов всех членов, имеющих право голоса.

30. Если не требуется опроса, председатель может объявить, что решение принято или проигнорировано определенным большинством голосов.Запись в протоколе собрания об этом заявлении является неопровержимым доказательством результата решения.

31. Председатель может дать согласие на отзыв требования об опросе.

32. Голосование должно проводиться в порядке, указанном председателем, и результатом должно быть решение собрания, на котором потребовалось голосование.

33. Председатель имеет решающий голос в случае равенства голосов.

34.Голосование, требующееся для избрания председателя или перерыва, должно быть проведено немедленно. Голосование, запрошенное по любому другому вопросу, должно проводиться по указанию председателя, но не позднее, чем через тридцать дней после запроса голосования. Требование опроса не должно препятствовать продолжению собрания для ведения любого дела, кроме вопроса, по которому требуется опрос.

35. Уведомление должно быть сделано за семь дней с указанием времени и места, в котором должно быть проведено голосование, если только время и место не объявлены на собрании, на котором требуется голосование.

36. Решение может быть принято в письменной форме в соответствии с Положением.

ГОЛОСА УЧАСТНИКОВ

37. При поднятии руки каждый присутствующий член, включая представителя корпоративного члена, имеет один голос. При опросе каждый участник имеет один голос на каждую принадлежащую ему акцию. Эта статья подчиняется любым правам или ограничениям, связанным с любыми акциями.

38. Совместные члены могут иметь только один голос или один голос на акцию, в зависимости от обстоятельств.Если совместные члены подали более одного голоса, учитывается только голос объединенного члена, имя которого указано первым в реестре участников.

39. Если члену назначен личный представитель по причине физического или психического расстройства, этот личный представитель может пользоваться правом голоса члена, если личный представитель направил директорам уведомление в письменной форме в форме доверенности, используемой LLC и в пределах срока для подачи доверенностей до любого собрания или голосования.

40. Никакие возражения против права какого-либо избирателя не могут быть выдвинуты, за исключением собрания, на котором избиратель должен голосовать. Решение председателя в отношении любого возражения или права любого избирателя является окончательным.

41. Член может голосовать по доверенности.

42. Документ о назначении доверенного лица должен быть составлен в письменной форме по форме, утвержденной LLC и распространенной вместе с уведомлением о собрании. Форма, одобренная и распространяемая LLC, должна включать раздел, позволяющий участнику указывать доверенному лицу, как он должен действовать.

43. Документ о назначении доверенного лица должен быть депонирован в зарегистрированном офисе LLC не менее чем за 48 часов до времени, на котором должно быть проведено собрание, на котором будет осуществляться доверенность. В случае, если голосование проводится не сразу, а через некоторое время после его запроса, документ о назначении доверенного лица может быть депонирован при голосовании у председателя, секретаря или любого директора или в любое время до голосования в зарегистрированном офисе ООО.

44.Голосование или голосование, запрошенное доверенным лицом, является действительным независимо от определения члена, назначившего доверенное лицо, если LLC не получит уведомление от члена в письменной форме до того, как будет проведено голосование или запрошенное голосование.

КОЛИЧЕСТВО ДИРЕКТОРОВ

45. В ООО должен быть не менее одного директора.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДИРЕКТОРЫ

46. ​​Любой директор может назначить любого другого директора или любое другое лицо, утвержденное директорами, в качестве его заместителя и может отстранить назначенного таким образом заместителя директора.Заместитель директора выполняет все функции назначенного им директора, но не имеет права на вознаграждение за свои услуги.

47. Заместителю директора следует уведомлять обо всех собраниях, о которых его назначающий имеет право получать уведомление и право присутствовать и голосовать на таких собраниях.

48. Заместитель директора занимает должность до тех пор, пока его назначающий занимает должность, если только он не будет отстранен от должности своим назначенным письменным документом.

49.Любое назначение или снятие заместителя директора должно быть передано секретарю LLC.

50. Если не предусмотрено иное, заместитель директора не считается агентом назначившего его, но несет ответственность за свои действия или бездействие.

ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРОВ

51. Согласно Регламенту и данным статьям, бизнесом ООО должны управлять директора. Никакие последующие поправки к этим статьям не отменяют действие директора или директоров.

52. Директора могут назначить лицо в качестве агента LLC.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРОВ

53. Совет директоров может делегировать любые свои полномочия управляющему директору, исполнительному директору или комитету директоров.

НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИРЕКТОРОВ

54. На первом годовом общем собрании ООО все директора должны уйти в отставку. На каждом последующем годовом общем собрании не менее одной трети или числа, близкого к одной трети директоров, которые подлежат выходу на пенсию в порядке ротации, должны уйти в отставку.

55. Директора, уходящие на пенсию по ротации, — это те директора, которые находились в должности дольше всех с момента своего последнего назначения. В отношении тех директоров, которые назначаются в тот же день, те, которые должны выйти в отставку, должны быть определены, чье имя будет первым в реестре директоров.

56. Директор должен оставаться в должности, если пожелает, если ООО на собрании, на котором он уходит в отставку в порядке ротации, решает не заполнять вакансию.

57. Лицо (кроме директора, уходящего в отставку по ротации) не может быть назначено директором на общем собрании, если оно не было рекомендовано директорами или членом, и сведения о предлагаемом директоре не были включены в уведомление о собрании, на котором назначение должно быть рассмотрено.Детали должны включать, по крайней мере, информацию, которая была бы включена в реестр директоров, если бы это лицо было назначено.

58. В соответствии с предыдущими статьями, дополнительные директора могут быть назначены LLC по решению, если общее количество директоров не превышает максимальное количество директоров, предусмотренное Положением или настоящими статьями.

59. Директор, назначенный в соответствии с предыдущей статьей, занимает должность только до следующего годового общего собрания, на котором директор уходит в отставку, но может, в соответствии со статьями, быть повторно назначен.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ И ОТСУТСТВИЕ ДИРЕКТОРОВ

60. Кабинет директора автоматически освобождается, если он:

(А) Правилами запрещено быть директором;

(B) становится банкротом;

(C) в силу психической или физической инвалидности неспособен к действию;

(D) без разрешения не посещает три собрания директоров подряд;

(E) подает в отставку, уведомив LLC; или

(F) удален решением LLC.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ ДИРЕКТОРОВ

61. Директора должны получать такое вознаграждение, которое LLC определяет своим решением, и должны получать оплату всех расходов, понесенных в связи с выполнением ими своих обязанностей в качестве директоров.

НАЗНАЧЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ ДИРЕКТОРОВ

62. Согласно Положению, директора могут назначить одного или нескольких из своего числа на должность управляющего директора или на любую другую исполнительную должность в рамках ООО.Такое назначение, соглашение или договоренность могут быть заключены на условиях, определяемых директорами. Любое назначение директора в исполнительный офис прекращается, если он перестает быть директором. Управляющий директор и директор, занимающий любую другую исполнительную должность, не подлежат увольнению в порядке ротации.

ЧАСЫ И ПЕНСИИ ДИРЕКТОРОВ

63. Директора могут предоставлять льготы, включая чаевые и пенсии, любого вида любому нынешнему или бывшему директору и любому члену его семьи.

РАБОТА ДИРЕКТОРОВ

64. В соответствии с положениями этих статей директора могут регулировать свои действия по своему усмотрению. Директор может, а секретарь по требованию директора созывает собрание директоров. Любые вопросы, возникающие на собрании, решаются большинством голосов, при этом председатель имеет второй или решающий голос в случае равенства голосов.

65. Кворум для ведения бизнеса директоров должен составлять два или любое другое количество, установленное директорами.

66.Если количество директоров меньше количества, установленного в качестве кворума, действующие директора или директор могут действовать только с целью заполнения вакансий или созыва общего собрания.

67. Директора назначают одного из своего числа председателем совета директоров, который председательствует на всех собраниях и может в любое время отстранить его от этой должности. Если нет директора, занимающего эту должность, или если директор, занимающий эту должность, не желает председательствовать или не присутствует в течение пяти минут после назначенного времени для собрания, присутствующие директора могут назначить одного из своего числа председателем собрания.

68. Все действия, совершенные собранием директоров, или комитетом директоров, или лицом, действующим в качестве директора, являются действительными, несмотря на любые недостатки в его назначении или его отстранение от занимаемой должности или на то, что он не имел права на голосование, будучи обнаруженным впоследствии.

69. Письменное решение, подписанное всеми директорами, имеющими право на получение уведомления о собрании, должно иметь такую ​​же силу и силу, как если бы оно было принято на собрании директоров.Решение может состоять из нескольких документов одинаковой формы, каждый из которых подписан одним или несколькими директорами.

70. Директор не может голосовать на собрании директоров по любому решению, касающемуся вопроса, в котором у него имеется прямой или косвенный конфликт интересов.

71. Для целей данной статьи интерес директора включает в себя интерес любого лица, связанного с директором.

72. Директор не считается кворумом, присутствующим на собрании, в отношении решения, по которому он не имеет права голоса.

73. LLC может своим решением приостановить действие или смягчить любое положение этих статей, запрещающее директору голосовать на собрании.

74. Председатель собрания принимает решение по любому вопросу, возникающему на собрании, на праве голоса директора, кроме него самого, и его решение должно быть окончательным и окончательным.

СЕКРЕТАРЬ

75. В соответствии с Положением, секретарь назначается и снимается с должности директорами, которые принимают решение об условиях, вознаграждении и условиях назначения.

76. Директора должны вести протоколы для записи:

(A) все назначения должностных лиц, сделанные директорами; а также

(B) все слушания на собраниях LLC, владельцев любого класса акций LLC, директоров и комитетов директоров, включая имена директоров, присутствующих на каждом таком собрании.

ДИВИДЕНДЫ

77. В соответствии с положениями Регламента LLC может простым решением объявлять дивиденды в соответствии с соответствующими правами участников, но ни один из дивидендов не может превышать сумму, рекомендованную директорами.

78. В соответствии с положениями Регламента директора могут выплачивать промежуточные дивиденды, если им кажется, что они оправданы прибылью LLC, доступной для распределения. Если акционерный капитал разделен на разные классы, промежуточные дивиденды не выплачиваются по акциям с отсроченными или непривилегированными правами, если на момент выплаты какие-либо льготные дивиденды просрочены. При условии, что директора действуют добросовестно, они не несут никакой ответственности перед держателями акций, дающих привилегированные права, за любые убытки, которые они могут понести в результате законной выплаты промежуточных дивидендов по любым акциям, имеющим отсроченные или непривилегированные права.

79. Директора могут рекомендовать, а общее собрание объявить, что дивиденды могут быть полностью или частично удовлетворены за счет распределения активов. Если возникают какие-либо трудности в отношении распределения, директора могут определить метод урегулирования.

80. Любые дивиденды или другие денежные средства, подлежащие выплате в отношении акции, могут быть выплачены чеком, отправленным по почте на зарегистрированный адрес соответствующего лица. Если два или более лиц являются держателями акции или имеют совместное право на нее, на зарегистрированный адрес того лица, которое впервые указано в реестре участников, или на такое лицо, и на такой адрес, который это лицо или лица, имеющие право, могут указать. писать прямо.Каждый чек должен быть выплачен по распоряжению лица или лиц, имеющих право, или такому другому лицу, которое лицо или лица, имеющие право, могут направить в письменной форме, и оплата чека должна быть хорошей выпиской для LLC. Любой совместный держатель или другое лицо, совместно имеющее право на акцию, как указано выше, может выдавать квитанции о выплате любых дивидендов или других денежных средств, подлежащих выплате в отношении этой акции.

81. Никакие дивиденды или другие денежные средства, подлежащие выплате в отношении акции, не приносят процентов, если иное не предусмотрено правами, закрепленными за акцией.

82. Любые дивиденды, которые оставались невостребованными в течение двенадцати лет с даты, когда они должны были быть выплачены, должны, если директора примут такое решение, быть конфискованы и перестают оставаться причитающимися LLC.

СЧЕТА

83. Ни один участник не имеет права проверять какие-либо бухгалтерские записи или другие книги или документы LLC, за исключением случаев, предусмотренных законом или разрешенных директорами или LLC.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ

84.Директора могут с разрешения ООО:

(A) при условии, как это предусмотрено ниже, принять решение о капитализации любой нераспределенной прибыли LLC, которая не требуется для выплаты каких-либо льготных дивидендов (независимо от того, доступны ли они для распределения) или любой суммы, имеющейся на кредите счета премиальных акций LLC или выкупа капитала бронировать;

(B) присвоить сумму, решенную для капитализации, участникам, которые имели бы право на нее, если бы она была распределена в виде дивидендов и в тех же пропорциях, и применить эту сумму от их имени при распределении невыпущенных акций или долговых обязательств как полностью оплаченных , акции или долговые обязательства ООО на номинальную сумму, равную этой сумме.Счет эмиссионных премий, резерв на погашение капитала и любая прибыль, которая не доступна для распределения, могут, для целей настоящего постановления, применяться только при распределении невыпущенных акций среди участников как полностью оплаченных;

(C) производить денежными средствами или иным образом, как они определяют, в случае, если акции или долговые обязательства подлежат дробному распределению в соответствии с настоящим постановлением; а также

(D) разрешить любому лицу заключить обязательное соглашение с LLC от имени всех заинтересованных участников, предусматривающее выделение им, соответственно, полностью оплаченных акций или долговых обязательств, на которые они имеют право после такой капитализации.

УВЕДОМЛЕНИЯ

85. Любое уведомление, которое требуется направить в соответствии с настоящими статьями, должно быть в письменной форме.

86. LLC может направить любое уведомление участнику либо лично, либо отправив его по почте в предварительно оплаченном конверте, адресованном участнику на его зарегистрированный адрес, или оставив его по этому адресу. В случае совместных держателей акций все уведомления должны направляться совместному держателю, имя которого стоит первым в реестре участников в отношении совместного владения, и такое уведомление должно быть достаточным уведомлением для всех совместных держателей.

87. Лицо, присутствующее лично или через представителя на любом собрании, считается получившим уведомление о собрании.

88. Каждое лицо, которое получает право на акцию, должно быть связано любым уведомлением в отношении этой акции.

89. Доказательство того, что конверт с уведомлением был должным образом адресован, предварительно оплачен и отправлен по почте, является неопровержимым доказательством того, что уведомление было отправлено через 48 часов после его отправки. Уведомление считается отправленным по истечении 48 часов после отправки конверта с ним.

90. LLC может направить уведомление лицам, имеющим право на долю в результате смерти или банкротства участника, путем отправки или доставки его по адресу, указанному для этой цели лицами, претендующими на такое право. До тех пор, пока такой адрес не будет предоставлен, уведомление может быть направлено любым способом, каким оно могло быть сделано, если бы смерть или банкротство не произошло.

ВОЗМЕЩЕНИЕ

91. LLC возмещает каждому директору, другому должностному лицу или аудитору LLC любую ответственность, понесенную при защите любого судебного разбирательства, в пределах, разрешенных Правилами.

Годовое общее собрание (AGM) Определение

Что такое годовое общее собрание (AGM)?

Годовое общее собрание (AGM) — это ежегодное собрание заинтересованных акционеров компании. На общем собрании директоров компании представляют годовой отчет, содержащий информацию для акционеров о результатах деятельности и стратегии компании.

Акционеры с правом голоса голосуют по текущим вопросам, таким как назначения в совет директоров компании, вознаграждение руководителей, выплаты дивидендов и выбор аудиторов.

Ключевые выводы

  • Годовое общее собрание (ГОСА) — это ежегодное собрание заинтересованных акционеров компании.
  • На годовом общем собрании (ГОСА) директора компании представляют финансовые результаты компании, а акционеры голосуют по рассматриваемым вопросам.
  • Акционеры, которые не присутствуют на собрании лично, обычно могут голосовать по доверенности, что может быть сделано онлайн или по почте.
  • На годовом общем собрании акционеров часто выделяется время, чтобы задать вопросы директорам компании.
  • Акционеры-активисты могут использовать годовое собрание акционеров как возможность выразить свою озабоченность.
Нажмите «Играть», чтобы узнать, что такое ежегодные общие собрания

Как работает годовое общее собрание

Годовое общее собрание или годовое собрание акционеров проводится в первую очередь для того, чтобы акционеры могли проголосовать как по вопросам компании, так и по выбору совета директоров компании. В крупных компаниях это собрание, как правило, единственное время в году, когда взаимодействуют акционеры и руководители.

Точные правила, регулирующие общее собрание акционеров, зависят от юрисдикции. Как указано в законах об учреждении многих штатов, как государственные, так и частные компании должны проводить годовые собрания акционеров, хотя правила, как правило, более строгие для публичных компаний.

Публичные компании должны подавать годовые отчеты по доверенности, известные как форма DEF 14A, в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В документации будет указана дата, время и место проведения годового собрания, а также размер вознаграждения исполнительному руководству и любые существенные вопросы компании, касающиеся голосования акционеров и назначенных директоров.

Ежегодные общие собрания (ГОСА) важны для обеспечения прозрачности, возможности включать акционеров, а также для привлечения руководства к ответственности.

Требования к участию в годовом общем собрании (AGM)

Подзаконные акты, регулирующие деятельность компании, наряду с ее юрисдикцией, меморандумом и уставом, содержат правила, регулирующие годовое общее собрание акционеров. Например, есть положения, подробно описывающие, за какое время акционеры должны быть уведомлены о том, где и когда будет проводиться общее собрание акционеров, и как голосовать через представителя.В большинстве юрисдикций на общем собрании акционеров по закону должны обсуждаться следующие вопросы:

  • Протокол предыдущего собрания : Протокол предыдущего годового годового общего собрания должен быть представлен и утвержден.
  • Финансовая отчетность : Компания представляет на утверждение акционерам годовую финансовую отчетность.
  • Утверждение действий директора : Акционеры одобряют и ратифицируют (или не утверждают) решения, принятые советом директоров за предыдущий год.Это часто включает выплату дивидендов.
  • Избрание совета директоров : Акционеры избирают совет директоров на следующий год.

Дополнительные темы, обсуждаемые на годовом общем собрании акционеров

Если компания не показывала хорошие результаты, на ГОСА акционеры также могут задать совету директоров и руководству вопросы о причинах неудовлетворительных результатов. Акционеры могут требовать удовлетворительных ответов, а также интересоваться стратегиями, которые руководство планирует реализовать, чтобы изменить положение компании.

Годовое общее собрание акционеров также означает, что акционеры могут голосовать по вопросам компании, кроме избрания совета директоров. Например, если руководство рассматривает вопрос о слиянии или поглощении, предложение может быть представлено акционерам, и они смогут проголосовать за то, следует ли компании продолжать.

В повестку дня годового общего собрания могут быть добавлены несколько других элементов. Часто директора и руководители компании используют годовое собрание акционеров как возможность поделиться своим видением будущего компании с акционерами.Например, на ежегодном общем собрании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет произносит длинные речи о своем взгляде на компанию и экономику в целом.

Ежегодное собрание Berkshire Hathaway стало настолько популярным, что ежегодно его посещают десятки тысяч человек, и его окрестили «Вудстоком для капиталистов».

Как провести собрание ООО | Small Business

Автор Chron Contributor Обновлено 25 января 2021 г.

Согласно законам на веб-сайте NOLO, законы штата не требуют от компаний с ограниченной ответственностью или LLC проводить собрания участников; тем не менее, неплохо было бы удержать их, чтобы бизнес не сбивался с пути и не возникало недопониманий.Требование о проведении собраний должно быть включено в организационные документы LLC — учредительный договор или операционное соглашение — для обеспечения присутствия.

Регулярные собрания позволяют ООО документировать важную деятельность, такую ​​как распределение дивидендов, проведение выборов и другие действия, требующие от членов права голоса. Собрание LLC, как и все профессиональные деловые встречи, должно следовать правилам, позволяющим полноправное участие членов при сохранении организационного контроля над мероприятием.Неспособность проводить собрания участников, как того требует операционное соглашение LLC, может привести к потере защиты ответственности, предоставляемой бизнес-структурой.

Отправка уведомлений о собраниях

Отправьте письменное уведомление всем участникам, информируя их о собрании, и приложите предварительную копию повестки дня в соответствии с операционным соглашением вашего ООО. Например, операционное соглашение LLC может указывать, что письменное уведомление должно быть отправлено не менее чем за 10 дней до даты собрания и не более чем за 60 дней до даты собрания.

Предоставьте повестку дня собрания

Включите в письменное уведомление о собрании время, место и место проведения собрания, а также обсуждаемые вопросы. Кроме того, уведомите участников о предстоящем голосовании. Чтобы упростить организацию повестки дня, ваша LLC может захотеть включить в свое операционное соглашение ограничения на бизнес, обсуждаемый на собраниях, а для определенных собраний ограничить обсуждение только теми пунктами, которые указаны в уведомлении о собрании.

Назначьте записывающего секретаря

Поручите участнику вести протокол и полностью документировать деятельность собрания для включения в записи LLC и для распространения среди участников, если этого требует ваше операционное соглашение.Протокол должен включать:

  • Дата, время и место встречи
  • Присутствующие члены и гости
  • Открытие собрания
  • Отчет президента
  • Отчет казначея
  • Отчеты комитета
  • Старый бизнес
  • Новости бизнеса
  • Дата для следующего собрания
  • Перенос

Включите подробную информацию о собрании, например, кто внес предложение, точную формулировку предложения, любые обсуждаемые ключевые моменты и результат голосования, включая голоса каждого члена.

Принесите ключевые записи

Держите под рукой копии ключевых документов LLC, таких как учредительный договор, подзаконные акты и протоколы предыдущих собраний, чтобы проверить положения во время собрания. Раздайте копии окончательной повестки дня собрания, который должен включать копии прав голоса и правил LLC, участникам по мере их прибытия на собрание.

Примите во внимание Правила распорядка Роберта

Многие организации используют Правила распорядка Роберта для проведения деловых встреч.Этот формат знаком многим и предусматривает точные процедуры открытия и закрытия собраний, представления отчетов, внесения предложений и проведения голосования.

Позвоните на собрание, чтобы назначить встречу, и объявите время и дату, которые должны быть записаны в протоколах, прежде чем продолжить. Прочтите протокол последнего собрания и призовите к согласию внести исправления и принять официальный протокол. Принятие протокола обычно совершается движением и подтверждается поднятием руки.

Проводите собрание в соответствии с правилами порядка, приемлемыми для членов, и внимательно следите за повесткой дня собрания, чтобы все пункты повестки дня были рассмотрены и приняты меры.Пункты повестки дня могут включать старый бизнес, новый бизнес и отчеты от участников и менеджеров. Руководитель собрания должен слышать предложения, сделанные членами, и призывать к голосованию для утверждения отчетов и завершения пунктов повестки дня.

Следуйте правилам голосования вашей LLC, включенным в операционное соглашение, чтобы участники не оспаривали решения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *