Протокол общего собрания ооо: Протокол общего собрания участников ООО в 2021 году

Содержание

Протокол общего собрания участников ООО в 2021 году

Если в обществе с ограниченной ответственностью несколько учредителей, для регистрации в ФНС в 2021 году будет необходим протокол общего собрания. Этот документ составляется в свободной форме. Однако некоторые данные указывать обязательно.

1. Пример протокола общего собрания участников ООО

2. Правила проведения собрания

Для того, чтобы открыть ООО, необходимо провести общее собрание учредителей. На нем должно быть единогласно принято решение об учреждении организации.

Протокол подписывают председатель собрания и секретарь. Их нужно выбрать из числа участников собрания. Готовый протокол прошивать не нужно. Достаточно скрепить его и пронумеровать листы.

Составляется протокол по числу участников собрания. Два экземпляра делают дополнительно: для ФНС и для внутренней документации фирмы.

Закон требует, чтобы протокол был заверен нотариусом. Для этого он должен присутствовать на собрании. Это требование можно обойти. Пропишите в уставе другой способ для заверения протоколов собраний:

  • видеофиксация
  • аудиозапись
  • подписание протокола всеми участниками собрания

Для хранения протоколов, видео и аудиозаписей у общества должна быть специальная папка. В нее вы будете вшивать эти документы.

Во время проведения собрания по поводу учреждения общества с ограниченной ответственностью нужно рассмотреть следующие вопросы:

  • фирменное наименование организации
  • ее местонахождение
  • размер уставного капитала и доли учредителей
  • утверждение устава
  • избрание органа управления
  • подписание договора об учреждении ООО

В течение 10 дней после проведения собрания председатель должен направить каждому участнику его копию подписанного протокола. Способ направления документов прописывают в уставе.

3. Что нужно указать в протоколе

Очень важно составить протокол грамотно. Он входит в комплект документов для регистрации ООО. Протокол должен быть в письменном виде, его заверяют подписями председатель и секретарь. Их необходимо выбрать из числа присутствующих.

Сведения, которые необходимо включить в протокол обязательно:

  • название документа
  • наименование организации
  • паспортные данные учредителей, ФИО, прописка, указание, кто будет председателем заседания, а кто — секретарем
  • повестка дня — перечень вопросов, которые необходимо рассмотреть на собрании
  • по каждому вопросу пишется описание принятого решения и подсчет голосов «за» и «против», в протоколе о создании ООО не должно быть отрицательных голосов
  • подписи сторон. Лучше, если распишутся все участники общества, а не толкьо секретарь и председатель собрания;

На нашем сайте вы можете бесплатно сформировать верный протокол автоматически

Наш сервис подготовит все регистрационные документы быстро, без ошибок и по всем правилам ФНС. От вас требуется только вписать нужную информацию в поля формы. После чего вы сможете бесплатно скачать готовые документы и распечатать их для налоговой.

Протокол общего собрания учредителей ООО в 2021 году – образец, требования

Протокол общего собрания учредителей ООО создаётся всего один раз, и, крайне важно придерживаться определённых правил и механизмов при его изготовлении.

В данной статье мы ответим на вопрос «как оформить протокол собрания учредителей», чтобы его нельзя было оспорить или получить отказ при регистрации ООО.

Отличия участников от учредителей

С юридической точки зрения есть отличия:

  • Протокол общего собрания учредителей (иногда говорят: «учредительного собрания») готовится при учреждении фирмы.
  • Протокол внеочередного общего собрания участников ООО создаётся, если организация созывает участников, например, для смены генерального директора, продажи долей учредителя, смены места нахождения, либо внесения других изменений.
  • Протокол очередного общего собрания участников разрабатывается для годового собрания, которое по новому закону проводится ежегодно.

Требования к содержанию протокола собрания учредителей

Заголовок протокола собрания учредителей

Чтобы документ имел полную юридическую силу, заголовок должен начинаться со слов «Протокол N 1 общего собрания учредителей «Общество с ограниченной ответственностью»» и далее должно следовать полное наименование компании.

Дата документа проставляется исходя из времени проведения собрания, а не в тот момент, когда был оформлен сам протокол. Её обычно располагают на следующей строке после слова «ПРОТОКОЛ» или перед специальной линией-ограничителем.

После даты и номера необходимо указать место, где произошло собрание. При указании населённого пункта можно использовать сокращения: город — г., область — обл. и так далее.

В соответствии с ст. 181.2. ГК РФ в протоколе общего собрания должны обязательно быть указаны:

  • дата, время и место проведения собрания;
  • сведения о лицах, принявших участие в собрании;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  • сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
  • сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Вводная часть содержания протокола

Основной текст протокола состоит из двух частей. Первая — вводная, заполняется строго по образцу. Вторая — основная оформляется в свободной форме.

Во вводной части текста необходимо указать данные о составе учредителей, которые принимали участие в собрании, а также повестку дня. Сначала указываются сведения о председательствующем на общем собрании и секретаре собрания, а также отдельно о лице, проводившем подсчёт голосов, после этого через слово «Присутствовали» указываются все учредители. Нужно написать: их фамилии, имена, отчества, данные паспорта и адреса регистрации. Если речь идёт о юридическом лице, то указываются: название организации, ИНН, ОГРН, а также данные представителя компании.

Повестка дня

Повестка дня также прописывается в документе, а после этих слов идёт нумерованное перечисление вопросов, которые были рассмотрены на собрании. Здесь есть определённые правила:

  • Если на собрании предлагается какой-то доклад, то указываются фамилия, инициалы и должность докладчика.
  • Все вопросы нумеруются в зависимости от их важности. Сначала идут главные, затем — второстепенные.
  • Каждый вопрос должен быть чётко и лаконично сформулирован.

Главная часть текста состоит из нескольких блоков, которые идут в определённом порядке: «Слушали», «Выступили», «Постановили», «Голосовали».

  • В блоке «Слушали» нужно указать должность, фамилия и инициалы основного докладчика в родительном падеже. Затем можно кратко изложить суть самого доклада. Если речь большая и объёмная, то её можно оформить отдельно.
  • В блоке «Выступили» указываются фамилии и инициалы выступавших. Их доклады можно тезисно сформулировать через тире.
  • В блоке «Постановили» указываются принятые решения.

В протоколе собрания учредителей ООО, главными пунктами являются:

  • Избрание председательствующего и секретаря собрания. Они выбираются из состава учредителей.
  • Об учреждении общества, при этом нужно утвердить его фирменное наименование и местонахождение общества.
  • Об утверждении устава общества.
  • О размере, способе, порядке и сроках оплаты уставного капитала.
  • Размер и номинальную стоимость доли каждого из учредителей.
  • Об избрании органов управления общества (в основном — избрание только Генерального директора).
  • Если в уставе ООО будет указан контрольный орган, необходимо сразу сформировать ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
  • Если в уставе будет указан обязательный ежегодный аудит общества, или он предусмотрен законодательством, то сразу нужно утвердить аудитора общества.
  • Определить, кто из учредителей будет оплачивать государственную пошлину за государственную регистрацию общества и осуществлять все иные действия необходимые для регистрации общества.

Все решения принимаются единогласно, за исключением решений об избрании органов управления общества, образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора общества и утверждении аудитора общества, которые осуществляются большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа голосов учредителей общества.

Заключительная часть

  • Исходя из требований законодательства, в протоколе достаточно подписей председательствующего и секретаря, но лучше, если ниже протокол подпишут все учредители общества.
  • Если протокол больше, чем на одном листе, его необходимо прошить, пронумеровать страницы и на обороте заверить подписями председательствующего и секретаря.

Все правила, когда вы заполняете протокол общего собрания учредителей ООО можно посчитать чересчур формализированными однако их необходимо соблюдать, чтобы документ нельзя было оспорить.

Право оспорить правильно оформленный протокол имеет только тот участник собрания, который голосовал «против» по какому-то вопросу или не присутствовал на собрании. Участник собрания, голосовавший за принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено.

Очень важно, чтобы протокол был обязательно подписан председательствующим и секретарём. Так как теперь это обязательное требование законодательства.

Рекомендуем сделать несколько экземпляров протокола о создании, так как в будущем при смене состава участников, в случае потери протокола, восстановить этот документ очень сложно.

Протокол общего собрания учредителей о создании ООО

Протокол общего собрания учредителей относится к обязательным документам для регистрации ООО в 2021 году. Его нужно составить если в обществе с ограниченной ответственностью больше одного учредителя. Для этого проводится общее собрание и по его итогам составляется протокол. Написать его можно в произвольной форме, но есть информация и реквизиты, которые нужно обязательно указать.

1. Пример протокола собрания учредителей

Образец протокола собрания учредителей

2. Правила проведения собрания

Собрания ООО нужно проводить в порядке, установленном ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”. Аспекты, не урегулированные этим законом, в дальнейшем можно установить в уставе и других внутренних документах общества. Общие правила проведения собрания таковы:

  • Перед открытием собрания все его участники должны зарегистрироваться. Незарегистрированные участники не могут принимать участия в нем и голосовать
  • Участвовать в собрании учредители могут как лично, так и через своих представителей
  • Собрание начинается в то время, которое указано в уведомлении о его проведении. Раньше его можно начать только в случае, если все участники уже зарегистрировались
  • Из числа участников выбираются председательствующий на собрании и секретарь
  • Секретарь ведет протокол собрания, а также позднее рассылает его учредителям не более, чем через 10 дней после собрания
  • Для каждого собрания предусмотрена повестка дня. Принимать решения по вопросам, не указанным в ней, собрание может только при присутствии всех учредителей
  • Обычно решения принимаются большинством голосов, но на этапе регистрации ООО все учредители должны единогласно проголосовать “ЗА” по всем пунктам
  • Голосование по умолчанию открытое. В дальнейшем вы можете предусмотреть другие варианты голосования в Уставе ООО

По итогам собрания составляется протокол, его должны подписать секретарь и председатель собрания, но по желанию могут и все участники. Если в документе больше одной страницы, его нужно пронумеровать, но сшивать не обязательно — можно скрепить степлером или скрепкой. По одной копии протокола должно быть у каждого учредителя, одна в документации фирмы и еще одну нужно предоставить в ФНС при регистрации.

Учтите, что протокол необходимо будет заверить. По общему правилу, заверяет его нотариус, поэтому его обычно приглашают на собрание или проводят собрание в нотариальной конторе. Если вам неудобен этот способ заверения, в Уставе вы можете установить другие варианты — подписание всеми учредителями или всеми присутствующими участниками собрания, аудио- или видеозапись и т.д. Если в Уставе ООО не указа способ заверения иной, нежели нотариусом, значит протокол должен быть им заверен.

Скачайте правильно составленный протокол бесплатно

Внесите свои данные в простую форму и наш бесплатный сервис за 15 минут сформирует для вас протокол собрания и другие регистрационные документы. Система не допускает ошибок и учитывает все требования налоговой. Вам и другим учредителям останется только подписать документы.

3. Что нужно указать в протоколе

В протоколе общего собрания на этапе регистрации ООО обязательно укажите следующие сведения:

  • Название документа
  • Наименование организации
  • Дату и место проведения собрания
  • Список присутствующих учредителей
  • Данные секретаря и председателя
  • Повестка дня
  • Описание решений с подсчетом голосов по каждому
  • Подписи председателя и секретаря (или всех участников собрания)

В момент создания компании на повестку дня собрания вынесите следующие вопросы:

  • о фирменном наименовании компании
  • о месте нахождения ООО
  • о подписании договора об учреждении общества
  • об общем размере уставного капитала и долях в нем
  • об утверждении устава (или о том, что общество будет действовать по типовому уставу, утвержденному Правительством РФ)
  • об избрании органов управления обществом

Статья 37. Порядок проведения общего собрания участников общества

Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы толкования и применения ст. 37

Подтверждение полномочий представителя участника на общем собрании участников ООО

Соответствие Федеральному закону от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» положений устава ООО о возможности отстранения участника от участия в общем собрании и об иных правилах определения кворума, помимо установленных ст. 37 данного Закона («Порядок проведения общего собрания участников общества»)

Порядок определения кворума общего собрания в случае смерти участника ООО

Последствия принятия решения на общем собрании участников ООО в отсутствие кворума

Принятие решений на общем собрании участников ООО

Подтверждение участия в общем собрании участников ООО

Обжалование в арбитражном суде отказа в регистрации для участия в общем собрании участников ООО

 

1. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, уставом общества и внутренними документами общества, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

2. Перед открытием общего собрания участников общества проводится регистрация прибывших участников общества.

КонсультантПлюс: примечание.

С 01.09.2013 ст. 185 ГК РФ изложена в новой редакции. Об удостоверении доверенности см. ст. 185.1 ГК РФ.Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник общества (представитель участника общества) не вправе принимать участие в голосовании.

3. Общее собрание участников общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники общества уже зарегистрированы, ранее.

4. Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

5. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.

Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества.(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ)7. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.8. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, принимаются всеми участниками общества единогласно.(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества.

9. Уставом общества может быть предусмотрено проведение кумулятивного голосования по вопросам об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества и (или) членов ревизионной комиссии общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества, и участник общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

10. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом общества.

Открыть полный текст документа

Образец протокола общего собрания участников о прекращении реорганизации

Общество с ограниченной ответственностью ***

Адрес местонахождения ***

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

ПРОТОКОЛ 

 

г.                                                                                                              «__» _________ 20__ г. __ часов __ мин.

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участники Общества:

1.     ***, обладающее (ий) долей в уставном капитале ООО *** в размере *%, в лице представителя ***, действующего на основании доверенности (устава) ***, и

2.     ***, обладающее (ий) долей в уставном капитале ООО ***» в размере *%, в лице генерального директора ***, действующего на основании Устава.

На собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100% доли.Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1)                  Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью *** (далее — «Общество»).

2)                  Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола.

3)                  Об отмене ранее принятого решения о начале реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***».

4)                  О расторжении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу с ограниченной ответственностью «***».

5)                  О предоставлении  Обществу с ограниченной ответственностью «***» полномочий по предоставлению в регистрирующий орган заявления–уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.

1.                   По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества»слушали *** с предложением об избрании Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества  – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

РЕШИЛИ:

                Избрать Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

2.                   По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников  Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола слушали ***предложившего утвердить порядок  подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников  Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества.».      

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола в следующем виде: «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

3.                   По третьему вопросу повестки дня: «Об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***»слушали ***предложившего отменить ранее принятое решение о начале реорганизации Общества в форме присоединения ООО «***» и ООО «***» к Обществу.

РЕШИЛИ:

                Отменить ранее принятое решение о начале реорганизации Общества в форме присоединения Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

4.                По четвертому вопросу повестки дня: «О расторжении договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу с ограниченной ответственностью «***» слушали *** предложившегорасторгнуть договор о присоединении ООО «***» и ООО «***» к Обществу.

РЕШИЛИ:

                Расторгнуть договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «***» и Общества с ограниченной ответственностью «***» к Обществу. Датой расторжения договора считать дату подписания настоящего протокола.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

5.       По пятом вопросу повестки дня: «О предоставлении  Обществу с ограниченной ответственностью «***» полномочий по предоставлению в регистрирующий орган заявления–уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации» слушали ***предложившего предоставить  ООО «***» полномочия по предоставлению в регистрирующий орган заявления – уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.

РЕШИЛИ:

Предоставить  ООО «***» полномочия по предоставлению в регистрирующий орган заявления – уведомления об отмене ранее принятого решения о начале процедуры реорганизации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» — 100% голосов;  «Против» — нет;  «Воздержались» — нет.

Решение принято единогласно.

Дата составления (подписания) настоящего протокола «___» __________ 20__

 

***

Генеральный директор

 

Председатель Внеочередного общего собрания участников

 

_____________________/ФИО/

 

***

Представитель по доверенности

Секретарь Внеочередного общего собрания участников

 

_____________________/ФИО /

 Скачать образец в word

Оформление протокола общего собрания участников ООО в 2019 году: правила, требования и сроки оформления

Занесение результатов голосования в протокол

Любое решение, принимаемое юридическим лицом, должно быть документально зафиксировано и заверено подписями участников и ответственных лиц. Документ, который составляется и содержит в себе все обязательные данные – это протокол общего собрания членов предприятия.

Такой документ представляет собой специальную форму, в которой фиксируются:

  • ход заседания участников компании;
  • краткое содержание повестки встречи;
  • результаты голосования;
  • принятое решение.

Протоколом оформляются решения, которые необходимо принимать коллегиально, а это значит, что оформление документа должно отвечать требованиям и нормам действующего законодательства, поскольку при нарушении установленных правил, протокол будет считаться недействительным, а с ним и принятое решение.

Согласно закону, протокол должен быть составлен и заверен не позднее 15 дней с даты проведения встречи. Правила оформления протокола общего собрания участников ООО требуют, чтобы в нем была отражена следующая информация:

  • дата и место проведения общего собрания;
  • количество голосов, которым распоряжаются участники собрания, в соответствии с долей уставного капитала;
  • общее число голосов предприятия, с учетом отсутствующих лиц;
  • личные сведения председателя;
  • состав президиума;
  • повестка дня.

Указанные сведения являются обязательными. В дальнейшем в виде тезисов прописываются основным вопросы и обсуждение. После этого проводится голосование, и результаты также фиксируются.

Процедура оформления акта представляет собой очень важное мероприятие, которое состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка вопросов, формирующих повестку дня.
  2. Оформление бумаг, обязательных для проведения встречи.
  3. Оповещение остальных членов компании о месте и времени проведения встречи.
  4. Перед заседанием в документ следует внести регистрационные данные всех членов компании.

Дальнейшая процедура документирования осуществляется во время собрания. Допускается использование технических средств. Обычно собрание документирует секретарь.

В протокол следует вписать названия и реквизиты документов, которые были рассмотрены перед принятием решения, во время обсуждения вопроса повестки встречи.

Акт составляется деловым языком, без нарушения законодательных положений. Протокол общего собрания учредителей ООО образца 2017 года можно посмотреть и скачать здесь: [Образец оформления протокола общего собрания].

По содержанию, протокол может быть развернутым или кратким. В полном варианте отображаются все моменты собрания, выступления, темы, речи участников. Краткий вариант подразумевает оформление протокола общего собрания в виде схемы с указанием обязательных сведений.

Нотариальное удостоверение протоколов общих собраний ООО с 1 сентября 2014 года является обязательным мероприятием, если иной вариант не прописан в уставной документации компании.

Участники компании могут выбрать не нотариальное удостоверение протокола общего собрания участников ООО, а простое подписание документа ответственными лицами с проставлением печати общества.

Направление копий протокола

В течение десяти дней после оформления протокола собрания, копии документа должны быть направлены участниками предприятия. Порядок передачи документации закреплен законодательно и предусматривает направление копий таким же образом, как уведомления о проведении заседания. Копия протокола может быть передана по почте, лично в руки.

Если копии акта не были переданы в срок, то ответственные лица привлекаются к административной ответственности в соответствии со ст. 15.23.1 КоАП РФ.

Пример по оформлению протокола общего собрания

Мария Л. состояла в ООО. Девушке поступило оповещение о проведении собрания членов компании. На встрече были рассмотрены некоторые вопросы и проведено голосование.

Мария была не согласна с итогами голосования и решила обратиться в суд для того, чтобы оспорить результаты. Для этого ей необходимо было получить оформленный протокол. В течение месяца протокол так и не был передан участниками компании, поэтому Мария обратилась в суд с иском о признании решения общества недействительным в связи с тем, что порядок оформления протокола общего собрания участников ООО был нарушен, а сам акт не получен.

В итоге судья вынес решение о привлечении председателя собрания ООО к административной ответственности и предоставлении акта всем участниками предприятия.

В признании решения незаконным Марии было отказано, в связи с тем, что непредоставление протокола не является основанием для вынесения такого решения.

Заключение

В итоге можно сформулировать несколько выводов:

  1. Протокол представляет собой документ, который составляется во время проведения общего собрания участников компании, а также при необходимости принятия решения всеми членами предприятия.
  2. Законом предусмотрены определенные требования к оформлению протокола общего собрания и условия, которые необходимо соблюдать. В случае их нарушения, документ будет признан недействительным, а вынесенное решение не будет иметь юридической силы.
  3. Форма протокола – письменная, а варианты заверения документа, должны быть оговорены в уставе предприятия: нотариальный или не нотариальный.
  4. Протокол составляется в пятнадцатидневный срок после проведения собрания.
  5. В течение десяти дней после оформления акта, документ должен быть направлен в виде копии участникам общества.

Наиболее популярные вопросы и ответы на них по оформлению протокола общего собрания

Вопрос: Добрый день, меня зовут Михаил. Я являюсь участником компании, в которой на днях состоялось очередное заседание. Мы обсуждали несколько внутренних вопросов, и после принятия решения был оформлен соответствующий протокол. Насколько я понял, документ должен быть подписан конкретными лицами, чтобы иметь юридическую силу.

Подскажите, пожалуйста, кто подписывает протокол общего собрания участников ООО, и в какой срок я должен получить копию, как участник? Будет ли являться протокол подделкой, если необходимых подписей там не будет?

Ответ: Здравствуйте. Данный вопрос является спорным, поскольку в действующем законодательстве нет положений, указывающих на необходимость удостоверять составленный протокол подписями всех участников собрания.

Вместе с тем в ст. 37 ФЗ-14 указано, что каждый участник собрания обязан отметиться в специальной описи, прежде чем принять участие в голосовании. Таким образом, данная процедура как бы удостоверяет факт голосования гражданина на собрании.

Из судебной практики также следует, что подписывать протокол должны председатель и секретарь собрания, а участники встречи данное действие выполнять не обязаны.

Что касается срока получения копии, то протокол составляется в течение 15 дней после проведения собрания, а направляется в течение 10 дней с даты составления.

Список законов

Образцы заявлений и бланков

Вам понадобятся следующие образцы документов:

Вам могут быть интересны следующие статьи:


Остались вопросы и ваша проблема не решена? Получите бесплатную консультацию у юристов прямо сейчас

Внимание, акция! Получите бесплатную консультацию прямо сейчас по телефонам горячих линий!

Заявки и звонки принимаются круглосуточно и без выходных дней.


Сохраните статью себе!

Как оформить протокол общего собрания участников ООО

   В сентябре 2014 года вступили в силу поправки к ГК РФ (ст. 67.1 п. 3), сделавшие нотариальное заверение протокола общего собрания обязательной процедурой, конечно, при условии, что другой порядок не предусмотрен уставной документацией. О тонкостях утверждения протокола и пойдет речь в данной статье.

Заверение протокола у нотариуса: преимущества и недостатки

   Введение обязательного заверения протокола у нотариуса вызывает множество споров у юристов и отношение к этой идее довольно неоднозначно. Но все же, она имеет очевидные преимущества.

   Во-первых, подобная мера будет эффективна в ситуации внутреннего конфликта, когда учредители в течение длительного периода времени не могут достичь консенсуса и существует риск фальсификации протокола. Нотариальное заверение, в данной ситуации, будет выступать определенным гарантом его достоверности. Ведь ответственность за подделку подписи нотариуса, теперь наступает одновременно по нескольким статьям УК РФ (185.5 и 327), санкция предусматривает до 4 лет лишения свободы. Конечно, даже такое наказание не сможет гарантировать100% защиту от фальсификации документа – всегда найдутся умельцы, способные весьма убедительно подделать удостоверяющую подпись или нотариусы, готовые за определенное вознаграждение пойти на «сделку с совестью». Но все же достоверность заверенного документа более высока, да и подлинность не трудно проверить отправив нотариусу, подписавшему его, соответствующий запрос.

   Во-вторых, обязательное нотариальное утверждение избавит компании с уже существующими внутренними разногласиями от необходимости принятия решения, касающегося процедуры заверения.

   В третьих, выбор все равно остается за участниками: они могут следовать порядку, предусмотренному законодательством РФ, или выработать собственную процедуру утверждения, причем сделать это можно даже без внесения изменений в устав.

   Все специалисты сходятся во мнении, что обязательное нотариальное заверение – мера, в первую очередь, необходимая для «проблемных» организаций, для остальных же, не подверженных внутренним разногласиям, она явно излишняя. Поэтому целесообразно перейти к рассмотрению вариантов, не требующих участия нотариуса.

Способы безнотариального утверждения протокола

   ГК РФ предлагает несколько безнотариальных вариантов заверения решения, принятого общим собранием.

  • Подписание всеми участниками или некоторыми из них, имеющими на то соответствующие полномочия, прописанные в уставной документации или решении ООО. При этом нормы законодательства не содержат никаких указаний, относительно порядка выбора лиц, которым могут быть делегированы подобные полномочия. Специалисты полагают, что к ним можно отнести лицо, выполняющее функции председательствующего, секретаря или учредителя, владеющего наиболее «весомой» долей в УК.
  • Применение технической аппаратуры, фиксирующей непосредственно факт принятия решения. Обычно к таким средствам принято относить видео-или аудиозапись. Для записи мероприятия можно использовать автомобильный видеорегистратор, позволяющий одновременно зафиксировать дату, время, качественное изображение и звук. Но допустимо и применение обычной видеокамеры, диктофона либо мобильного телефона. В дальнейшем, сделанная запись просто копируется на компьютер. Нужно учитывать, что не все суды принимают к рассмотрению копии записей, многие требуют предоставить именно оригинал. Возникает вопрос: какой носитель предоставлять в качестве оригинала, если запись велась на регистратор или диктофон? Если конструкция аппаратуры предполагает запись на съемный информационный носитель (флеш-карту, диск и пр.), именно он приобщается к материалам дела. Если же запись производится на внутреннюю память устройства, его и требуется предоставить в качестве носителя информации. В начале записи необходимо озвучить кем, когда и при каких обстоятельствах она осуществлялась. Затем проверяется наличие всех участников, выбирается председатель и озвучиваются вопросы, подлежащие обсуждению. Председатель четко и громко произносит результаты голосования по каждому из пунктов повестки дня, перечисляя фамилии тех, кто проголосовал «за», «против» или воздержался. Видеозаписи являются неотделимой частью протоколов, поэтому должны храниться вместе с ними.
  • Иным методом, не противоречащим нормам действующего законодательства. Здесь любое юридическое лицо может самостоятельно выбрать подходящий ему метод утверждения, главное, чтобы он был законным. Как вариант, изобретение специального приложения для мобильных устройств, позволяющего идентифицировать личность участника, место, время и дату проведения собрания и пр. Но на полном серьезе обсуждать подобный метод несколько преждевременно, хотя технически воплотить его вполне возможно.

   В соответствии с Гражданским Кодексом, порядок заверения может прописываться в уставе организации либо приниматься единогласно на общем собрании всеми участниками ООО.

   Причем для внесения в уставную документацию изменений, касающихся порядка заверения протокола, единогласного утверждения не требуется, достаточно набрать большинство голосов. Но специалисты рекомендуют в первое время принимать подобное решение единогласно, что связано со спецификой трактовки законодательных актов некоторыми сотрудниками ИФНС и нотариусами.

   Решение же общего собрания подлежит единогласному принятию. Оно будет считаться легитимным, если в его принятии участвовали все члены общества, а не только посетившие собрание.

   Решение, определяющее порядок заверения, может вноситься в протокол дополнительным пунктом. Но такая процедура сопряжена с определенными трудностями, ведь не на каждом собрании присутствуют абсолютно все члены общества. Проблема решается следующим образом: единогласно принимается отдельный протокол, определяющий способ утверждения, который всех устраивает, а во всех последующих содержится лишь ссылка на него. В результате отпадает необходимость во внесении изменений в уставную документацию, в обращении в нотариат и в прибытии на собрание всех членов ООО.

Итак, помимо обращения к нотариусу имеется еще несколько вариантов заверения протокола:

  • подписание всеми членами общества;
  • частью участников, наделенных специальными полномочиями;
  • видео- или аудиозапись.

   Выбранный метод:

  • прописывается в уставной документации ООО;
  • принимается обособленным решением на каждом собрании и вносится дополнительным пунктом в протокол;
  • единогласно принимается на одном из собраний, а все последующие протоколы содержат ссылку на него.

   Среди перечисленных выше способов нет универсального, который подойдет всем без исключения. Выбор необходимо осуществлять, исходя от конкретных обстоятельств. Например, компаниям, проводящим собрания не чаще одного раза в год, и легко принимающим решения по всем вопросам, нецелесообразно вносить изменения в уставную документацию, проще в протокол внести еще один пункт.

   Если же члены общества любят жаркие споры и проявляют забывчивость в отношении сказанных ими слов, оптимальным вариантом будет видеосъемка. «Проблемным» организациям лучше прибегнуть к услугам нотариуса.

   P.S. С 2016 года обязательному нотариальному заверению подлежат все протоколы, касающиеся увеличения размера УК.

Как правильно вести протоколы ежегодных собраний вашей компании

Компании, которые зарегистрировались как корпорация или создали компанию с ограниченной ответственностью (LLC), должны тщательно документировать свою деятельность по соблюдению нормативных требований. Например, когда корпорация проводит свое годовое общее собрание (также известное как годовое собрание акционеров), она должна вести учет в файле для целей соблюдения нормативных требований.

Большинство штатов требует, чтобы корпорации C (включая те, которые выбрали налоговый режим S Corporation) ежегодно проводили общее собрание своих акционеров.Обычно от них также требуется проводить по крайней мере одно собрание со своим советом директоров в год.

Компаниям, оформленным как LLC, возможно, потребуется ежегодно проводить ежегодные собрания со своими владельцами (членами LLC). Несмотря на то, что штаты не требуют от LLC проводить ежегодное собрание, LLC должна это делать, если этого требует операционное соглашение LLC. Если ООО выбрало налоговый статус S Corp, его обязательство по ежегодному собранию остается таким же, как и его основная бизнес-структура. Другими словами, если государство или операционное соглашение LLC требуют ежегодного собрания членов, LLC с избранием S Corp не обязана проводить ежегодное собрание.

Правильные протоколы собраний необходимы для поддержания хорошей репутации LLC или корпорации и защиты личной ответственности, которую они предоставляют владельцам бизнеса. До конца года компании должны хранить протоколы своих годовых собраний вместе с записями других организаций.

Что такое ежегодные собрания?

В общем, ежегодные собрания — это формальное обсуждение целей, стратегии, финансового положения компании, предлагаемых изменений в корпоративных документах или других ожидающих решения, которые требуют голосования или одобрения владельцев бизнеса.Должна ли компания проводить ежегодное собрание, зависит от штата и типа организации.

Протокол собраний содержит официальный отчет о том, о чем говорилось, и о решениях (решениях и действиях), принятых на официальных собраниях. Как я упоминал ранее, хорошо составленные протоколы собраний имеют решающее значение для демонстрации корпоративного соответствия и поддержания защиты личной ответственности владельцев (известной как корпоративная вуаль).

В некоторых штатах также требуется, чтобы новые корпорации и LLC проводили первое собрание вскоре после их образования и записывали протокол этого собрания.

Обычно протоколы собраний ведет секретарь корпорации (или другое лицо, назначенное на собрании). Один из лучших способов обеспечить, чтобы протоколы собраний были хорошо организованными, подробными и последовательно структурированными от одного собрания к другому, — это использовать шаблон ежегодного протокола собрания, в чем CorpNet может вам помочь. Утвержденные протоколы собраний следует хранить вместе с другими жизненно важными документами LLC или корпорациями.

Протоколы собраний для корпораций

Акционеры C Corporation (или S Corporation) проводят годовые собрания для обсуждения потребностей компании, ее финансовых результатов за предыдущий год, избирают новых директоров в совет директоров.

Директора являются лицами, принимающими решения в корпорации, поэтому как акционер это важная обязанность. Директора избирают должностных лиц, которые руководят повседневной деятельностью корпорации. Любые важные решения корпорации принимаются ее директорами, поэтому голоса акционеров имеют решающее значение. Директора совета директоров корпорации обычно избираются для работы в совете на один год или до следующего собрания акционеров для голосования за новых директоров.

Альтернативные названия годового собрания включают годовое собрание акционеров, годовое собрание акционеров и годовое общее собрание (или сокращенно ГОСА).Большинство корпораций проводят свои годовые собрания вскоре после окончания финансового года компании во время и в месте, указанном в корпоративном уставе. Устав также обычно устанавливает порядок уведомления о ежегодных собраниях, порядок ведения дел и кворум (минимальное количество присутствующих акционеров) для проведения голосования на собраниях.

На ежегодном собрании передается информация и проводятся различные мероприятия. Например, пункты повестки дня ежегодного собрания могут включать:

  • Разделение статуса организации (обычно это делает генеральный директор или президент компании)
  • Назначение членов совета директоров
  • Голосование по инициативам и сделкам, требующим одобрения акционеров.
  • Обзор финансовой информации
  • Разрешение акционерам задавать вопросы о направлении бизнеса

Протокол собрания акционеров

Протоколы годового корпоративного собрания служат официальным протоколом годового собрания компании.Большинство штатов, за исключением Делавэра, Канзаса, Невады, Северной Дакоты и Оклахомы, требуют, чтобы корпорации вели протоколы заседаний. Во время ежегодного собрания корпоративный секретарь компании делает подробные записи, чтобы зафиксировать все, что обсуждалось и принималось во время встречи. Протоколы собраний не обязательно должны включать каждую мелочь, но они должны документировать ключевую информацию и любые принятые решения или предпринятые действия. В общем, протоколы должны быть достаточно подробными, чтобы служить институциональной памятью корпорации.

Примеры информации, которая может фигурировать в протоколе ежегодного собрания корпорации, включают:

  • Дата, время и место собрания
  • Кто присутствовал, а кто отсутствовал на собрании
  • Кто вел протокол (обычно лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря)
  • Пункты повестки дня собрания с кратким описанием каждого
  • Подробная информация о том, что обсуждалось во время собрания
  • Результаты проведенного голосования
  • Время закрытия собрания

После годового собрания протоколы были утверждены (в соответствии с уставом компании), корпорация должна хранить оригинал оформленной копии в надежном месте вместе со своими учредительными документами, поправками, подзаконными актами и другими корпоративными записями.

Иногда корпорации также проводят специальные собрания акционеров в дополнение к обычным годовым собраниям. Это происходит, если совет директоров предлагает важные действия, такие как слияния, преобразования предприятий или другие заметные изменения.

Даже если вы малый бизнес и единственный директор или владелец, неплохо было бы хотя бы час или два в кофейне и изучить эти пункты, как это сделала бы более крупная корпорация. Для корпорации, независимо от ее размера, важны одни и те же принципы целей, продаж, денег и всего остального.

Протокол заседания совета директоров корпорации

В большинстве штатов требуется, чтобы корпорации проводили заседания совета директоров (как правило, не реже одного раза в год) для обсуждения деталей прошлого года и принятия решения о действиях и стратегии на следующий год.

Ниже приведены примеры вопросов, которые могут обсуждаться директорами:

  • Должностные лица корпорации
  • Заработная плата должностных лиц
  • Чистая и валовая прибыль корпорации
  • Выпуск или продажа акций, включая размер дивидендов на акцию
  • Решения об открытии новых кредитных линий на имя компании
  • Юридические и налоговые вопросы

Как и в протоколе ежегодного собрания, протокол собрания совета директоров должен фиксировать, кто присутствовал на собрании, что обсуждалось и любые принятые действия и решения.Протокол собрания должен быть внесен в корпоративную книгу записей.

Протоколы собраний для LLC

Как правило, штаты не требуют от компаний с ограниченной ответственностью проводить ежегодные собрания членов и составлять протоколы. Однако, если операционное соглашение LLC гласит, что участники должны проводить ежегодные собрания и вести протоколы, они должны выполнить это положение, чтобы продемонстрировать свою приверженность бизнес-нормам. Проведение ежегодного собрания и запись того, что обсуждалось, помогает подтвердить, что владельцы бизнеса рассматривают компанию с ограниченной ответственностью как отдельное юридическое лицо.Эта мера усиливает корпоративную завесу, которая защищает личные активы участников LLC от юридических и финансовых обязательств компании.

Примеры того, что участники LLC могут обсуждать на своем ежегодном собрании, включают введение новых участников, уход существующих участников, предлагаемые изменения распределения собственности, финансовые показатели LLC за последний год и цели компании на год вперед.

Информация, фиксируемая в протоколе ежегодного собрания LLC, обычно включает:

  • Дата, время и место собрания
  • Кто написал протокол
  • Имена присутствующих членов
  • Краткое описание повестки дня собрания
  • Подробности о том, что обсуждали участники
  • Принятые решения или принятые решения по голосованию
  • Время закрытия собрания

Все лица, присутствовавшие на собрании, должны иметь возможность просмотреть и изменить протокол, прежде чем сделать его официальной частью отчетов LLC .

Что делать с минутами после записи?

Протоколы не нужно подавать в штат, но их следует хранить вместе с другими корпоративными записями, такими как уставы LLC, учредительные документы, подзаконные акты и решения.

Эксперты советуют хранить протоколы, как и другие деловые документы, не менее семи лет. В идеале они должны быть частью постоянного учета бизнеса. Члены ООО или корпорации (включая акционеров, должностных лиц и директоров) имеют право просматривать протоколы собрания по обоснованному запросу в компанию.

Хотя владельцы бизнеса не обязаны подавать протоколы собраний в штат, они все же должны считаться важными документами и необходимы для защиты хорошей репутации LLC или корпорации и статуса с ограниченной ответственностью.

Чем может помочь CorpNet

CorpNet может составить и подготовить протоколы ваших годовых собраний, чтобы помочь вам соблюдать нормативные требования. Это можно сделать сразу после вашего ежегодного собрания или, если вам не удавалось составить протокол собрания в течение многих лет, CorpNet также может помочь вам создать многолетнюю документацию годового собрания, если вы отстали с протоколом ежегодного собрания за предыдущие годы.По завершении протоколы вашей встречи будут отправлены вам по электронной почте для ваших записей, а также будут загружены и сохранены на безопасном портале соответствия CorpNet, чтобы вы могли получить к ним доступ в любое время и из любого места.

Узнайте больше о подготовке протокола нашего годового собрания ->

Шаблон протокола собрания акционеров (США)

Какова юрисдикция регистрации?

Алабама Аляска Аризона Арканзас Калифорния Колорадо Коннектикут Делавэр район Колумбии Флорида Грузия Гавайи Айдахо Иллинойс Индиана Айова Канзас Кентукки Луизиана Мэн Мэриленд Массачусетс Мичиган Миннесота Миссисипи Миссури Монтана Небраска Невада Нью-Гемпшир Нью-Джерси Нью-Мексико Нью-Йорк Северная Каролина Северная Дакота Огайо Оклахома Орегон Пенсильвания Род-Айленд Южная Каролина Северная Дакота Теннесси Техас Юта Вермонт Вирджиния Вашингтон Западная Виргиния Висконсин Вайоминг Алабама

Годовое общее собрание

AGM 2021

Устав (новый)

Устав (отслеживать изменения)

Протокол общего собрания акционеров

Годовое собрание акционеров 2020

Устав (новый)

Устав (отслеживать изменения)

Протокол общего собрания акционеров

AGM Приглашение

Протокол общего собрания акционеров

AGM Приглашение

Устав (новый)

Устав (отслеживать изменения)

Протокол общего собрания акционеров

Приглашение на годовое собрание акционеров

Протокол общего собрания акционеров

AGM приглашение

Приглашение к Общему собранию акционеров (приложение)

Протокол общего собрания акционеров

AGM приглашение

AGM приглашение (приложение)

Устав (новый)

Устав (отслеживать изменения)

Протокол общего собрания акционеров

Приглашение к годовому Общему собранию

Протокол общего собрания акционеров

Приглашение к годовому Общему собранию

Протокол общего собрания акционеров

Приглашение к годовому Общему собранию

Протокол общего собрания акционеров

Приглашение к годовому Общему собранию

Протокол общего собрания акционеров

Приглашение к годовому Общему собранию

Протокол общего собрания акционеров

Форма протокола годового собрания акционеров

% PDF-1.6 % 24 0 объект > эндобдж 86 0 объект > поток application / pdf

  • null
  • Ссылка на форму: Протокол годового собрания акционеров, воспроизведенный из Руководства по проведению собраний акционеров, второе издание.
  • 2013-09-24T11: 25: 17.149-05: 00
  • Собрания акционеров: форма протокола годового собрания акционеров
  • 2010-10-20T16: 17: 33-05: 002010-10-20T16: 17: 33-05: 002010-09-03T08: 00: 20-05: 00594c3c292ce6ab4f9810cb6ffef23115062158932013-09-24T10: 00: 08.092-05: 00Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows) Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)
  • publishing_entity: CL
  • content_directories: business_law / collection / business_law_today
  • content_directories: business_law / column / training_for_tomorrow
  • content_directories: business_law / год / 2010
  • content_directories: business_law / content_type / form
  • content_directories: business_law / legal_topics / enterprise_law_shares_and_shareholder
  • uuid: ac00143b-2877-4c86-b70b-782a0acb0a41uuid: 1b6c28db-81d4-47b4-9df2-cb3e11d55709 конечный поток эндобдж 21 0 объект > эндобдж 25 0 объект > эндобдж 1 0 объект > эндобдж 4 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Rotate 0 / TrimBox [36 36 540 756] / Type / Page >> эндобдж 68 0 объект > поток HW] o۸} 70 «fHJGҴq #> 8AHt ֖ \ N6 ~ gHʖm% M63g # 1CD, @ HzbZH

    Протокол годового общего собрания, состоявшегося 3 марта 2021 г.

    Nasdaq Copenhagen
    Лондонская фондовая биржа
    Другие заинтересованные стороны

    Дата: 3 марта 2021 г.

    Протокол годового общего собрания, состоявшегося 3 марта 2021 г. 3 марта 2021 г., повестка дня опубликована ранее.

    Протокол общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

    Председатель совета директоров Мартин Крог Педерсен открыл общее собрание и поприветствовал участников.

    1. Выборы председателя.
    Аллан Соренсен, адвокат Рингкёбинга, заместитель председателя комитета акционеров, был избран председателем годового общего собрания акционеров.

    2. Отчет совета директоров о деятельности банка за предыдущий год
    Председатель совета директоров Мартин Крог Педерсен представил отчет совета директоров о деятельности банка за предыдущий год.

    Отчет совета директоров принят к сведению.

    3. Представление годового отчета на утверждение, и
    4. Решение о распределении прибыли или покрытии убытков в соответствии с утвержденным годовым отчетом
    Джон Фискер, генеральный директор, представил годовой отчет за 2020 год для утверждения и объяснил предлагаемое распределение прибыли.

    Утвержден годовой отчет за 2020 год.

    Общее собрание акционеров приняло решение распределить общий совокупный доход за год следующим образом (в тысячах датских крон):

    Ассигновано на обычные дивиденды 204,598
    На благотворительные цели 2,000 Перенос в чистый резерв переоценки по методу долевого участия -13
    Перенос в нераспределенную прибыль 712,568

    5.Консультативное голосование по отчету о вознаграждениях
    Председатель, Аллан Соренсен, представил отчет о вознаграждениях за 2020 год для консультативного голосования.

    Отчет о вознаграждении утвержден.

    6. Утверждение политики вознаграждения банка
    Председатель Аллан Соренсен представил обновленную политику вознаграждения.

    Утверждена политика вознаграждения.

    7. Выборы членов комитета акционеров
    Следующие члены вышли на пенсию по очереди: Анетт Эрбек Андерсен, Эрик Йенсен, Энн Кэптен, Хенрик Линтнер, Оле Найгаард, Якоб Мёллер, Йенс Мёллер Нильсен, Бенте Олесенбэкарс Sandal, Lone Rejkjr Söllmann, Egon Sørensen и Lise Kvist Thomsen.Оле Найгаард сообщил, что не баллотируется на переизбрание.

    Мартин Крог Педерсен, председатель совета директоров, объяснил причины рекомендации комитета акционеров и совета директоров.

    Следующие члены были переизбраны в комитет акционеров:

    • Анетт Эрбек Андерсен, менеджер, Скьерн, 1963 г.р.
    • Эрик Йенсен, менеджер, Скьерн, 1965 г.р.
    • Энн Кэптен, вице-президент, поверенный-at -закон (Высокий суд), Сэби, 1980 г.р.
    • Хенрик Линтнер, фармацевт, Хьёрринг, 1955 г.р.
    • Якоб Мёллер, генеральный директор, Рингкёбинг, 1969 г.р.
    • Йенс Мёллер Нильсен, бывший менеджер, Рингкёбинг, 1956 г.р.
    • Бенте Скьорбек Олесен, владелец магазина, Вемб, 1971 г.р.
    • Карстен Сандал, менеджер, Олструп, 1969 г.р.
    • Лоне Рейкьер Зёлльманн, финансовый менеджер, Тарм, 1968 г.р. Томсен, менеджер, Вирум, 1984 г.р.

    В состав комитета акционеров был избран следующий новый член:

    • Деннис Кристиан Конрадсен, генеральный директор, Фредериксхавн, 1984 г.р.
    • 9 0041

      8.Выборы одного или нескольких аудиторов
      Председатель Аллан Соренсен представил рекомендации комитета акционеров и совета директоров.

      Акционеры переизбрали аудитора:

      • Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

      9. Разрешение совета директоров разрешить банку приобретать собственные акции в соответствии с действующим законодательством до следующее годовое общее собрание, до общей номинальной стоимости десяти процентов (10%) акционерного капитала, так что акции могут быть приобретены по текущей рыночной цене плюс или минус десять процентов (+/- 10%)
      Председатель Аллан Соренсен представил совету директоров предложение о разрешении.

      Предложенное ниже разрешение совета директоров было принято:
      «Совет директоров предлагает, чтобы он был уполномочен разрешить банку приобретать собственные акции в соответствии с действующим законодательством до следующего годового общего собрания. общая номинальная стоимость десяти процентов (10%) акционерного капитала, так что акции могут быть приобретены по текущей рыночной цене плюс-минус десять процентов (+/- 10%) на момент приобретения. ‘

      10. Предложения совета директоров, комитета акционеров или акционеров

      10a.Предлагаемые поправки к уставу
      Председатель, Аллан Соренсен, объяснил поправки к уставу, предложенные комитетом акционеров и советом директоров.

      Поправки к уставу, указанные в полной версии предложений, были приняты.

      10б. Предложение об уменьшении уставного капитала банка на номинал. 160 600 датских крон путем аннулирования собственных акций.
      Председатель Аллан Соренсен объяснил предложение совета директоров о сокращении акционерного капитала банка.

      Было принято следующее предложение об уменьшении акционерного капитала и изменении устава:
      «Совет директоров предлагает уменьшить уставный капитал банка с номинального. 29 228 321 датских крон в ном. 29 067 721 датскую крону путем отмены 160 600 ном. Акция в размере 1 датская крона от владения банком его собственными акциями номинальной стоимостью 160 600 датских крон.

      Обратите внимание, что в соответствии с разделом 188 (1) Закона о датских компаниях целью уменьшения уставного капитала банка является оплата акционерам.Сумма уменьшения была использована в качестве выплаты акционерам за акции, приобретенные банком на основании разрешения, ранее предоставленного совету директоров общим собранием.

      Акционерный капитал будет соответственно уменьшен на ном. 160 600 датских крон, а владение банком собственными акциями будет уменьшено на 160 600 ном. 1 DKK акция. Обратите внимание, что в соответствии с разделом 188 (2) Закона о датских компаниях указанные акции были приобретены на общую сумму 57 503 898 датских крон.Это означает, что помимо уменьшения уставного капитала акционерам было выплачено 57 343 298 датских крон.

      Целью предлагаемого советом директоров уменьшения уставного капитала является поддержание гибкости в структуре капитала банка.

      Если предложение будет принято, это повлечет за собой внесение поправок в статьи 2, 2a и 2b устава банка, изменение суммы «29,228,321» в статье 2 на «29,067,721» и сумму «43,439,301» в статьях 2a. и 2b до «43 278 701».

      Если предложение будет принято и поправки к уставу согласно пункту 10a повестки дня также будут приняты, вместо этого будут внесены следующие изменения в статьи 2, 2a, 2b и 2c устава: В статье 2 , сумма «29 228 321» будет изменена на «29 067 721», в статье 2а сумма «5 845 664» будет изменена на «5 813 544», в статье 2b сумма «2 922 832» будет изменена на «2 906 772» и в статье 2c сумма «5 845 664» будет изменена на «5 813 544».’

      10c. Предлагаемое разрешение для совета директоров или назначенного им представителя
      Председатель, Аллан Соренсен, объяснил предложение совета директоров о разрешении совета директоров или его назначенного лица.

      Было принято следующее предложенное полномочие совета директоров или его представителя:
      «Совет директоров предлагает, чтобы совет директоров или его назначенное лицо были уполномочены сообщать о решениях, которые были приняты на общем собрании для регистрации. и вносить такие изменения в документы, представленные Управлению по делам бизнеса Дании, которые Управление может потребовать или сочтет необходимыми в связи с регистрацией решений общего собрания.’

      С уважением
      Ringkjøbing Landbobank

      Джон Фискер
      Генеральный директор

      • Meddelelse om afholdt generalforsamling 03032021 UK

      Рекомендации по ведению протоколов заседаний совета директоров и акционеров

      Поскольку текущая среда продолжает создавать обязательства для членов совета директоров, сейчас подходящее время для обзора и рассмотрения передовых методов ведения протоколов собраний совета директоров и акционеров.Годовое общее собрание (AGM) — обычно единственное время в году, когда члены совета директоров, руководители и акционеры объединяются для совместной работы по вопросам руководства и финансов. Когда компаниям необходимо решить проблемы между ежегодными общими собраниями, они могут созвать внеочередное общее собрание.

      Законы штата обычно требуют, чтобы государственные и частные корпорации проводили ежегодное общее собрание, в то время как государственные компании также обязаны соблюдать положения о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требует от компаний, зарегистрированных на бирже, подавать годовые отчеты по доверенности, известные как форма DEF 14A, в которых указывается дата, время и место проведения годового собрания, а также другая существенная информация о вознаграждении исполнительного директора и назначениях членов совета директоров. .

      Акционеров, которые решают не присутствовать на годовом общем собрании лично, часто приглашают голосовать по доверенности, что они обычно могут сделать по почте или через онлайн-платформу.

      Протокол Совета директоров и собрания акционеров

      Для советов директоров так же важно вести протоколы собраний акционеров, как и вести записи регулярных и внеочередных собраний совета директоров. От корпорации к корпорации остается небольшое несоответствие в том, сколько подробностей протоколисты должны включать в протоколы заседаний совета директоров.

      Проще говоря, протоколы собраний содержат записи о действиях и обсуждениях совета или комитета. Самое важное, что нужно учитывать при ведении протоколов заседаний совета директоров и собраний акционеров, — это то, что протоколы должны выдерживать испытание временем. Протоколы должны точно отражать конкретные действия, предпринятые советом директоров, а также отражать внимательность, внимательность и должную осмотрительность, которые они приложили к своему решению действовать. На самом деле советы директоров нередко регистрируют фактическое время, потраченное советами на обсуждения.Протокол собрания также должен указывать, что правление соблюдает процедурные требования, такие как обеспечение того, чтобы оно давало предварительное уведомление, когда это уместно, что оно соблюдает надлежащие процедуры для кворума и т. Д.

      Протокол заседания совета директоров должен содержать определенные сведения о заседании, в том числе формулировки решений, принятых советом, а также общее описание вопросов повестки дня и действий, предпринятых советом по ним. Фидуциарные обязанности являются важной частью обязанностей директора совета директоров.Протоколы заседаний должны отражать лояльность, заботу и добросовестность советов директоров.

      В протоколе заседания совета директоров также должно быть указано участие в заседании советников и полагалось ли советом директоров на рекомендации экспертов.

      Программное обеспечение

      Minutes ускоряет процесс считывания минут

      Программное обеспечение

      Minutes — это инструмент, который избавляет от необходимости занимать минуты. Diligent Boards предоставляет безопасный портал совета директоров, на котором протоколисты могут прикрепить шаблон протокола непосредственно к книгам совета директоров для собраний акционеров.Программное обеспечение представляет собой программное решение для минут и задач, которое также позволяет секундометристам создавать протоколы, которые не прикрепляются к бортовым журналам, если они того пожелают.

      Счетчики минут, использующие функцию прикрепления минут к настольным книгам, получают преимущество автоматической передачи основной информации в программный инструмент минут. Программное обеспечение передает важную информацию, такую ​​как дату, время, место и тип встречи, непосредственно в шаблон встречи. Программное обеспечение также извлекает информацию о посетителях прямо из книги доски.Для повышения точности программное обеспечение автоматически записывает время начала и окончания встречи.

      Кроме того, программное обеспечение протокола автоматически вставляет заголовки пунктов повестки дня, так что все, что нужно сделать протоколисту, — это записывать действия и решения собрания. Наличие предустановленного шаблона, в котором предварительно загружены все необходимые детали, позволяет участникам протокола более подробно сосредоточиться на деталях встречи. Меньше шансов, что протоколисту потребуется прервать встречу, чтобы получить разъяснения по вопросу, или пропустить важную деталь, которую следует включить в протокол.

      Используя Diligent Minutes, протоколисты могут легко записывать участников, которые уходят и повторно входят на собрание, включая документацию о том, как долго они отсутствовали. Программное обеспечение также записывает время, затраченное на каждый пункт повестки дня, что позволяет легко доказать, что советы директоров уделяют должное внимание каждому пункту.

      Секунданты могут легко добавлять онлайн-ссылки на копии резолюций и ссылки на информационные материалы, чтобы посетители могли искать информацию до, во время или после встречи.

      По мере того, как совет директоров соглашается выполнять последующие действия, протоколисты могут настраивать интерактивные элементы действий с автоматическими напоминаниями, чтобы гарантировать, что члены совета директоров выполнят последующие действия.

      В конце собрания Diligent Minutes позволяет участникам протокола экспортировать окончательный протокол протокола в Microsoft Word или добавить его в книгу следующего заседания совета директоров для обсуждения и утверждения.

      Рекомендации по составлению протоколов совета директоров и акционеров

      Протокол заседания Совета директоров должен быть точным и полным.Кроме того, протоколы следует составлять с использованием последовательного языка и последовательного подхода. Протоколы заседаний могут быть переданы в суд, поэтому важно, чтобы они содержали ясную, краткую и недвусмысленную информацию, чтобы должностным лицам суда не приходилось искать другие источники для уточнения или подтверждения информации. По возможности используйте нейтральный язык и избегайте прилагательных и наречий, отражающих оценочные суждения.

      Съемщики протоколов и председатель или президент правления должны внимательно просматривать и редактировать протоколы, чтобы исправить любые типографские ошибки и другую вводящую в заблуждение информацию, которая может поставить под сомнение всю запись.

      Протокол собрания должен раскрывать любые конфликты интересов и способы их решения советом директоров.

      Протокол должен отражать, проводило ли правление конфиденциальные обсуждения со своим поверенным, и, если да, просто указать, что правление участвовало со своим юрисконсультом, и предоставить наиболее общую доступную справочную информацию.

      Нью-Йоркская фондовая биржа требует, чтобы члены совета директоров публичных корпораций собирались на регулярные запланированные заседания, на которых отсутствует руководство, чтобы независимые директора могли откровенно обсудить эти вопросы.В протоколе должно быть указано, что правление проводило это собрание, кто на нем присутствовал, когда проводилось собрание и как долго оно длилось.

      Безупречное ведение дел и внимательность к деталям обеспечивают увязку передовых практик надлежащего корпоративного управления с механизмами контроля и процедурами раскрытия информации. Лицо, занимающееся минутой, должно получать руководство и контроль со стороны другого человека, имеющего надлежащий опыт и образование, чтобы применять передовые методы для достижения совершенства в управлении.

      Шаблон протокола собрания

      акционеров Скачать PDF для печати

      Протокол собрания акционеров

      от

      _____________________________________________

      Название корпорации

      Объединенное собрание акционеров и директоров было проведено в офисе

      Corporation по адресу ________________________________________________________,

      _________________________ в _________________________.

      На собрании присутствовали следующие Директора, составляющие кворум Директоров

      Корпорации:

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      __________________________ на собрании

      Следующие акционеры присутствовали лично или через доверенных лиц на собрании, составляя кворум

      акционеров Корпорации:

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      ________________________000

      9000_3

      Имена акционеров, присутствующих на собрании

      _____________________________ (Президент Корпорации) председательствовал на собрании

      и _____________________________ (секретарь Корпорации)

      исполнял обязанности секретаря собрания.

      Секретарь представил уведомление или отказ от уведомления о собрании, подписанный всеми

      заинтересованными сторонами. Собрание, которое было созвано должным образом, было готово продолжить работу

      , после чего получилось:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      ©

      T EMPLATEROLLER.COM

      Протокол собрания акционеров

      от

      _____________________________________________

      Название корпорации

      Объединенное собрание акционеров и директоров было проведено в офисе

      Corporation по адресу ________________________________________________________,

      _________________________ в _________________________.

      На собрании присутствовали следующие Директора, составляющие кворум Директоров

      Корпорации:

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      __________________________ на собрании

      Следующие акционеры присутствовали лично или через доверенных лиц на собрании, составляя кворум

      акционеров Корпорации:

      _____________________________

      _____________________________

      _____________________________

      ________________________000

      9000_3

      Имена акционеров, присутствующих на собрании

      _____________________________ (Президент Корпорации) председательствовал на собрании

      и _____________________________ (секретарь Корпорации)

      исполнял обязанности секретаря собрания.

      Секретарь представил уведомление или отказ от уведомления о собрании, подписанный всеми

      заинтересованными сторонами. Собрание, которое было созвано должным образом, было готово продолжить работу

      , после чего получилось:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      ©

      T EMPLATEROLLER.COM

      Следующее было согласовано всеми участвующими сторонами:

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      0003 _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      был должным образом принят.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *