Проверить контрагента ип – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Содержание

Как проверить контрагента

В российском законодательстве действует презумпция добросовестности налогоплательщика, закрепленная в ст. 10 (5) ГК РФ и ст. 3 (7) НК РФ. Предполагается также, что «все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика» и «…лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения».К сожалению, вряд ли кому-то из нашей аудитории надо объяснять, что на деле все происходит с точностью до наоборот. Опытные бизнесмены хорошо знают, что прежде чем совершить какую — либо хозяйственную операцию, надо позаботиться о том, как ее оправдать. Сделка должна быть не только правильно оформлена документально, но и иметь деловую цель — направлена на получение конкретного результата или прибыли.

Предприниматели часто ошибаются, перенося принцип равноправия из гражданского права на отношения, которые складываются у них с налоговыми органами. Налоговые правоотношения носят властный характер и основаны на подчинении одной из сторон (налогоплательщика) другой — государству. Принцип «разрешено все, что прямо не запрещено» здесь не работает, поэтому попытки налоговой оптимизации, т.е. законного снижения налоговой нагрузки, тут же могут быть сведены налоговиками к одной из незаконных налоговых схем.

Вместо предполагаемой добросовестности налогоплательщик подозревается во всех мыслимых и немыслимых попытках уклонения от уплаты налогов и в фиктивности сделки. Поневоле вспоминается фраза из американских фильмов, что все, о чем вы скажете, может быть использовано против вас. Но даже на фоне повсеместного подозрительного отношения надзорных органов к бизнесу, понятие недобросовестного контрагента стоит особняком.

Кто является недобросовестным контрагентом?

Недобросовестные контрагенты – это ваши партнеры по сделке, и их можно разделить на две группы:

  1. Покупатели или клиенты. В этом случае ваш риск большей частью заключается в том, что товары или услуги могут быть не оплачены, если вы предоставили их малознакомому партнеру на условиях рассрочки платежа. Кроме того, сами того не зная, вы можете быть втянуты в цепочку нелегальных перепродаж или станете звеном незаконной налоговой схемы.
  2. Поставщики или продавцы. Вот тут как раз понятен интерес налоговой инспекции в том, чтобы не признать у вас расходы, связанные с недобросовестным партнером, ведь чем больше доказанных расходов, тем меньше будет налоговая база, с которой рассчитывают налог. 

Откуда исходит обязанность проверки контрагента?

В ситуации с недобросовестным контрагентом на предпринимателя ложится ответственность не за его действие или бездействие, а за деятельность третьего лица. Принцип такой ответственности формировался постепенно, и напрямую он нигде не прописан. Мало того, можно привести две цитаты, которые явно подчеркивают, что бизнесмен не отвечает за деятельность своих партнеров:

  1. Определение КС РФ от 16.10.2003 N 329-О «…налогоплательщик не несет ответственности за действия всех организаций, участвующих в многостадийном процессе уплаты и перечисления налогов в бюджет»;
  2. Постановление Пленума ВАС № 53 от 12.10.2006 «…сам по себе факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды». 

Тем не менее, не только письма Минфина и ФНС, которыми руководствуются проверяющие, но и обширная судебная арбитражная практика говорят об обратном. Сплошь и рядом предпринимателей лишают законной налоговой выгоды на основании их связей с недобросовестными контрагентами. Под налоговой выгодой понимают снижение налоговой нагрузки из-за уменьшения налоговой базы, применения льготной налоговой ставки, получения налогового вычета или права на возмещение налога из бюджета.

Удивительно, но основанием для этого является все то же известное Постановление ВАС № 53, только предъявляют предпринимателю не сам факт ответственности за недобросовестного контрагента, а отсутствие должной осмотрительности и осторожности при выборе партнера по сделке. Пункт 10 Постановления гласит, что «Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности, и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом».

Под эту формулировку налоговые органы могут подвести любые прегрешения вашего контрагента:

—  деятельность без государственной регистрации;

—  отсутствие данных контрагента в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

—  регистрация по подложным или утерянным документам;

—  управление дисквалифицированным лицом;

—  фиктивный ИНН;

—  отсутствие по своему местонахождению или юридическому адресу;

—  нарушение сроков сдачи отчетности и перечисления налогов.

Крайним в этой истории можете оказаться именно вы. Если вы не проявили осмотрительность при выборе партнера, и он будет признан недобросовестным контрагентом, то расходы по сделкам с ним не признают при расчете налоговой базы. Трудности могут возникнуть и при возмещении НДС из бюджета.

Конечно, если говорить об индивидуальных предпринимателях, то такой риск существует, прежде всего, для тех, кто работает на УСН «Доходы минус расходы» и на общей системе. Но и всем остальным совсем ни к чему быть замеченным в подозрительных связях, т.к. на основании встречных мероприятий, проводимых по проверке недобросовестного контрагента, можно самому попасть в план выездных проверок. Что называется — лучше не связываться…

Какие меры докажут вашу осмотрительность и осторожность при выборе контрагентов?

Исходя из сказанного, разумно было бы по каждому своему партнеру, в том числе и покупателю, собрать определенное досье. Как минимум, надо запросить у контрагента копии свидетельств о государственной регистрации и постановки на налоговый учет, учредительных документов, а также выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Получение таких данных у самого будущего партнера уже является обычаем делового оборота, но вы можете провести и самостоятельную проверку:

  1. На сайте ФНС выясняем регистрационные данные контрагента. Ниже по этой странице есть также раздел «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?», желательно пройтись по всем возможным функциям.
  2. В журнале «Вестник государственной регистрации» находим сведения, опубликованные в газете «Коммерсантъ», о несостоятельности и об отмене доверенностей.
  3. На сайте ВАС РФ проверяем, были ли какие-то судебные дела с участием вашего контрагента, и в качестве кого он проходил (особенный интерес могут представлять дела по искам налоговых органов).
  4. Платный сервис СПАРК может предоставить данные о бухгалтерской отчетности, учредительные документы и много другой полезной информации.
  5. Убедиться в том, что подписывать документы будет уполномоченное лицо, для чего надо проверить его паспортные данные, действительность доверенности, приказ о назначении лица директором, если он действует без доверенности.
  6. Контрагент формально может существовать (все данные есть), но не находиться по своему юридическому адресу или вообще нигде не вести свою деятельность. Как вариант, он может существовать и реально, но по другому адресу, так называемому фактическому. В этом случае можно себя обезопасить тем, чтобы сохранить рекламные буклеты контрагента, его письма с почтовым адресом, распечатки с сайта с указанием контактов, но надо знать, что налоговая инспекция очень негативно относится к тому, что адрес фактический и юридический не совпадают.
  7. Можно дополнительно обратиться в ФНС по месту регистрации контрагента с просьбой подтвердить, что он сдает отчетность и уплачивает налоги. Отвечать на этот запрос налоговая инспекция не обязана, но сам факт такого письма будет тоже говорить о вашей предусмотрительности.

 

vse-dlya-ip.ru

Проверка контрагента (ООО и ИП) по ИНН на сайте налоговой службы РФ

Статистика выдает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организацией обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на благонадежность. Как же изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Давайте попробуем разобраться.

 
 

В каких случаях следует проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы. Знаете почему? Потому что они уже поняли, что работать нужно только с благонадежными компаниями и, более того, только вы отвечаете за проверку этой благонадежности.

Для того чтобы неприятных ситуаций при работе с контрагентом не было, новых партнеров принято «прогонять» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев когда такие проверки обязательны:

  1. Если вы решились на работу с новым партнером в первый раз. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
  2. Если вы в курсе того, что потенциальный контрагент – это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама по себе новая компания не может нести рисков, однако, работа с ней еще как может.
  3. Если вы знаете, что о потенциальном контрагенте не очень лестно отзываются. Конечно, никто не отменял злые языки конкуренции, но все же старая пословица гласит «доверяй, но проверяй».
  4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на благонадежность, вы сможете уберечь себя от недопоставки товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании – это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако, при должной сноровке и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки благонадежности компании для разных сфер бизнеса не стоит ставить под сомнение. Даже в такой, казалось бы, неоспоримо надежной деятельности как лизинг, присутствуют не совсем честные «игроки».

Какие сведения можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте рассмотрим какие именно сведения можно получить о компании, воспользовавшись простым доступом в интернет. Самый легкий способ – это зайти на сайт налоговой службы и с помощью поиска найти всю нужную информацию там, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, к слову, иногда платные.

Проверяем ИНН

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, это ИНН. Если у вас есть ИНН организации, то вы можете с легкостью проверить насколько он реален. ИНН, или индивидуальный налоговый номер – это шифр, построенный по специальному алгоритму. Если компания взяла его из головы, то и проверка по этому номеру через любую удобную вам службу не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить ИНН – это воспользоваться сервисом проверки на сайте налоговой службы (более подробнее об этом рассказано в конце статьи).

Запрашиваем свидетельство о государственной регистрации

Запросить свидетельство о регистрации – это верный способ узнать насколько реальна деятельности потенциального контрагента. Таким образом мы узнаем существует ли компания на самом деле, т. е. учтена ли она в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие свидетельства еще не говорит нам о том, что компания очень благонадежная. Может быть она только что прекратила свою деятельность, а может быть она не сдает отчетность, либо же вообще налоговый должник.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации непосредственно у компании, либо же опять воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Если вы сможете получить свежую выписку на контрагента из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то это значит, что организация все еще «на плаву». Более того, в выписке содержатся все необходимые сведения для проверки честности организации: ее владелец, место регистрации, лицензии и прочие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) либо запросить у потенциального партнера. Если же вам потребуется заверенная выписка из реестра, то можете обратиться за ней в любое отделение Налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации служит анализ ее бухгалтерской отчетности. Запросите бухгалтерской баланс у контрагента, либо воспользуйтесь сторонними сервисами.

Например, много полезной информации о контрагенте предоставляет Контур.Фокус — ССЫЛКА.

С помощью баланса вы сможете проверить сразу несколько типов данных:

  • фирма успешно закрывает кварталы и сдает отчетность;
  • фирма ведет хозяйственную деятельность;
  • какими активами владеет фирма.

Активы фирмы – это, прежде всего, ее уставной и другие виды капитала и обязательства. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься стоит ли с ней связывать свой бизнес.

Также если вы знаете, что у вас намечается крупная сделка с компанией, а ее активы или обороты очень маленькие по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего она скрывает часть дохода, что также не показывает ее с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам требуется надежный партнер, то это один из главных показателей.

Проверяем адрес регистрации на «массовость»

Что вы знаете о массовом адресе регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемых фирм-«однодневок». Если вы опасаетесь, что ваш контрагент может оказаться как раз такой фирмой, то просто проверьте его по адресу.

Это можно сделать на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большая часть компаний регистрируется по одному адресу, однако, фактически находится совершенно в другом. Советуем вам также проверить и фактический адрес местонахождения компании — на самом ли деле существует офис партнера и что он из себя представляет. Если ранее вы еще не работали с данным партнером и сумма планируемой сделки высока, то такая проверка не будет лишней.

Проверка по задолженности по налогам и сдаче отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет по-честному, то на всякий случай запросите у ФНС сведения об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто. Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительными сведениями будет огромным плюсом. Для того чтобы зафиксировать факт обращения запрос необходимо передавать лично, а канцелярия ФНС должна проставить отметку о получении запроса (либо направить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, можно провести такую проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

С учетом того, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, нужно понимать, что нельзя считать полученную информацию 100% достоверной.

Госконтракты

Госконтракты – это отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Компании-исполнители на такие сделки отбираются очень строго. Так, например, исполнителем не может быть фирма, у которой есть задолженности. Если компания иногда заключает государственные контракты – то это показатель ее благонадежности и устойчивой позиции на рынке.

Проверить компанию на участие в государственных закупках можно на сайте zakupki.gov.ru, либо же на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? В первую очередь о руководстве и учредителях. Так, наряду с массовой регистрацией существует и такое понятие, как «массовость руководителя». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах сразу, то у вас есть все основания полагать, что потенциальный контрагент – однодневка.

Выполнить такую проверку можно здесь — service.nalog.ru/mru.do.

Кроме того, что вы увидите сколькими компаниями руководит человек, так еще вам будут доступны данные обо всех фирмах, которыми он руководил ранее. Если вам стало известно, что многие из фирм, которыми руководил человек, обанкротились, то это повод задуматься: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой завтра может и не стать.

Не лишним будет проверить не числится ли руководитель в реестре дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации по ИНН на сайте Налоговой службы России

Давайте попробуем разобраться как найти и проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой службы. Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru, либо откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные сервисы» выберите «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Вы уже знаете по каким параметрам можно проверить компанию посредством ресурса налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим самую частую из нужных проверок – проверку по ИНН.

Для примера будем проверять ИНН ПАО «ГАЗПРОМ». Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц, там же доступна проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Вводим индивидуальный налоговый номер в необходимое окно и вводим капчу чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу же предоставляет адрес местонахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

Если мы перейдем по ссылке в полном наименовании юридического лица, то нам станет доступна выписка из ЕГРЮЛ в формате PDF:

Выводы

Чтобы избежать недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на благонадежность. Такую проверку легко можно осуществить  на официальном сайте налоговой службы России либо воспользоваться другими сервисами.

По результатам проверки можно сделать выводы — следует ли начинать сотрудничество с новой компанией, либо же нужно оборвать все связи прямо сейчас.

Видео — почему важна проверка контрагентов перед заключением сделки:

delat-delo.ru

Проверка контрагента по ИНН/ОГРН, получить сведения о государственной регистрации ЮЛ или ИП, налоговая проверка контрагентов бесплатно, как проверить фирму по ИНН, проверить ИП по ИНН, проверь себя и контрагента.


Риски бизнеса: проверь себя и контрагента

Сервис ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» позволяет проявить должную осмотрительность при выборе контрагента (поставщика, подрядчика), предоставляет сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о государственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяет осуществлять поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Содержит информацию об адресах массовой регистрации; сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутствующих по своему юридическому адресу. Полный список услуг сервиса приведен в списке ниже.



Проверьте, не рискует ли ваш бизнес?

  • Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
  • Запрос и печать выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП онлайн бесплатно.
  • Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.



  • 

  • Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  • Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ.
  • Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц ФНС.
  • Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
  • Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (массовые адреса).
  • Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.
  • Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.
  • Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.
  • Проверить наличие данных о себе и контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.



  • 

    xn--b1agvbfco4a5df.xn--p1ai

    Проверить контрагента ИП

    Не смотря на кажущуюся простоту и прозрачность, предпринимательская деятельность достаточно опасна и может быть убыточной. Занимаясь бизнесом, вы можете нарваться на мошенника, фирму-однодневку, стать жертвой внезапной налоговой проверки или ввязаться в незаконную сделку. Прежде чем работать с контрагентами, клиентами и поставщиками вы должны проверить их регистрацию, тогда ваше сотрудничество будет плодотворным.

    Как проверить контрагента ИП

    Инструкция

    1. Начиная сотрудничество с ИП, и планируя заключить с ним договор, вы должны проверить потенциального покупателя/контрагента. Попросите его предоставить вам копии документов, которые подтверждают его право на занятие бизнесом. Это ИНН, ОГРНИП, наличие лицензии (для тех видов деятельности, которые требуют обязательное лицензирование).

    ОГРНИП (т.е. регистрационный номер бизнесмена) можно посмотреть в свидетельстве, которое выдается налоговой службой сразу после внесения в Единый реестр. Документ защищен специальной голографической картинкой, имеет серию и уникальный номер. На свидетельстве должна быть печать и подпись сотрудника контрольного органа.

     

    1. Подлинность ИНН (т.е. номер как налогоплательщика) вы сможете узнать в любой налоговой инспекции. Проверить контрагента ИП легче всего через интернет.

    Первые четыре цифры в номере ИНН информируют о подразделении налоговой службы, в котором происходила регистрация. Поэтому первые четыре цифры номера будут совпадать у ИП, ведущих свою деятельность в одном территориальном округе.

     

    1. Чтобы информация о предпринимателе была более полной, запросите в налоговой инспекции выписку из ЕГРИП. Эти данные вы можете получить на безоплатной основе, так как они находятся в общем доступе. В ЕГРИП входят следующие сведения о предпринимателе: имя, пол, гражданство, место и дата его рождения, адрес проживания, номер документа, удостоверяющего личность, дата гос. регистрации в качестве ИП, а также другая информация.

    Получив вместо выписки с вышеупомянутыми сведениями, ответ, что сведений найдено не было, вы должны насторожиться. Скорее всего, лицо с которым вы имеете дело, не зарегистрировано индивидуальным предпринимателем.

     

    1. Чтобы проверить репутацию и надежность ИП воспользуйтесь информацией из открытых источников. Поищите в интернете отзывы о работе предпринимателя, таким образом Вы можете проверить контрагента ИП и возможно, вы найдете какие-либо претензии, данные о ведении предпринимательской деятельности.

     

    Если изучив всю подноготную индивидуального предпринимателя, вы собираетесь заключить с ним контракт, то обязательно проверьте его паспорт, перед тем как поставить подпись. Так вы сможете идентифицировать его личность. Если все в порядке, то смело ставьте подпись.

     

     

    Полезные статьи:

    Персонифицированный учет ИП
    Налоговая декларация для ИП на упрощенной системе налогообложения
    Среднесписочная численность работников ИП в 2014-2015 гг.

    ipregistr.ru

    Налог ру: проверь себя и контрагента

    При ведении предпринимательской деятельности возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчиков), с которыми предприниматели вступают в договорные отношения. Снизить риски бизнеса можно разными способами: заключать договоры на снижающих риски условиях, предусматривать обеспечительные меры (пени, банковские гарантии, договоры поручительства), прописывать в договорах штрафные неустойки. Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом (фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации). Для того чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора нужно проверить контрагента. Налоговая служба разработала для этих целей специальный сервис на Налог ру: проверь себя и контрагента. В этой статье мы рассмотрим, как работать с сервисом Налог ру: проверь себя и контрагента. И какие возможности он предоставляет.

    Смотрите также, как бесплатно получить выписку ЕГРЮЛ на налог ру всего за несколько минут.

    Проверить контрагента по ИНН, ОГРН, наименованию и месту нахождения.

    Итак, заходим в раздел «Электронные сервисы» на сайте nalog. ru. «Проверь себя и контрагента» — один из сервисов этого раздела. Зайдя в этот раздел, вы увидите, что вам предоставляется возможность проверить контрагента по разным направлениям. Как это можно сделать, смотрите в следующем видеоуроке.

    Во-первых, вы сможете увидеть актуальные сведения о контрагенте, которые содержатся в ЕГРЮЛ на дату вашего обращения. Для этого нужно ввести ИНН или ОГРН организации-контрагента или наименование юридического лица и регион его места нахождения.

    Если же проверяется ИП или КФХ, то в этом случае можно проверить контрагента по ИНН или ОГРН ИП либо ФИО и региону места жительства предпринимателя. 

    Введя правильные данные, вы увидите сведения о дате регистрации, ИНН, ОГРН, месте нахождения, дате внесения записи о прекращении деятельности контрагента, а также получите возможность ознакомиться с выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

    Таким образом, вы сможете проанализировать сроки ведения деятельности контрагента, виды деятельности, данные о руководителе юридического лица, наличие необходимых лицензий и получить представление о его опыте и наличии прав на осуществление деятельности.

    Налог Ру: проверить контрагента на добросовестность.

    Кроме этого, в сервисе nalog.ru “Проверь себя и контрагента» есть и другие дополнительные возможности для проверки контрагента. Прежде всего, это дополнительный раздел, позволяющий проверить адрес, по которому находится контрагент на «массовость».

    Для того чтобы это сделать, нужно перейти по вкладке «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» и ввести сведения о юридическом адресе, по которому зарегистрирован контрагент. После чего сервис сделает проверку адреса на «массовость». В случае обнаружения указанного адреса в перечне массовых адресов, предпринимателю имеет смысл провести дополнительную проверку контрагента (получить сведения о заключенных и исполненных договорах контрагентом, найти судебную практику с участием контрагента).

    Сама по себе регистрация по этим адресам еще не говорит о недобросовестности контрагента, но, вместе с тем, такой контрагент может оказаться и недобросовестным. В этом случае при заключении договора с таким контрагентом, вы просто рискуете его не найти по указанному адресу. Кроме того, налоговики ведут борьбу с регистрацией фирм по таким адресам вплоть до ликвидации таких организаций.

    Еще один дополнительный подраздел на сервисе «Проверь себя и контрагента» — «Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует». Также как и с адресом массовой регистрации, при наличии сведений о контрагенте в этом разделе, вы рискуете, в какой-то момент не найти этого контрагента по указанному им адресу и контактным данным.

    Налог Ру: проверь контрагента на дисквалификацию.

    Дисквалификация — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дискваликации также доступны на сайте Налог Ру.

    Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

    Налог Ру: проверить контрагента на ликвидацию.

    Если контрагент находится в процессе ликвидации, то при заключении договора с таким контрагентом есть риск досрочного прекращения обязательств в связи с его ликвидацией. Сервис Налог Ру дает возможность проверить контрагента на проведение ликвидации. Для этого нужно зайти в подраздел «Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации».

    Кроме того, проверка контрагента на проведение ликвидации может быть сделана с помощью и сведений, которые доступны на сайте ЦБ РФ. По приведенной ссылке вы можете перейти на сайт Банка России и скачать список юридических лиц, ликвидированных или находящихся в процессе ликвидации». Там же вы сможете найти и список юридических лиц, связь с которыми по указанному ими адресу отсутствует. Рекомендую также ознакомиться с разъяснениями Банка России по поводу взаимодействия с контрагентами, находящимся в ликвидационном списке.

    Итак, как видите, с помощью сервиса  «Налог ру: проверь себя и контрагента» можно собрать достаточно много полезной информации о контрагенте. Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу проверки, задавайте. Рекомендуем вам также воспользоваться возможностями других интернет-сервисов.

    В частности сервисом «Мое дело», который поможет вам не только проверить контрагента на благонадежность, но предоставляет много других полезных возможностей. Сервис предоставляет право бесплатного временного использования для того чтобы вы с ними ознакомились.

    Еще один сервис для проверки контрагента — Контур.Фокус. Можете провести проверку прямо сейчас, заполнив информацию в поисковой строке.

    И еще один бонус в заключение. В приведенном ниже материале содержится обзор всех интерактивных сервисов ФНС России. Вы наверняка найдете что-нибудь полезное для себя.

    Контрагент является фирмой — однодневкой. Что делать?

    Брошюра «Обзор интерактивных сервисов ФНС России»

    Кофе-пауза: тест на внимательность

    Свои ответы можно оставлять в комментариях ниже. Будьте внимательны, все не так просто.

    Оптические иллюзии: как правильно есть шоколад, чтобы он не заканчивался

    russia-in-law.ru

    Проверка контрагента — инструкция

    Сегодня в сфере грузоперевозок мошенничество и откровенный обман стали частым явлением. Да и неплатежеспособные клиенты, которые задерживают платежи, могут представлять большие неприятности и неудобства. Прочитав нашу инструкцию до конца, вы сможете уберечь себя от потери денег, груза и проблем в будущем.

    Данная инструкция подойдет не только для проверки контрагентов в сфере логистики и грузоперевозок, но и в других сферах торговли и оказания услуг. И неважно юридическое или физическое лицо нам нужно будет проверить.

    Проверять контрагентов мы рекомендуем двумя способами:

    • 1. В интернет
    • 2. В натуре

    Начните проверку с первого варианта. На сегодняшний день для поиска интересующей нас информации в интернете о контрагенте или человеке, представлено много инструментов. Это государственные сервисы, сайты с отзывами, форумы, специализированные проекты и биржи по грузоперевозкам.

    Проверка с помощью поисковых систем yandex и google

    Например, мы собираемся работать с ООО «Мои копыта» или с ИП «Иванов Иван Иванович», либо просто с физическим лицом Петровым Петром Петровичем. Заходим на главную страницу яндекса или гугла и в строку поиска пишем попеременно запросы вроде представленных ниже:

    «ООО Мои копыта мошенники»;

    «ООО Мои копыта кидалы»;

    «ООО Мои копыта не платят»;

    «ООО Мои копыта отзывы»;

    «ООО Мои копыта мошенники ИНН 1234567890112».

    Так как, названия компаний могут совпадать вплоть до букв и регистра написания, то будет правильно писать ИНН фирмы. Если вы нашли по этой фирме отзывы в интернете, убедитесь, что данные отзывы принадлежат именно этой компании. Сверяйте ИНН и ОГРН, они у каждой фирмы индивидуальны, а вот названия фирм могут быть идентичными. Ф.И.О. у ИП или физического лица, могут так же совпадать с их однофамильцами. Поэтому проводим те же манипуляции и с поиском информации о ИП, только у ИП индивидуальный номер называется ОГРНИП. Ну а физическое лицо можно проверить по номеру, серии паспорта или ИНН, если конечно эти данные у вас будут. Всегда проверяйте в обеих поисковых системах.

    В чем развод? Большинство мошенников пытаются открывать или покупать фирмы однодневки с известными именами компаний, которые на слуху и имеют очень хорошую репутацию.

    Как проверить? Всегда сверяйте реквизиты компаний, как и писали ранее, фирмы могут иметь одинаковые названия, но вот ИНН, ОГРН и расчетные счета разные.

    Проверка контрагента по номеру телефона

    После того как, провели проверку по названию или по Ф.И.О., не лишним будет поискать информацию по номеру телефона, через который связывались с вами потенциальные продавцы, перевозчики, грузовладельцы и т.д. Процедура идентичная, в яндекс и гугл пишем номер телефона и смотрим, что нам выдадут поисковики. Тут есть нюансы, сейчас очень развиты виртуальные номера, которые переходят от одной компании к другой и бывает довольно часто такое, что нормальная работающая фирма приобретает такой номер, не подозревая, что в интернете уже написаны плохие отзывы на этот номер. Тут будет не лишним убедиться в том, что данный номер принадлежит именно той фирме, когда был оставлен плохой отзыв.

    В чем развод? Сейчас без проблем можно купить любой виртуальный номер с прямым городским номером любого региона, это касается и сотового телефона.

    Как проверить? Всегда проверяйте номера телефонов в поиске. Если вы видите, что номер, который вы «пробиваете» находится например в яндекс.адресах, указан где-нибудь на форумах или на многих страницах различных сайтов, то это определенный плюс вашему контрагенту. Если поиск вам ничего не выдал, стоит задуматься и проверять контрагента тщательно уже по другим методам.

    Проверка почтового ящика контрагента

    Проверяем почтовый ящик, с которого пишет ваш потенциальный контрагент. Просто копируем имя e-mail-а и вставляем в поиск яндекса и гугла.

    В чем развод? Мошенники могут завести e-mail, который схож например, с e-mail-ом известной компании или известного человека, заменив например одну букву или поставить черточку.

    Как проверить? Всегда проверяйте название почты в поисковиках. Примерный запрос:

    Знайте, что есть почтовые ящики, которые заведены на бесплатных почтовиках и есть e-mail на своем домене. Бесплатные почтовики, такие как, @yandex.ru, @gmail.com, mail.ru, bk.ru и т.д. Если же почтовый ящик заведен на своем домене, то слово после @ и будет название домена, к примеру, @mysite.ru. Будет совсем не лишним, если вы возьмете слово после собаки, скопируете его и вставите в строку браузера, таким образом, вы сможете посмотреть сайт, работает он хотя бы или нет. Как проверить сайт читайте ниже.

    Проверка сайта контрагента

    Проверьте дату регистрации домена:

    www.whois-service.ru

    Просто вбиваем в страницу поиска название домена и смотрим дату регистрации и кому принадлежит домен, юр.лицу или физическому. Если домен будет зарегистрирован на компанию, то должна быть надпись типа, LLC Roga I Kopyta. Если на физическое лицо, то должно быть Ф.И.О., а может быть надпись Private Persone, это говорит о том, что домен зарегистрирован на физ.лицо и он умышленно скрыл свои данные. Но, это не говорит о том, что это мошенник, просто некоторые не любят афишировать свои данные. Опять же, если человек ведет честный и белый бизнес скрывать ему нечего.

    Проверьте историю изменения сайта

    http://archive.org

    Данный сайт записывает всю историю происходящую с доменом, т.е. можно посмотреть, как выглядел сайт на данном домене месяц, год, 10 лет назад.

    Проверка контрагента с помощью государственных сервисов

    1. Сайт Налоговой Федеральной Службы

    * На данном сайте вы можете запросить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа в формате PDF. Сделав такой запрос, вы убедитесь, что ваш контрагент имеет регистрацию в государственном реестре и реально существует. Получив такую выписку, посмотрите, дату регистрации юр.лица, Ф.И.О. директора, менялись ли учредители или директор у данного юр.лица, менялся ли юридический адрес и т.д. Данная выписка на самом деле может много рассказать о компании или ИП.

    https://egrul.nalog.ru/

    * Если вы проверяете юридическое лицо, убедитесь, что в составе исполнительных органов контрагента нет дисквалифицированных лиц. Данная процедура проверки подходит только для проверки юр.лиц, проверить индивидуального предпринимателя на дисквалификацию не получится.

    https://service.nalog.ru/disqualified.do

    * Проверьте сведения о контрагенте (юр.лице), связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует

    https://service.nalog.ru/baddr.do

    * Убедитесь в том, что ваш потенциальный партнёр не имеет задолженностей по налогам и сдает налоговую отчетность. Если юридическое лицо не платит налоги и не сдает отчетность более года, то в сервисе ФНС будет соответствующая запись.

    https://service.nalog.ru/zd.do

    Если вы проверили контрагента по всем критериям на сайте налоговой и убедились, что юридическое лицо или индивидуальный предприниматель существует, ведет коммерческую деятельность по настоящее время, не имеет долгов и сдает отчетность. Переходим к следующей проверке на другом ресурсе.

    2. Сайт Вестник Государственный Регистрации

    Убедитесь о наличии записей о юридическом лице, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

    www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr

    www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83

    3. Сайт Электронное правосудие

    Проверьте контрагента в картотеке арбитражных дел. При поиске введите ИНН или ОГРН юридического лица или индивидуального предпринимателя, если поиск ничего не выдал, введите название юр.лица или ИП.

    http://kad.arbitr.ru/

    4. Сайт Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие»

    С помощью данного сайта можно получить информацию о юридическом лице или предпринимателе, связанную с рассмотрением находящихся в судах дел и принятых по ним судебным актам.

    www.sudrf.ru

    5. Сайт Федеральной службы судебных приставов

    * Убедитесь, что юридическое лицо, учредитель, директор, индивидуальный предприниматель или другое физическое лицо не имеют исполнительных производств

    https://fssprus.ru/iss/ip/

    * Убедитесь, что ваш потенциальный контрагент не находятся в розыске по подозрению в совершении преступлений. Можно проверить директора, учредителей, индивидуального предпринимателя или частное лицо

    https://fssprus.ru/iss/suspect_info/

    6. Сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России

    Убедитесь в действительности выданного паспорта гражданина. При запросе, если паспорт не числился среди недействительных, то сервис выдаст вам такой ответ: по вашему запросу о действительности паспорта РФ 1111 № 111111 получен ответ, данный паспорт «Среди недействительных не значится».

    https://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

    7. Портал государственных услуг

    Данный сервис позволяет получить заинтересованным лицам данные о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

    https://beta.gosuslugi.ru/16048/1/info

    Проверка на специализированных сайтах грузоперевозок

    Сайт ati.su

    Если ваш потенциальный партнер зарегистрирован на сайте АТИ, то в первую очередь узнаем его id и вводим его на сайте. Если такой id существует в системе, то вы попадете в карточку перевозчика, грузовладельца, экспедитора и т.д.

    1. В первую очередь нужно сверить номера телефонов, с которых вам звонят и которые отображаются в карточке фирмы.

    В чем развод? В большинстве случаев мошенники звонят с номеров, которые не указаны в карточке компании, ссылаясь на то, что на номере, который указан в АТИ, закончились деньги.

    Как проверить? Просто перезвоните на номер или номера телефонов указанные в карточки фирмы и убедитесь в достоверности слов звонившего.

    2. Убедитесь, что город, регион регистрации фирмы и регистрации телефона совпадают. У вас должно вызвать подозрение, если компания территориально находится в Екатеринбурге, а все номера телефонов, к примеру Московские.

    В чем развод? Очень часто мошенники бывают из других городов и регионов, поэтому у них зачастую не бывает возможности приобрести сим-карты именно того региона в котором находится компания.

    Как проверить?

    Есть сервис http://eduscan.net/help/phone

    3. Убедитесь, что адрес электронной почты, с которой ведется с вами переписка, указан в Карточке фирмы. Все заявки и документы отправляйте только на адрес электронной почты в Карточке фирмы на АТИ.

    4. Предельно внимательно изучите карточку компании (паспорт) в АТИ. Посмотрите дату регистрации фирмы и юридического лица. Проверьте наличие зеленых звезд, так называемые баллы за ведение хозяйственной деятельности. Посмотрите в карточке историю изменений, если вы видите, что в карточке была массово изменена вся контактная информация в течении последнего месяца, должно быть аккаунт взломали и лучше будет отказаться от сотрудничества.

    Проверьте график активности в Паспорте, показатели должны быть равномерными, если вы заметили резкие скачки, то есть повод задуматься, почему компания стала активна только в последние дни. Читайте отзывы и рекомендации от других участников. Участников, которые оставляют отзывы, так же стоить проверить, может оказать так, что это вновь созданные компании оставляют отзывы.

    Позвоните и уточните информацию о работе с данным контрагентом. Посмотрите информацию о недобросовестных контрагентах на форуме АТИ. Всегда сверяйте, ИНН и ОГРН в Карточке фирмы и в уставных документах. Если пользователь оплачивает услуги АТИ со своего р/с, то ати автоматом добавляет его реквизиты в карточку.

    Проверка при оформлении заявки

    Перед тем как, подписать или начать делать заявку, потребуйте у перевозчика данные на водителя, паспорт, водительское удостоверение, ПТС и СТС. Проверьте актуальность данных на сайте ГИБДД. Обязательно сверьте:

    • регион регистрации автомобиля и водителя;
    • фотографию в водительском удостоверении и паспорте;
    • подписи в паспорте и документах;
    • реквизиты фирмы или ИП, ИНН, ОГРН на печати должны совпадать.

    Итог: что касается проверки контрагентов с помощью различных инструментов в интернете, всегда старайтесь собрать как можно больше информации о контрагенте, сайт, e-mail, телефон, сканы документов, паспортные данные и т.д. Знайте, что мошенники никогда вам не предоставят всю информацию и будут всячески уходить от лишних вопросов.

    • Второй этап проверки

    Проверка при перевозке

    Перед загрузкой обязательно пообщайтесь с водителем. Проверьте паспорт, права и другие данные, которые были указаны в заявке. Убедитесь в том, что водитель знает адрес выгрузки. Предупредите водителя, что все отклонения от указанного маршрута, должны согласовываться с вами и не с кем кроме вас. Держите связь на протяжении всего пути с водителем. Добросовестные диспетчеры, экспедиторы и владельцы всегда дают контакты водителя для прямого общения.

    Проверка на выгрузке

    Проследите, чтоб на выгрузке грузополучатель поставил печать и подпись о получении груза. Если получатель без печати, требуйте доверенность на получение и обязательно сверьте паспортные данные. Помните, вы можете не отдавать груз получателю до оплаты, это регламентируется ГК РФ. В случае признаков обмана требуйте оплату до выгрузки и ссылайтесь на Гражданский кодекс РФ ст. 790 п.4.

    Соблюдая пункты данной инструкции, вы наверняка сможете сохранить свой груз от кражи.

    п.4


    Тэги: проверка контрагента, кража груза, инструкция

    www.ingruz.ru

    Проверка контрагента на надежность: онлайн, бесплатно

    Проверку контрагента налогоплательщик проводит самостоятельно, в противном случае велик риск убытков и санкций со стороны налоговой. Эта позиция закреплена в Постановлении Пленума ВАС РФ №53 от 12 октября 2006 г. Она  подразумевает проявление должной осмотрительности при выборе бизнес-партнера и возлагает на налогоплательщика ответственность за получение  необоснованной налоговой выгоды. Только проверенные контрагенты признаются надежными партнерами.

    Зачем нужна проверка контрагента на добросовестность?

    В Европе работа с новым партнером начинается с тщательной проверки информации о нем. В России эта практика пока внедряется в принудительном порядке через принятие и реализацию законов. Тщательная проверка российского контрагента обеспечивает:

    • Гарантированный налоговый вычет по НДС.
    • Признание затрат по сделке обоснованными расходами.
    • Уменьшение базы по налогу на прибыль.
    • Беспроблемный расчет по договору.
    • Исполнение всех договорных обязательств.

    Пренебрежение проверкой надежности партнера чревато знакомством с фирмой-однодневкой. Сотрудничество с ней может привести к серьезным убыткам и потере репутации. Ответственность за неисполнение налоговых обязательств такой компании также перекладывается на доверчивого налогоплательщика.

    Какие данные нужно проверить?

    • Учредительные документы.
    • Регистрационные сведения по ЕГРЮЛ – ИНН, название, местонахождение, собственник, руководитель.
    • Финансовая информация: среднесписочная численность, задолженность по налогам, обороты.
    • Наличие судебных тяжб и вынесенных судебных решений.
    • Статус действующего, ликвидированного, обанкротившегося субъекта, в процессе ликвидации или банкротства.

    Способы проверки контрагентов

    Любой налогоплательщик может самостоятельно проверить надежность выбранного партнера. Способ проверки контрагента выбирается в зависимости от его статуса – юридическое или физическое лицо. На официальных сайтах ведомств проверку можно провести бесплатно. К платным относятся специальные универсальные сервисы, аккумулирующие информацию из всех доступных источников. Проверить на благонадежность и платежеспособность можно и себя лично.

    Бесплатная проверка юридических лиц

    Самостоятельный запрос документов

    Запрос направляется на предоставление пакета учредительной документации (устав, учредительный договор), свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ и справки об отсутствии задолженности. Дополнительно можно проверить  по таким показателям, как сведения о среднесписочной численности, стоимость основных средств, наличие лицензий и разрешений. Годовая бухгалтерская отчетность не является закрытой информацией – ее можно проверить по открытым источникам. Контрагент обязан предоставлять ее для ознакомления всем заинтересованным лицам. Получить доступ к ней для проверки можно и на сайте Росстата.

    Через официальный сайт или по запросу в ФНС РФ

    Сервис «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» позволяет проверить контрагента по ИНН или наименованию (ФИО) прямо на сайте. Здесь представлены реальные сведения в отношении проверяемого субъекта – зарегистрирован или снят с учета, насколько чист юридический адрес, внесены ли изменения  в ЕГРЮЛ, значится ли в списке дисквалифицированных лиц или должников перед бюджетом. Налоговая проверка контрагента по ИНН позволяет получить электронную выписку ЕГРЮЛ без его ведома.

    Проверка по базе ФССП

    На сайте службы судебных приставов можно бесплатно проверить себя и контрагента по Банку данных исполнительных производств. Проверить это можно по ИНН и наименованию юрлица, а также фамилии собственника и руководителя. При проверке следует обратить внимание, как на перечень непогашенных долгов, так на их характер (бюджет или иные платежи) и сроки. Внушительный список старых долгов говорит о стабильной неплатежеспособности.

    По картотеке ВАС РФ

    Проверка контрагента на сайте Арбитражного суда позволит узнать, насколько часто с ним судятся, в чью пользу вынесены решения,  является ли он участником текущего процесса и по какому поводу. Большое количество претензий, выявленных при проверке – не лучший показатель.

    Проверка на несостоятельность

    Информация о проведении в отношении потенциального партнера процедуры банкротства представлена на сайте реестра сведений о деятельности юрлиц  (ЕФРСФДЮЛ). Проверить контрагента на нем рекомендуется до заключения договора. Здесь же представлены данные о стоимости активов АО.

    Проверка по реестру лицензий

    Для лицензионных видов деятельности наличие официального разрешения на их осуществление обязательно. Недобросовестные контрагенты могут представлять просроченную или липовую лицензию. Бесплатно проверить ее достоверность можно на сайте лицензирующего органа. Для каждого вида деятельности он свой. Например, на установку противопожарных сигнализаций, дверей, ограждающих конструкций – МЧС.

    Через реестр недобросовестных поставщиков

    В него попадают участники госзакупок, негативно проявившие себя в работе с бюджетными организациями. База по ним регулярно обновляет ФАС РФ. Проверка контрагента по ней требуется при совершении крупной, долгосрочной сделки.

    Как проверить физическое лицо?

    Для бесплатной проверки платежеспособности контрагента-физлица доступно не так много средств – официальные сайты ФНС, ФССП и порталы судов общей юрисдикции. Через интернет можно проверить задолженность контрагента по исполнительным листам, принятым решениям суда, проанализировать архив судебных актов. На сайте налоговой доступна проверка по ИНН, месту регистрации и статусу – ИП или обычное физлицо. Там же можно проверить задолженность контрагента по налогам.

    Где и как проверить контрагента онлайн

    Семь вышеописанных методов проверки контрагентов-юрлиц довольно трудоемки. В итоге нужно проверить и свести вместе данные из всех источников. Ускорить процесс получения нужных сведений призваны специальные онлайн-сервисы. Они работают на платной основе.

    • Контур Фокус. 26 источников информации по регистрационным данным, судебным тяжбам, исполнительным производствам, финансовому состоянию, участию в госконтрактах. Проверка контрагента проводится по данным из баз Казначейства, Верховного суда РФ, Росстата, ФНС, ФССП.
    • За честный бизнес. Это экспресс-проверка контрагента при минимальной информации о нем – достаточно знать название и фамилию руководителя или ИНН. Сервис систематизирует данные по запросу из баз ФНС, Росстата, ФССП. Проверка ведется объективно. Оценка  и рекомендации не даются – только информация для самостоятельного анализа.
    • Спарк. Наиболее масштабный метод – проверить на благонадежность контрагента можно по 15 показателям. Помимо стандартных (финансовые и налоговые риски, судебная практика и исполнительное производство) поверка проводится и по более узким критериям. Это принадлежащая юрлицу недвижимость, открытые вакансии, публикации в СМИ, заложенное имущество и кредитные риски.
    • Селдон. Проверка контрагента по регистрационным данным и признакам  аффилированности, анализ финансовых показателей, сведения об арбитражных делах, исполнительных производствах, госконтрактах. Проверка предусматривает расчет индекса благонадежности и финансовой устойчивости контрагента.
    • Главбух. Система проверяет информацию с  точки зрения соответствия фирме-однодневке по данным ФНС. Моментальная проверка контрагента с предоставлением исчерпывающей финансовой и бухгалтерской информации, а также  рекомендациями аналитиков.
    • СБИС. Проверка контрагента по общим данным, финансовому состоянию, платежеспособности, репутации участника госзакупок, судебной практике. База СБИС позволяет проверить более 5 млн. юрлиц и около 4 млн. физлиц.
    • Мое дело.  Проверка контрагента по базе ФНС, включая результаты последних налоговых проверок, и судебной картотеке. Информация предоставляется в виде сводных карточек для объективной оценки (без аналитики).
    • 1С. Сервис проверки «1С:Контрагент» доступен только пользователям продуктов 1С. Досье контрагента позволяет, не выходя из бухгалтерской программы, прямо при заполнении реквизитов проверить надежность контрагента. Основные критерии — достоверность указанных реквизитов и финансовые показатели.
    • Сбербанк-бизнес. Моментальная проверка контрагента по данным ФАС, ФНС, ФССП, Росстата, ЕФРСБ, картотеки арбитражных дел. Сервис доступен клиентам системы Сбербанк-бизнес-онлайн.
    • Альфа-бизнес-онлайн. Инструмент проверки контрагентов для клиентов Альфа-банка. Объединяет возможности всех известных аналитических систем  с формированием выводов о благонадежности, финансовой устойчивости и перспективности.

    Последние четыре способа проверки контрагентов ориентированы только на клиентов одноименных сервисов и банков.

    proverka-partnera.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о