Проверка контрагента по инн на сайте: Проверить себя и контрагента по ИНН

Содержание

Топ 5 сервисов по проверке контрагента

Проверь партнера сейчас, чтобы не кусать локти потом!

Любой бизнес сопряжен с рисками. Эта аксиома является главной в вопросах получения прибыли. Доступ к информации Федеральной налоговой службы РФ не всегда возможен в оперативном режиме, если нужны данные на бумажных носителях.

Сегодня мы публикуем 5 лучших, по нашей версии, сервисов, позволяющих проверить будущего или нынешнего партнера, который зарегистрирован в РФ, приезжего, желающего устроиться на работу, найти должников и оценить риски работы с ними. В большинстве случаев достаточно знать ИНН, чтобы проверить контрагента на сайте налоговой бесплатно.

Налоговая отчетность должна строиться на проверенных данных, как статистика. Для этого нужно полностью быть уверенным в человеке, с которым собираешься иметь дело. Разбор наших специалистов поможет выбрать удобный вариант проверки, обезопасить работу с новыми партнерами и сотрудниками.

Единый гос. реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)

https://egrul.nalog.ru/index.html

Сервис позволяет получать данные юридических лиц/ индивидуальных предпринимателей из соответствующих реестров в виде электронного документа, заверенного электронной подписью повышенной визуализации. При распечатке документа видно, что он подлинный. Данный факт помогает исключить необходимость посещения налоговой службы, сэкономив вам время.

Эти электронные документы (формата PDF), согласно ФЗ № 63 от 6 апреля 2011 г являются равнозначными с теми, которые оформляются в бумажном виде, с подписями и печатями Федеральной налоговой службы.

На сервисе легко можно найти налоговую документацию и проверить контрагента по ИНН за несколько минут. Собранных сведений будет вполне достаточно, чтобы оценить степень рисков и спрогнозировать дальнейшее сотрудничество с тем или иным партнером.

После ввода информации в строку поиска, система находит точное соответствие и предлагает получить выписку официального образца. Для поиска могут быть использованы ФИО, ОГРН.

Проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой можно в любое время. Понятный интерфейс значительно облегчает работу с платформой.

Вестник гос. регистрации

Проверить контрагента на благонадежность нужно заранее, если вы не уверены в результатах будущей сделки, существуют сомнения в его платежеспособности либо успешности дальнейшего сотрудничества. Это нормальные явления в бизнесе.

Если вы располагаете какими-либо данными, которые могут помочь избежать ошибок другим предпринимателям, воспользуйтесь порталом https://www.vestnik-gosreg.ru/

«ВГР» — специализированное СМИ, где можно почерпнуть информацию, а так же внести свою лепту в свежий номер журнала, отправив соответствующее сообщение, помогая своим возможным компаньонам.

Возможен поиск следующих документов:

  • О существенных фактах;
  • О банкротстве;
  • Об отмене договоренности.

Для начала работы вам потребуется действующий номер ИНН или ОГРН предпринимателя, которого вы хотите проверить. В данном случае проверь себя и контрагента бесплатно не получиться, поскольку данный портал является частью платформы Kartoteka.ru, работающей на коммерческой основе.

Регистрация на сайте не займет много времени. Актуальность данных подтверждается цифровыми подписями ФНС РФ.

Электронное правосудие. Картотека арбитражных дел

На данном сайте существует возможность получать информацию о прошедших и текущих судебных разбирательствах.

Платформа позволяет находить административные, гражданские, банкротные дела, судебные поручения. Широкий функционал обеспечивает поиск среди 26 млн. архивных записей.

Атрибутами поиска могут выступать:

  • Названия предприятий, их регистрационные данные, среди которых может быть ИНН;
  • Данные судей и название судов;
  • Номера дел и поручений;
  • Даты регистраций.

При выборе периода регистрации дела, платформа выдает все записи, которые регистрировались в этом интервале:

В случае открытого доступа к данным без регистрации, можно легко ознакомиться с материалами дела.

Для поиска и взыскания долгов

Проверить будущего партнера на предмет задолженностей можно на портале http://www.centerdolgov.ru/

Налоговая таких данных оперативно не предоставляет. Платформа считается хорошим инструментом для проверки компаний и частных лиц.

При помощи сайта можно проверить контрагента бесплатно из РФ, Украины, Казахстана и Белоруссии. Для поиска информации вам потребуется ввести название предприятия, ИНН, страну или город регистрации.

Доступен каталог, в который вы можете внести неблагонадежного партнера, чтобы о нем узнали другие предприниматели.

Ниже доступна информация о новых записях в базе должников и возможность обратиться в проверенное коллекторское агентство, чтобы взыскать дебетовую задолженность. Возможна регистрация собственной фирмы финансовых взысканий.

Проверка документов

Бывают случаи, когда нужно быстро проверить человека, который хочет устроиться к вам на работу. Особенная актуальность ситуации отмечается при срочных проверках.

Портал http://services.fms.gov.ru/ позволяет выполнять следующие операции бесплатно:

  • Проверять российские паспорта;
  • Оценивать подлинность разрешений и лицензий;
  • Проверять приглашения на въезд на территорию РФ;
  • Инспектировать регистрационные документы.

Возможна подача или поиск ранее поданных ходатайств от иностранных граждан.

Представленные порталы обеспечивают получение информации, как бесплатно, так и на платной основе. Проверить контрагентов по ИНН на сайте ИФНС возможно не всегда. В случаях крайней необходимости лучше обращаться к представленным альтернативным источникам.

Проверка контрагента по ИНН, ОГРН онлайн

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Лучшие способы проверки контрагентов, проверка по ИНН и на сайте

Перед заключением любого договора предприниматели, компании или обычные граждане обязаны проявлять осторожность и осмотрительность, чтобы не стать жертвами мошенничества и минимизировать риск возможных убытков. Проверка контрагентов бесплатно через открытые базы данных государственных органов поможет установить, не является ли другая сторона соглашения фирмой-однодневкой, не находится ли она в предбанкротном состоянии и уплачены ли у нее все налоги и страховые взносы.

Как проверить контрагента?

До того, как подписать договор, стоит выполнить несколько обязательных действий:

1.     Для начала стоит запросить у делового партнера копию Устава (для фирм), ИНН, ОГРН (или ОГРНИП), справку об отсутствии налоговой задолженности, выписку из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП). Для последних двух документов желательно указать сроки: их «возраст» не должен превышать 3 месяцев. Добросовестная организация или предприниматель сами предоставят необходимую информацию по запросу.

2.     Следующий этап – проверка контрагента по ИНН на портале ФНС РФ (https://egrul.nalog.ru/index.html). На сайте можно найти актуальную выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Перед заключением договора нужно обратить внимание, какие изменения были внесены в учредительные документы, не зарегистрирован ли бизнес по адресу массовой регистрации, не уменьшался ли уставной капитал, не собирается ли компания ликвидироваться, не продается ли ее доля (более 20%) стороннему лицу.

3.     Следующий шаг – проверка контрагента на сайте электронного правосудия (http://kad.arbitr.ru/). Введя в поиске Ф.И.О. предпринимателя или название компании, можно выяснить, в каких арбитражных спорах они участвуют. Через картотеку арбитражных дел можно понять, каким деловым партнерам они должны, сколько денег они обязаны вернуть, а также причины возникших споров.

4.     Обратиться к реестру о сведениях деятельности юридических лиц (https://fedresurs.ru/). Через него можно будет понять, не грозит ли предприятию банкротство.  

5.     Изучить базу исполнительных производств на портале судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip/), чтобы выяснить, кому должны предприниматель или компания.

Дополнительными мерами предосторожности станет проверка лицензии на право ведения деятельности. Проверка контрагента бесплатно может пройти на сайтах Роспотребнадзора, Ростехнадзора и иных ведомств в зависимости от сферы деятельности делового партнера.

В Росстате можно запросить данные о годовой бухгалтерской отчетности контрагента, чтобы выявить его финансовое состояние.

Перед подписанием договора следует убедиться, что его подписывает уполномоченное лицо, потому обязательно нужно требовать приказ о назначении руководителя или действующую доверенность. 

Топ 7 сервисов по проверке контрагента

Любая компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с надёжными и ответственными предприятиями. Организации, которые работают честно, не имеют задолженностей, не скрывают своей деятельности и вовремя сдают отчётные документы в государственные службы, показывают свою стабильность и открытость в вопросах безопасности.

Развитие сети Интернет позволяет проверить контрагента по ИНН за нескольку минут. Благодаря специализированным сервисам вы можете сделать это бесплатно.

Проверку необходимо начинать с запроса документов у партнёра. При возникновении сомнений или отказа предоставить документы, воспользуйтесь интернетом. Есть сервисы для получения официальной информации о юр.лицах и ИП. Полученные сведения помогут вам выявить недобросовестных лиц и злоумышленников.

Информация, которая даст ответ на вопрос о надёжности компании, является общедоступной. Однако сбор такой информации может занять определённое время. Для более быстрого сбора данных существуют сервисы и сайты, которые практически мгновенно сделают это. Использование специальных сервисов сэкономит время, и вы получите всю необходимую информацию о контрагенте.

Представляем вашему вниманию Топ-7 сервисов по проверке контрагента по ИНН:

1. egrul.nalog.ru – сервис для получения выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Проверить контрагента по ИНН на сайте налоговой можно через получение выписки из реестра юр.лиц и ИП. В выписке будет указана основная информация: дата регистрации, место постановки на учёт и т.д. Если информация отсутствует, значит партнёр не зарегистрирован.

Выписка из ЕГРЮЛ содержит информацию о дате регистрации юридического лица, юридического адреса, ФИО учредителей и руководителя, место постановки на учёт в ФНС и т.д.

Вы бесплатно можете получить сведения о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе с помощью выписки на сайте налоговой службы.

При запросе выписки она формируется в формате PDF, который содержит усиленную квалифицированную электронную подпись и её визуализацию (в том числе при распечатывании выписки).

2. vestnik-gosreg.ru – журнал «Вестник государственной регистрации».

В журнале публикуются данные, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Еженедельные издания выходят в 2 частях:

  • первая часть – сообщения регистрирующих органов и юридических лиц;
  • вторая часть – сведения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц.

Благодаря сведениям, публикующимся каждую неделю, вы можете проверить контрагента бесплатно.

Журнал является отличным источником официальной информации налоговых органов и российских предприятий и организаций.

3. kad.arbitr.ru – картотека арбитражных дел.

Ежемесячное обновление картотеки насчитывает более 300 тысяч документов. В базе содержится информация о более 4 миллионов судебных дел и 20 миллионов судебных актов, принимаемых всеми арбитражными судами Российской Федерации.

Воспользовавшись сайтом, вы можете получить список всех дел с участием конкретной организации. Если кто-то подавал в суд на компанию за неплатежи или по иным причинам, всё будет отображено.

Картотека арбитражных дел позволяет проверить организацию по ИНН или ОРГН на её участие в арбитражных делах. Основываясь на полученной информации о судебных делах и исках компании, вы можете спрогнозировать поведение руководства предприятия в случае арбитражного спора.

Официальный портал картотеки арбитражных дел позволит бесплатно проверить контрагента на благонадёжность. Также есть возможность проверить компанию по ОРГН через ввод регистрационного номера в специально предназначенное для этого поле.

4. fas.gov.ru – официальный сайт Федеральной Антимонопольной Службы.

На сайте можете проверить контрагента по Реестру недобросовестных поставщиков ФАС России. Общедоступный реестр позволит проверить компанию на добросовестность и сделать вывод о том, стоит ли сотрудничать с конкретной организацией.

В списке Федеральной Антимонопольной Службы можно найти недобросовестные компании, которые участвуют в гос. закупках.

Введите ИНН или название компании в поисковую строку. Отсутствие результата при поиске говорит о том, что организация является добросовестной.

fas.gov.ru – официальный источник сведений о недобросовестных поставщиках. Проверка с помощью данного сайта позволит вам осуществлять контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. centerdolgov.ru – сайт центра долгов.

Сайт центра долгов даёт возможность получить информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, о должниках, наличие задолженностей у одних компаний перед другими.

Поиск компаний-должников можно осуществить по ИНН, названию организации, стране и городе. Широкая база коллекторских компаний позволяет поддерживать актуальность размещённой на сайте информации.

Использование данного сервиса помогает повысить безопасность сделок, удостовериться в платёжеспособности партнёра и, по возможности, вовремя минимизировать риски.

Самостоятельную проверку добросовестности организации провести можно с помощью сайта centerdolgov.ru. Если компания входит в реестр должников, то стоит насторожиться и всерьёз задуматься о сотрудничестве с ней.

6. services.fms.gov.ru – официальный сайт главного управления по вопросам миграции МВД России.

Данный сервис можно использовать для проверки действительности паспорта. Список недействительных паспортов обновляется ежедневно. Рекомендуется осуществлять проверку по списку недействительных российских паспортов через сайт УФМС России.

services.fms.gov.ru – поможет вам проверить паспортные данные по списку недействительных, утраченных, похищенных, оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина РФ, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными паспортов граждан РФ.

Перед заключением сотрудничества с компанией рекомендуется проверить паспортные данные руководителя организации. Есть вероятность, что паспорт окажется недействительным, тогда стоит сделать вывод о том, насколько правильным решением будет начинать сотрудничать с конкретной компанией.

7. flc.ru – сайт Федерального Лицензионного Центра при Госстрое РФ

В случае, если работы или услуги контрагента подлежат лицензированию, то необходимо удостовериться в наличии лицензии и соответствующих приложений. С помощью сайта Федерального Лицензионного Центра при Госстрое РФ можно проверить, есть ли у него действительная лицензия, а не аннулирована ли она или не приостановлено ли её действие.

На сайте вы можете найти сведения о наличии или отсутствии лицензии, информацию о дате выдачи, приостановленных и аннулированных лицензиях.

На осуществление деятельности поставщик должен иметь лицензию. Будет уместно проверить факт наличия действительной лицензии, что можно сделать на сайте Федерального Лицензионного Центра при Госстрое РФ.

Вывод

После вынесения Постановления № 53 налоговая начала требовать от руководителей организаций с осторожностью выбирать партнёров для сотрудничества. Теперь вы рискуете получить не только убыток от сорвавшейся сделки, но и санкции от налоговой. Для безопасного заключения контракта рекомендуется проверять будущих покупателей и поставщиков.

Воспользоваться специальными сайтами для получения сведений о юр.лицах и ИП можно бесплатно. Однако стоит помнить о том, что применение этих сервисов для подтверждения добросовестности партнёров в налоговом законодательстве прямо не установлено. Некоторые суды принимают факт проверки через сайт налоговой и не требуют предоставления других доказательств добросовестности.

Важно проявлять осмотрительность для того, чтобы обезопасить себя и свою компанию от мошенников. Нужно обращать особе внимание на адрес регистрации, отсутствие информации в интернете и сложности с выходом на связь.

Точное представление о надёжности партнёров, оценки безопасности сотрудничества, снижения, минимизации прямых и косвенных рисков – важная составляющая при работе с другими предприятиями.

Проверка контрагента по ИНН: платные и бесплатные способы

Проверка контрагента (организации, ИП) – это необходимая мера, если вы хотите заключить контракт с надежным лицом. Есть много сервисов, где можно получить информацию о различных сторонах деятельности компании или ИП (банкротство, судебные дела, финансовая стабильность, исполненные контракты, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и т.д.).

Сервисы, которые мы рассмотрим в статье, делятся на платные и бесплатные. На одних можно получить комплексную сводку, а на вторых – сведения о каком-то одном направлении (например, заказать только выписку из реестра).

Изучать нужно не только новых контрагентов, о которых вам пока ничего не известно, но и тех, с которыми вы уже имели дела, потому что их положение может в любой момент поменяться.

А еще проверять партнеров нужно для того, чтобы не нарваться на штрафы ФНС. Налоговая инспекция требует от всех участников проявлять должную осмотрительность, то есть вы сами отвечаете за то, с какой организацией имеете дело.

Содержание:

1. Зачем проверять контрагентов и партнеров по бизнесу?
2. Самостоятельное изучение контрагентов: источники и документы
3. Бесплатные сервисы
3.1 Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
3.2 Проверка организации с помощью ФНС
3.3 Реестр недобросовестных поставщиков
3.4 Сервис проверки «Контрагентио»
3.5 Сайт «Электронное правосудие»
3.6 Официальный Портал госзакупок
3.7 Торгово-промышленная палата РФ
3.8 Сервис «Главная книга»
3.9 Сайт компании
3.10 Поиск в интернете
4. Платные сервисы
4.1 Информация о партнере на сайте «Контур.Фокус»
4.2 Проверка по «СберКорус»
4.3 Российский налоговый курьер Контрагенты
4.4 Портал «ЗаЧестныйБизнес»
5. Заключение

1. Зачем проверять контрагентов и партнеров по бизнесу?

Когда вы начинаете работать с новым партнером, нужно по максимуму попытаться узнать о нем все, что только возможно: налоговые и судебные задолженности, наличие штрафов, неисполнение контрактов и т.д. Так вы сможете себя подстраховать и оградиться от неблагонадежного контрагента.

Иногда бывает недостаточно обсудить все детали договора и тщательно их прописать в документе, так как при этом все равно могут возникнуть риски различного характера.

Кроме того, что вы можете лишиться своих денежных средств, потерять массу времени, так еще и налоговая инспекция может вами заинтересоваться и назначить штрафы и санкции. Да, это действительно так, потому что согласно Постановлению ФНС «О должной осмотрительности» обе стороны несут ответственность за возникновение рисков. Вы можете стать объектом проверки налоговой, если перевели деньги неблагонадежному партнеру. Вами заинтересуются и будут раскручивать на факт получения необоснованной выгоды. При этом причиной такой проверки будет именно ваш контрагент, который обладает плохой репутацией, а сами вы, при этом, всегда работали добросовестно и честно.

Вот поэтому и необходимо искать информацию о партнерах во всевозможных сервисах, как платных, так и бесплатных, о которых мы поговорим ниже. Одноразовой проверки бывает недостаточно. Даже если вы уже 1-2 раза имели дело с данным контрагентом, и сотрудничество прошло гладко, все равно каждый раз проверяйте его, потому что сведения могут измениться. 

Это позволит: 

Обнаружить того, кто несерьезно относится к своим обязательствам

Поиск информации на сайтах судебных инстанций поможет выявить злостного неисполнителя, который нарушал условия контракта. Внимательный анализ и изучение тонкостей судебных дел позволит вам сделать собственные выводы об организации.

Выявить фирму-однодневку

Если вы видите, что данная компания зарегистрирована недавно, а на юридическом адресе числятся еще несколько компаний, то к этому факту следует отнестись с опаской.  Фирмы-однодневки открывают для того, чтобы собрать быструю прибыль, а потом, не исполняя своих обязательств, пропасть. При этом, на первый взгляд, организация не вызовет подозрений: у нее качественный сайт, приличные кейсы и планы на дальнейшую работу.

Вычислить мошенников

Помимо потери денежных средств и проблем с ФНС, сотрудничество с неблагонадежным партнером может привести к тому, что банк заблокирует ваши счета до выяснения обстоятельств. Поэтому необходимо внимательно проверять сведения о руководителе, количестве оформленных на него фирм, и насколько часто эта информация изменяется, чтобы иметь представление, мошенник перед вами или нет.

Вовремя заметить признаки банкротства

Даже если кредиторы контрагента или он сам еще не направили заявление в суд, анализ баланса позволит выяснить, имеются ли нарушения в объемах заемных средств. Такая информация говорит о возможном неисполнении обязательств.

Понять, что организация находится на пороге ликвидации

Ликвидация – это не только результат банкротства после конкурсного производства, в некоторых случаях компанию ликвидируют добровольно. Обстоятельства могут быть разными: от потери интереса до завершения срока действия по учредительным документам. Лучше сразу прекратить все взаимоотношения с такой организацией.

Избежать пристального внимания ФНС

Помимо проверок, налоговая служба вправе досчитать НДС из-за того, что вы не проявляли требуемую осмотрительность при работе с контрагентом.

2. Самостоятельное изучение контрагентов: источники и документы

Изучать найденные сведения о партнере нужно правильно, чтобы исключить формирование неверных выводов о его надежности. Для этого нужно четко понимать, какая информация является основной, а какая – второстепенной, на какие критерии в первую очередь обращать внимание, и как сделать грамотный анализ результатов. Рассмотрим эти показатели подробнее.

В первую очередь запрашивайте у контрагента следующие документы:

  • копию устава;
  • протокол или решение о назначении на должность директора;
  • копии подтверждения правового статуса и постановки на учет в ФНС;
  • бухгалтерские отчеты;
  • удостоверение личности директора или ИП.

Это поможет вам понять, что юрлицо или ИП действительно существуют, могут заключать коммерческие сделки и оцените, насколько твердо стоит на ногах контрагент в финансовом плане. Надежный контрагент всегда с готовностью предоставит необходимые документы и не будет искать причины, чтобы их не показывать. А если налоговая инспекция заинтересуется вами, то копии этих документов подтвердят, что вы соблюдали требования о должной осмотрительности и проверяли добросовестность своего партнера.

Если будущая сделка оценивается более чем в 25% от балансовой стоимости всех активов компании, то она считается крупной. А значит сотрудничество возможно только после одобрения собственниками компании контрагента.

3. Бесплатные сервисы

Преимуществом таких ресурсов является то, что за них не нужно платить. Мы подобрали сервисы, в которых можно проверить контрагента по ИНН, это самый простой и быстрый способ, но не всегда вы получите подробную информацию.

3.1 Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП формируются на базе сведений размещенных в реестрах. При необходимости о юрлице можно узнать информацию о директорах, совладельцах, дату регистрации, контактные данные, реквизиты и виды осуществляемой деятельности. По ИП можно получить паспортные сведения, контакты, дату оформления правового статуса и виды деятельности.

Полученную информацию нужно сопоставить с той, которая содержится в копиях документов, которые мы выше называли. Если увидите несоответствия, то узнайте, почему так произошло.

Обращайте внимание на доступные виды деятельности. Их не должно быть очень много, так как это говорит о том, что компанию могут использовать для нужд, не связанных с основным видом работ. Проверьте, чтобы в выписке числился тот род занятий, по которому планируете заключать сделку с контрагентом.

3.2 Проверка организации с помощью ФНС

На сайте налоговой службы также можно заказать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Вы получите электронную сводку об организации, подписанную электронной подписью и имеющую ту же юридическую значимость, что и бумажный документ.

В форме будут содержаться сведения об организации: адрес, регистрация, дата постановки на налоговый контроль, уставной капитал, совладельцы, учредители, все виды доступной деятельности и т.д. Обратите внимание на сведения о руководителе, нет ли отметок о недостоверности информации.

В некоторых случаях злоумышленники оформляют несколько организаций на один юридический адрес. На сайте налоговой можно проверить количество зарегистрированных фирм на один адрес:

Сервис «Прозрачный бизнес»на сайте налоговой

На этом сайте также можно сформировать выписку из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, реестра плательщиков налогов, включая и сведения о зарубежных компаниях и ИП, из журнала «Вестник государственной регистрации». Помимо традиционной информации вы можете заказать сведения о налоговом режиме, платежах и посчитать налоговую нагрузку.

Федресурс

Разработчиками этого сервиса являются ФНС и Минэкономразвития. Этот инструмент помогает узнать о деятельности контрагентов, имело ли место банкротство, перечень имущества, участие в каких-либо активах и т.д. Сервис сразу покажет, если по компании числится банкротство.

Также здесь можно проверить строительные фирмы, которые работают без лицензии, но являются членами саморегулируемых организаций (СРО). Если у компании есть проблемы, то сервис их покажет:

Анализ бухгалтерской (финансовой) деятельности от ФНС

На данном ресурсе можно получить информацию по бухгалтерской отчетности, изучить соотношение собственных и кредитных средств, а также рентабельность.

Репутация руководителя организации или ИП

Анализируя данные на сервисах от налоговой службы, обращайте внимание, как часто у одного юрлица меняется директор. Это форма заявления P14001 — в описании документа не отражаются конкретные сведения о смене директора, в выписке будет указана формулировка «Изменения, не связанные с учредительными документами».

Бывает, что руководитель вписан в учредительные бумаги чисто формально. Один и тот же человек может быть директором нескольких ООО, так поступают мошенники. Проверить такую незаконную схему можно на сайте ФНС в разделе «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц».

3.3 Реестр недобросовестных поставщиков

Оказаться в реестре недобросовестных поставщиков (РНП) организация или предприниматель могут в случае невыполнения своих обязательств или уклонения от контракта. Однако полученную на этом сервисе информацию необходимо учитывать в совокупности с другими сводками, так как не всегда сведения в РНП о контрагенте говорят о его ненадежности. Закупки – это сложное направление, где поставщики должны соответствовать строгим требованиям законодательства, поэтому в РНП можно оказаться  случайно.

3.4 Сервис проверки «Контрагентио»

На сайте Контрагентио можно проверить бизнес-партнера по 37 факторам риска, по которым рекомендует проверять налоговая служба. Кроме ИНН проверка осуществляется также по ОГРН и наименованию организации, ФИО руководителя.

По итогу самостоятельной проверки вы получаете:

  • всю необходимую информацию о фирме в одном месте;
  • рейтинг должной осмотрительности;
  • возможность скачать файл с информацией о компании для копирования в контракт, подтверждение проявленной осмотрительности для налоговой, выписки из реестров юрлиц и ИП с электронной подписью;
  • финансовый мониторинг.

На основании данных из бухгалтерской отчетности вы сделаете выводы о благонадежности контрагента, его финансовом благополучии, вероятном банкротстве.

3.5 Сайт «Электронное правосудие»

Это сервис, на котором собраны почти два десятка миллионов судебных дел. И если ваш контрагент был участником судебных разбирательств, то вы получите всю необходимую информацию. В карточку будут включены сведения об участниках судебных разбирательств, хронологии заседаний, решения судов.

3.6 Официальный Портал госзакупок

На сайте Единой информационной системы (ЕИС) можно найти информацию о контрактах, которые заключал ваш потенциальный партнер в рамках участия в государственных торгах. Наличие таких контрактов и их надлежащее исполнение позволит сделать вывод о его надежности.

3.7 Торгово-промышленная палата РФ

Вбейте ИНН контрагента на этом сайте и узнайте, является ли его организация (ООО или ИП) членом торгово-промышленной палаты. Если является, то, значит, что хозяйственная деятельность ведется.

3.8 Сервис «Главная книга»

На этом сайте вы можете получить необходимую информацию о контрагенте. Здесь доступна быстрая проверка по (ИНН) и комплексная (по нескольким шагам). По результатам запроса будет сформирован отчет, который впоследствии можно будет предоставить в налоговую службу как подтверждение проявления должной осмотрительности.

3.9 Сайт компании

В наше время многие фирмы и бизнес имеют собственные сайты, наполненные различной информацией. Если у вашего контрагента такой сайт имеется, то обратите внимание на его кейсы, наличие отзывов его прошлых партнеров. Если есть контакты его бывших контрагентов, то свяжитесь с ними и расспросите о его деятельности.

Иногда может оказаться, что все сведения на сайте – фейковые, а логотип размещен для отвода глаз.

3.10 Поиск в интернете

Вбейте в поисковую строку браузера ИНН организации (наименование, ФИО руководителя и т.д.) и посмотрите, в каком контексте она упоминается.

4. Платные сервисы

Платные ресурсы отличаются тем, что оплачивая тариф, вы получаете возможность формировать подробные сводки, подключать рассылку по избранному списку контрагентов. Проверка получается комплексной и не нужно собирать информацию на нескольких сайтах.

Также на них можно сформировать отчет о проверке, который послужит доказательством того, что вы проявляли должную осмотрительность перед заключением контракта с организацией.

4.1 Информация о партнере на сайте «Контур.Фокус»

С помощью сервиса Контур.Фокус можно получить максимум информации о контрагенте за короткий срок. К преимуществам данного ресурса отнесем следующие параметры:

  • Возможность заказать проверку не только по ИНН, но и по ФИО руководителя, наименованию организации, юридическому адресу и другим критериям. Сервис интегрирован с другими официальными источниками, поэтому можно быть уверенным в достоверности сведений.
  • Кроме актуальных выписок из реестров юрлиц и ИП заявитель получает информацию из базы Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, Базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.
  • Заявитель может добавить в список избранных тысячу организаций, а если по ним будут происходить изменения, то он получит соответствующее уведомление по e-mail.
  • Возможность настроить фильтр поиска, по которому будет осуществляться проверка.
  • Наличие бесплатной демоверсии, где пользователь может заказать проверку контрагента.
  • Наличие разовой проверки.

4.2 Проверка по «СберКорус»

На сайте СберКорус Вы можете получить результаты комплексной проверки контрагента, в которую входят:

  • выписка ЕГРЮЛ и ЕГРИП с электронной подписью налоговой службы;
  • анализ финансовой деятельности;
  • сведения о судебных делах или исполнительном производстве;
  • уведомление на электронную почту, если у выбранного контрагента произошли какие-то изменения;
  • информацию о контрактах контрагента;
  • и другие необходимые для партнерства сведения.

Поиск информации в данном сервисе происходит быстро и комплексно, по нескольким параметрам сразу, и не нужно будет тратить время на сбор сведений с различных сайтов.

Еще одним плюсом сервиса СберКорус является то, что вы можете получить бесплатный тестовый период.

4.3 Российский налоговый курьер Контрагенты

На этом ресурсе находятся сведения обо всех организациях и предпринимателях, зарегистрированных в РФ. По итогу получения необходимых сведений вы можете сформировать выписку, подписанную электронной подписью и тем самым подтвердить, что вы проявляли должную осмотрительность, о которой говорит ФНС.

На сайте дается бесплатный трехдневный доступ, который вы можете подключить и на практике оценить его возможности.

4.4 Портал «ЗаЧестныйБизнес»

Надежность и честность партнера можно проверить на сайте ЗаЧестныйБизнес. Информация по проверяемому лицу собирается с различных ресурсов (ФНС, Росстат, Арбитражный суд и другие).

Информация на сайте обновляется каждый день и синхронизируется с официальным сайтом налоговой службы — nalog.ru.

Несмотря на то, что это платный сервис проверки контрагентов и выгрузка подробная информации доступна только по премиальному доступу, на портале также есть возможность бесплатной проверки организации по ИНН в поисковой строке.

5. Заключение

Сервисов проверки очень много, мы рассмотрели только их небольшую часть, но этого будет достаточно, чтобы изучить контрагента и быть уверенным в его надежности и деловой репутации.

Наш рейтинг ресурсов состоит как из бесплатных, так и платных сайтов. Сохраните эту статью себе и пользуйтесь полезными ссылками в своей дальнейшей работе. Изучайте своих партнеров со всех сторон, чтобы не оставалось на их счет никаких сомнений.

Проверка контрагента на надежность: онлайн, бесплатно

Проверку контрагента налогоплательщик проводит самостоятельно, в противном случае велик риск убытков и санкций со стороны налоговой. Эта позиция закреплена в Постановлении Пленума ВАС РФ №53 от 12 октября 2006 г. Она  подразумевает проявление должной осмотрительности при выборе бизнес-партнера и возлагает на налогоплательщика ответственность за получение  необоснованной налоговой выгоды. Только проверенные контрагенты признаются надежными партнерами.

Зачем нужна проверка контрагента на добросовестность?

В Европе работа с новым партнером начинается с тщательной проверки информации о нем. В России эта практика пока внедряется в принудительном порядке через принятие и реализацию законов. Тщательная проверка российского контрагента обеспечивает:

  • Гарантированный налоговый вычет по НДС.
  • Признание затрат по сделке обоснованными расходами.
  • Уменьшение базы по налогу на прибыль.
  • Беспроблемный расчет по договору.
  • Исполнение всех договорных обязательств.

Пренебрежение проверкой надежности партнера чревато знакомством с фирмой-однодневкой. Сотрудничество с ней может привести к серьезным убыткам и потере репутации. Ответственность за неисполнение налоговых обязательств такой компании также перекладывается на доверчивого налогоплательщика.

Какие данные нужно проверить?

  • Учредительные документы.
  • Регистрационные сведения по ЕГРЮЛ – ИНН, название, местонахождение, собственник, руководитель.
  • Финансовая информация: среднесписочная численность, задолженность по налогам, обороты.
  • Наличие судебных тяжб и вынесенных судебных решений.
  • Статус действующего, ликвидированного, обанкротившегося субъекта, в процессе ликвидации или банкротства.

Способы проверки контрагентов

Любой налогоплательщик может самостоятельно проверить надежность выбранного партнера. Способ проверки контрагента выбирается в зависимости от его статуса – юридическое или физическое лицо. На официальных сайтах ведомств проверку можно провести бесплатно. К платным относятся специальные универсальные сервисы, аккумулирующие информацию из всех доступных источников. Проверить на благонадежность и платежеспособность можно и себя лично.

Бесплатная проверка юридических лиц

Самостоятельный запрос документов

Запрос направляется на предоставление пакета учредительной документации (устав, учредительный договор), свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ и справки об отсутствии задолженности. Дополнительно можно проверить  по таким показателям, как сведения о среднесписочной численности, стоимость основных средств, наличие лицензий и разрешений. Годовая бухгалтерская отчетность не является закрытой информацией – ее можно проверить по открытым источникам. Контрагент обязан предоставлять ее для ознакомления всем заинтересованным лицам. Получить доступ к ней для проверки можно и на сайте Росстата.

Через официальный сайт или по запросу в ФНС РФ

Сервис «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» позволяет проверить контрагента по ИНН или наименованию (ФИО) прямо на сайте. Здесь представлены реальные сведения в отношении проверяемого субъекта – зарегистрирован или снят с учета, насколько чист юридический адрес, внесены ли изменения  в ЕГРЮЛ, значится ли в списке дисквалифицированных лиц или должников перед бюджетом. Налоговая проверка контрагента по ИНН позволяет получить электронную выписку ЕГРЮЛ без его ведома.

Проверка по базе ФССП

На сайте службы судебных приставов можно бесплатно проверить себя и контрагента по Банку данных исполнительных производств. Проверить это можно по ИНН и наименованию юрлица, а также фамилии собственника и руководителя. При проверке следует обратить внимание, как на перечень непогашенных долгов, так на их характер (бюджет или иные платежи) и сроки. Внушительный список старых долгов говорит о стабильной неплатежеспособности.

По картотеке ВАС РФ

Проверка контрагента на сайте Арбитражного суда позволит узнать, насколько часто с ним судятся, в чью пользу вынесены решения,  является ли он участником текущего процесса и по какому поводу. Большое количество претензий, выявленных при проверке – не лучший показатель.

Проверка на несостоятельность

Информация о проведении в отношении потенциального партнера процедуры банкротства представлена на сайте реестра сведений о деятельности юрлиц  (ЕФРСФДЮЛ). Проверить контрагента на нем рекомендуется до заключения договора. Здесь же представлены данные о стоимости активов АО.

Проверка по реестру лицензий

Для лицензионных видов деятельности наличие официального разрешения на их осуществление обязательно. Недобросовестные контрагенты могут представлять просроченную или липовую лицензию. Бесплатно проверить ее достоверность можно на сайте лицензирующего органа. Для каждого вида деятельности он свой. Например, на установку противопожарных сигнализаций, дверей, ограждающих конструкций – МЧС.

Через реестр недобросовестных поставщиков

В него попадают участники госзакупок, негативно проявившие себя в работе с бюджетными организациями. База по ним регулярно обновляет ФАС РФ. Проверка контрагента по ней требуется при совершении крупной, долгосрочной сделки.

Как проверить физическое лицо?

Для бесплатной проверки платежеспособности контрагента-физлица доступно не так много средств – официальные сайты ФНС, ФССП и порталы судов общей юрисдикции. Через интернет можно проверить задолженность контрагента по исполнительным листам, принятым решениям суда, проанализировать архив судебных актов. На сайте налоговой доступна проверка по ИНН, месту регистрации и статусу – ИП или обычное физлицо. Там же можно проверить задолженность контрагента по налогам.

Где и как проверить контрагента онлайн

Семь вышеописанных методов проверки контрагентов-юрлиц довольно трудоемки. В итоге нужно проверить и свести вместе данные из всех источников. Ускорить процесс получения нужных сведений призваны специальные онлайн-сервисы. Они работают на платной основе.

  • Контур Фокус. 26 источников информации по регистрационным данным, судебным тяжбам, исполнительным производствам, финансовому состоянию, участию в госконтрактах. Проверка контрагента проводится по данным из баз Казначейства, Верховного суда РФ, Росстата, ФНС, ФССП.
  • За честный бизнес. Это экспресс-проверка контрагента при минимальной информации о нем – достаточно знать название и фамилию руководителя или ИНН. Сервис систематизирует данные по запросу из баз ФНС, Росстата, ФССП. Проверка ведется объективно. Оценка  и рекомендации не даются – только информация для самостоятельного анализа.
  • Спарк. Наиболее масштабный метод – проверить на благонадежность контрагента можно по 15 показателям. Помимо стандартных (финансовые и налоговые риски, судебная практика и исполнительное производство) поверка проводится и по более узким критериям. Это принадлежащая юрлицу недвижимость, открытые вакансии, публикации в СМИ, заложенное имущество и кредитные риски.
  • Селдон. Проверка контрагента по регистрационным данным и признакам  аффилированности, анализ финансовых показателей, сведения об арбитражных делах, исполнительных производствах, госконтрактах. Проверка предусматривает расчет индекса благонадежности и финансовой устойчивости контрагента.
  • Главбух. Система проверяет информацию с  точки зрения соответствия фирме-однодневке по данным ФНС. Моментальная проверка контрагента с предоставлением исчерпывающей финансовой и бухгалтерской информации, а также  рекомендациями аналитиков.
  • СБИС. Проверка контрагента по общим данным, финансовому состоянию, платежеспособности, репутации участника госзакупок, судебной практике. База СБИС позволяет проверить более 5 млн. юрлиц и около 4 млн. физлиц.
  • Мое дело.  Проверка контрагента по базе ФНС, включая результаты последних налоговых проверок, и судебной картотеке. Информация предоставляется в виде сводных карточек для объективной оценки (без аналитики).
  • 1С. Сервис проверки «1С:Контрагент» доступен только пользователям продуктов 1С. Досье контрагента позволяет, не выходя из бухгалтерской программы, прямо при заполнении реквизитов проверить надежность контрагента. Основные критерии — достоверность указанных реквизитов и финансовые показатели.
  • Сбербанк-бизнес. Моментальная проверка контрагента по данным ФАС, ФНС, ФССП, Росстата, ЕФРСБ, картотеки арбитражных дел. Сервис доступен клиентам системы Сбербанк-бизнес-онлайн.
  • Альфа-бизнес-онлайн. Инструмент проверки контрагентов для клиентов Альфа-банка. Объединяет возможности всех известных аналитических систем  с формированием выводов о благонадежности, финансовой устойчивости и перспективности.

Последние четыре способа проверки контрагентов ориентированы только на клиентов одноименных сервисов и банков.

Проверка контрагента в ФНС

Современный бизнес диктует жесткие требования. Чтобы выжить в условиях сильнейшей конкуренции, необходимо не только мастерски делать свое дело и быть нужным рынку, но и превосходно разбираться в людях, ведь именно от других людей зависит большая и лучшая часть того, чем мы обладаем. Врагом в наше непростое время может стать практически любой, а вот другом и верным соратником – далеко не каждый. Как же распознать надежных деловых партнеров, если опыта в бизнесе не так много и глаз еще не научился «читать» людей? Один из вариантов – прежде чем оформлять партнерство, стоит проверить контрагента на сайте налоговой службы.

Зачем проверять

Каждый руководитель желает снизить риски для своего бизнеса. Поэтому вступая в деловые взаимоотношения, особенно, с новыми партнёрами, организации стремятся максимально себя обезопасить. Для этого при заключении договоров стороны часто запрашивают друг у друга довольно объемные пакеты документов, подтверждающих реальность существования юридических лиц и дающих сведения о благонадежности компаний.

Чем может грозить заключение сделок с непроверенными контрагентами?

  • Неполучение оплаты за отгруженный товар / оказанные услуги.
  • Опасность связаться с компанией, в отношении которой проводится процедура банкротства.
  • Неполучение оплаченного товара.
  • Опасность быть втянутым в мошеннические схемы.
  • Проблемы с вычетом НДС – в случае сомнительной сделки инспекция может не принять к вычету НДС или исключить сделку из расходов фирмы.

На практике подобных вариантов очень много. И потому важно уделить вопросу проверки должное внимание, тем более что сейчас для этого не нужно никуда идти: проверить контрагента можно бесплатно на сайте ФНС России.

Как и где проверять

Несколько лет назад Федеральная налоговая служба разработала онлайн-сервис для проверки контрагентов по разным критериям: названию фирмы, ИНН или ОГРН. Этот ресурс содержит максимально возможный объем достоверных и актуальных данных обо всех лицах, внесенных в Единый государственный реестр. Выписка из ЕГРЮЛ, которую можно получить на сайте, включает множество сведений о проверяемом лице, главные из которых:

  • Наименование (полное и сокращенное).
  • Дата регистрации и форма собственности.
  • Размер уставного капитала.
  • Сведения о видах экономической деятельности по ОКВЭД.
  • Сведения о лицензиях.
  • Данные об учредителях и руководстве.

Для проверки нужно зайти на официальный сайт ФНС и ввести реквизиты проверяемой компании, а также текст-«капчу». Обычно проверяют по ИНН / ОГРН, но можно указать и наименование. В этом случае вы увидите список компаний с таким названием, которые когда-либо регистрировались в реестре. В графе «Наименование юридического лица» будет ссылка на выписку из ЕГРЮЛ по данной организации. Оттуда можно получить практически любую информацию, которая может быть вам нужна.

На официальном сайте можно получить практически всю необходимую информацию о контрагентах.

Углубленный анализ

Часто компании хотят знать, является ли их контрагент плательщиком НДС. Это нужно для минимизации налоговых рисков при принятии к вычету сумм НДС. По закону, платить налог на добавленную стоимость обязаны индивидуальные предприниматели и организации, работающие по общей системе налогообложения. В ситуациях, когда нужно точно знать о состоянии по налогу, единственный вариант – подать запрос в ФНС по месту регистрации контрагента.

Если официальное подтверждение применяемой системы налогообложения не требуется, можно получить выписку с сайта ФНС и посмотреть сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ. Так, при наличии заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения будет понятно, что контрагент не является плательщиком НДС.

При наличии заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения будет понятно, что контрагент не является плательщиком НДС.

Можно проверить контрагента и на уплату налогов. Этот момент указывает на возможные негативные последствия для сотрудничества. Оно и понятно: если у фирмы есть задолженность, которую уже передали на взыскание судебным приставам-исполнителям, то дела у такой компании идут не очень хорошо.

Проверить компанию можно в специальном разделе на сайте ФНС: достаточно указать ИНН налогоплательщика и ввести текст-«капчу». Если фирма «засветилась» в списках неплательщиков, система выдаст соответствующую информацию.

Заключение

К сожалению, даже внимательная проверка по всем правилам не всегда сможет уберечь вас от возможных проблем с контрагентом или от претензий со стороны ФНС. Из арбитражного опыта можно выделить множество особенностей, на которые необходимо обращать внимание при выборе надежного делового партнера. Это и регистрация юрлица с действующим расчетным счетом, и порядок в учредительных документах, и наличие непросроченных лицензий (если деятельность контрагента лицензируется), и многие другие.

Безусловно, грамотная проверка позволяет существенно снизить вероятность сотрудничества с недобросовестными организациями. Проверяйте всегда – это, как правило, не отнимает много времени, но часто может сохранить жизнь вашему бизнесу. А еще цените своих деловых партнеров. Длительные отношения с надежным контрагентом выстроить непросто, а других таких, возможно, уже не будет. Ищите новых компаньонов, но от старых не отказывайтесь. Старый друг лучше.

Как проверить ООО по судебным делам, по долгам? Проверка контрагента по ИНН

Каждый, у кого есть свой бизнес, однажды столкнулся с желанием расширить существующий бизнес. Популярным методом достижения этой цели является приобретение существующих ООО. Это удобно, поскольку процедуры регистрации нового юридического лица в данном случае уже пройдены, и это освобождает время для решения многих других организационных и не менее важных вопросов.

Риски при покупке ООО.

В то же время этот вид сделки сопряжен с определенным экономическим риском. Таким образом, у контрагента может быть задолженность по оплате любого продукта или даже налоговая задолженность. Такая ситуация может возникнуть в результате операций без предоплаты при начислении НДС. Такие проблемы компании не выгодны, потому что в соответствии с законом долги компании целиком и полностью переходят к новым владельцам, независимо от того, кому она изначально принадлежала. Это приводит к вопросу, как проверить ООО по всем направлениям — и на наличие, и на степень безопасности покупки.Эта статья расскажет вам об основных способах проверки ООО перед покупкой.

Зачем проверять налоги и долги контрагента по ИНН или другим реквизитам?

В любой сделке, планируемой компанией, проводится тщательный анализ потенциального делового партнера юристами. Перед проверкой ООО необходимо убедиться в стабильности позиции партнера, что подтверждается сбором всевозможных данных об организации, в том числе данных по долгам.Сбор и анализ этих данных позволяет нам оценить устойчивость существующего бизнеса, который перейдет в новые руки.

По запросам и имеющейся истории, которая становится понятной в процессе этих действий, можно сделать множество выводов о том, как контрагент ведет дела. Здесь важно выполнить даже такие банальные действия, как проверка, зарегистрировано ли ООО. Любые проблемы, возникшие во время этих множественных проверок, могут быть признаком недобросовестности.Обнаружение этого неблагоприятного фактора на ранних этапах сэкономит много времени и энергии верификатору и избавит вас от неудачных транзакций и необоснованных денежных потерь. Нет ничего важнее проверки деятельности ООО на предмет подозрительных транзакций.

Какую задолженность нужно проверять ООО?

  1. Налоговая задолженность перед бюджетом.
  2. Внебюджетный долг. Поскольку компания является работодателем, обязательным условием ее деятельности являются отчисления в пользу пенсионного фонда, фонда социального и медицинского страхования.Часто задолженность по этим предметам становится очень серьезной.
  3. Обязательства по ссуде. Не исключено, что компания еще не погасила кредит.
  4. Задолженность по гражданско-правовому договору. Это финансовое обязательство, оставшееся у предприятия в ходе различных прошлых операций.
  5. Долги к оплате. Часто бывает, что компания задерживает выплаты своим сотрудникам, что также приводит к возникновению долговых обязательств.
  6. Судебный долг.

Как узнать долг ООО.?

Это будет зависеть от типа долга. Самое главное, чтобы проверить — это наиболее дебиторская задолженность. Это связано с тем, что большинство предприятий отгружают товары без предоплаты. Важно отметить, что в этом случае процедура проверки ИП отличается.

Как проверить ООО на наличие долгов по разным видам, приведено ниже.

Налоговая проверка

Прежде чем проверять налоговую задолженность ООО, необходимо узнать ИНН компании.Налоговая задолженность признается по ИНН, процедура достаточно простая. Все, что вам нужно, это доступ в Интернет и ИНН компании. Проверка проводится на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Там для проверки контрагента по ИНН достаточно ввести сам ИНН и нажать на «поиск».

Далее на сайте высвечивается вся информация по таким долгам, относящаяся к ИНН. Покрывается прошедший налоговый период, при отсутствии долгов на сайте выдается сообщение об этом.Настораживает сообщение о том, что компания не предоставила необходимые отчеты с имеющейся задолженностью.

Несмотря на все удобство системы, реализованной на сайте, на данный момент это только тестовый режим, ориентированный на предприятия, которые не сдают отчеты в течение года и более.

На сайте предоставлена ​​возможность сравнить расчеты и бюджет как в краткой, так и в развернутой формах. При этом учитываются изменения за определенный период.

Проверка контрагента на ИНН по долговым обязательствам данного типа осуществляется через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).Полученное там свидетельство о регистрации также содержит информацию о постановке на налоговый учет. С помощью этого же документа проверяется личность текущего владельца или уполномоченного лица. Для наглядности выше приведен образец справочника такого типа.

Внебюджетный долг

С лета 2017 года появилось несколько методов проверки ООО на наличие долгов такого типа. Проверка задолженности перед внебюджетным фондом может быть осуществлена ​​письменно в налоговую инспекцию, а также с помощью специализированной службы доставки электронной отчетности.В налоговой инспекции есть данные о существующей задолженности даже на самые ранние периоды. В случае несогласия с ними они согласовываются с территориальными отделениями Пенсионного фонда, фонда социального страхования и фонда медицинского страхования. Чтобы сверить страховую выплату с ФСС от несчастного случая на производстве, немедленно свяжитесь с отделами фонда.

Кредитная задолженность

Прежде чем проверять ООО на предмет кредитной задолженности, необходимо обратиться в Бюро кредитной истории.Этот офис находится в свободном доступе на официальном сайте ЦБ РФ.

Однако для доступа к самим данным на сайте потребуется указать специальный дополнительный код предмета кредитных историй. Его предоставит сама тема, рассматриваемая компания.

Данные этого типа передаются повсеместно, в этом нет ничего опасного, за исключением случаев, когда предприятие имеет в своей истории недостойные факты, скрывая которые оно отказывается передавать указанный код.При получении данных с этого кода он вводится на официальном сайте ЦБ, после чего выделяется вся запрашиваемая информация.

Этот вид проверки еще называют мониторингом кредитной истории. Выше приведен образец кредитного отчета.

Долги по гражданско-правовому договору

Здесь начинаются первые трудности в поисках истины. Полная база данных по таким долгам еще не создана, что затрудняет получение информации, но не делает это невозможным.Как проверить ООО на эту задолженность?

Для поиска долга данного типа необходимо будет взаимодействовать с руководителем компании. Именно бухгалтеры ООО предоставят информацию о действующих договорах, в регистре бухгалтерского учета, в ведомости начислений. Вам следует поговорить с сотрудниками компании, чтобы получить точные данные. Это делается потому, что хороший бухгалтер обладает достаточными знаниями, чтобы скрыть часть наиболее важной информации от новых владельцев компании, но сотрудникам не нужно скрывать эти данные.

Как проверить ООО по судебным делам?

В качестве дополнительной меры запрос в местную службу судебных приставов может быть оформлен в письменной форме. Это позволит проверить компанию на наличие средств судебной защиты, которые в настоящее время не разрешены.

Здесь также поможет официальный сайт арбитражного суда. На таких ресурсах всегда предоставляется информация, собранная в базах данных по судебным процессам с участием ООО. Здесь вы можете ознакомиться с регламентом применения к предприятию самых разных санкций, финансовых штрафов, связанных с гражданско-правовой сделкой.Все, что необходимо для открытия доступа к этой информации, — это знать ИНН компании и ее официальное точное название.

Как проверить ООО с помощью бизнес-запроса?

В сертификат данного типа объединены все отчеты с официальных государственных сайтов. Здесь и данные о залогах, и о количестве сотрудников в штате, о доходах, учредителях, совладельцах компании. Этот документ показывает финансовую отчетность, определяет наиболее важные показатели и экономит время и силы клиента.Обычно заказывается у посредников.

На что еще обращать внимание при проверке ООО?

При сборе данных об организации с целью проверки долгов рекомендуется обращать внимание на возможность будущих проблем для будущего собственника. Помимо того, как проверить ООО на наличие долгов, необходимо также обратить внимание на некоторые детали. История знает немало случаев существования предприятий-однодневок, созданных с единственной целью — для проведения незаконных операций или сделок.После проведения этих нечестных сделок эти фирмы выставляются на продажу. Чтобы не покупать организацию с именно такой судьбой, рекомендуется проанализировать всех, с кем юрлицо когда-либо сотрудничало. Настораживающим фактором здесь будет небольшое количество контрагентов с подозрительно большим объемом операций. На это обязательно стоит обратить пристальное внимание. Также может быть крайне подозрительным, что контрагенты, обанкротившиеся в течение определенного периода времени после взаимодействия с проверяемой компанией, были признаны банкротами.

Выявив задолженность ООО, следует убедиться, что нет возможности возникновения дополнительных долгов. Дважды перестраховываться необходимо, чтобы в конечном итоге не найти для себя необоснованных проблем, совершив покупку подозрительного предприятия, которое окажется «фирмой-однодневкой». Для верификации компании у вас должен быть список всех, с кем проводились транзакции, кому переводились денежные суммы. Затем необходимо подать в Инкорпорацию запрос о контрагентах и ​​позвонить по полученным телефонным номерам, проверить реальность этих организаций, их состояние для банкротства.Такие компании также могут находиться в стадии ликвидации, что также будет не в пользу проверяемой организации. Если эти пункты пропущены, но оказывается, что история компании содержит такие случаи взаимодействия, то очень вероятно, что это приведет к штрафам и начислению налога на прибыль при проверке ФНС.

На данный момент существует большое количество служб, специализирующихся на проверках данного вида. Они позволяют видеть всю информацию о рассматриваемом ООО, не обращаясь к каким-либо дополнительным службам.Весь сбор информации по всем направлениям ложится на плечи обслуживающего персонала.

Гостиница в Стоунклиффе | Тихий отель на острове Макино, MI

Ночлеги на острове Макинак в Мичигане часто замечают, что лучшее время, чтобы насладиться островом, — это раннее утро или поздний вечер, когда последний паром доставил ежедневных посетителей обратно на материк. В The Inn at Stonecliffe вы будете наслаждаться этим ощущением в каждый момент вашего пребывания в спокойной, уединенной обстановке, вдали от более шумных отелей в центре острова Макино.Куда бы вы ни повернулись, вас ждут спокойствие и расслабление, от захватывающих видов с отвесных вершин на Макинакский пролив и Макинакский мост до пышных холмистых лужаек и живописных троп, петляющих среди прекрасных садов. Это место, где действительно можно уйти от всего этого.

Наш легендарный отель занимает легендарное место среди отелей на острове Макино. Стоунклифф, построенный в 1904 году промышленником Майклом Кьюдахи для летнего отдыха всей семьей, уже почти полвека очаровывает гостей.Если вы ищете частичку истории Макино, вы можете остановиться в особняке в стиле Тюдоров, построенном в 1904 году и обновленном с красивой мебелью и роскошными постельными принадлежностями. Попадая в вестибюль, который был гостиной в первоначальном доме, кажется, будто вы попадаете в большое частное поместье, а не в отель. Из номеров в особняке открываются одни из лучших видов на остров Макино. Если вы ищете что-то более современное, вы можете остановиться в люксах Summer House, расположенных на территории отеля.Люксы с кондиционером, мини-холодильником, микроволновой печью и барной стойкой с раковиной в каждой комнате, а также гостиной в каждом люксе. Летний дом также предлагает апартаменты с просторными патио или балконами, а также комнаты с одной или двумя спальнями. Летний дом оформлен в светлом загородном стиле, но в современной интерпретации.

Отпуск в The Inn at Stonecliffe предлагает все удовольствия острова Макино в эксклюзивной обстановке, вдали от проторенных дорог. Наслаждайтесь плаванием в нашем открытом бассейне с подогревом.Прогуляйтесь по нашей обширной территории и полюбуйтесь панорамными видами. Бросьте вызов семье и сыграйте в крокет или бочче на лужайке, или возьмите напрокат велосипеды и исследуйте тропы, окружающие остров Макинак. Вечером вернитесь в отель и насладитесь прохладительными напитками в Портик Лейквью и роскошным ужином в The Lawn at Stonecliffe.

Каким бы вы ни были, посещение The Inn at Stonecliffe обязательно оставит у вас невероятные воспоминания о пребывании у нас.

Проверка организации ИНН на сайте Налоговой службы России

Статистика

дает нам не очень приятный факт: сделка с каждой 20 организациями обычно заканчивается убытками только потому, что компания-контрагент не проверила ее на хрупкость. Как изучить репутацию компании и прийти к честному сотрудничеству? Попробуем разобраться.

В каких случаях проверять контрагентов

Проверкой контрагентов обычно занимаются либо опытные бизнесмены, либо опытные юристы.Ты знаешь почему? Потому что они уже поняли, что нужно работать только с надежными компаниями и, кроме того, только вы несете ответственность за проверку этой надежности.

Для того, чтобы при работе с контрагентом возникали неприятные ситуации, не было новых партнеров, которые могли бы «пробежать» по целому списку проверок. Более того, есть ряд случаев, когда такие проверки требуются:

  1. Если вы впервые решили работать с новым партнером. Проверка поможет избежать возможных ошибок.
  2. Если вы знаете, что потенциальный партнер — это новая компания, которая зарегистрировалась совсем недавно. Конечно, сама новая компания не может нести рисков, однако, работая с ней как может.
  3. Если вы знаете, что потенциальный контрагент не очень-то лестен. Конечно, злые языки конкуренции никто не отменял, но все же старая пословица гласит: «Доверяй, но проверяй».
  4. Если потенциальный контрагент работает исключительно по предоплате. Проверив компанию на хрупкость, вы сможете обезопасить себя от неправомерного использования товара, либо от оказания некачественных услуг.

Проверка компании — это отдельная услуга, которую предоставляют многие организации, однако при должной квалификации и наличии свободного времени вы можете сделать это самостоятельно.

Актуальность проверки надежности компании для различных сфер бизнеса не подлежит сомнению. Даже в такой, казалось бы, бесспорно надежной деятельности, как лизинг, есть не очень честные «игроки».

Какую информацию можно получить о потенциальном партнере

Итак, давайте посмотрим, какую информацию вы можете получить о компании, используя простой доступ в Интернет.Проще всего зайти на сайт налоговой службы и с помощью найти там всю необходимую информацию, либо воспользоваться услугами сторонних ресурсов, которые, кстати, иногда платные.

Проверка гостиницы

Первое, что характеризует компанию как фирму, которая действительно работает и работает честно, — это Inn. Если у вас есть ИНН-организация, то вы легко можете проверить, насколько она реальна. Inn, или индивидуальный налоговый номер — это шифр, построенный по особому алгоритму.Если компания взяла это из головы, то проверка по этому номеру через любой удобный для вас сервис не даст никакого результата.

Самый простой способ проверить трактир — воспользоваться услугой аудита на сайте налоговой службы (подробнее об этом в конце статьи).

Запрос свидетельства о государственной регистрации

Запрос свидетельства о регистрации — верный способ узнать, насколько реальна деятельность потенциального контрагента. Таким образом, мы узнаем, существует ли компания на самом деле, т.е.е. учитывается ли он в ФНС как налогоплательщик.

Конечно, наличие сертификата еще не говорит нам о том, что компания заслуживает доверия. Может она просто прекратила свою деятельность, а может она не дает отчетности, а может, налоговый должник вообще.

Вы можете запросить копию свидетельства о государственной регистрации напрямую у компании, либо снова воспользоваться услугами сторонних ресурсов.

Получаем выписку из реестра / ЕГРИП

Если в ЕГРЮЛ / ЕГРИП можно получить свежую выписку на контрагента, то это означает, что организация все еще «на плаву».«Кроме того, выписка содержит всю необходимую информацию для проверки целостности организации: ее владелец, место регистрации, лицензия и другие данные.

Выписку можно скачать на официальном сайте налоговой службы РФ (что намного проще) или запросить у потенциального партнера. Если вам нужна заверенная выписка из реестра, вы можете обратиться с ними в любое отделение налоговой службы России.

Анализируем бухгалтерскую отчетность

Отличным инструментом для анализа организации является анализ ее бухгалтерской отчетности.Запросите бухгалтерский баланс контрагента или воспользуйтесь сторонними сервисами.

С помощью весов можно проверить сразу несколько типов данных:

  • компания успешно закрывает кварталы и заповедники отчетности;
  • фирма — хозяйственная деятельность;
  • какие активы принадлежат компании.

Активы компании — это, прежде всего, ее уставный и другие виды капитала и обязательств. Если у компании практически нет активов, то для вас это повод задуматься, стоит ли связывать с ней свой бизнес.

Также, если вы знаете, что у вас крупная сделка с компанией, а ее активы или оборот очень малы по сравнению с суммой сделки, то это тоже повод задуматься: скорее всего, она скрывает часть дохода, которая тоже не показывает это с положительной стороны.

На основе баланса можно сделать полноценный финансовый анализ, который не только сможет продемонстрировать вектор развития компании, но и понять, насколько устойчиво она стоит на ногах. Если вам нужен надежный партнер, то это один из основных показателей.

Проверьте адрес регистрации для «Massiness»

Что вам известно об адресе массовой регистрации? Скорее всего, ничего. Однако это один из самых основных признаков так называемой «однодневки». Если вы опасаетесь, что вашим контрагентом может быть именно такая компания, просто проверьте это по адресу.

Сделать это можно на сайте налоговой службы на странице service.nalog.ru/addrfind.do.

Большинство компаний зарегистрированы по одному адресу, однако на самом деле это совершенно другой адрес.Также советуем проверить фактический адрес местонахождения компании — есть ли офис партнера и что он представляет. Если вы ранее не работали с этим партнером и сумма планируемой транзакции велика, то такая проверка не будет лишней.

Проверка задолженности по налогам и отчетности

Если вы сомневаетесь, что ваш контрагент играет честно, на всякий случай запросите у ФНС информацию об уплате налогов этой компанией.

Для чего это нужно? Все просто.Если дело между вами и вашим контрагентом дойдет до арбитража, то ваше обращение в ФНС за дополнительной информацией будет огромным плюсом. Чтобы зафиксировать запрос, запрос должен быть передан лично, а Управление ФНС должно поставить отметку о получении запроса (или отправить запрос заказным письмом с уведомлением).

Зная его ИНН, вы можете провести такую ​​проверку контрагента и на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/zd.do.

Учитывая то, что данный онлайн-сервис работает в тестовом режиме, необходимо понимать, что полученную информацию нельзя считать 100% достоверной.

Государственных контрактов

Госконтракты — отличный способ проверить все данные о предполагаемом партнере. Исполнительные компании по таким сделкам отбираются очень строго. Так, например, исполнитель не может быть фирмой, имеющей долги. Если компания иногда заключает госконтракты, то это показатель ее надежности и устойчивого положения на рынке.

Проверить компанию на участие в госзакупках можно на сайте zakupki.gov.ru или на других электронных торговых площадках.

Данные о людях

О каких людях в данном случае пойдет речь? Прежде всего, руководство и учредители. Итак, наряду с массовым оформлением существует еще такое понятие, как «масса головы». Если человек является директором сразу в нескольких фирмах, то есть все основания полагать, что потенциальный контрагент — однодневка.

Кроме того, вы увидите, сколько компаний управляет человек, а также у вас будут данные обо всех фирмах, которыми он управлял.Если вы знали, что многие фирмы, возглавляемые этим человеком, обанкротились, он, скорее всего, подумает: скорее всего, вы имеете дело с недобросовестной компанией, которой может не быть завтра.

Не лишним будет проверить, внесен ли руководитель в реестр дисквалифицированных лиц. Сделать это можно на сайте налоговой службы — service.nalog.ru/disqualified.do.

Проверка организации ИНН на сайте налоговой службы России

Попробуем разобраться, как найти и проверить аналог в трактире на сайте налоговой службы.Для этого перейдите по ссылке egrul.nalog.ru или откройте главную страницу ресурса и в разделе «Электронные услуги» выберите «Бизнес-риски: проверьте себя и контрагента».

Вы уже знаете, по каким параметрам можно проверить компанию через ресурс Налоговой службы РФ, поэтому сейчас мы рассмотрим наиболее частые проверки — проверки по ИНН.

Например, проверим Инн ПАО Газпром. Не забывайте, что помимо проверки юридических лиц доступна и проверка индивидуальных предпринимателей.

Как видите, все предельно просто. Мы вводим индивидуальный налоговый номер в желаемое окно и вводим Coupling, чтобы подтвердить, что мы не робот.

Результат радует: налоговая сразу предоставляет адрес места нахождения компании, ее ОГРН, ИНН, КПП, а также дату присвоения ОГРН:

выводы

Во избежание недоразумений при работе с новым контрагентом необходимо проверить его на хрупкость.Такую проверку можно легко провести на официальном сайте налоговой службы России или воспользоваться другими услугами.

По результатам теста можно делать выводы — стоит ли начинать сотрудничество с новой компанией, или нужно разорвать все связи прямо сейчас.

Видео — Почему проводится проверка контрагентов перед заключением сделки:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *