Проверка партнеров: Проверь будущего партнера (поставщика, покупателя) с помощью сервиса «Быстрая проверка контрагента». Безопасность сделки. Аутсорсинг юриста и службы безопасности — электронный сервис («Пробей партнера по базе!»). Реестр недобросовестных поставщиков

Содержание

Проверь будущего партнера (поставщика, покупателя) с помощью сервиса «Быстрая проверка контрагента». Безопасность сделки. Аутсорсинг юриста и службы безопасности — электронный сервис («Пробей партнера по базе!»). Реестр недобросовестных поставщиков

Сервис «Быстрая проверка контрагента» («Пробей партнера по базе!»)  

Чтобы проверить своего партнера, контрагента (поставщика, покупателя):

  • перед тем как заключать договор с ним,
  • а также отслеживать изменение информации по своим контрагентам (участие в торгах, арбитраж, финансовое состояние),

Вы можете воспользоваться сервисом компании СКБ Контур «Фокус» по проверке интересующих Вас юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по базе ФНС России и Росстата (для этого в поле ниже введите название, ИНН, адрес или имя и нажмите «Найти», предусмотрен демонстрационный бесплатный доступ на 1 сутки) 

Легко найти компанию или ИП по ИНН, названию, адресу или просто по фамилии руководителя

. Удобно просматреть все связанные (афиллированные и т.п.) компании, входящие в группу (ГК).
Обращайтесь за помощью к нам!

Важнейшая информация о любой компании или ИП собрана в одном окне:

  • данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (учредители, изменения в уставных документах и т.п.),
  • данные статистики (оборот, баланс, прибыльность),
  • арбитражные дела,
  • сведения о банкротстве,
  • выигранные госконтракты,
  • долги фирмы по данным судебных приставов,
  • адреса массовых регистраций и многое другое.

 

Сотрудники компании «Верное решение» оказывают услуги консультационного сопровождения проектов, разрабатывают стратегии и программы развития, бизнес-планы, программы мероприятий (дорожные карты) развития, другую необходимую документацию, проводят исследования, консультируют по многим вопросам бизнеса. 

Мы предлагаем Вам воспользоваться комплексом услуг Компании:

  • консультационная и информационная поддержка участников государственных конкурсов на соискание государственной поддержки в виде налоговых льгот, грантов и субсидий, иных видов поддержки, сопровождение проекта заявителя в конкурсах Министерств, ведомств, фондов, иных организаций РТ и РФ,
  • разработка концепции развития (стратегии), бизнес-плана, технико-экономического обоснования (ТЭО), меморандума, презентации, паспорта проекта, подготовка пакета документации по проекту,
  • проведение исследований рынков (маркетинговых) — поиск ниш, оценка рынка
  • привлечение стратегических и финансовых партнеров, инвесторов в проект, бизнес  

Мы будем рады помочь Вам в решении Ваших вопросов.

Наши проверенные партнеры — бухгалтерские, аудиторские, оценочные компании, проектные организации могут оказать Вам свои качественные услуги. Мы рекомендуем только проверенных надежных партнеров, которым доверяем сами и чьими услугами пользуемся давно и успешно!

Обращайтесь к нам, мы поможем!

Бухгалтерское консультирование и сопровождение (услуга оказывается партнерами): 

  • Ведение и постановка всех видов учета (бухгалтерский, управленческий, оперативный, финансовый)
  • Восстановление учета и консультирование
  • Сопровождение при проведении налоговых проверок и подготовка возражений на акты налоговых органов;
  • Правовая экспертиза действий и решений контрольно-надзорных органов
  • Полноценный ответ на вопрос, требующий решения на основании налогового, финансового законодательства и сложившейся судебной практики
  • Анализ налоговых последствий в определенных правовых ситуациях
  • Ведение налоговых споров в судах
  • Налоговое консультирование
  • Сопровождение при проведении налоговых проверок и подготовка возражений на акты налоговых органов;
  • Предварительная оценка налоговых последствий предполагаемых сделок
  • Возврат излишне уплаченных налогов, включая сопровождение в суде
  • Правовая экспертиза действий и решений налоговых органов
  • Подготовка аналитических обзоров судебно-арбитражной практики по налоговым спорам
  • Обучающие семинары для работников налоговых и бухгалтерских служб компаний
  • Обжалование решений налоговых органов по результатам проверок, обжалование незаконных действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов
  • Правовая экспертиза действий (бездействия) должностных лиц налоговых органов и органов финансового контроля, подготовка соответствующих заключений
  • Полноценный ответ на вопрос, требующий решения на основании налогового, финансового законодательства и сложившейся судебной практики
  • Анализ налоговых последствий в определенных правовых ситуациях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка партнера и контрагента — Корпорация Шериф

  • Финансовые
    организации
  • Логистические
    компании
  • Производственные
    компании
  • Владельцы
    недвижимости

Есть несколько факторов на которые следует обращать внимание в первую очередь. Это наличие документов, повреждающих право вести ту или иную деятельность, платёжеспособность и конечно добросовестность. Проверка по этим пунктам дает вам возможность дать очень точный прогноз добейтесь ли вы того чего хотели по итогам сделки. Не забывайте, что обратной стороной невнимательности могут стать серьезные финансовые и репутационные потери вашей компании. Вот лишь несколько простых примеров, когда сделка может оказаться рискованной:

  • В договор фигурируют чужие реквизиты

  • Договор заключается с представителем, который умышленно завышает свои полномочия

  • Договор заключается с несуществующей фирмой

Предотвращение потенциальных рисков — вот главная цель проверок контрагентов. Как правило эти риски связаны с невыполнением одной из сторон договора взятых на себя обязательств. Но проводя проверку наш клиент также может выяснить и ряд других важных вопросов, а именно:

  • Проверка платежеспособности партнера

  • Выявление компаний однодневок

  • Выявление ненадежных поставщиков

  • Подтверждение подлинности регистрационных документов
  • Проверка банковских реквизитов
  • Информация об учредителях и уставном фонде
  • Финансовое и имущественное положение компании
  • Проверка платежеспособности и репутации
Получить бесплатную консультацию
  • 1

    Наша компания имеет доступ к самым свежим и полным онлайн базам о физических, юридических и аффилированных лицах

  • 2

    Мы гарантируем подлинность информации, полученной от нас

  • 3

    Мы можем составить полную, прозрачную картину всего за одну рабочую неделю и это в сложных случаях

Антон Кирилин

Компания-заказчик обратилась с просьбой проверить потенциального контрагента перед заключением крупной сделки-поставки. В результате нашей проверки было установлено, что это фирма-однодневка, учредители которой уже закрывали свои компании после получения денег. Заказчик смог избежать мошенничества и сохранить свои деньги.

Андрей Маркин

К нам обратилась известная ритейл-компания с проблемой крупной недостачи в одном из флагманских магазинов г. Москвы. Мы внедрили нашего сотрудника с «улицы», который после прохождения собеседования ежедневно смог собирать информацию изнутри. В результате работы были выявлены все схемы хищений и приняты меры по их предотвращению.

Проверка партнеров по бизнесу: сервисы, рекомендации

Проверить бизнес-партнера через online-ресурсы

Время заключения сделок в бизнесе в последнее время сокращается, директор компании то и дело требует от подчиненных срочно прочесть и тут же подписать тот или иной договор. Юрисконсульт в такой ситуации должен оперативно оценить финансовое состояние и надежность партнера, в т.ч. и через интернет-ресурсы. Насколько они сегодня отвечают запросам бизнеса?

 
Проверить надежность делового партнера поможет информация, предоставляемая госорганами               new
 

Руководителю субъекта хозяйствования периодически приходится устанавливать контакты с новыми деловыми партнерами. Понятно, что при принятии решений он стремится избежать рисков. 

Как проверить и оценить финансовое состояние и надежность партнера по бизнесу? Воспользоваться услугами госорганов…

 

 

 

Проверка деловой репутации белорусского контрагента      new

Латвийское предприятие рассматривает вопрос о заключении внешнеторгового договора с юридическим лицом, зарегистрированным в РБ. По условиям договора в Беларусь будут поступать товары, предназначенные для дальнейшей реализации на территории ЕАЭС.

Существует ли возможность проверить деловую репутацию предполагаемого белорусского партнера?
 

Как проверить российского индивидуального предпринимателя

 

Для того чтобы избежать двойного налогообложения в отношениях с российскими контрагентами, необходимо знать: индивидуальный предприниматель (ИП) – резидент РФ в этих целях рассматривается как российское предприятие. Статус такого ИП нужно проверять, даже несмотря на наличие у него подтверждающего документа, говорится в письме МНС от 30.11.2018 № 4-2-15/34263.

При этом проверяется не только его индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), но и дата регистрации в качестве ИП, поскольку документ, подтверждающий резидентство РФ, выдается лишь за один календарный год….Читать далее…
 

 

Минимизация рисков ВЭД: не все то документ, что подписано                     new

 

На какие нюансы стоит обращать внимание при заключении внешнеэкономического контракта? Чем электронный документ отличается от электронной копии бумажного и чем может обернуться отсутствие должной проверки контрагента?

Об этом во время специализированного вебинара рассказали парт­нер адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнеры ЭсБиЭйч» Анастасия Малахова и старший юрист организации Евгения Старосотникова.
 

 

НАШ ПАРТНЕР:
Онлайн сервис проверки контрагентов  с алгоритмами действия и готовыми решениями по работе с проблемными долгами. 

Для подписчиков «Экономической газеты» скидка 5% на услуги сервиса (для оформления обращаться по тел.:(017) 319-45-15 )

 

 

 

*  *  *

Получить доступ к полному чтению материалов можно оформив подписку на Доступ к платному контенту сайта на месяц (оплата через ЕРИП или WebPay) или в редакции по тел: (17) 319-45-15, 317-18-07, e-mail:[email protected]

 

Статья доступна для бесплатного просмотра до: 01.01.2028


Детективная проверка партнеров по бизнесу

Детективное агентство поможет Вам принять правильное решение о деловом сотрудничестве

Стоимость услуги — от 15 000 ₽.

Для того чтобы достичь делового успеха в бизнесе постоянно необходимо сотрудничество с деловыми партнерами. Как получить гарантии надежности делового партнера и предупредить возможные бизнес риски? Одним из способов получить уверенность в успехе сотрудничества служит обладание достаточной информацией о партнере. Чтобы ее получить, часто бывает недостаточно обычного общения с представителями другого предприятия, и тогда, грамотный, предусмотрительный предприниматель обращается в детективное агентство .

Агентство « Частный детектив » оказывает услуги по проверке деловых партнеров, действуя в рамках законодательства РФ. В ходе сбора сведений о компании детективы агентства предоставят Вам:

  • контактные и регистрационные данные компании, а также сведения об основателях, владельцах, совладельцах и руководстве
  • информацию о счетах компании в банках, ее отделениях и представительствах, включая внешнеэкономическую деятельность
  • сведения об истории компании, ее баланс, активы, а также рекомендации и отзывы о предприятии других фирм-партнеров

Эту и другую информацию о партнере детективы собирают на основании сведений из справочников, реестров, баз данных решений арбитражных судов и других источников, включая СМИ.

Полученная детективами информация позволит Вам получить полное представление о фирме

В случае необходимости детективное агентство в Москве « Частный детектив » может провести углубленное изучение деятельности компании, организовав наблюдение и используя спецсредства. Таким образом, в зависимости от глубины проверки частный детектив в Москве может предоставить заказчику любой объем информации — от краткой официальной справки до максимально подробного развернутого отчета.

Каждому важному бизнес решению предшествует анализ деятельности возможного делового партнера. Чтобы не оказаться втянутым в криминальную структуру или избежать несостоятельной фирмы-партнера, стоит тщательно изучить ее деятельность. «Частному детективу» хорошо знакома эта работа, поэтому Вы получите все необходимые сведения, позволяющие понять, стоит ли налаживать сотрудничество с фирмой, которая кажется Вам выгодным партнером.

Как заказать услуги детектива?

Заказать услугу и получить бесплатную консультацию Вы можете через онлайн заявку или просто позвонив по телефону: +7 (495) 789 57 07.

Список анализов для проверки партнеров

Регулярное обследование на наличие половых инфекций необходимо каждому человеку. Опасность заражения возникает еще при родах, в связи с чем у 5% детей находят подобные заболевания. А уж человек взрослый, живущий активной половой жизнью, точно не может быть полностью застрахован от их появления. Аккуратный выбор партнера и использование контрацептивов защищают в достаточной мере, но не сводят риск на нет. Поэтому прохождение анализов на половые инфекции является обязательной процедурой перед любыми изменениями в половой жизни.

Все подобные заболевания можно определить лабораторными методами. На сегодняшний день, с помощью высокочувствительных неинвазивных тестов (например, методика ПЦР), можно определить практически любую болезнь с точностью до 100%.

Если вы с партнером решили перейти на отношения без контрацепции либо готовитесь к беременности, то список необходимых анализов будет таким:

Основные инфекции, передающиеся половым путем (мазки ПЦР):

  • Chlamydia trachomatis
  • Trichomonas vaginalis
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Mycoplasma genitalium
    • Даже если вы уже сдавали мазок на флору, лучше повторно сдать на ПЦР — он всегда чувствительнее и точнее.

      Необходимые анализы крови:

      • Антитела к ВИЧ
      • Anti-HBс-total (гепатит В)
      • Anti-HCV-total (гепатит С)
      • Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM)

      Кровь рекомендуется сдавать на суммарные антитела — это лучше отражает все события в жизни партнера, такие как наличие предыдущих контактов, пройденное лечение и т.д.

      К передаваемым половым путем инфекциям также относится вирус папилломы человека (ВПЧ) — самая распространенная вирусная инфекция половых путей. Большинство ведущих половую жизнь женщин и мужчин рано или поздно приобретают эту инфекцию, а некоторые могут заражаться несколько раз в течение жизни.

      Анализ на выявление ВПЧ может отличаться в разных лабораториях, но наша клиника советует проходить на 15 типов с типированием и количественным показателем при обнаружении.

      Помимо этого существуют такие вирусы, как Herpes simplex virus 1, 2 и Cytomegalovirus. Эти инфекции могут передаваться как половым путем, так и воздушно-капельным, с поцелуями и прочими контактами. Наличие этих инфекций не желательно на момент планирования беременности, поэтому лучше сдать анализы и на них.

      Несколько других микроорганизмов, на наличие которых следует провериться:

      • Gardnerella vaginalis
      • Candida spp
      • Mycoplasma hominis
      • Ureaplasma urealyticum + parvum

      Они являются условно-патогенными микроорганизмами и могут быть у одного партнера, а у другого нет.

      Если вы хотите полностью предотвратить вероятность заражения или передачи вирусной инфекции — смело сдавайте анализы на все вышеперечисленное. Успехов в личной жизни и берегите себя!

Как проверить статус действия сертификата Сервисного Партнера

В зависимости от выбранной специализации авторизованная сервисная организация может быть аттестована в статусе Сервисного Партнера (АСП) либо Сервисного Центра (АСЦ). В подтверждение соответствия требованиям Xerox и наличия действующего договора о партнерстве по сервису Партнеру выдается сертификат АСП или АСЦ соответственно. В дальнейшем каждый Партнер по сервису ежегодно подтверждает свой статус в ходе обязательной аттестации, в которой оцениваются качество обслуживания Заказчиков в прошедшем году и много других параметров.

Актуальный перечень Авторизованных Партнеров Xerox по сервису (АСП и АСЦ) размещен на этом сайте в разделе Карта Сервисных Партнеров.

Как проверить сертификат Сервисного Партнера?

Оригинальный документ обладает защитными признаками, затрудняющими его копирование или подделку. Однако главная защита сертификата – это возможность в любой момент проверить его статус: просто перейдите по этой ссылке и сравните оригинал, скан или копию проверяемого сертификата с картинкой на сайте. Если формат сертификата не соответствует образцу или если данные, которые выделены на сайте цветом, отличаются от данных в проверяемом документе, то предъявленный сертификат — поддельный или недействительный.

Статусы партнеров Xerox по сервису и их сертификаты

Авторизованный Сервисный Партнер Xerox (АСП Xerox) – организация, соответствующая требованиям Xerox к Сервисным Партнерам и уполномоченная осуществлять гарантийную поддержку и послегарантийное обслуживание всего спектра оборудования марки Xerox на основании действующего договора с Xerox.

Авторизованный Сервисный Центр Xerox (АСЦ Xerox) – организация, соответствующая требованиям Xerox к Сервисным Центрам и уполномоченная осуществлять гарантийную поддержку и послегарантийное обслуживание только оборудования для малого и среднего офиса торговой марки и персональных продуктов Xerox на основании действующего договора с Xerox.

Проверить партнера по бизнесу по кредитной истории

Проверить партнера по бизнесу перед покупкой доли или всего предприятия, процедурами слияния или поглощения, а также перед открытием совместного направления, можно согласно правилам процедуры дью дилидженс (due diligence). Дословный перевод этого термина с английского — должная добросовестность. Проверка деловых партнеров на предварительном этапе заключения сделки помогает избежать ненужных споров и разлада учредителей в будущем.

Дью дилидженс

В первую очередь с помощью дью дилидженс проверятся именно бизнес партнера. Особенно это актуально перед покупкой предприятия или его поглощением. В ход идут все документы, доступные для проверки.

  • Уставные документы и финансовая отчетность.
  • Внутренние документы компании и технические отчеты по деятельности компании.
  • Рыночные и маркетинговые исследования и сведения о материальных активах.
  • Рассматриваются нематериальные активы и контракты предприятия.
  • Страховые полисы и судебные разбирательства.

В классической интерпретации процедура проводится в три этапа. На первом из которых работают аудиторы, на втором оценщики, на третьем, завершающем, юристы. Цель первых финансовая экспертиза. Вторые оценивают, насколько адекватна названная продавцом бизнеса цена. Третьи оценивают юридические перспективы сделки, ее чистоту. По завершении дью дилидженс вы можете принимать взвешенное решение о заключении сделки, корректировке ее условий, отмене.

Процедура эта дорогостоящая. Однако некий аналог ее провести можно при помощи более доступных инструментов. Таких как агрегированные отчеты справочно-информационных систем (таких, например, как бизнес-справка, которая содержит почти всю необходимую информацию) и кредитная история контрагента. В качестве дополнительной меры предосторожности можно проверить и персонально бизнес-партнера.

Проверить бизнес-партнера

Проверка деловых партнеров

Начать можно с базовых проверок. Поиск по фамилии, имени и отчеству в ЕГРЮЛ и ЕГРИП позволит установить, не является ли бизнес-партнер массовым директором или учредителем ООО. Если у партнера несколько бизнесов, при помощи такого инструмента проверки, как бизнес-справка можно установить связи между компаниями, установить наличие аффилированных юридических лиц.

Проверка по службе безопасности даст информацию о наличии негатива на партнера по линии МВД. Если связаться с бывшими партнерами проверяемого, и попросить оценить, как партнер исполнял достигнутые в их отношениях договоренности, можно составить его портрет для себя. Финансовую дисциплину поможет установить кредитная история партнера.

Проверить партнера по кредитной истории

Кредитная история директора компании, которую вы хотите купить, или нового делового партнера укажет:

  • Не находится ли сейчас в больших долгах.
  • Как он сейчас обслуживает свои долговые обязательства.
  • Как он делал это раньше.

Эта информация крайне важна. Например, вам предлагают создать совместный бизнес, предусматривающий поэтапное соинвестирование в будущем. Каким образом ваш будущий партнер сможет выполнить свои обязательства перед вами, если он не может аккуратно обслуживать банковские? Или обладает высокой кредитной нагрузкой и обременен значительными ежемесячными выплатами?

Проверка кредитной истории бизнес-партнера как физического лица и его компании, как лица юридического возможна в России с июля 2014 года. Благодаря поправкам в закон 218 «О кредитных историях» вы можете получить эту информацию с письменного согласия проверяемого. В том числе и в нашей информационно-справочной системе.

Пробить контрагента или партнера по бизнесу не так сложно. Важно грамотно использовать полученную информацию, минимизировать риски взаимодействия с недобросовестными лицами и не идти на высокие риски, даже если выгода кажется значительной.

14 вещей, о которых следует спрашивать при поиске партнера по верификации